🇬🇧 Британия запретила оказывать услуги по созданию и управлению трастами

Опубликована поправка № 17, дополнившая Регламент № 855 статьёй 18С о запретах британскому бизнесу оказывать услуги по созданию и управлению трастами и аналогичными трастам структурами.

Безусловный запрет касается попавших под 🇬🇧 санкции лиц.

Запрет действует в отношении связанных с 🇷🇺 Россией лиц, или если услуги оказываются в пользу такого или таких лиц. Исключение касается случаев, когда в соответствии с действующим соглашением, в соответствии с которым это британский провайдер предоставлял эти услуги лицу, связанному с Россией, или в интересах лица, связанного с Россией, непосредственно до 16 декабря 2022. Таким образом, неподсанкционным лицам из России или с российским паспортом не получится заключить новые договоры о создании или управлении трастами.

#санкции #Великобритания

🇬🇧 Санкционная политика Великобритании - это механизмы, применяемые правительством Великобритании для ограничения торговых и экономических отношений с другими странами в ответ на их действия, которые считаются угрозой для международной безопасности, нарушением прав человека или иными нарушениями международного права.

🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.

📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.

📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера

📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица

📌 Дело Януковича

📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима

📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd

📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта

📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде

📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022

📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть

📌 Отчет OFSI о применении санкций против России

📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги

📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций

📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций

📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам

📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти

📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов

📌 Толкование «правила 50» в Великобритании

📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру

📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.

#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика

Когда санкции не препятствуют исполнению обязательств // Об одном решении Высокого суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса

23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.

Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.

После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.

Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.

Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.

Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.

#санкции #Великобритания #casestudy

«Запретный плод сладок» // О новых санкциях в отношении оказания 🇬🇧 юридических услуг 🇷🇺 России

Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.

Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.

Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩‍💼 юристов.

Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам

Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.

#санкции #Великобритания

«Ищите себе новых юристов» // Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг

Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:

✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством

#санкции #Великобритания

«ЯМы российские алмазы» // 🇬🇧 Руководство по 🇷🇺 алмазам, обработанным в 3-их странах

1 марта 2024 Правительство 🇬🇧 Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки 🇷🇺 российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных 3-ми странами, не превышающих 1 карат. Так как ♻️ переработка в 3-их странах может быть средством сокрытия российского происхождения алмазов, и эта мера направлена на сокращение обхода санкций на российские 💎 алмазы.

Так Правительство 🇬🇧 Великобритании ввело следующие меры:

✔️Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую вес алмазов, страну происхождения, дату, когда алмазы покинули свою страну происхождения
✔️Правительством Великобритании может быть предоставлена специальная лицензия на импорт российских алмазов, если это связано с исполнением обязательств, вытекающих из контрактов, которые были заключены до 1 марта 2024
✔️Генеральная лицензия на российские алмазы, обработанные в 3-их странах, разрешает импорт в Великобританию алмазов, которые находились за пределами России до 1 марта 2024

#санкции #Великобритания

«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧

6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.

Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.

☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»

☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет

☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена

Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.

#санкции #Великобритания

"Почём фунт лиха" // Что такое 🇬🇧 OTSI?

12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.

Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.

Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.

#экспортныйконтроль #Великобритания

«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?

🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.

Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.

До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.

Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.

#экспортныйконтроль #Великобритания

#Великобритания Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) сегодня объявило о наложении денежного штрафа в размере 465,000 фунтов на Herbert Smith Freehills CIS LLP (бывшую дочернюю компанию зарегистрированной в Великобритании Herbert Smith Freehills LLP) за нарушение режима финансовых санкций в отношении России в связи с выплатами, которые HSF Moscow произвела в пользу лиц, активы которых подлежали заморозке - в частности, АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Сбербанк» (платежи осуществлялись в течение семи дней, пока фирма сворачивала свои российские офисы). Компания HSF London от имени компании HSF Moscow добровольно раскрыла OFSI информацию о нарушениях, в связи с чем окончательная сумма штрафа была снижена на 50%.

«Англичанка гадит» // Первый приговор в 🇬🇧 Великобритании за нарушение режима антироссийских санкций

9 апреля 2025 присяжные в ⚖️ Королевском суде лондонского района Саутуарк 🇬🇧 признали Дмитрия Овсянникова и его брата Алексея виновными в самом первом уголовном деле о нарушении режимов санкций 🇬🇧 Великобритании и отмывании денежных средств.

Согласно Национальному агентству по борьбе с преступностью Великобритании, в январе 2023 экс-губернатор Севастополя, несмотря на введенные санкции, получил 🇬🇧 паспорт. В феврале того же года он открыл банковский счет, на который его жена перевела 💷 76 тысяч фунтов стерлингов, что позволило ему внести залог за автомобиль Mercedes Benz GLC 300. Однако впоследствии банк заморозил его счет.

В итоге автомобиль Дмитрию приобрел его брат Алексей, который позже заплатил более 💷 40 тысяч фунтов стерлингов за обучение детей бывшего чиновника. Его признали виновным по двум эпизодам, связанным с обходом режимов санкций 🇬🇧 Великобритании, еще по двум он был оправдан.

Жена Дмитрия Овсянникова - Екатерина, которая тоже проходила по этому делу, была оправдана.

Отметим, что это первый обвинительный приговор по делу, связанному с нарушением режимов санкций 🇬🇧 Великобритании в отношении 🇷🇺 России.

#ответственность #Великобритания

«Новости с Туманного Альбиона» // Новые санкции 🇬🇧 Великобритании

21 июля 🇬🇧 Великобритания расширила санкционный список. По основаниям Регламента 855 за осуществление деятельности в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики санкции введены в отношении следующих юридических лиц:

📌 INTERSHIPPING SERVICES LLC
📌 LITASCO MIDDLE EAST DMCC

В санкционный список также включены 135 танкеров, которые, по мнению британских властей, являются частью российского теневого флота.

Вслед за 🇪🇺 ЕС Великобритания приняла решение снизить предельную цену на российскую нефть с 💲60 до💲47,6 долларов за баррель.

#санкции #Великобритания