"Не надо печалиться – вся жизнь впереди" // Санкции 🇬🇧 Великобритании от 6 декабря
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 25 физических и 20 юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
В санкционный список, в том числе, были включены:
📌 Российские предприятия ВПК, включая:
✅ Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"
✅ Воткинский завод
✅ ООО "Аэроскан"
✅ АО "Ратеп"
📌 Юридические лица из 🇺🇿 Узбекистана, 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ
📌 Среди физических лиц выделим:
✅ Члены совета директоров ОАО АМНТК "Союз", в том числе, Дмитрий Бабан, Зорайр Апресян, Михаил Бычков
✅ Ян Петровский – лидер ДШРГ "Русич"
✅ Александр Захаров - конструктор беспилотника "Ланцет" и члены его семьи
#санкции
Сегодня 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении 25 физических и 20 юридических лиц по 🇷🇺 российским основаниям.
В санкционный список, в том числе, были включены:
📌 Российские предприятия ВПК, включая:
✅ Авиамоторный научно-технический комплекс "Союз"
✅ Воткинский завод
✅ ООО "Аэроскан"
✅ АО "Ратеп"
📌 Юридические лица из 🇺🇿 Узбекистана, 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции и 🇦🇪 ОАЭ
📌 Среди физических лиц выделим:
✅ Члены совета директоров ОАО АМНТК "Союз", в том числе, Дмитрий Бабан, Зорайр Апресян, Михаил Бычков
✅ Ян Петровский – лидер ДШРГ "Русич"
✅ Александр Захаров - конструктор беспилотника "Ланцет" и члены его семьи
#санкции
«Хотели как лучше, а получилось как всегда» // гражданину 🇧🇪 Бельгии грозит уголовная ответственность в 🇺🇸 США
6 декабря 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило, что гражданину 🇧🇪 Бельгии предъявлены обвинения в попытках обхода режимов санкций США и нарушения правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, рассматриваемого в ⚖️ Федеральном суде Восточного округа Техаса Ханс де Геетере и гражданин 🇺🇸 США Эдди Копманс c марта 2016 по февраль 2018 были в тайном сговоре с целью незаконного вывоза из США в 🇷🇺 Россию и 🇨🇳 Китай устройств общей стоимостью более 💵 1,2 миллиона долларов, подпадающих под действие правил экспортного контроля. Известно, что 5 октября 2022 Эдди Копманс признал себя виновным и ожидает вынесения приговора.
В то же время ⚖️ Федеральный суд Орегона рассматривает дело U.S. v. De Geetere. Ханс де Геетере с апреля 2021 по август 2023 закупил и пытался экспортировать в КНР акселерометры, которые также подпадают под действие правил экспортного контроля США. В ходе расследования де Геетере сообщил сотруднику BIS, что акселерометры предназначались для экспорта в Бельгию, тогда как на самом деле конечные пользователи находились в 🇨🇳 КНР.
В США за нарушение режимов санкций США и правил экспортного контроля ему грозит уголовная ответственность.
#ответственность
6 декабря 🇺🇸 Министерство юстиции США объявило, что гражданину 🇧🇪 Бельгии предъявлены обвинения в попытках обхода режимов санкций США и нарушения правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, рассматриваемого в ⚖️ Федеральном суде Восточного округа Техаса Ханс де Геетере и гражданин 🇺🇸 США Эдди Копманс c марта 2016 по февраль 2018 были в тайном сговоре с целью незаконного вывоза из США в 🇷🇺 Россию и 🇨🇳 Китай устройств общей стоимостью более 💵 1,2 миллиона долларов, подпадающих под действие правил экспортного контроля. Известно, что 5 октября 2022 Эдди Копманс признал себя виновным и ожидает вынесения приговора.
В то же время ⚖️ Федеральный суд Орегона рассматривает дело U.S. v. De Geetere. Ханс де Геетере с апреля 2021 по август 2023 закупил и пытался экспортировать в КНР акселерометры, которые также подпадают под действие правил экспортного контроля США. В ходе расследования де Геетере сообщил сотруднику BIS, что акселерометры предназначались для экспорта в Бельгию, тогда как на самом деле конечные пользователи находились в 🇨🇳 КНР.
В США за нарушение режимов санкций США и правил экспортного контроля ему грозит уголовная ответственность.
#ответственность
Вниманию студентов-юристов!
Продолжается регистрация команд для участия в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
Ознакомиться с кейсом можно здесь.
Важные дедлайны, которые следует учесть:
1️⃣ Дедлайн регистрации команды - 25 декабря
2️⃣ Дедлайн подачи меморандумов - 20 февраля
Напоминаем, что в рамках конкурса предусмотрены мастер классы от ведущих экспертов в области санкционного права и комплаенса.
После конкурса участники будут приглашены на международную конференцию по санкционному праву, а финалисты получат право пройти стажировки в ведущих 🇷🇺 юрфирмах.
Не упустите свой шанс проявить себя и начать карьеру в санкционном праве.
Продолжается регистрация команд для участия в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
Ознакомиться с кейсом можно здесь.
Важные дедлайны, которые следует учесть:
1️⃣ Дедлайн регистрации команды - 25 декабря
2️⃣ Дедлайн подачи меморандумов - 20 февраля
Напоминаем, что в рамках конкурса предусмотрены мастер классы от ведущих экспертов в области санкционного права и комплаенса.
После конкурса участники будут приглашены на международную конференцию по санкционному праву, а финалисты получат право пройти стажировки в ведущих 🇷🇺 юрфирмах.
Не упустите свой шанс проявить себя и начать карьеру в санкционном праве.
«Но я устал, окончен бой – беру портвейн, иду домой» // Эдуард Худайнатов отказался от иска в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
24 ноября 2022 Эдуард Худайнатов подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции иск об аннулировании НПА ЕС о санкциях от 14 сентября 2022. В рамках письменной процедуры он дополнил иск просьбой отменить мартовское продление 2023 года. В поддержку своего требования истец заявил 3 классических довода.
14 ноября этого года истец направил в секретариат ⚖️ суда уведомление об отзыве иска с просьбой прекращения производства по делу. Уже через 3 дня ответчик сообщил об отсутствии у него возражений на прекращение производства по делу Т-733/22.
5 декабря Председатель первой палаты ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 прекратил производства по делу, исключил дело из картотеки суда и обязал истца оплатить судебные издержки и расходы.
При этом у Э.Ю. Худайнатова в Суде ЕС есть ещё одно дело T-1098/23. Заявление было подано 23 ноября. Выдержки из иска пока не опубликованы. Вероятнее всего в нём истец просит оспорить продление санкций 13 сентября на очередные пол года.
#СудЕС #ограничительныемеры #курьёз
24 ноября 2022 Эдуард Худайнатов подал в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции иск об аннулировании НПА ЕС о санкциях от 14 сентября 2022. В рамках письменной процедуры он дополнил иск просьбой отменить мартовское продление 2023 года. В поддержку своего требования истец заявил 3 классических довода.
14 ноября этого года истец направил в секретариат ⚖️ суда уведомление об отзыве иска с просьбой прекращения производства по делу. Уже через 3 дня ответчик сообщил об отсутствии у него возражений на прекращение производства по делу Т-733/22.
5 декабря Председатель первой палаты ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 прекратил производства по делу, исключил дело из картотеки суда и обязал истца оплатить судебные издержки и расходы.
При этом у Э.Ю. Худайнатова в Суде ЕС есть ещё одно дело T-1098/23. Заявление было подано 23 ноября. Выдержки из иска пока не опубликованы. Вероятнее всего в нём истец просит оспорить продление санкций 13 сентября на очередные пол года.
#СудЕС #ограничительныемеры #курьёз
"Мороз-воевода дозором обходит владенья свои" // +1 кейс про 🇬🇧 санкции по критерию контроля
29 апреля 2021 🇨🇭 нефтетрейдинговая компания Litasco SA, принадлежащая ПАО «Лукойл», заключила с 🇸🇳 сенегальской компанией Der Mond договор поставки 950,000 баррелей нигерийской нефти марки EHRA. Материнской компанией покупателя является Locafrique Holdings SA. Конечным бенефициаром поставщика до середины апреля 2022 был Вагит Алекперов.
После поставки покупатель лишь частично оплатил груз. Стороны утвердили график оплаты задолженности, Locafrique дала поручительство за Der Mond. Нарушение графика выступило основанием для подачи в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в порядке упрощённого производства заявления о солидарном взыскании с ответчиков суммы долга. Ответчики возражали по следующим основаниям:
1️⃣ наступление форс-мажора, поскольку международный перевод в пользу подсанкционного лица попросту не пройдёт через европейские банки, а это находится за пределами разумного контроля ответчиков
2️⃣ торговые санкции против оппонента со ссылкой на санкционную оговорку в договоре и 🇬🇧 Регламент 855
В поддержу последнего довода они сослались на прецедент из Минца: Litasco – санкционная компания, поскольку находится под контролем санкционных Вагита Алекперова и Владимира Путина. В отношении В.Ю. Алекперова ответчики не предоставили доказательств, что он продолжает контролировать истца. В отношении 🇷🇺 Президента 👨⚖️ судья Фокстон отметил в §70: «нужны реальные доказательства как подсанкционныое лицо оказывает влияние на процессы внутри компании, а не ссылки на положение вещей, при котором он в теории может его оказать».
Кроме того, судье не привели ни одного доказательства как «денежные средства, полученные истцом в счёт уплаты долга будут расходоваться по желанию В.В. Путина». Отсюда последовал главный вывод для последующей практики: лишь 🇷🇺 государственный орган власти, но не частная компания, может даже в рамках командной экономики рассматриваться по критерию контроля как санкционный. Дело Litasco SA v Der Mond Oil and Gas Africa SA & Anor (Rev1) [2023] EWHC 2866 (Comm) (15 November 2023).
#Casestudy #комплаенс
29 апреля 2021 🇨🇭 нефтетрейдинговая компания Litasco SA, принадлежащая ПАО «Лукойл», заключила с 🇸🇳 сенегальской компанией Der Mond договор поставки 950,000 баррелей нигерийской нефти марки EHRA. Материнской компанией покупателя является Locafrique Holdings SA. Конечным бенефициаром поставщика до середины апреля 2022 был Вагит Алекперов.
После поставки покупатель лишь частично оплатил груз. Стороны утвердили график оплаты задолженности, Locafrique дала поручительство за Der Mond. Нарушение графика выступило основанием для подачи в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса в порядке упрощённого производства заявления о солидарном взыскании с ответчиков суммы долга. Ответчики возражали по следующим основаниям:
1️⃣ наступление форс-мажора, поскольку международный перевод в пользу подсанкционного лица попросту не пройдёт через европейские банки, а это находится за пределами разумного контроля ответчиков
2️⃣ торговые санкции против оппонента со ссылкой на санкционную оговорку в договоре и 🇬🇧 Регламент 855
В поддержу последнего довода они сослались на прецедент из Минца: Litasco – санкционная компания, поскольку находится под контролем санкционных Вагита Алекперова и Владимира Путина. В отношении В.Ю. Алекперова ответчики не предоставили доказательств, что он продолжает контролировать истца. В отношении 🇷🇺 Президента 👨⚖️ судья Фокстон отметил в §70: «нужны реальные доказательства как подсанкционныое лицо оказывает влияние на процессы внутри компании, а не ссылки на положение вещей, при котором он в теории может его оказать».
Кроме того, судье не привели ни одного доказательства как «денежные средства, полученные истцом в счёт уплаты долга будут расходоваться по желанию В.В. Путина». Отсюда последовал главный вывод для последующей практики: лишь 🇷🇺 государственный орган власти, но не частная компания, может даже в рамках командной экономики рассматриваться по критерию контроля как санкционный. Дело Litasco SA v Der Mond Oil and Gas Africa SA & Anor (Rev1) [2023] EWHC 2866 (Comm) (15 November 2023).
#Casestudy #комплаенс
"Время на часах 00-00" // Неприемлемость иска из-за опоздания на 1 день
24 февраля 2023 «белорусский» Регламент ЕС 765 был дополнен нормами о запрете ввоза и транзита через территорию 🇪🇺 ЕС калийных минеральных удобрений белорусского производства, а местным субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать соответствующие или сопутствующие услуги, техническое содействие, финансирование, страхование и перестрахование.
🇱🇹 ЗАО «Терминал сыпучих грузов» Клайпедского порта на этом потерял бы значительную долю доходов, поэтому он оспорил эти НПА в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В поддержку требования он заявил 6 доводов, включая нарушение:
1️⃣ принятыми НПА принципа законности и правовой определённости
2️⃣ обязательств ЕС, вытекающих из членства в ВТО, не препятствовать транзиту грузов между государствами-участниками системы договоров ГАТТ/ВТО
3️⃣ двустороннего «Соглашения об условиях транзита груза из Беларуси с использованием портов и транспортной инфраструктуры Литвы»
4️⃣ закреплённой в Конвенции 🇺🇳 ООН по морскому праву 1982 свободы транзита
Оспариваемые НПА были опубликованы в Официальном журнале ЕС 27 февраля. Поскольку запреты и ограничения вступали в силу с 13 марта, то именно от этой даты ответчик отсчитал 2 месяца по статье 263(6) ДФЕС и +10 дней для целей почтовой доставки. Предельная дата – 23 мая.
Поскольку иск был получен канцелярией суда 24 мая, суд пошёл на встречу ответчику и определил о признании иска неприемлемым в связи с пропуском на 1 день срока на его подачу. У истца теперь есть 2 месяца на оспаривание этого определения в апелляционную инстанцию Суда ЕС. Дело T-287/23 Birių Krovinių Terminalas UAB v Council.
#ограничительныемеры #СудЕС
24 февраля 2023 «белорусский» Регламент ЕС 765 был дополнен нормами о запрете ввоза и транзита через территорию 🇪🇺 ЕС калийных минеральных удобрений белорусского производства, а местным субъектам делового оборота прямо или опосредованно оказывать соответствующие или сопутствующие услуги, техническое содействие, финансирование, страхование и перестрахование.
🇱🇹 ЗАО «Терминал сыпучих грузов» Клайпедского порта на этом потерял бы значительную долю доходов, поэтому он оспорил эти НПА в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. В поддержку требования он заявил 6 доводов, включая нарушение:
1️⃣ принятыми НПА принципа законности и правовой определённости
2️⃣ обязательств ЕС, вытекающих из членства в ВТО, не препятствовать транзиту грузов между государствами-участниками системы договоров ГАТТ/ВТО
3️⃣ двустороннего «Соглашения об условиях транзита груза из Беларуси с использованием портов и транспортной инфраструктуры Литвы»
4️⃣ закреплённой в Конвенции 🇺🇳 ООН по морскому праву 1982 свободы транзита
Оспариваемые НПА были опубликованы в Официальном журнале ЕС 27 февраля. Поскольку запреты и ограничения вступали в силу с 13 марта, то именно от этой даты ответчик отсчитал 2 месяца по статье 263(6) ДФЕС и +10 дней для целей почтовой доставки. Предельная дата – 23 мая.
Поскольку иск был получен канцелярией суда 24 мая, суд пошёл на встречу ответчику и определил о признании иска неприемлемым в связи с пропуском на 1 день срока на его подачу. У истца теперь есть 2 месяца на оспаривание этого определения в апелляционную инстанцию Суда ЕС. Дело T-287/23 Birių Krovinių Terminalas UAB v Council.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Закручивание гаек» // Законопроект 🇺🇸 США и усиление контроля в сфере криптовалют
Сенаторы Митт Ромни, Майк Раундс, Майк Ворнер и Джек Рид представили законопроект (The Terrorism Financing Prevention Act), направленный на усиление режима санкций 🇺🇸 в отношении лиц, которые способствуют финансированию террористических организаций посредством криптовалют.
Согласно законопроекту, лица, идентифицированные как зарубежные террористические организации (Foreign Terrorist Organizations), либо будут иметь ограниченный доступ к своим 🏦 банковским счетам в 🇺🇸 США, либо не смогут осуществлять транзакции в сфере криптовалют с субъектами чьим личным законом является право США.
Законопроект также предоставляет FinCEN дополнительные полномочия для устранения угроз в области цифровых активов.
Согласно 🇺🇸 сенатору Митту Ромни, «новое законодательство расширит финансовые санкции, чтобы охватить все террористические организации, включая Хамас, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения возникающих угроз, связанных с цифровыми активами».
#crypto
Сенаторы Митт Ромни, Майк Раундс, Майк Ворнер и Джек Рид представили законопроект (The Terrorism Financing Prevention Act), направленный на усиление режима санкций 🇺🇸 в отношении лиц, которые способствуют финансированию террористических организаций посредством криптовалют.
Согласно законопроекту, лица, идентифицированные как зарубежные террористические организации (Foreign Terrorist Organizations), либо будут иметь ограниченный доступ к своим 🏦 банковским счетам в 🇺🇸 США, либо не смогут осуществлять транзакции в сфере криптовалют с субъектами чьим личным законом является право США.
Законопроект также предоставляет FinCEN дополнительные полномочия для устранения угроз в области цифровых активов.
Согласно 🇺🇸 сенатору Митту Ромни, «новое законодательство расширит финансовые санкции, чтобы охватить все террористические организации, включая Хамас, и предоставит Министерству финансов дополнительные ресурсы для борьбы с терроризмом и устранения возникающих угроз, связанных с цифровыми активами».
#crypto
⚡️Новые санкции США
США ввели санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇰🇬 Киргизии, 🇲🇻 Мальдив по основаниям указа 14024.
📌 Юридические лица:
✔️ ПАО «Экспобанк»
✔️ АО «Объединенная инвестиционная группа»
✔️ РНКО Металлург
✔️ ООО «Сигнал-Инвест»
✔️ ПАО «Высочайший»
✔️ Highland Gold Mining Limited
✔️ ООО «Киевская площадь»
✔️ ООО «Кисмет капитал груп»
✔️ Предприятия российского ВПК
📌 Среди физических лиц выделим:
✔️ Иван Таврин
✔️ Борис Докучаев
✔️ Зарах Илиев
📌 Суда, ходящие под 🇷🇺 российским флагом:
✔️ «Аркадий Черышев» (IMO 8714695)
✔️ «Капитан Якубович» (IMO 8318740)
✔️ «Мария» (IMO 8517839)
📌 Выпущены 2 генеральные лицензии 79 и 80
#санкции
США ввели санкции в отношении физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇹🇷 Турции, 🇦🇪 ОАЭ, 🇨🇭Швейцарии, 🇰🇬 Киргизии, 🇲🇻 Мальдив по основаниям указа 14024.
📌 Юридические лица:
✔️ ПАО «Экспобанк»
✔️ АО «Объединенная инвестиционная группа»
✔️ РНКО Металлург
✔️ ООО «Сигнал-Инвест»
✔️ ПАО «Высочайший»
✔️ Highland Gold Mining Limited
✔️ ООО «Киевская площадь»
✔️ ООО «Кисмет капитал груп»
✔️ Предприятия российского ВПК
📌 Среди физических лиц выделим:
✔️ Иван Таврин
✔️ Борис Докучаев
✔️ Зарах Илиев
📌 Суда, ходящие под 🇷🇺 российским флагом:
✔️ «Аркадий Черышев» (IMO 8714695)
✔️ «Капитан Якубович» (IMO 8318740)
✔️ «Мария» (IMO 8517839)
📌 Выпущены 2 генеральные лицензии 79 и 80
#санкции
Санкции 🇺🇸 США на день 🇷🇺 Конституции
Последнее время при масштабных расширениях санкционного списка часть обоснования приводит Минфин, а часть Госдеп. В этот раз пресс-релиз Минфина был выложен практически сразу, около 19 часов по Москве, а вот полный пресс-релиз Госдепа по второй части появился лишь около 23-00. Из него мы узнали:
📌 Иван Таврин включён в SDN, поскольку присутствует в секторе оказания бухгалтерских услуг 🇷🇺 российской экономики. В обосновании также указано на руководство Мегафоном в прошлом и прежде имевшуюся бизнес-связь с Алишером Усмановым.
📌 4 компании группы Кисмет просто потому, что принадлежат Ивану Таврину. В свою очередь, из-за принадлежности Кисмету в SDN оказалось свыше 10 иных компаний. Не пощадили американцы даже ООО «Радио Реклама Вологда».
📌 узнали причину санкций против Тамбовского хлебозавода – по мнению 🇺🇸 властей, занимается сборкой беспилотных летательных аппаратов под названием «Бекас» для использования российскими военными против 🇺🇦 Украины.
📌 Владислав Свиблов и принадлежащий ему 7-й по величине золотодобытчик Highland Gold Mining Ltd. – просто потому, что действуют в добывающем секторе российской экономики. Причина внесения – присоединение к санкциям 🇬🇧 Великобритании.
📌 3 морских судна ⛴ попали за поставку вооружений и амуниции из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Зарах Илиев – поскольку является давним деловым партнёром и другом детства Года Нисанова, а также совладельцем «Киевской площади».
#санкции #комплаенс
Последнее время при масштабных расширениях санкционного списка часть обоснования приводит Минфин, а часть Госдеп. В этот раз пресс-релиз Минфина был выложен практически сразу, около 19 часов по Москве, а вот полный пресс-релиз Госдепа по второй части появился лишь около 23-00. Из него мы узнали:
📌 Иван Таврин включён в SDN, поскольку присутствует в секторе оказания бухгалтерских услуг 🇷🇺 российской экономики. В обосновании также указано на руководство Мегафоном в прошлом и прежде имевшуюся бизнес-связь с Алишером Усмановым.
📌 4 компании группы Кисмет просто потому, что принадлежат Ивану Таврину. В свою очередь, из-за принадлежности Кисмету в SDN оказалось свыше 10 иных компаний. Не пощадили американцы даже ООО «Радио Реклама Вологда».
📌 узнали причину санкций против Тамбовского хлебозавода – по мнению 🇺🇸 властей, занимается сборкой беспилотных летательных аппаратов под названием «Бекас» для использования российскими военными против 🇺🇦 Украины.
📌 Владислав Свиблов и принадлежащий ему 7-й по величине золотодобытчик Highland Gold Mining Ltd. – просто потому, что действуют в добывающем секторе российской экономики. Причина внесения – присоединение к санкциям 🇬🇧 Великобритании.
📌 3 морских судна ⛴ попали за поставку вооружений и амуниции из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Зарах Илиев – поскольку является давним деловым партнёром и другом детства Года Нисанова, а также совладельцем «Киевской площади».
#санкции #комплаенс
Санкции 🇺🇸 США на день 🇷🇺 Конституции. Генеральные лицензии
Расширение санкционного списка сопровождалось 2 Генеральными лицензиями.
ГЛ № 79 позволяет всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США до 11 марта 2024 прекратить все правоотношения с ООО «Киевская площадь», Highland Gold Mining Limited, ООО «Кисмет Капитал Груп» и любыми принадлежащими им на 50% и более компаниями.
ГЛ № 80 также до 11 марта 2024 разрешает выйти из капитала, владения, акций, деривативов, долговых инструментов Highland Gold Mining Limited и подконтрольных ему компаний. При этом запрещено продавать или отчуждать вышеуказанные инструменты иным подсанкционным лицам.
Все средства, вырученные или причитающие санкционному Highland Gold, должны перечисляться американскими лицами сразу на его заблокированные счета.
#комплаенс
Расширение санкционного списка сопровождалось 2 Генеральными лицензиями.
ГЛ № 79 позволяет всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США до 11 марта 2024 прекратить все правоотношения с ООО «Киевская площадь», Highland Gold Mining Limited, ООО «Кисмет Капитал Груп» и любыми принадлежащими им на 50% и более компаниями.
ГЛ № 80 также до 11 марта 2024 разрешает выйти из капитала, владения, акций, деривативов, долговых инструментов Highland Gold Mining Limited и подконтрольных ему компаний. При этом запрещено продавать или отчуждать вышеуказанные инструменты иным подсанкционным лицам.
Все средства, вырученные или причитающие санкционному Highland Gold, должны перечисляться американскими лицами сразу на его заблокированные счета.
#комплаенс
«Сердечное согласие» // Совет ЕС и Европарламент одобряют проекты «санкционных» директив
Как мы писали в ранее, в 🇪🇺 ЕС идет активная работа по криминализации нарушений санкционных режимов.
12 декабря Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по проектам двух документов:
1️⃣ Директива об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций
2️⃣ Директива о конфискации доходов, полученных преступных путем (включая нарушение режимов санкций).
В своей совокупности документы предписывают установить на национальном уровне, что нарушение санкционных режимов преступно, а также определить меры ответственности для физических и юридических лиц. Также допускается конфискация доходов, если они получены в нарушение режимов санкций.
Пока что достигнуто политическое согласие. Далее может последовать формально-юридическое принятие документов.
#ограничительныемеры
Как мы писали в ранее, в 🇪🇺 ЕС идет активная работа по криминализации нарушений санкционных режимов.
12 декабря Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по проектам двух документов:
1️⃣ Директива об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций
2️⃣ Директива о конфискации доходов, полученных преступных путем (включая нарушение режимов санкций).
В своей совокупности документы предписывают установить на национальном уровне, что нарушение санкционных режимов преступно, а также определить меры ответственности для физических и юридических лиц. Также допускается конфискация доходов, если они получены в нарушение режимов санкций.
Пока что достигнуто политическое согласие. Далее может последовать формально-юридическое принятие документов.
#ограничительныемеры
"Получите, распишитесь" // Штраф от 🇺🇸 OFAC криптовалютной бирже
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
Криптовалютная биржа CoinList Markets из 🇺🇸 Калифорнии заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с OFAC. Она обязалась выплатить штраф в размере более 💲 1,2 миллиона за нарушение режима санкций США в отношении 🇷🇺 России.
У CoinList Markets действовали процедуры комплаенса, в частности проводилась проверка клиентов по санкционным спискам, а с февраля 2021 криптовалютная биржа отказывала в доступе пользователям, чьи IP-адреса находились в юрисдикциях, в отношении которых введены санкции США.
Несмотря на предпринимаемые меры, с апреля 2020 по май 2022 CoinList Markets обработала 989 транзакций от имени пользователей, проживающих в Крыму. Тем самым был нарушен режим санкций 🇺🇸 США.
Данный кейс в очередной раз подчеркивает важность того, чтобы компании, осуществляющие деятельность в области криптовалют, предпринимали все возможные меры для недопущения нарушения режимов санкций.
#crypto #комплаенс #ответственность
О действии разрешительного порядка, правовых последствиях его несоблюдения и перспективах развития антисанкционного регулирования на странице Право.ру рассказывает коллега Мария Мазо.
В посте ссылка на дело, где арбитражным судом была признана незаконной покупка актива ушедшего из 🇷🇺 России Bauer без разрешения Правкомиссии.
В посте ссылка на дело, где арбитражным судом была признана незаконной покупка актива ушедшего из 🇷🇺 России Bauer без разрешения Правкомиссии.
ПРАВО.Ru
Санкции за несоблюдение контрсанкций
Более полутора лет в России действует специальное антисанкционное регулирование, один из инструментов которого — разрешительный порядок совершения многих юридических действий, связанных с иностранным элементом. Под это регулирование подпадают и финансовые…
«Час расплаты» // 🇺🇸 Приговор за нарушение режима санкции
В 13-30 по 🇺🇸 восточному времени (21-30 по Москве) 👩⚖️ судья Дженнифер Рирден в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 на Манхэттене огласит приговор Чарльзу Макгонигалу за работу на Олега Дерипаску без специальной лицензии OFAC.
Поскольку обвиняемый признал вину, по соглашению со следствием ему оставили один пункт обвинения – вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить 🇺🇸 законодательство о санкциях против 🇷🇺 России. По заданию Олега Дерипаски экс-сотрудник ФБР должен был найти компромат на Владимира Потанина.
Максимальное наказание за указанное преступление – 5 лет тюрьмы.
#ответственность
В 13-30 по 🇺🇸 восточному времени (21-30 по Москве) 👩⚖️ судья Дженнифер Рирден в ⚖️ федеральном суде Нью-Йорка 🇺🇸 на Манхэттене огласит приговор Чарльзу Макгонигалу за работу на Олега Дерипаску без специальной лицензии OFAC.
Поскольку обвиняемый признал вину, по соглашению со следствием ему оставили один пункт обвинения – вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить 🇺🇸 законодательство о санкциях против 🇷🇺 России. По заданию Олега Дерипаски экс-сотрудник ФБР должен был найти компромат на Владимира Потанина.
Максимальное наказание за указанное преступление – 5 лет тюрьмы.
#ответственность
«Сегодня праздник у девчат, сегодня будут санкции» // О 12-м пакете ЕС 🇪🇺
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Когда многие из вас сегодня вечером будут 🔥 на корпоративах 🇪🇺 ЕС опубликует документы 12-го пакета. Кстати, год назад 16 декабря 9-й пакет случился тоже в пятницу вечером и часть нашей редакции писала в канал с корпоратива.
Основные контуры пакета вы знаете, например про 💎 алмазы и Росатом. Мы напишем про главное, осветим неожиданности и курьёзы расширения. Если будут исключения или послабления – тоже напишем.
Будет ли #пятничное ещё не решили. Возможно перенесём на субботу или сделаем перерыв.
#редакционное
Главные враги английских девушек – российские алмазы // О новых санкциях 🇬🇧 Великобритании
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
«В Казани был, чай пил, чак-чак ел» // О новых санкциях 🇺🇦Украины
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
7 декабря было очередное расширение санкционного списка 🇺🇦 Украины. Согласно указу президента Украины 813/2023 санкции были введены в отношении 185 физических и 181 юридических лиц сроком 10 лет.
Выделим следующих лиц:
📌 Апти Алаутдинов - командир добрвольческого формирования «Ахмат»
📌 Ральф-Дитер Монтаг-Гирмес немецкий бизнесмен
📌Дмитрий Ребус
📌Сергей Усатый
📌Андрей Долбня
📌 Сергей Коц
📌 Кирилл Лукашеня
📌 Инна Линник
✔️ В данное расширение санкционного списка было включено значительное количество 🇷🇺 лиц из Республики Татарстан, среди них
✅ Минуллина Талия - Руководитель Агентства инвестиционного развития Республики Татарстан
✅ Соллерс Алабуга
✅ Данафлекс-Алабуга
✅ Алабуга Девелопмент
✅ Сибур-Инвест
📌 Представительство общества с ограниченной ответственостью «ЦСТ» в Республике Казахстан
📌 Концерн «Уралвагонзавод»
📌 Научно-исследовательский институт резиновых покрытий и изделий
📌 Зиларт Молл
📌 Курсксахарпром
📌 Тамбовгальванотехника
📌 ООО «Петрокоммерц»
📌 ООО «Зелинский Групп»
📌 ООО «Съемка с воздуха»
📌 ООО «Бесконтактные туристические технологии»
📌 Gavary Group Barcelona SL
#санкции
«Обход санкций в промышленных масштабах» // Дело Standard Chartered Bank в ⚖️ Высоком суде 🇬🇧
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
🏦 Банку Standard Chartered предстоит судебное разбирательство в ⚖️ Высоком суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса на общую сумму £300 млн. Более 200 частных инвесторов утверждают, что «банк делал вводящие в заблуждение или неправдивые заявления о нарушении режимов санкций 🇺🇸 США в период с 2007 по 2019 год».
У данного банка не первые неприятности из-за связи с иранским правящим режимом. Так в 2019 году Standard Chartered признался в проведении около 9500 платежей на сумму около 💲 240 млн в интересах иранских организаций и в нарушение режима санкций США против 🇮🇷 Ирана. Банк был оштрафован на £1,6 млрд.
Следует отметить, по оценкам американских юристов Standard Chartered может понести убытки в несколько миллиардов 💲, если проиграет дело в суде. Такая категоричная оценка делу дана из-за того, что могут быть поданы исковые заявления аналогичные заявлениям в производстве в 🇺🇸 США, которые были поданы семьями погибших военнослужащих.
#casestudy
12-й пакет ЕС 🇪🇺
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры
Пока опубликована лишь новость об утверждении на 🇪🇺 Совете ЕС всеми 27 странами 12-го пакета ограничительных мер ЕС.
Ждём публикацию решений и регламентов в Официальном журнале, после чего напишем подробнее. Пока говорится о 29 юридических лицах, нескольких физических и существенном наборе новых секторальных ограничений.
#ограничительныемеры