Постоянство – признак мастерства // О новых санкциях 🇺🇦 Украины
Сегодня был опубликован очередной Указ Президента Украины о санкциях. В сакнционном списке оказались сотни 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц.
Выделим следующие категории новых фигурантов:
📌 Юридические лица, входящие в структуру 🚂 РЖД, такие как РЖД Управление активами, пригородные пассажирские компании и.т.д;
📌 Предприятия российского и белорусского ВПК;
📌 ПАО "МТС", а также некоторые другие лица, входящие в группу МТС;
📌 Оператор электронного картографического сервиса 2ГИС и связанные с ним лица.
Особенно отметим, что блокирующие санкции 🇺🇦 Украины были введены в отношении АО "ВАЗ". Успокоим любителей автопрома и заметим, что речь идет об Воскресенском агрегатном заводе, а сам Автоваз был включен в санкционный список 19 октября 2022 года Указом Президента №726/2022.
#санкции
Сегодня был опубликован очередной Указ Президента Украины о санкциях. В сакнционном списке оказались сотни 🇷🇺 российских и 🇧🇾 белорусских лиц.
Выделим следующие категории новых фигурантов:
📌 Юридические лица, входящие в структуру 🚂 РЖД, такие как РЖД Управление активами, пригородные пассажирские компании и.т.д;
📌 Предприятия российского и белорусского ВПК;
📌 ПАО "МТС", а также некоторые другие лица, входящие в группу МТС;
📌 Оператор электронного картографического сервиса 2ГИС и связанные с ним лица.
Особенно отметим, что блокирующие санкции 🇺🇦 Украины были введены в отношении АО "ВАЗ". Успокоим любителей автопрома и заметим, что речь идет об Воскресенском агрегатном заводе, а сам Автоваз был включен в санкционный список 19 октября 2022 года Указом Президента №726/2022.
#санкции
"Быть или не быть" // О новой лицензии OFAC
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США разрешило до 19 ноября 2023 следующим крупнейшим 🇺🇸 нефтесервисным компаниям:
✅ Halliburton
✅ Schlumberger Limited
✅ Baker Hughes Holdings LLC
✅ Weatherford International PLC
совершать сделки с государственной нефтегазовой компанией 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA).
Генеральная лицензия 8L разрешает операции, которые необходимы для обеспечения безопасности персонала или сохранности активов в 🇻🇪 Венесуэле, в том числе разрешено участие в собраниях акционеров и советах директоров, уплата налогов и выплата заработной платы работникам и подрядчикам в Венесуэле.
Отмечается, что лицензия не разрешает в том числе:
📌 бурение, добычу, переработку, покупку, продажу, транспортировку или отгрузку нефти или нефтепродуктов венесуэльского происхождения
📌 проектирование или строительство инфраструктуры в Венесуэле, за исключением случаев, когда это требуется в целях безопасности
📌 любые сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей в Венесуэлу
📌 выплату дивидендов или займов PDVSA
Напомним, начиная с 2006 США вводят санкции в отношении Венесуэлы, включая запрет доступа к финансовой системе США и блокаду импорта углеводородов PDVSA.
#санкции
🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США разрешило до 19 ноября 2023 следующим крупнейшим 🇺🇸 нефтесервисным компаниям:
✅ Halliburton
✅ Schlumberger Limited
✅ Baker Hughes Holdings LLC
✅ Weatherford International PLC
совершать сделки с государственной нефтегазовой компанией 🇻🇪 Венесуэлы (PDVSA).
Генеральная лицензия 8L разрешает операции, которые необходимы для обеспечения безопасности персонала или сохранности активов в 🇻🇪 Венесуэле, в том числе разрешено участие в собраниях акционеров и советах директоров, уплата налогов и выплата заработной платы работникам и подрядчикам в Венесуэле.
Отмечается, что лицензия не разрешает в том числе:
📌 бурение, добычу, переработку, покупку, продажу, транспортировку или отгрузку нефти или нефтепродуктов венесуэльского происхождения
📌 проектирование или строительство инфраструктуры в Венесуэле, за исключением случаев, когда это требуется в целях безопасности
📌 любые сделки, связанные с экспортом или реэкспортом разбавителей в Венесуэлу
📌 выплату дивидендов или займов PDVSA
Напомним, начиная с 2006 США вводят санкции в отношении Венесуэлы, включая запрет доступа к финансовой системе США и блокаду импорта углеводородов PDVSA.
#санкции
«Три богатыря» // Новый улов «секторальных» исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
29 мая канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала 3 иска к Совету ЕС:
1️⃣ ОК «Русал» за № T-292/23
2️⃣ 🇨🇭 Eurochem Group AG за № T-293/23
3️⃣ СУЭК за № T-294/23
Но под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС ни одной из этих компаний нет, поэтому канал The Sanctions Law решил разобраться, что же оспаривают эти гиганты? Канцелярия суда регистрирует иски с присвоением номера в течение месяца после их получения. В установленный срок 2 месяца и 10 дней поданы могли быть только заявления об оспаривании нормативных правовых актов из 10-го пакета.
Открываем Регламент 833 в редакции 10-го пакета. В силу изменённой статьи 3k истцы остались без необходимого им оборудования европейского производства, запчастей к нему и сопутствующих услуг. В приложении XXIII к нему расширен перечень запрещённых для экспорта в Россию в том числе следующих ТН ВЭД:
📌 8208 10 - Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла
📌 8426 12 - Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные
📌 8428 20 - Пневматические подъемники и конвейеры
📌 8429 19 - Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
📌 8430 39 - Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки
📌 8461 20 - Станки поперечно-строгальные или долбежные
📌 8547 90 - Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования
📌 8705 90 - Моторные транспортные средства специального назначения
и т. д.
Подробности исков будут опубликованы в течение месяца, но мы думаем, там будет требование аннулирования Регламента ЕС 427 от 25.02.2023 в той части, в которой 🇪🇺 ЕС запретил нужное истцам оборудование, станки и погрузчики.
#СудЕС #секторальныесанкции
29 мая канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала 3 иска к Совету ЕС:
1️⃣ ОК «Русал» за № T-292/23
2️⃣ 🇨🇭 Eurochem Group AG за № T-293/23
3️⃣ СУЭК за № T-294/23
Но под блокирующими санкциями 🇪🇺 ЕС ни одной из этих компаний нет, поэтому канал The Sanctions Law решил разобраться, что же оспаривают эти гиганты? Канцелярия суда регистрирует иски с присвоением номера в течение месяца после их получения. В установленный срок 2 месяца и 10 дней поданы могли быть только заявления об оспаривании нормативных правовых актов из 10-го пакета.
Открываем Регламент 833 в редакции 10-го пакета. В силу изменённой статьи 3k истцы остались без необходимого им оборудования европейского производства, запчастей к нему и сопутствующих услуг. В приложении XXIII к нему расширен перечень запрещённых для экспорта в Россию в том числе следующих ТН ВЭД:
📌 8208 10 - Ножи и режущие лезвия для машин или механических приспособлений для обработки металла
📌 8426 12 - Фермы подъемные подвижные на колесном ходу и погрузчики портальные
📌 8428 20 - Пневматические подъемники и конвейеры
📌 8429 19 - Бульдозеры с неповоротным и поворотным отвалом
📌 8430 39 - Машины врубовые (комбайны) для добычи угля и горных пород и оборудование для проходки
📌 8461 20 - Станки поперечно-строгальные или долбежные
📌 8547 90 - Прочая арматура изолирующая для электрических машин, приспособлений и оборудования
📌 8705 90 - Моторные транспортные средства специального назначения
и т. д.
Подробности исков будут опубликованы в течение месяца, но мы думаем, там будет требование аннулирования Регламента ЕС 427 от 25.02.2023 в той части, в которой 🇪🇺 ЕС запретил нужное истцам оборудование, станки и погрузчики.
#СудЕС #секторальныесанкции
"И снова здравствуйте!" // Новые санкции 🇵🇱 Польши
29 мая Министерство внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси.
Среди них
📌 парламентарии
📌 судьи
📌 прокуроры
📌 сотрудники силовых структур
📌 представители СМИ
📌 спортсмены
📌 деятели культуры и науки
Таким лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону, а их активы заморожены.
Основанием для введения санкций послужил приговор журналисту Анджею Почобуту, а также "репрессии со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов режима Александра Лукашенко".
Кроме того, было принято решение заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 юридических и 16 физических лиц, связанных с 🇷🇺 российским финансовым сектором.
Имена 🇷🇺 российских граждан не раскрываются. Последнее обновление списка юридических лиц под 🇵🇱 польскими санкциями имело место 10 мая. В него попали: ООО "ИнфраПро", "Медстрой", "Техгаз" и "Техмед" из Одинцово.
#санкции #Польша
29 мая Министерство внутренних дел и администрации 🇵🇱 Польши объявило о введении санкций в отношении 365 граждан 🇧🇾 Беларуси.
Среди них
📌 парламентарии
📌 судьи
📌 прокуроры
📌 сотрудники силовых структур
📌 представители СМИ
📌 спортсмены
📌 деятели культуры и науки
Таким лицам будет запрещен въезд в Шенгенскую зону, а их активы заморожены.
Основанием для введения санкций послужил приговор журналисту Анджею Почобуту, а также "репрессии со стороны белорусских властей в отношении политических оппонентов режима Александра Лукашенко".
Кроме того, было принято решение заморозить финансовые и экономические ресурсы 20 юридических и 16 физических лиц, связанных с 🇷🇺 российским финансовым сектором.
Имена 🇷🇺 российских граждан не раскрываются. Последнее обновление списка юридических лиц под 🇵🇱 польскими санкциями имело место 10 мая. В него попали: ООО "ИнфраПро", "Медстрой", "Техгаз" и "Техмед" из Одинцово.
#санкции #Польша
«Первый тайм мы уже отыграли» // Новые иски в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Герман Хан и Михаил Фридман повторно обратились за снятием санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 после их мартовского продления на очередные 6 месяцев.
Карточки дел T-289/23 и T-296/23 уже появились на сайте суда. В обоих делах язык производства - 🇫🇷 французский.
Напомним, что у Михаила Фридмана и 2 других акционеров "Альфа-Групп" есть еще один иск. В рамках того дела T-635/22 заявители оспаривают обязанность подсанкционных лиц отчитываться о своих активах в странах 🇪🇺 ЕС, утверждая, что санкции не могут налагать позитивных обязательств, а невыполнение данной обязанности не должно считаться "обходом санкций".
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
Герман Хан и Михаил Фридман повторно обратились за снятием санкций в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 после их мартовского продления на очередные 6 месяцев.
Карточки дел T-289/23 и T-296/23 уже появились на сайте суда. В обоих делах язык производства - 🇫🇷 французский.
Напомним, что у Михаила Фридмана и 2 других акционеров "Альфа-Групп" есть еще один иск. В рамках того дела T-635/22 заявители оспаривают обязанность подсанкционных лиц отчитываться о своих активах в странах 🇪🇺 ЕС, утверждая, что санкции не могут налагать позитивных обязательств, а невыполнение данной обязанности не должно считаться "обходом санкций".
Мы следим за развитием событий.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Вечная любовь, верны мы были ей "// Антииранское постановление Парламента 🇺🇦 Украины
29 мая 2023 Верховная Рада 🇺🇦 Украины своим постановлением в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Украины "О санкциях" утвердила Решение СНБОУ от 27 мая 2023 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 мая 2023 года № 308/2023.
Ранее Президент Украины внес проект постановления в Верховную Раду о введении секторальных санкций против 🇮🇷 Ирана сроком на 50 лет.
Документ предусматривает следующие меры:
📌 полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения
📌 запрет торговых операций, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием товаров военного и двойного назначения
📌 прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины
📌 приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана
📌 воспрепятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины
📌 запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана
📌 запрет на инвестиции в Иран со стороны украинских резидентов
📌 приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана
Напомним, с 22 февраля 2023 в отношении 🇷🇺 российских 🏦финансовых учреждений также применяются секторальные санкции Украины сроком 50 лет.
#санкции #Украина
29 мая 2023 Верховная Рада 🇺🇦 Украины своим постановлением в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Украины "О санкциях" утвердила Решение СНБОУ от 27 мая 2023 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 мая 2023 года № 308/2023.
Ранее Президент Украины внес проект постановления в Верховную Раду о введении секторальных санкций против 🇮🇷 Ирана сроком на 50 лет.
Документ предусматривает следующие меры:
📌 полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения
📌 запрет торговых операций, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием товаров военного и двойного назначения
📌 прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины
📌 приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана
📌 воспрепятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины
📌 запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана
📌 запрет на инвестиции в Иран со стороны украинских резидентов
📌 приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана
Напомним, с 22 февраля 2023 в отношении 🇷🇺 российских 🏦финансовых учреждений также применяются секторальные санкции Украины сроком 50 лет.
#санкции #Украина
«Ты мне за всё заплатишь!» // Иск против США за санкции
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«Широкий Альянс против санкций» (ШАПС), зимбабвийская лоббистская группа, выступающая за отмену санкций, 29 мая подала в ⚖️ Высокий суд 🇿🇼 города Хараре иск о взыскании с 🇺🇸 США репараций за санкции, введённые почти 24 года назад. Нет, вы не ослышались, хотя репарации по МГП – форма материальной ответственности побеждённой державы перед победителем согласно условиям заключённого между ними мирного договора, но кого волнуют такие мелочи.
Кроме репараций ШАПС потребует компенсации убытков. Их размер пока не определён. Организация запросила 🇿🇼 Минфин и как только тот даст расчёт – он будет приобщён к делу. Примечательно, что основанием выступило молчание посольства США, перед которым уже 4 года развёрнут палаточный городок активистов за снятие санкций; и заключение спецдокладчика 🇺🇳 ООН Елены Довгань, в котором она назвала антизимбабвийские санкции США незаконными и необоснованными.
Е. Довгань посетила Зимбабве в октябре 2021 для изучения вопроса о влиянии односторонних санкций на эту африканскую страну. В своём докладе она отметила: санкции, в том числе вторичные, а также оверкомплаенс со стороны иностранных банков и компаний оказали значительное негативное влияние на народ и правительство Зимбабве, усугубив существовавшие ранее экономические и гуманитарные проблемы.
На сегодня в 🇺🇸 SDN насчитываются всего 23 физических и 40 юридических лиц. Из последних – преобладают фермы, реквизированные у белых собственников. Их – 22. Также примечательно, что из SDN наконец-то был исключён ушедший в лучший из миров ещё в конце 2019 многолетний правитель 🇿🇼 Роберт Мугабе.
#курьёз #Зимбабве #overcompliance
«На собственных ошибках» // О некоторых последствиях санкций 🇺🇸 США
Если вы спросите, кто самым первым попал под вторичные санкции США по «российским» основаниям закона CAATSA – ответим – это были 🇨🇳 Государственный департамент вооружений и его глава Ли Шанфу. В день их попадания в 🇺🇸 SDN 20 сентября 2018 тогдашний президент подписал указ 13849 о применении закона CAATSA.
Теперь Ли Шанфу – министр обороны 🇨🇳 КНР, а из-за нахождения под санкциями 🇺🇸 США Китай ответил отказом на предложение встретиться на этой неделе в 🇸🇬 Сингапуре с американским коллегой Ллойдом Остином.
Не нужно считать американский OFAC идеальным правоприменителем. Они уже несколько раз обжигались. Достаточно вспомнить кейс с санкциями против «Русал» и EN+ или внесение 🇷🇺 OZONBANK 🏦 по ошибке, после чего его спешно исключили из SDN за 35 дней.
Администрация Байдена отказывается снимать санкции с главы минобороны КНР, чем достигнет только обратной от заявленной цели нормализовать двусторонние отношения.
#casestudy
Если вы спросите, кто самым первым попал под вторичные санкции США по «российским» основаниям закона CAATSA – ответим – это были 🇨🇳 Государственный департамент вооружений и его глава Ли Шанфу. В день их попадания в 🇺🇸 SDN 20 сентября 2018 тогдашний президент подписал указ 13849 о применении закона CAATSA.
Теперь Ли Шанфу – министр обороны 🇨🇳 КНР, а из-за нахождения под санкциями 🇺🇸 США Китай ответил отказом на предложение встретиться на этой неделе в 🇸🇬 Сингапуре с американским коллегой Ллойдом Остином.
Не нужно считать американский OFAC идеальным правоприменителем. Они уже несколько раз обжигались. Достаточно вспомнить кейс с санкциями против «Русал» и EN+ или внесение 🇷🇺 OZONBANK 🏦 по ошибке, после чего его спешно исключили из SDN за 35 дней.
Администрация Байдена отказывается снимать санкции с главы минобороны КНР, чем достигнет только обратной от заявленной цели нормализовать двусторонние отношения.
#casestudy
"Не ходите, дети, в Африку гулять" // О противостоянии 🇺🇸 США и 🇿🇦 ЮАР
C начала мая идет дипломатическое противостояние между США и ЮАР. Формальной причиной является заход в 🇿🇦 порт Саймонстаун, недалеко от Кейптауна, 🇷🇺 российского судна Lady R, находящегося в 🇺🇸 санкционном списке. По мнению Госдепа США контейнеровоз связан с 🇷🇺 компанией, которая занималась поставкой оружия.
Ранее посол 🇺🇸 США в ЮАР Рубен Бригети обвинил 🇿🇦 страну в предоставлении оружия 🇷🇺 России, заявив, что у США есть данные, подтверждающие погрузку вооружения на российское грузовое судно Lady R. В свою очередь внешнеполитическое ведомство ЮАР выразило протест послу США.
Однако, стало известно, что Президент 🇿🇦 ЮАР назначил бывшего судью Верховного апелляционного суда председателем комиссии для расследования инцидента, связанного с российским судном. Комиссии было поручено установить лиц, которые знали о прибытии грузового судна и, если таковые имелись, о содержимом, подлежащем выгрузке или погрузке, отправлении и назначении груза. Президент ЮАР распорядился провести данное расследование из-за серьезности обвинений и "влияния этого вопроса на международные отношения ЮАР".
Данный случай еще раз показывает попытку 🇺🇸 США оказывать давление на стратегических партнеров, чтобы они вводили санкции против 🇷🇺 России или, по крайней мере, сохраняли нейтралитет в данном вопросе.
Ранее ЮАР отказывалась присоединиться к западным санкциям против России и воздерживалась от голосования против антироссийских резолюций в 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН.
В тоже время оппозиция в 🇿🇦 ЮАР и лидеры бизнеса заявили, что скандал вокруг Lady R может нарушить коммерческие связи с США, которые имеют решающее значение для экономики страны.
#комплаенс #casestudy
C начала мая идет дипломатическое противостояние между США и ЮАР. Формальной причиной является заход в 🇿🇦 порт Саймонстаун, недалеко от Кейптауна, 🇷🇺 российского судна Lady R, находящегося в 🇺🇸 санкционном списке. По мнению Госдепа США контейнеровоз связан с 🇷🇺 компанией, которая занималась поставкой оружия.
Ранее посол 🇺🇸 США в ЮАР Рубен Бригети обвинил 🇿🇦 страну в предоставлении оружия 🇷🇺 России, заявив, что у США есть данные, подтверждающие погрузку вооружения на российское грузовое судно Lady R. В свою очередь внешнеполитическое ведомство ЮАР выразило протест послу США.
Однако, стало известно, что Президент 🇿🇦 ЮАР назначил бывшего судью Верховного апелляционного суда председателем комиссии для расследования инцидента, связанного с российским судном. Комиссии было поручено установить лиц, которые знали о прибытии грузового судна и, если таковые имелись, о содержимом, подлежащем выгрузке или погрузке, отправлении и назначении груза. Президент ЮАР распорядился провести данное расследование из-за серьезности обвинений и "влияния этого вопроса на международные отношения ЮАР".
Данный случай еще раз показывает попытку 🇺🇸 США оказывать давление на стратегических партнеров, чтобы они вводили санкции против 🇷🇺 России или, по крайней мере, сохраняли нейтралитет в данном вопросе.
Ранее ЮАР отказывалась присоединиться к западным санкциям против России и воздерживалась от голосования против антироссийских резолюций в 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН.
В тоже время оппозиция в 🇿🇦 ЮАР и лидеры бизнеса заявили, что скандал вокруг Lady R может нарушить коммерческие связи с США, которые имеют решающее значение для экономики страны.
#комплаенс #casestudy
«Мегаиск» // Опубликованы выдержки из заявления Мегафона в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как мы писали ранее, Мегафон обжаловал секторальные санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. 30 мая были опубликованы выдержки из иска.
В поддержу своего требования снять санкции оператор заявил четыре довода:
1️⃣ Нарушено право на защиту, ведь Совет ЕС не предупредил заранее о санкциях. В силу ст. 41(2)(a) Хартии ЕС об основных правах лицо имеет право быть заслушанным до введения ограничений его прав и свобод.
2️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции по смыслу ст. 296(2) ДФЕС. В силу этой статьи всякий акт права ЕС должен иметь обоснование
3️⃣ Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств
4️⃣ В нарушение требования ст. 296(1) ДФЕС принятые ограничительные меры непропорциональны.
Напомним, делу Мегафона присвоен номер T-193/23. Язык судопроизводства - 🇫🇷 французский.
#ограничительныемеры #СудЕС
Как мы писали ранее, Мегафон обжаловал секторальные санкции в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. 30 мая были опубликованы выдержки из иска.
В поддержу своего требования снять санкции оператор заявил четыре довода:
1️⃣ Нарушено право на защиту, ведь Совет ЕС не предупредил заранее о санкциях. В силу ст. 41(2)(a) Хартии ЕС об основных правах лицо имеет право быть заслушанным до введения ограничений его прав и свобод.
2️⃣ Совет ЕС не обосновал санкции по смыслу ст. 296(2) ДФЕС. В силу этой статьи всякий акт права ЕС должен иметь обоснование
3️⃣ Совет ЕС допустил ошибку в оценке фактических обстоятельств
4️⃣ В нарушение требования ст. 296(1) ДФЕС принятые ограничительные меры непропорциональны.
Напомним, делу Мегафона присвоен номер T-193/23. Язык судопроизводства - 🇫🇷 французский.
#ограничительныемеры #СудЕС
⚡️ "Дырка от бублика" // Новые блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
Затаив дыхание в ожидании 11 пакета санкций ЕС, мы поспешили открыть обновленные санкционные акты ЕС. Сразу смутил объем: в 269 Регламенте изменений всего-то на 2 страницы.
Санкции введены против двух 🇲🇩🇷🇺 молдавско-российских граждан
1️⃣ Александр Калинин - лидер молдавской Партии регионов, пророссийский политик.
2️⃣ Григорий Карамалак - молдавский бизнесмен, вице-президент Федерации спортивой борьбы, а также помощник сенатора от Курской области Александра Брыксина.
Кроме того, появились первые подсанкционные лица в новом 🇲🇩 молдавском санкционном режиме. Всего - пять человек. Из известных - Игорь Чайка, за якобы имевшую место поддержку проектов ФСБ России по дестабилизации Молдавии.
#ограничительныемеры
«Дай списать!» // ЙФЯАУ9 по-европейски 🇪🇺
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
Когда мы читали документы вчерашнего расширения списка 🇪🇺 ЕС по «молдавским» основаниям – не покидало стойкое ощущение déjà vu. Тот же бывший хозяин 🇲🇩 Молдовы Владимир Плахотнюк, тот же олигарх и по совместительству муж певицы Жасмин 🇮🇱 Илан Шор, тот же младший сын 🇷🇺 экс-генпрокурора, пара местных политиков и политтехнологов.
То же самое уже было у США 26 октября прошлого года. Только если в 🇺🇸 SDN Игорь Чайка попал с ЙФЯАУ9 в качестве идентифицирующей лицо информации, то европейцы этот момент из одного известного расследования не отразили. Лишь дата и место рождения, пол и национальность.
В обосновании санкций указано: «Игорь Чайка – российский бизнесмен, ответственный за финансирование проектов ФСБ, направленных на дестабилизацию Республики Молдова. Он играл роль российского «кошелька», заводя деньги в активы ФСБ в Молдову, чтобы поставить страну под контроль Кремля» … «Поэтому он несет ответственность за осуществление или поддержку действий, которые подрывают и угрожают суверенитету и независимости Республики Молдова, а также демократии, верховенству права, стабильности и безопасности в ней».
#курьёз #ограничительныемеры
"Это для конспирации" // Супруги Тимченко обжалуют продление блокирующих санкций в ⚖️Суде ЕС🇪🇺
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
В канцелярии Суда ЕС зарегистрированы два новых иска супругов Тимченко - T-297/23 и T-298/23. Сейчас они обжалуют мартовское продление блокирующих санкций 🇪🇺 ЕС.
Ранее они уже обжаловали европейские санкции. Первый иск Геннадия Тимченко подан 09.05.22. Первый иск Елены Тимченко - 17.06.22.
Как мы писали ранее, по запросу "Timchenko" в картотеке Суда ЕС выдается еще одно дело - T-644/22 (SE and SF v Council). В очередной раз, к сожалению, Суд ЕС допустил оплошность в обеспечении анонимности заявителей.
#СудЕС #ограничительныемеры
Невыдача визы в 🇪🇺 ЕС – основание применения статьи 248.2 АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
Читателям канала хорошо известна формирующаяся практика отказов в применении статьи 248.2 АПК если заявитель не представил доказательств своего нахождения в каком-нибудь санкционном списке. Теперь мы имеем случай, когда ⚖️ суд 🇷🇺 дал расширительное толкование категории «лиц, в отношении которых применяются меры ограничительного характера».
Во время чистки авгиевых конюшен, а точнее системы ландроматов 🇱🇻 Латвии, «под нож» пошёл AS «PNB Banka». Арбитражный управляющий (в деле он называется администратором неплатёжеспособности) обратился в ⚖️ суд Видземского предместья города Риги 🇱🇻 с иском о солидарном взыскании с контролирующих банк лиц и иных лиц денежных средств. Среди таковых можно встретить членов совета банка, включая целого экс-главу НАТО 🇩🇰 Андерса Фога Расмуссена, а также членов правления 🏦.
Один из ответчиков Кутявин А.С., 1985 года рождения, обратился в свой домашний суд в порядке статьи 248.2 АПК с заявлением о запрете арбитражному управляющему продолжать судебное разбирательство. АС Кировской области отказал: «доказательства введения Латвийской Республикой ограничительных мер (запретов и персональных санкций) в отношении Кутявина А.С. в материалах дела отсутствуют». Кассация же отменила это судебный акт и приняла новый. Самые важные позиции из него:
1️⃣ Невыдача или отказ в визе является формой нарушения права россиянина на доступ к правосудию, что даёт ему право прибегнуть к механизму статьи 248.2 АПК
2️⃣ Определён предмет доказывания в делах по 248.2 АПК: подлежат доказыванию обстоятельства наличия в иностранном суде незавершенного судебного разбирательства в отношении российского лица и применение к нему персональных мер ограничительного характера иностранным государством.
Основанием позиции стали:
✅ Цели из пояснительной записки к 171-ФЗ – защита прав отдельных категорий российских граждан если ограничительные меры фактически лишают их возможности защищать свои права в судах иностранных государств
✅ Известные правовые позиции из определения ВС РФ от 09.12.2021 в деле Уралтрансмаш vs 🇵🇱 Песа Быдгощ
Доказательствами выступили:
📌 информация с официального сайта посольства Латвии в России о приостановлении выдачи виз россиянам. Исключения касались 2 случаев: похороны или уход за тяжелобольным родственником
📌 скрины переписки с посольством, в которых заявитель просил визу для участия в судебном разбирательстве, обосновывая это как исключительное обстоятельство, и прямой отказ в ней
🇱🇻 Виго Крастиньш оспорил постановление АСВВО, однако 6 апреля 👩⚖️ судья ⚖️ ВС РФ 🇷🇺 Павлова Н.В. отказала в передаче этого дела в Экономколлегию. 5 мая это определение было обжаловано Председателю ВС, однако шансы отмены определения судьи Павловой и принятия к производству этого дела ничтожно малы. По нашему мнению, правовую позицию уже можно использовать в практике.
#248_2АПК
🇺🇸 США против лекарственных средств? // Санкции в отношении 🇨🇳 Китая
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
30 мая 🇺🇸 США ввели санкции в отношении 🇨🇳 китайских лиц и компаний, поставляющих оборудование для производства 💊 лекарственных средств.
Но есть одно НО, из этого оборудования производятся лекарства, содержащие ударную дозу фентанила. Он в 100 раз сильнее, чем остальные опиоиды, и используется как наркотическое средство. По основаниям указа № 14059 за международное распространение запрещенных наркотических средств и прекурсоров санкции были введены в отношении 6 граждан и 7 компаний 🇨🇳 Китая, а также 3 граждан и 1 компании 🇲🇽 Мексики.
Исходя из результатов расследования, схема поставок была следующей: китайская компания продавала оборудование мексиканскому поставщику наркотических средств для создания более миллиона фентаниловых таблеток под видом лекарственных средств в неделю. Однако такая продажа осуществлялась через 🇺🇸 США.
По сообщениям Минфина США, 🇨🇳 Yason General Machinery Co., Ltd. также работала с бывшим представителем картеля 🇲🇽 Синалоа, на минуточку, это самый крупный наркокартель в Мексике. А еще одна из китайских компаний поставляла в США пресс-формы для создания контрафактных таблеток Xanax.
🇺🇸 Заместитель министра финансов Брайан Нельсон прокомментировал: «санкции нацелены на каждый этап смертоносной цепочки поставок, подпитывающих всплеск отравлений фентанилом и смертей по всей стране».
Пресс-секретарь 🇨🇳 МИД Китая Мао Нин сообщила журналистам во время регулярного брифинга: «США необходимо признать свои собственные проблемы, принять более существенные меры по усилению внутреннего регулирования и сокращению спроса. Они не могут постоянно наступать на свои грабли в «лечении других, когда сами больны».
#санкции #Китай #Мексика
🥳 Поздравления пост 🎉
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
От лица нашей дружной редакции хотим поздравить коллег адвокатов с профессиональным праздником!
Заодно или чтобы дважды не вставать решили подсчитать коллег по цеху со статусом 🇷🇺 адвоката. Ориентировались на фирмы, которые представлены в рейтинге «санкционное право» от Право-300. Всего 32 компании.
Также сочли непубличных и/или внерейтинговых, но известных нам лично адвокатов-санкционщиков. Учитывали только если санкционная практика для коллеги – одна из двух основных.
В итоге и неожиданно для себя пришли к довольно скромной цифре – 24. Территориально, практически все из Москвы, Питера или Московской области. В частности, и что примечательно, в ньюльфах санкциями занимаются, в основном, юристы без статуса адвоката.
Ещё раз, мы не учитывали коллег без статуса адвоката. Думаем, на 3 декабря посчитать и их.
Сегодня день 🇷🇺 адвокатуры, поэтому адвокаты-санкционщики – это и ваш день, от души поздравляем!
"Копейка рубль бережет" // Новая 🇺🇸 лицензия 🇷🇺 российскому банку
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
"В бой идут одни старики" // О ликвидации ирландских компаний из структуры 🇷🇺 ГТЛК
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
⚖️ Высокий суд Ирландии 🇮🇪 отправил в ликвидацию 2 местные дочки 🇷🇺 ГТЛК. Основанием стало – заявление кредиторов. Слушания прошли 30 мая. Судебные акты пока не опубликованы. Дела называются:
COS GTLK EUROPE DAC V THE COMPANIES ACT 2014
COS GTLK EUROPE CAPITAL DAC V THE COMPANIES ACT 2014
Сами компании в суде возражали против ликвидации и назначения ликвидаторов. Будем следить за движением этих дел. ГТЛК попала под санкции 🇪🇺 ЕС 8 апреля 2022. Её 🇮🇪 ирландские дочки занимались лизингом самолётов.
#ограничительныемеры
"Белеет парус одинокий" // Исключение яхты из 🇺🇸 санкционного списка
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy
1 июня из 🇺🇸 SDN исключена 🛥 яхта Alfa Nero (IMO 1009376). Судно зарегистрировано под флагом 🇰🇾 Каймановых островов и, по мнению OFAC, принадлежит 🇷🇺 российскому миллиардеру Андрею Гурьеву.
В настоящий момент яхта стоит заброшенной в гавани Фалмута островного государства 🇦🇬 Антигуа и Барбуда. Поскольку содержание судна обходится очень дорого, правительство островного государства в Карибском море обратилось в Министерство финансов США с просьбой снять санкции, чтобы оно могло продать яхту с аукциона.
Экипаж яхты был сокращен с 44 человек до 6 и только расходы на его содержание составляют примерно 💲 112 тысяч в месяц. Кроме того, 25 членов экипажа подали ⚖️ иски о взыскании невыплаченной заработной платы в размере 💲 2,1 миллионов.
В начале марта 2023 правительство Антигуа и Барбуды заявило, что за 10 дней до аукциона в местных СМИ будет опубликовано уведомление о продаже яхты в рамках закона "О принудительной продаже". "Если владелец судна не объявится в течение этого периода, правительство Антигуа и Барбуды, объявив судно опасным для судоходства и гавани, продаст его тому, кто предложит самую высокую цену".
В апреле 2023, после того как были внесены поправки в "Закон об управлении портом", 🛥 яхта была конфискована.
#casestudy