"Пока солнце высоко" // 🇪🇺 Экономические санкции за принудительный труд
🇪🇺 Европейская Комиссия предложила установить в ЕС новый режим ограничительных мер и торговых барьеров за использование рабского или принудительного труда. Под ограничения должны попасть товары и продукция, при производстве которых органы стран-членов ЕС обнаружат следы принудительного труда.
Заявление последовало сразу после выхода отчёта 🇺🇳 Международной организации труда "О современных видах рабства". Согласно документу, в настоящее время 🌍 27,6 млн человек работают по принуждению. Следует отметить прогрессивность намерений 🇪🇺 ЕС относительно действующего регулирования по сравнению с его союзниками.
📌 В 🇺🇸 США существует лишь специальной закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров», запрещающий импорт продукции, местом происхождения которой является 🇨🇳 Синьцзян-уйгурский АР, при отсутствии доказательств, что при её производстве не использовался рабский труд.
📌 В 🇬🇧 Великобритании также действует санкционный режим, установленный Регламентом от 05.07.2020 № 680 и предполагающий возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру. В соответствии с данным НПА, уже вводились санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц, участвовавших, по мнению британских государственных органов, в нарушении прав человека.
📌 🇨🇦 Канада также применяет специальные экономические меры к лицам, участвующим в систематическом нарушении прав человека в той или иной юрисдикции, в частности в 🇨🇳 КНР, однако не имеет общего санкционного режима в сфере прав человека и за использование принудительного труда.
После того как проекты соответствующих Регламента и Решения будут разработаны, они подлежит утверждению Советом ЕС и 🇪🇺 Европарламентом.
#санкции #комплаенс
🇪🇺 Европейская Комиссия предложила установить в ЕС новый режим ограничительных мер и торговых барьеров за использование рабского или принудительного труда. Под ограничения должны попасть товары и продукция, при производстве которых органы стран-членов ЕС обнаружат следы принудительного труда.
Заявление последовало сразу после выхода отчёта 🇺🇳 Международной организации труда "О современных видах рабства". Согласно документу, в настоящее время 🌍 27,6 млн человек работают по принуждению. Следует отметить прогрессивность намерений 🇪🇺 ЕС относительно действующего регулирования по сравнению с его союзниками.
📌 В 🇺🇸 США существует лишь специальной закон «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров», запрещающий импорт продукции, местом происхождения которой является 🇨🇳 Синьцзян-уйгурский АР, при отсутствии доказательств, что при её производстве не использовался рабский труд.
📌 В 🇬🇧 Великобритании также действует санкционный режим, установленный Регламентом от 05.07.2020 № 680 и предполагающий возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру. В соответствии с данным НПА, уже вводились санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц, участвовавших, по мнению британских государственных органов, в нарушении прав человека.
📌 🇨🇦 Канада также применяет специальные экономические меры к лицам, участвующим в систематическом нарушении прав человека в той или иной юрисдикции, в частности в 🇨🇳 КНР, однако не имеет общего санкционного режима в сфере прав человека и за использование принудительного труда.
После того как проекты соответствующих Регламента и Решения будут разработаны, они подлежит утверждению Советом ЕС и 🇪🇺 Европарламентом.
#санкции #комплаенс
Уважаемые коллеги, предлагаем вашему вниманию чат «Мой бизнес в Нидерландах» который будет интересен и полезен людям переехавшим или планирующим переезд в Нидерланды 🇳🇱, а так же собственникам бизнесов, юристам.
Не пропустите! Поиск новостей в Телеграм займёт много времени, поэтому подпишитесь на чат, чтобы быть в курсе актуальных новостей.
✅Мой бизнес в Нидерландах
🚀Истории переезда и успешных запусков новых бизнесов.
👨🎓Советы и помощь экспертов.
📰Обсуждение новостей.
Не пропустите! Поиск новостей в Телеграм займёт много времени, поэтому подпишитесь на чат, чтобы быть в курсе актуальных новостей.
✅Мой бизнес в Нидерландах
🚀Истории переезда и успешных запусков новых бизнесов.
👨🎓Советы и помощь экспертов.
📰Обсуждение новостей.
«Третий не лишний» // О присоединении к делу NSD v Council
26 сентября в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска НРД о снятии санкций 🇪🇺 ЕС. В силу статьи 115(1) Правил процедуры первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 у стороны, желающей войти в процесс в качестве третьего лица, есть 6 недель на направление соответствующего ходатайства. Последний день срока - 7 ноября.
Для удовлетворения ходатайства нужно доказать прямой или косвенный интерес в исходе данного дела, что частным инвесторам, у кого из санкций НРД на 🇧🇪 Euroclear зависли бумаги, сделать будет несложно.
Удовлетворить ходатайство или отказать в привлечении в качестве третьего лица прерогатива председателя первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
26 сентября в Официальном журнале ЕС были опубликованы выдержки из иска НРД о снятии санкций 🇪🇺 ЕС. В силу статьи 115(1) Правил процедуры первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 у стороны, желающей войти в процесс в качестве третьего лица, есть 6 недель на направление соответствующего ходатайства. Последний день срока - 7 ноября.
Для удовлетворения ходатайства нужно доказать прямой или косвенный интерес в исходе данного дела, что частным инвесторам, у кого из санкций НРД на 🇧🇪 Euroclear зависли бумаги, сделать будет несложно.
Удовлетворить ходатайство или отказать в привлечении в качестве третьего лица прерогатива председателя первой инстанции Суда ЕС.
#СудЕС #ограничительныемеры
Global Sanctions Index
Проект Castellum.AI, по подсчётам которого 🇷🇺 Россия уверенно перегнала по количеству введённых санкций 🇮🇷 Иран вместе с 🇰🇵 КНДР уже к 10 марта, опубликовал исследование качества работы органов власти, администрирующих санкции.
Методология исследования строилась на 3 критериях:
1️⃣ Достаточность информации для идентификации подсанкционных лиц и их активов в санкционном списке
2️⃣ Простота и доступность санкционного списка; наличие «дружественного» поискового интерфейса и рассылка обновлений
3️⃣ Даётся обоснование, почему то или иное лицо попало в список и нормативные разъяснения последствий такого попадания.
Возглавляют рейтинг:
🥇 SDN от 🇺🇸 OFAC
🥈 Реестр замороженных активов от 🇫🇷 французского казначейства
🥉 Катарский 🇶🇦 Единый реестр заблокированных юридических и физических лиц
В хвосте списка: Палестина, 🇸🇦 Саудовская Арабия и 🇨🇳 Китай. К последнему особые претензии из-за множественности органов, правомочных вводить санкции, при отсутствии единого администратора и закрытости списка, а также из-за удаления пресс-релизов о введённых санкциях через короткое время.
Примечательные моменты:
✅ Россию в рейтинге представляет … 🇷🇺 Росфинмониторинг со своим списком экстремистов и террористов
✅ лишь у 43 стран имеются автономные финансово-экономические санкции
✅ у 78% государств, т.е. у 155, нет собственных санкционных списков
✅ в исследование попали 198 стран, хотя в 🇺🇳 ООН только 193 государства-члена
✅ списки ООН и 🇪🇺 ЕС по качеству заняли 2 и 4 место соответственно, но в общий зачёт не попали, поскольку исследовались только государства
Первыми на выход рейтинга обратили внимание коллеги с канала Compliance practice.
#статистика #санкции
Проект Castellum.AI, по подсчётам которого 🇷🇺 Россия уверенно перегнала по количеству введённых санкций 🇮🇷 Иран вместе с 🇰🇵 КНДР уже к 10 марта, опубликовал исследование качества работы органов власти, администрирующих санкции.
Методология исследования строилась на 3 критериях:
1️⃣ Достаточность информации для идентификации подсанкционных лиц и их активов в санкционном списке
2️⃣ Простота и доступность санкционного списка; наличие «дружественного» поискового интерфейса и рассылка обновлений
3️⃣ Даётся обоснование, почему то или иное лицо попало в список и нормативные разъяснения последствий такого попадания.
Возглавляют рейтинг:
🥇 SDN от 🇺🇸 OFAC
🥈 Реестр замороженных активов от 🇫🇷 французского казначейства
🥉 Катарский 🇶🇦 Единый реестр заблокированных юридических и физических лиц
В хвосте списка: Палестина, 🇸🇦 Саудовская Арабия и 🇨🇳 Китай. К последнему особые претензии из-за множественности органов, правомочных вводить санкции, при отсутствии единого администратора и закрытости списка, а также из-за удаления пресс-релизов о введённых санкциях через короткое время.
Примечательные моменты:
✅ Россию в рейтинге представляет … 🇷🇺 Росфинмониторинг со своим списком экстремистов и террористов
✅ лишь у 43 стран имеются автономные финансово-экономические санкции
✅ у 78% государств, т.е. у 155, нет собственных санкционных списков
✅ в исследование попали 198 стран, хотя в 🇺🇳 ООН только 193 государства-члена
✅ списки ООН и 🇪🇺 ЕС по качеству заняли 2 и 4 место соответственно, но в общий зачёт не попали, поскольку исследовались только государства
Первыми на выход рейтинга обратили внимание коллеги с канала Compliance practice.
#статистика #санкции
Анонс конференции
12 октября Московская торгово-промышленная палата совместно с 🇧🇾 Банком развития Республики Беларусь проведет конференцию «Санкции в отношении Республики Беларусь и России: риски для белорусского, российского и международного бизнеса».
Ведущие эксперты по санкционному праву и комплаенсу расскажут об оценках и способах контроля риска санкций для бизнеса в Республике Беларусь и в Российской Федерации. В частности, обсудят вопросы:
1️⃣ какие кейсы можно считать наиболее важными для белорусского и российского бизнеса? Какие уроки необходимо извлечь из них
2️⃣ как контролировать риск санкций в новых условиях? Что можно сделать для вывода российско-белорусских финансовых и торговых отношений из-под риска санкций
Когда – 12 октября
Время – с 11 до 15
Формат – гибридный
Подробности – здесь
Регистрация по ссылке
12 октября Московская торгово-промышленная палата совместно с 🇧🇾 Банком развития Республики Беларусь проведет конференцию «Санкции в отношении Республики Беларусь и России: риски для белорусского, российского и международного бизнеса».
Ведущие эксперты по санкционному праву и комплаенсу расскажут об оценках и способах контроля риска санкций для бизнеса в Республике Беларусь и в Российской Федерации. В частности, обсудят вопросы:
1️⃣ какие кейсы можно считать наиболее важными для белорусского и российского бизнеса? Какие уроки необходимо извлечь из них
2️⃣ как контролировать риск санкций в новых условиях? Что можно сделать для вывода российско-белорусских финансовых и торговых отношений из-под риска санкций
Когда – 12 октября
Время – с 11 до 15
Формат – гибридный
Подробности – здесь
Регистрация по ссылке
Forwarded from The Sanctions Times
Госдума приняла закон о праве прокуратуры оспаривать сделки, обходящие санкции 🇷🇺 РФ
28 сентября 2022 Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, наделяющий 👮🏻♂️прокуроров полномочиями обращаться в ⚖️ суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных в нарушение российских СЭМ. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Изменения, внесенные законом в АПК РФ, также предусматривают, что прокуроры смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на "недружественные страны" либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.
В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана 🔄 возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Напомним, что данный законопроект был отклонен Советом Федерации в июне 2022. После чего была создана согласительная комиссия, итоговый документ дополнен нормой о том, что прокурор по своей инициативе или инициативе суда вступает в дело на любой стадии процесса для дачи заключения при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
#ответныемеры
28 сентября 2022 Госдума РФ в третьем чтении приняла закон, наделяющий 👮🏻♂️прокуроров полномочиями обращаться в ⚖️ суды с исками о признании недействительными сделок, совершенных в нарушение российских СЭМ. Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Изменения, внесенные законом в АПК РФ, также предусматривают, что прокуроры смогут вступать в рассматриваемые судами дела, если выявятся признаки того, что спор инициирован для обхода мер воздействия на "недружественные страны" либо возник из совершенной для этого мнимой или притворной сделки.
В случае признания сделки недействительной каждая из ее сторон обязана 🔄 возвратить другой всё полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное - возместить его стоимость, если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом.
Напомним, что данный законопроект был отклонен Советом Федерации в июне 2022. После чего была создана согласительная комиссия, итоговый документ дополнен нормой о том, что прокурор по своей инициативе или инициативе суда вступает в дело на любой стадии процесса для дачи заключения при рассмотрении судом заявления о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда, ходатайства о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда и иностранного арбитражного решения.
#ответныемеры
Вести с другого конца земли
28 сентября официально опубликован указ генерал-губернатора 🇳🇿 Новой Зеландии о новых персональных санкциях против представителей российской элиты.
Ранее о санкциях объявила глава МИД Наная Махута. Также Веллингтон пригрозил выслать российского посла, если ситуации в 🇺🇦 Украине продолжит ухудшаться. Хотя закон об автономных санкциях был принят лишь в середине марта, Новая Зеландия внесла с свой санкционный список уже свыше 1000 🇷🇺 россиян.
#санкции
28 сентября официально опубликован указ генерал-губернатора 🇳🇿 Новой Зеландии о новых персональных санкциях против представителей российской элиты.
Ранее о санкциях объявила глава МИД Наная Махута. Также Веллингтон пригрозил выслать российского посла, если ситуации в 🇺🇦 Украине продолжит ухудшаться. Хотя закон об автономных санкциях был принят лишь в середине марта, Новая Зеландия внесла с свой санкционный список уже свыше 1000 🇷🇺 россиян.
#санкции
«Не свисти, денег не будет» // 🇪🇺 ЕС открыл горячую линию о нарушениях режимов санкций
В рамках объявленного 25 мая курса на повышение эффективности режимов ограничительных мер ЕС 🇪🇺 Еврокомиссия запустила ресурс для сообщений о нарушениях и обходе режимов санкций. Можно сообщить об оконченных, длящихся и планируемых нарушениях или обходе режимов санкций ЕС гражданами и компаниями Союза.
На выбор предлагаются 32 режима санкций, но если не знаете, конкретный режим можно и не указывать. Денег не предлагают. Анонимность гарантируется. После предварительной поверки сообщения, и в случае подтверждения изложенных фактов, Еврокомиссия передаст материалы 👮♂️ правоохранительным органам соответствующего государства-члена Союза.
Ресурс пока работает только на 🇬🇧 английском, хотя сообщения принимаются на любом из официальных языков ЕС.
#комплаенс #whistleblowing #ограничительныемеры
В рамках объявленного 25 мая курса на повышение эффективности режимов ограничительных мер ЕС 🇪🇺 Еврокомиссия запустила ресурс для сообщений о нарушениях и обходе режимов санкций. Можно сообщить об оконченных, длящихся и планируемых нарушениях или обходе режимов санкций ЕС гражданами и компаниями Союза.
На выбор предлагаются 32 режима санкций, но если не знаете, конкретный режим можно и не указывать. Денег не предлагают. Анонимность гарантируется. После предварительной поверки сообщения, и в случае подтверждения изложенных фактов, Еврокомиссия передаст материалы 👮♂️ правоохранительным органам соответствующего государства-члена Союза.
Ресурс пока работает только на 🇬🇧 английском, хотя сообщения принимаются на любом из официальных языков ЕС.
#комплаенс #whistleblowing #ограничительныемеры
Forwarded from USlegalnews (Игорь Слабых о юридических новостях США)
Олегу Дерипаске предъявлено уголовное обвинение в Нью-Йорке. Обвинение связано с уклонением от санкций.
Все течёт, все изменяется // ⚖️Суд ЕС🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 ливийской государственной компании
28 сентября Суд ЕС удовлетворил заявление Ливийской африканской инвестиционной компании (LAICO), сняв с нее блокирующие санкции.
Компания была учреждена режимом Каддафи еще в 1990 и непосредственно контролировалась государством. На основании этого 🇪🇺 Совет ЕС ввел санкции против LAICO в 2011 г., которые продлевались по настоящее время.
Но, как известно, "все течет, все изменяется", в том числе и политико-правовой статус подсанкционных лиц. Хотя LAICO и продолжала управляться ливийской властью, эта власть сменилась на 🏛️ Правительство национального согласия. Поменялся и менеджмент LAICO, и все связанные с Каддафи лица были удалены.
Суд ЕС указал, что Совет ЕС явно ошибся в оценке доказательств.
Кроме того, критерий введения санкции предусматривал 2 условия: во-первых, связанность со свергнутым режимом и, во-вторых, продолжение негативного влияния на ливийскую политическую жизнь. Суд ЕС согласился с доводом истца, что абсурдно обвинять в разрушении политической жизни государственную компанию, контролируемую легитимным и международно признанным правительством. Санкции не устояли также по причине их необоснованности.
Дело LAICO свидетельствует, что санкции ЕС подлежат строгому ⚖️ судебному контролю, способному обеспечивать защиту прав человека.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 сентября Суд ЕС удовлетворил заявление Ливийской африканской инвестиционной компании (LAICO), сняв с нее блокирующие санкции.
Компания была учреждена режимом Каддафи еще в 1990 и непосредственно контролировалась государством. На основании этого 🇪🇺 Совет ЕС ввел санкции против LAICO в 2011 г., которые продлевались по настоящее время.
Но, как известно, "все течет, все изменяется", в том числе и политико-правовой статус подсанкционных лиц. Хотя LAICO и продолжала управляться ливийской властью, эта власть сменилась на 🏛️ Правительство национального согласия. Поменялся и менеджмент LAICO, и все связанные с Каддафи лица были удалены.
Суд ЕС указал, что Совет ЕС явно ошибся в оценке доказательств.
Кроме того, критерий введения санкции предусматривал 2 условия: во-первых, связанность со свергнутым режимом и, во-вторых, продолжение негативного влияния на ливийскую политическую жизнь. Суд ЕС согласился с доводом истца, что абсурдно обвинять в разрушении политической жизни государственную компанию, контролируемую легитимным и международно признанным правительством. Санкции не устояли также по причине их необоснованности.
Дело LAICO свидетельствует, что санкции ЕС подлежат строгому ⚖️ судебному контролю, способному обеспечивать защиту прав человека.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ew, this is so cringe, guilty! // Об обвинениях Дерипаски 🇺🇸 в нарушении закона о санкциях
В апреле 2018 США ввели санкции против Олега Владимировича Дерипаски и нескольких его компаний. Данные санкции предполагали заморозку всех активов в США, также запрет для американцев на ведение любого бизнеса с его компаниями и на предоставление каких-либо средств, товаров и услуг.
Как следует из обвинительного заключения: некие Ольга Шрики и Наталия Михайловна Бардакова оказывали на территории 🇺🇸 Соединенных Штатов услуги стоимостью тысячи 💲 долларов конечным выгодоприобретателем которых был Дерипаска. В частности:
✅ в 2018 в обязанности Шрики и Бардаковой входила закупка и отправка цветов и подарков тем или иным лицам; а также айфона и одежды для личного пользования самого Дерипаски
✅ в 2019 благодаря Шрики Олег Владимирович продал музыкальную студию в Калифорнии за 💲3 078 787
✅ в 2020 вышеуказанные дамы помогли Ворониной Екатерине Олеговне выехать из России в США, чтобы родить ребенка от Дерипаски
✅ в 2022 способствовали возвращению Ворониной в штаты, чтобы она смогла родить и второго ребенка для получения им гражданства США
Кроме того, в период с 2005 по 2008 в США Дерипаской была приобретена недвижимость стоимостью 💲десятки миллионов, которая управлялась компанией Gracetown Inc. После введения OFAC санкций подконтрольные Олегу Владимировичу лица оперативно вывели с Gracetown Inc💲 миллионы, чтобы продолжить содержать эту собственность на территории Америки.
В июне 2022 следствием был установлен факт дачи ложных показаний Ворониной и Бардаковой, а также преднамеренного уничтожения важных доказательств, относящихся к делу, со стороны Шрики.
Суд утвердил 4 пункта обвинения, первый из которых - тайный сговор с целью нарушения профильного закона IEEPA, что предполагает срок тюремного заключения до 20 лет. Также суд постановил конфисковать любые денежные средства и активы, хранящиеся на депозите в Wells Fargo Bank, и 3 объекта недвижимости. Ольга Шрики была арестована 29 сентября.
#санкции
В апреле 2018 США ввели санкции против Олега Владимировича Дерипаски и нескольких его компаний. Данные санкции предполагали заморозку всех активов в США, также запрет для американцев на ведение любого бизнеса с его компаниями и на предоставление каких-либо средств, товаров и услуг.
Как следует из обвинительного заключения: некие Ольга Шрики и Наталия Михайловна Бардакова оказывали на территории 🇺🇸 Соединенных Штатов услуги стоимостью тысячи 💲 долларов конечным выгодоприобретателем которых был Дерипаска. В частности:
✅ в 2018 в обязанности Шрики и Бардаковой входила закупка и отправка цветов и подарков тем или иным лицам; а также айфона и одежды для личного пользования самого Дерипаски
✅ в 2019 благодаря Шрики Олег Владимирович продал музыкальную студию в Калифорнии за 💲3 078 787
✅ в 2020 вышеуказанные дамы помогли Ворониной Екатерине Олеговне выехать из России в США, чтобы родить ребенка от Дерипаски
✅ в 2022 способствовали возвращению Ворониной в штаты, чтобы она смогла родить и второго ребенка для получения им гражданства США
Кроме того, в период с 2005 по 2008 в США Дерипаской была приобретена недвижимость стоимостью 💲десятки миллионов, которая управлялась компанией Gracetown Inc. После введения OFAC санкций подконтрольные Олегу Владимировичу лица оперативно вывели с Gracetown Inc💲 миллионы, чтобы продолжить содержать эту собственность на территории Америки.
В июне 2022 следствием был установлен факт дачи ложных показаний Ворониной и Бардаковой, а также преднамеренного уничтожения важных доказательств, относящихся к делу, со стороны Шрики.
Суд утвердил 4 пункта обвинения, первый из которых - тайный сговор с целью нарушения профильного закона IEEPA, что предполагает срок тюремного заключения до 20 лет. Также суд постановил конфисковать любые денежные средства и активы, хранящиеся на депозите в Wells Fargo Bank, и 3 объекта недвижимости. Ольга Шрики была арестована 29 сентября.
#санкции
«Губит людей не пиво» // О штрафе 🇬🇧 за покупку вина у российского подсанкционного лица
27 сентября зарегистрированная в 🇬🇧 Великобритании Hong Kong International Wine and Spirits Competition Ltd (HKIWSС) была оштрафована на 30 000 фунтов стерлингов. Штраф назначен в связи с проведением платежей и поставкой товаров лицу, в отношении которого в соответствии с нормативными правовыми актами 🇪🇺 ЕС, членом которого на момент нарушения являлось 🇬🇧 Соединенное Королевство, были введены блокирующие санкции. В соответствии со статьей 146 Policing and Crime Act 2017 назначение наказаний в виде денежных штрафов за нарушение законодательства о санкциях отнесено к компетенции Министерства финансов 🇬🇧 Великобритании, структурным подразделением которого является OFSI.
Как отражено в материалах дела, 25 июля 2014 🇪🇺 ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ГУП Республики Крым Производственно-аграрного объединения «Массандра». В ходе расследования OFSI было установлено, что в период с 2017 по 2020 HKIWSC было допущено 5 нарушений санкционного режима в связи с ситуацией на Украине.
Четыре нарушения были связаны с получением от Массандры продукции, а именно вина в бутылках. Еще одно касалось оказания подсанкционному лицу рекламных услуг, что было расценено британским санкционным регулятором как предоставление доступа к экономическим ресурсам. Реклама относится к «скрытым» экономическим ресурсам, так как ее эффект может быть конвертирован в увеличение стоимости продукции заказчика рекламы.
В сообщении, сопровождающем новость о штрафе, регулятор подчёркнул обязанность британских юридических лиц соблюдать законодательство 🇬🇧 о санкциях при ведении деятельности на международном рынке.
#санкции
27 сентября зарегистрированная в 🇬🇧 Великобритании Hong Kong International Wine and Spirits Competition Ltd (HKIWSС) была оштрафована на 30 000 фунтов стерлингов. Штраф назначен в связи с проведением платежей и поставкой товаров лицу, в отношении которого в соответствии с нормативными правовыми актами 🇪🇺 ЕС, членом которого на момент нарушения являлось 🇬🇧 Соединенное Королевство, были введены блокирующие санкции. В соответствии со статьей 146 Policing and Crime Act 2017 назначение наказаний в виде денежных штрафов за нарушение законодательства о санкциях отнесено к компетенции Министерства финансов 🇬🇧 Великобритании, структурным подразделением которого является OFSI.
Как отражено в материалах дела, 25 июля 2014 🇪🇺 ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ГУП Республики Крым Производственно-аграрного объединения «Массандра». В ходе расследования OFSI было установлено, что в период с 2017 по 2020 HKIWSC было допущено 5 нарушений санкционного режима в связи с ситуацией на Украине.
Четыре нарушения были связаны с получением от Массандры продукции, а именно вина в бутылках. Еще одно касалось оказания подсанкционному лицу рекламных услуг, что было расценено британским санкционным регулятором как предоставление доступа к экономическим ресурсам. Реклама относится к «скрытым» экономическим ресурсам, так как ее эффект может быть конвертирован в увеличение стоимости продукции заказчика рекламы.
В сообщении, сопровождающем новость о штрафе, регулятор подчёркнул обязанность британских юридических лиц соблюдать законодательство 🇬🇧 о санкциях при ведении деятельности на международном рынке.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против Эльвиры Набиуллиной // Читаем список от 30 сентября
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
«В книгу рекордов Гиннеса» // 🇺🇸 Минимальный штраф Tango Card за максимум нарушений
30 сентября OFAC заключил соглашение с 🇺🇸 компанией Tango Card Inc из штата Сиэтл об урегулировании административной ответственности. За 27,720 (!) случаев нарушения режимов санкций США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 Северной Кореи и Крыма компания выплатит штраф 💲116,048. За указанные нарушения компании грозил максимальный штраф в 💲9,1 млрд. Напомним, в хрестоматийном деле 🇫🇷 BNP Paribas за 3,897 переводов в запрещённые страны только по линии OFAC штраф составил 💲 963,000,000.
Бизнес-модель Tango Card строится на распределении бонусов, выигрышей, купонов на покупки, средств программ поощрений сотрудников и третьих лиц. Сообщения о таковых компания отправляет получателям своих клиентов по e-mail, а в процессе погашения получатели нажимают на ссылку «получить вознаграждение» в теле электронного письма, что позволяет им получить средства или использовать вознаграждение для совершения последующей покупки.
В феврале 2021 один из клиентов установил, что множество его получателей имеют адреса в зонах .cu и .ir. Tango Card тут же возбуждает внутреннюю проверку и устанавливает: с сентября 2016 по сентябрь 2021 платформа совершила 27,720 переводов на сумму 💲386,828 на e-mail или IP-адреса частных лиц из вышеуказанных запрещённых юрисдикций. Хотя Tango Card регулярно проверяла своих клиентов на санкционный статус, она не проверяла конечных получателей их платежей на отношение к подсанкционным юрисдикциям.
Столь незначительный штраф имел место в связи со следующим:
1️⃣ компания сама сообщила о нарушениях и добросовестно сотрудничала с регулятором
2️⃣ нарушение было признано не вопиющим
3️⃣ после обнаружения проблемы Tango Card приняла следующие меры:
✅ географическая блокировка IP-адресов и адресов электронной почты подсанкционных юрисдикций
✅ привлекла внешнего эксперта для аудита проблем санкционного комплаенса
✅ наняла дополнительный персонал в комплаенс-отдел
✅ провела дополнительные тренинги по соблюдению режимов санкций для персонала
✅ приобрела дополнительные инструменты скрининга
✅ внедрила систему ежемесячных ретроспективных отчетов для идентификации получателей, находящихся в запрещённых юрисдикциях, и по доменам верхнего уровня
4️⃣ за предшествующие 5 лет компания не получала претензий от OFAC
Указанный кейс побудил OFAC даже выпустить специальное «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций».
#санкции #ответственность
30 сентября OFAC заключил соглашение с 🇺🇸 компанией Tango Card Inc из штата Сиэтл об урегулировании административной ответственности. За 27,720 (!) случаев нарушения режимов санкций США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 Северной Кореи и Крыма компания выплатит штраф 💲116,048. За указанные нарушения компании грозил максимальный штраф в 💲9,1 млрд. Напомним, в хрестоматийном деле 🇫🇷 BNP Paribas за 3,897 переводов в запрещённые страны только по линии OFAC штраф составил 💲 963,000,000.
Бизнес-модель Tango Card строится на распределении бонусов, выигрышей, купонов на покупки, средств программ поощрений сотрудников и третьих лиц. Сообщения о таковых компания отправляет получателям своих клиентов по e-mail, а в процессе погашения получатели нажимают на ссылку «получить вознаграждение» в теле электронного письма, что позволяет им получить средства или использовать вознаграждение для совершения последующей покупки.
В феврале 2021 один из клиентов установил, что множество его получателей имеют адреса в зонах .cu и .ir. Tango Card тут же возбуждает внутреннюю проверку и устанавливает: с сентября 2016 по сентябрь 2021 платформа совершила 27,720 переводов на сумму 💲386,828 на e-mail или IP-адреса частных лиц из вышеуказанных запрещённых юрисдикций. Хотя Tango Card регулярно проверяла своих клиентов на санкционный статус, она не проверяла конечных получателей их платежей на отношение к подсанкционным юрисдикциям.
Столь незначительный штраф имел место в связи со следующим:
1️⃣ компания сама сообщила о нарушениях и добросовестно сотрудничала с регулятором
2️⃣ нарушение было признано не вопиющим
3️⃣ после обнаружения проблемы Tango Card приняла следующие меры:
✅ географическая блокировка IP-адресов и адресов электронной почты подсанкционных юрисдикций
✅ привлекла внешнего эксперта для аудита проблем санкционного комплаенса
✅ наняла дополнительный персонал в комплаенс-отдел
✅ провела дополнительные тренинги по соблюдению режимов санкций для персонала
✅ приобрела дополнительные инструменты скрининга
✅ внедрила систему ежемесячных ретроспективных отчетов для идентификации получателей, находящихся в запрещённых юрисдикциях, и по доменам верхнего уровня
4️⃣ за предшествующие 5 лет компания не получала претензий от OFAC
Указанный кейс побудил OFAC даже выпустить специальное «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций».
#санкции #ответственность
Друзья, проект The Sanctions Law теперь есть и в Instagram
Подписывайтесь https://instagram.com/thesanctionslaw
Подписывайтесь https://instagram.com/thesanctionslaw
«Параллельным курсом» // Запрет по 248.2 vs международное вручение иска в 🇷🇺 России
Коллега Пётр Кочергин обратил внимание на судебный акт Экономколлегии в параллельном деле 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd о вручении своему оппоненту – АО «Совфрахт» повестки и судебных документов.
Теперь стали поняты причины запроса Совфрахтом судебного предписания по статье 248.2 АПК в середине 2021 – процессуальный оппонент решил вызвать его в 🇬🇧 Высокий суд, используя механизм Гаагской конвенции от 15.11.1965. Действуя на опережение, российская компания запросила и в итоге получила антиисковой запрет по 248.2 АПК.
Определением от 22.09.2021 АСгМ установил невозможность исполнения поручения по независящим от ⚖️ суда причинам: представитель заявителя ... отказался от получения документов иностранного суда. Ответчику не понравилось, что судом не был учтен антиисковой запрет, который он получил 08.09.2021 в деле А40-156736/20, но апелляция с кассацией каких-либо нарушений не усмотрели. Лишь судья ВС РФ Павлова Н.В. передала дело на рассмотрение Экономколлегии. Выводы дела для практики:
1️⃣ частью 2 статьи 256 АПК приведён перечень оснований, при установлении АС хотя бы одного из которых поручение иностранного суда не подлежит исполнению. Главное из них: исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит 🇷🇺 публичному порядку
2️⃣ необходимость установить наличие или отсутствие оснований, указанных в части 2 статьи 256 Кодекса, является обязанностью арбитражного суда, ненадлежащее исполнение которой может привести как к нарушению прав лица – потенциального участника судебного разбирательства в иностранном суде, так и к нарушению 🇷🇺 публичного порядка
3️⃣ АПК не предусматривает возможности обжаловать такой акт, но положения статей 188, 248.1, 248.2 и 256 Кодекса позволяют обжаловать такое определение в качестве судебного акта, который препятствует дальнейшему движению дела
4️⃣ лицо, в отношении которого вынесено поручение иностранного суда, также не лишено права представить доказательства, свидетельствующие о наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 256 Кодекса если его ходатайства и правовая позиция не будут рассмотрены судом, а результаты рассмотрения не буду отражены в судебном акте – последний не может считаться законным и обоснованным
5️⃣ невозможность исполнения поручения делает лицо фактически уведомлённым о поданном против него иске. АС должен определить об исполнении или в отказе в исполнении судебного поручения иностранного суда
#вкопилкукейсов #санкции
Коллега Пётр Кочергин обратил внимание на судебный акт Экономколлегии в параллельном деле 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd о вручении своему оппоненту – АО «Совфрахт» повестки и судебных документов.
Теперь стали поняты причины запроса Совфрахтом судебного предписания по статье 248.2 АПК в середине 2021 – процессуальный оппонент решил вызвать его в 🇬🇧 Высокий суд, используя механизм Гаагской конвенции от 15.11.1965. Действуя на опережение, российская компания запросила и в итоге получила антиисковой запрет по 248.2 АПК.
Определением от 22.09.2021 АСгМ установил невозможность исполнения поручения по независящим от ⚖️ суда причинам: представитель заявителя ... отказался от получения документов иностранного суда. Ответчику не понравилось, что судом не был учтен антиисковой запрет, который он получил 08.09.2021 в деле А40-156736/20, но апелляция с кассацией каких-либо нарушений не усмотрели. Лишь судья ВС РФ Павлова Н.В. передала дело на рассмотрение Экономколлегии. Выводы дела для практики:
1️⃣ частью 2 статьи 256 АПК приведён перечень оснований, при установлении АС хотя бы одного из которых поручение иностранного суда не подлежит исполнению. Главное из них: исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит 🇷🇺 публичному порядку
2️⃣ необходимость установить наличие или отсутствие оснований, указанных в части 2 статьи 256 Кодекса, является обязанностью арбитражного суда, ненадлежащее исполнение которой может привести как к нарушению прав лица – потенциального участника судебного разбирательства в иностранном суде, так и к нарушению 🇷🇺 публичного порядка
3️⃣ АПК не предусматривает возможности обжаловать такой акт, но положения статей 188, 248.1, 248.2 и 256 Кодекса позволяют обжаловать такое определение в качестве судебного акта, который препятствует дальнейшему движению дела
4️⃣ лицо, в отношении которого вынесено поручение иностранного суда, также не лишено права представить доказательства, свидетельствующие о наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 256 Кодекса если его ходатайства и правовая позиция не будут рассмотрены судом, а результаты рассмотрения не буду отражены в судебном акте – последний не может считаться законным и обоснованным
5️⃣ невозможность исполнения поручения делает лицо фактически уведомлённым о поданном против него иске. АС должен определить об исполнении или в отказе в исполнении судебного поручения иностранного суда
#вкопилкукейсов #санкции
Forwarded from NSP Law firm: insights
🇺🇸 Американский финансовый регулятор выпустил «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций»
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" // 🇺🇸 Утверждены правила ведения реестра бенефициарных владельцев
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
«Вот новый поворот» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 пересмотрит дело 🇹🇷 Halkbank о нарушениях режима санкций против 🇮🇷 Ирана
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции