⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
«Вот новый поворот» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 пересмотрит дело 🇹🇷 Halkbank о нарушениях режима санкций против 🇮🇷 Ирана
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции