“Memento mori” from 🇪🇺 EU with love to 🇷🇺 Russia
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
Теперь поговорим об итогах 2022 года санкционного режима от достопочтенных стран 🇪🇺 ЕС.
Здесь особо гордятся следующим:
✔️запрет осуществлять операции с Центральным Банком России, а также работать с ценными бумагами и инструментами денежного рынка, выпущенным либо самой Россией, либо компаниями made in Russia
✔️запрет европейским банкам держать на депозитах своих российских клиентов суммы свыше €100 000
✔️режим эмбарго на поставки оружия
✔️запрет транзита через Россию товаров двойного назначения (под ними подразумевание производственное оборудование, определенные химикаты, современные полупроводники и тд)
✔️запрет экспорта в Россию товаров и технологий, которые могли бы способствовать военному и технологическому совершенствованию России
✔️запрет экспорта следующих товаров: электрогенераторы, радары, электроника, бинокли, транспортные средства, компасы, строительные товары, детали машин, насосы и многое другое
✔️соотвествующий запрет и на предметы роскоши: роскошные машины, пианино, табак, одежда, ювелирные изделия, алкогольные напитки и произведения искусств
✔️запреты в авиационную и космическую отрасли
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
✔️принятие торговых ограничений на российскую нефть
✔️введение санкций против СМИ, в частности Россия 24, Россия Сегодня, НТВ, Россия 1, Первый канал и др
✔️запрет на заключение государственных контрактов с российскими физ и юр-лицами
✔️запрет российским лицам замещать посты в каких-либо учреждениях в ЕС, имеющих статус объектов критической инфраструктуры
✔️выработка соответствующего законодательства для пресечения попыток нарушать санкции ЕС
#статистика
“Memento mori” from 🇬🇧 UK with love to 🇷🇺 Russia
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Начав рассказывать о санкционных достижениях 🇺🇸 США и стран 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России, мы не могли пройти мимо специального экономического режима 🇬🇧 Великобритании.
Так предметом английской гордости является следующее:
✔️блокирующие санкции в отношении ряда физических и юридических лиц, в число которых попали депутаты Госдумы, бизнесмены и многие др
✔️заморозка активов следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк и др
✔️запрет импорта российской нефти на внутренние рынки, а также запрет на предоставление британскими лицам услуг, связанных с импортом нефти, в частности финансирования, страхования, морской транспортировки
✔️запрет на выдачу займов и кредитов
✔️введены секторальный санкции против некоторых энергетических компаний, таких как «Роснефть», и их руководства
✔️сокращение импорта российского газа на британскую территорию, хотя по нынешним данным импорт итак равен 75%
✔️запрет предоставления услуг, связанных с добычей нефти, а также запрет импорта на британские рынки
✔️замораживание активов, а также запрет пролета над Великобританией в отношении ряда российских авиакомпаний: «Аэрофлот», «Уральские авиалинии»
✔️запрет на приобретение, ввоз и перевозку российского золота
#статистика
Не нужны нам ваши трубы и чугунные горшки! // Новые санкции от 🇨🇦 Канады
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
Правительством 🇨🇦 Канады были внесены поправки в Регламент о специальных экономических мерах в отношении 🇷🇺 России, теперь любому лицу в Канаде и любому канадцу запрещается импортировать, покупать или приобретать какой-либо из нижеперечисленных товаров:
✔️Чугун и сталь
✔️Шпунтовке сваи из железа и стали
✔️Строительные материалы железнодорожного или трамвайного пути из железа и стали: рельсы, шпалы, стулья, рыбные тарелки и др
✔️Трубы чугунные и из стали
✔️Алюминий и изделия из него
#санкции #Канада
«Ухожу, чтобы вернуться» // 🇺🇦 О нелёгкой судьбе РЕГ.РУ 🇷🇺
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс
Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.
У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?
№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.
Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.
#Украина #комплаенс
«На западном фронте без перемен» // Новости по Euroclear и НРД
У нас постоянно спрашивают о новостях на ниве разблокировки активов частных инвесторов, зависших на 🇧🇪 Euroclear из-за санкций 🇷🇺 НРД. Но на прошлой неделе также ни одна из российских юрфирм не сообщила нам о получении отказов или разрешений.
Как помните, первые решения по существу ожидались в неделю c 20 по 24 февраля. Но тогда не было ни отказов, ни разрешений. Как и в последующие недели.
Зато в конце прошлой недели и сегодня юридические фирмы получают по e-mail от 🇧🇪 Казначейства подтверждения получения заявлений на выдачу разрешений с присвоенным вх.№ по физическим лицам. Причём варьируются они от PID-18383 до PID-18429. Сами заявления были направлены 9-22 декабря прошлого года. Когда будут рассмотрены заявления по существу, в этих письмах не сообщается.
Да, как расшифровывается или переводится PID, мы не знаем. Но вывели 3 типа оперативности бюрократии: долго, очень долго, 🇧🇪 бельгийское Казначейство. Особенно, если перед вами ещё 18,000 желающих.
#НРД #Euroclear
У нас постоянно спрашивают о новостях на ниве разблокировки активов частных инвесторов, зависших на 🇧🇪 Euroclear из-за санкций 🇷🇺 НРД. Но на прошлой неделе также ни одна из российских юрфирм не сообщила нам о получении отказов или разрешений.
Как помните, первые решения по существу ожидались в неделю c 20 по 24 февраля. Но тогда не было ни отказов, ни разрешений. Как и в последующие недели.
Зато в конце прошлой недели и сегодня юридические фирмы получают по e-mail от 🇧🇪 Казначейства подтверждения получения заявлений на выдачу разрешений с присвоенным вх.№ по физическим лицам. Причём варьируются они от PID-18383 до PID-18429. Сами заявления были направлены 9-22 декабря прошлого года. Когда будут рассмотрены заявления по существу, в этих письмах не сообщается.
Да, как расшифровывается или переводится PID, мы не знаем. Но вывели 3 типа оперативности бюрократии: долго, очень долго, 🇧🇪 бельгийское Казначейство. Особенно, если перед вами ещё 18,000 желающих.
#НРД #Euroclear
"И нет ничего нового под 🌞 солнцем" // О некоторых изменениях в Блокирующий Регламент
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
14 марта 🇪🇺 Совет ЕС несколько изменил 269 Блокирующий Регламент:
1️⃣ Из санкционного списка исключены трое скончавшихся лиц: Николай Петрунин, Владимир Сунгоркин и Кирилл Стремоусов.
2️⃣ Удалены повторяющиеся упоминания у Юрия Воробьева и Ольги Занко.
3️⃣ У многих подсанкционных лиц актуализированы основания для внесения и идентификаторы.
Отметим, что Виолетта Пригожина, с которой санкции снял Суд ЕС, и Никита Мазепин, впервые в санкционной практике Суда ЕС получивший обеспечительные меры, не были исключены Советом ЕС.
#ограничительныемеры #ЕС
"В ожидании подкрепления" // СУЭК и Еврохим обжалуют отказ в допуске в процесс Андрея Мельниченко
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
Получив отказ в первой инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, 🇷🇺 СУЭК и 🇨🇭Еврохим направили апелляционную жалобу, чтобы суд все-таки допустил их в санкционный процесс Андрея Мельниченко в качестве третьих лиц на стороне последнего.
Напомним, ранее Суд ЕС отказал Еврохим и СУЭК по причине пропуска ⏳ срока. Ходатайство должно было быть подано в течение 6 недель и 10 дней от даты опубликования иска Андрея Мельниченко в Официальном Журнале ЕС, т.е. от 04.07.2022. Компании же направили свои ходатайства о вступлении в дело T-271/22 Melnichenko v Council лишь 23.12.2022.
И обратите внимание, как в канцелярии апелляционной инстанции назвали дело C-136/23 P(I) - EuroChem Group and Siberien Coal Energy Company v Melnichenko and Council 🙊. Видимо, российскому бизнесмену плечом к плечу с Советом ЕС придётся отбиваться от попыток Еврохима и СУЭК вступить в дело. Во истину, #косячатвсе
#СудЕС #ограничительныемеры
От самого первого запроса до победы Никиты Мазепина в делах ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 о принятии временных мер: коллега Сергей Гландин проанализировал, почему ранее этот суд не удовлетворял ходатайства об обеспечительных мерах в форме временного приостановления действия санкций, а в деле T‑743/22 R произошёл слом практики.
Forbes.ru
Формула успеха: почему Суд ЕС пошел навстречу гонщику Никите Мазепину
В деле российского гонщика и сына совладельца «Уралкалия» Никиты Мазепина против Совета ЕС Суд Евросоюза впервые за всю более чем 20-летнюю историю рассмотрения дел о снятии санкций принял по заявлению истца временные обеспечительные меры в форме час
«Так вроде же суд снял санкции с Виолетты Пригожиной, почему вы пишете, что она всё ещё в списке?» - такой вопрос мы получили сегодня. Ответим тезисно:
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры
1️⃣ Первоначально В.К. Пригожину включили 23 февраля 2022 как соответствующую критерию «лицо, поддерживающее действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины». Обосновывалось это связью с сыном и через корпоративный контроль в компаниях группы Конкорд
2️⃣ Она оспорила только первичное включение, но не продление санкций на очередные полгода 14 сентября 2022
3️⃣ В. Пригожину рассмотрели быстрее всех, поскольку она самый возрастной заявитель из всех, включённых в 2022
4️⃣ 8 марта ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал её включение не соответствующим вышеуказанному критерию из-за отсутствия у ответчика доказательств контроля и управления компаниями группы Конкорд, когда из-за прецедентной позиции из дела 🇲🇲 Tay Za нельзя включать в санкционный список только на основании родства
5️⃣ То есть судом санкции с заявительницы были сняты ретроспективно - за период с 23 февраля по 11 марта 2022
6️⃣ Мы ожидали, что Совет ЕС добровольно исключит Виолетту Кировну из списка в момент продления на очередные полгода 14 марта
7️⃣ Но 14 марта Совет не только продлил нахождения мамы Е.В. Пригожина в списке, но и изменил обоснование включения в него (см строку 223). Теперь она уже бывший владелец ООО «Конкорд Менеджмент энд Консалтинг» и бывшая совладелица других компаний, связанных с ее сыном. Связь с сыном обоснована через введение нового понятия - «компании семейства Конкорд». Однако, например, в похожих обстоятельствах 14 сентября 2022 Совет ЕС по своей инициативе снимал санкции с экс-супруги Михаила Фридмана и сестры Алишера Усманова
8️⃣ В силу статьи 31 ДЕС чтобы снять санкции с кого-то также нужно единогласное согласие всех 27 🇪🇺 государств-членов. Однако на голосовании 13 марта прибалтийские страны и 🇵🇱 Польша были против
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ Первый отказ в пересмотре нахождения под 🇬🇧 британскими санкциями юрлицу
Российско-белорусская IT-компания Synesis 17 декабря 2020 попала в список лиц, к кому применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС из-за ситуации в 🇧🇾 Беларуси. 31 декабря 2020 переехала оттуда в 🇬🇧 британский автономный список. Впоследствии компания оспорила санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 и в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
Основание попадания под санкции – компания предоставляет 🇧🇾 МВД систему распознавания лиц "КИПОД", которая использовалась для нарушения прав человека при подавлении протестов после 9 августа 2020. В поддержку требования снять санкции заявитель привёл 3 довода:
1. у ответчика не было разумных оснований считать истца «вовлечённым [в беларуские события] лицом»
2. действия ответчика по включению в санкционный список совершены ultra vires
3. решение о введении санкций несоразмерно заявленным целям санкционной политики и не связано с их достижением
14 марта судья Высокого суда Роберт Джей отказал компании в снятии санкций по статье 38 закона SAMLA. Ответчик не привёл убедительных доказательств в пользу ни одного из своих заявленных доводов. Дело [2023] EWHC 541 (Admin). Что интересно, ответчик, Министерство иностранных дел и международного развития, наняло Майю Лестер, известную вам как ведущую сайта europeansanctions.com
#delisting #санкции #casestudy
Российско-белорусская IT-компания Synesis 17 декабря 2020 попала в список лиц, к кому применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС из-за ситуации в 🇧🇾 Беларуси. 31 декабря 2020 переехала оттуда в 🇬🇧 британский автономный список. Впоследствии компания оспорила санкции в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 и в отделение по административным делам ⚖️ Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса.
Основание попадания под санкции – компания предоставляет 🇧🇾 МВД систему распознавания лиц "КИПОД", которая использовалась для нарушения прав человека при подавлении протестов после 9 августа 2020. В поддержку требования снять санкции заявитель привёл 3 довода:
1. у ответчика не было разумных оснований считать истца «вовлечённым [в беларуские события] лицом»
2. действия ответчика по включению в санкционный список совершены ultra vires
3. решение о введении санкций несоразмерно заявленным целям санкционной политики и не связано с их достижением
14 марта судья Высокого суда Роберт Джей отказал компании в снятии санкций по статье 38 закона SAMLA. Ответчик не привёл убедительных доказательств в пользу ни одного из своих заявленных доводов. Дело [2023] EWHC 541 (Admin). Что интересно, ответчик, Министерство иностранных дел и международного развития, наняло Майю Лестер, известную вам как ведущую сайта europeansanctions.com
#delisting #санкции #casestudy
⚡️ «Обещанного 3 года ждут» // 🇬🇧 Решение по делу о «долге Януковича»
15 марта 2023 через 3 полных года после прошедших слушаний ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 наконец-то вынес решение по делу The Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine [2023] UKSC 11. Мы не припомним ни одного решения, которое писалось так долго. Слушания по делу прошли ещё в декабре 2019. Обе стороны принесли жалобы на постановление Апелляционного суда от 14 сентября 2019. В итоге Верховный суд решил:
1️⃣ Судья 👨⚖️ Блэр не имел права выносить судебный приказ о безусловном взыскании с 🇺🇦 Украины долга в 💲3 млрд с набежавшими процентами, а должен был исследовать по существу довод Украины о принуждении стороны или её представителя при вступлении в договорные правоотношения
2️⃣ доводы Украины об отсутствии у её представителей полномочий на вступление в долговые правоотношения или одностороннюю неуплату долга как контрмеру на агрессивные действия 🇷🇺 России – отвергнуты как не соответствующие применимому праву, международному праву и существу обязательства.
Дело возвращено в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Однако теперь суду придётся выносить решение с учётом существенно изменившихся обстоятельств – введения санкций в отношении 🇷🇺 российских суверенных активов и наличия специального порядка распоряжения ими.
#casestudy
15 марта 2023 через 3 полных года после прошедших слушаний ⚖️ Верховный суд 🇬🇧 наконец-то вынес решение по делу The Law Debenture Trust Corporation plc v Ukraine [2023] UKSC 11. Мы не припомним ни одного решения, которое писалось так долго. Слушания по делу прошли ещё в декабре 2019. Обе стороны принесли жалобы на постановление Апелляционного суда от 14 сентября 2019. В итоге Верховный суд решил:
1️⃣ Судья 👨⚖️ Блэр не имел права выносить судебный приказ о безусловном взыскании с 🇺🇦 Украины долга в 💲3 млрд с набежавшими процентами, а должен был исследовать по существу довод Украины о принуждении стороны или её представителя при вступлении в договорные правоотношения
2️⃣ доводы Украины об отсутствии у её представителей полномочий на вступление в долговые правоотношения или одностороннюю неуплату долга как контрмеру на агрессивные действия 🇷🇺 России – отвергнуты как не соответствующие применимому праву, международному праву и существу обязательства.
Дело возвращено в ⚖️ Высокий суд 🏴 Англии и 🏴 Уэльса. Однако теперь суду придётся выносить решение с учётом существенно изменившихся обстоятельств – введения санкций в отношении 🇷🇺 российских суверенных активов и наличия специального порядка распоряжения ими.
#casestudy
«Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл» // Родственные связи как основание для 🇪🇺 санкций
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
После поражения в деле Пригожиной власти ЕС решили создать правовой инструментарий для введения санкций против родственников 🇷🇺 российских подсанкционных лиц. Как это может быть оформлено комментарий The Sanctions Law:
Действующее регулирование позволяет вводить санкции по критерию «связи» с иным лицом или «за обход или содействие в обходе уже введённых санкций». Прецедентная норма из дела Tay Za запрещает вводить санкции только по основанию родства. Норму, прямо разрешающую вводить санкции против абстрактных родственников, вы не найдёте ни в одной программе ограничительных мер ЕС. Лишь 🇸🇾 «сирийская» программа допускает с октября 2015 введение санкций, но только против членов семьи Асадов и Махлуфов.
Глава 2 раздела V ДЕС вместе со статьёй 215 ДФЕС наделяет Совет ЕС правом вводить санкции против любых физических лиц в третьих странах. В системной связи этих норм с требованием статьи 296(2) ДФЕС Совет ЕС должен:
1️⃣ сформировать абстрактный критерий, при установлении соответствия которому можно вводить персональные санкции
2️⃣ обосновать каждый индивидуальный ненормативный акт, посредством которого лицо добавляется в санкционный список ЕС.
Критерии, по которым можно вводить санкции, перечислены в статье 3 Регламента 269. Кстати, у него сегодня день рождения. Ему исполнилось ровно 9 лет. Вероятнее всего, в статью 3 Регламента 269 будет добавлен новый, девятый критерий, позволяющий вводить санкции против родственников и перечисление этих родственников. Однако такая норма не имеет обратной силы. И кроме того, этот критерий с высочайшей вероятностью будет оспорен в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как противоречащий праву ЕС первым же фигурантом, попавшим под санкции по его основанию.
#деньвисториисанкций #ограничительныемеры
⚡️ О первом разрешении российскому проф.участнику
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
Как нам сообщили коллеги одной из юридических фирм, разрешение от Казначейства Бельгии получил Банк Санкт-Петербург. Новость радует тем, что бельгийские власти все-таки намерены разблокировать активы российских лиц, в отношении которых не введены санкции.
Возможность реального исполнения разрешения остаётся не до конца ясной в связи с тем, что в отношении Банка Санкт-Петербург введены также санкции США и Великобритании. Если в США есть генеральная лицензия 60, позволяющая в том числе клиентам прекратить отношения с банком, то в Британии нет аналогичной лицензии, в связи с чем бумаги, у которых комплаенс Euroclear установят связанность с британской юрисдикцией не смогут быть выведены.
Разрешение не будет исполнено также, если оно предусматривает перевод активов на счёт банка в иной финансовой организации, так как к такой операции не может быть применена генеральная лицензия 60.
#НРД #Euroclear
«Я знаю пароль, я вижу ориентир» // Об исключении из других 🇺🇸 «чёрных» списков в ⚖️ судах
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
Саад бин Халид, 🇺🇸 гражданин США 🇵🇰 пакистанского происхождения, потребовал исключить себя из так называемого «чёрного» списка пассажиров (No Fly List), которых запрещено пускать на борт ✈️ воздушных судов, и из базы наблюдения за потенциальными террористами (Terrorist Screening Database). В иске против 5 административных ответчиков истец заявил о нарушении:
1️⃣ его материальных и процессуальных прав и права на надлежащую правовую процедуру, что выразилось в намеренной стигматизации без предварительного уведомления
2️⃣ профильного закона «О процедуре принятия административных решений», выразившееся в лишении его ответчиками права оспорить включение в списки и в отказе дать разрешение на полёт в 🇵🇰 Пакистан на рождение сына
3️⃣ закона «О восстановлении религиозной свободы», что выразилось в невозможности вылететь на хадж в 🇸🇦 Мекку
16 марта судья ⚖️ федерального суда округа Колумбия 🇺🇸 Кристофер Купер частично пошёл на встречу ответчикам, а частично - нет. Дело Khalid v. Garland, et al., Case No. 1:21-cv-02307 (CRC). Главная причина отклонения иска в части исключения из No Fly List – обращение не в тот суд. Административные иски об этом рассматриваются по правилам первой инстанции ⚖️ апелляционными судами. Поэтому в данной части у него осталась возможность подать иск.
В отношении списка наблюдения ответчики не убедили суд в полной необоснованности требований истца. У него осталось право на изменение и дополнение иска в части стигматизации правительством в нарушение требований 5-й поправки о надлежащей правовой процедуре. Судья Купер даже подсказал истцу 2 концепции, на основании которых можно исключиться из списка:
✅ «Репутация+» – порочащие лицо сведения являются следствием факта официальной публикации решения властей
✅ «Стигма+» – нарушение права или статуса, ранее признанного законом штата. Отличие от 1-й концепции: лицо из-за официального позиции или решения властей сталкивается с неблагоприятными последствиями
Решение поднимает те же вопросы и основано на том же стандарте как и исключение из SDN. Рекомендуем к прочтению всем, кто интересуется, как в США ведутся «чёрные» списки.
#delisting #ответственность
"Фантомас разбушевался" // Непривычное изменение географии санкций 🇺🇦 Украины
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.
Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»
А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC
#санкции #Украина
Иск, поданный по статье 248.1 АПК, и санкции 🇪🇺 ЕС - не основания для обеспечительных мер
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
В 🇷🇺 России в отличие от 🇪🇺 ЕС чтобы получить у ⚖️ суда обеспечительные меры не нужно доказывать срочную необходимость. Нужно убедить суд: непринятие этих мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта, а цели предотвращения причинения значительного ущерба заявителю будут достигнуты.
АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» по статье 248.1 АПК подал в ⚖️ АСгМ 🇷🇺 иск о признании недействительной банковской гарантии в части её привязки к законодательству 🇸🇬 Сингапура, о взыскании 💶 5,340,000 евро и 💶 200,130 процентов за пользование чужими денежными средствами. Дело № А40-19954/23.
Исковое заявление сопровождалось заявлением об обеспечении иска в виде наложения ареста на денежные средства в российской и иностранной валюте, ценные бумаги, финансовые инструменты и иное имущество (в том числе в виде будущих поступлений) 🇫🇷 Credit Agricole Corporate and investment Bank.
13 марта Суд не усмотрел предусмотренных частью 2 статьи 90 АПК оснований для удовлетворения заявления истца и отказал, поскольку сам факт неисполнения ответчиком обязательств в связи с веденными санкциями со стороны 🇪🇺 ЕС, не является основанием для принятия обеспечительных мер.
#248_1АПК #casestudy
С нами поделились ещё небольшой порцией новостей по разрешению от 🇧🇪 бельгийского казначейства «Банку Санкт-Петербург» от прошлой недели:
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
1️⃣ Банк не планирует делать информацию публичной до момента завершения операций по разблокировке. Однако этому серьёзно препятствуют санкции 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании, введённые против него 24 февраля
2️⃣ Разрешение касалось лишь собственных активов банка, а не бумаг и купонного дохода частных инвесторов, учитываемых на его счетах депо
3️⃣ Он просил и ему разрешили перевод бумаг и денег в рамках 🇪🇺 ЕС. Была ли там «продажа позиций» нам не известно
4️⃣ По мнению нашего источника, на решение повлияла победа над 🇧🇪 Euroclear в ⚖️ АСгМ 🇷🇺
Поэтому на сегодня мы имеем первый успешный случай 🇷🇺 проф.участника - институционала, но не случай получения разрешения в интересах его клиентов - частных инвесторов.
Что интересно: «Банк Санкт-Петербург» подал апелляцию на то решение судьи К.Г. Мороза. Напомним, согласно судебному акту, ответчик Euroclear должен выплатить истцу 💲107,085,768 долларов США и 💶 488,994 евро, но исполнение в иностранной валюте по вышеперечисленным причинам затруднено. Поэтому, по данным другого нашего источника, близкого к одной из сторон дела, истец хочет получить исполнение в валюте 🇷🇺 Российской Федерации. Будем наблюдать (с).
#НРД #Euroclear #248_1АПК
Forwarded from The Sanctions Times
⚖️ Артем Усс будет экстрадирован в 🇺🇸 США по решению 🇮🇹 итальянского суда?
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
🇷🇺 Артем Усс – сын главы Красноярского края Александра Усса, которого в 🇺🇸 США обвиняют в отмывании денег и обходе санкций. Один из адвокатов Усса сообщил, что ⚖️ суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней защита намерена подать апелляцию в кассационный суд.
Напомним, что Артема Усса задержали в аэропорту Милана в октябре. Сначала он пребывал в заключении, но в конце ноября суд отпустил его под домашний арест. Известно, что Артем Усс использовал криптовалюту для покупки подпадающей под эмбарго 🇻🇪 венесуэльской нефти PDVSA и поставлял ее компании, связанной с холдингом En+ Group, аффилированным с Олегом Дерипаской.
#санкции
100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария