«О бедном Bitzlato замолвите слово» // Заработал новый «русский» список 🇺🇸 FinCEN
После ареста основателя и совладельца Bitzlato Анатолия Легкодымова мы предполагали скорое попадание площадки в SDN следом за Blender и Tornado Cash. Однако своё слово сказало сестринское управление 🇺🇸 Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями - FinCEN. На основании закона «О борьбе с отмыванием русских денег» (P.L. 116-283) оно внесло Bitzlato в список лиц, замешанных в отмывании денег. Это первый случай применения статьи 9714 указанного закона.
Теперь американским финансово-кредитным учреждениям и платёжным сервисам запрещено осуществлять переводы денежных средств в и через Bitzlato, а также делать или принимать переводы с использованием любых счетов или криптовалютных кошельков с участием Bitzlato. Решение вступило в силу 1 февраля.
Норма о ведении списка "русских" отмывателей прошла в составе закона «Об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 финансовый год» (страницы 1452-3) и действует в редакции статьи 6106(b) закона NDAA-22 (страница 847). Она наделяет министра финансов правом включить в список иностранную организацию и применить к ней:
1️⃣ одну или несколько специальных мер, предусмотренных в 31 USC § 5318A(b), широко известный как статья 311 закона USA PATRIOT Act
2️⃣ специальные меры, запрещающие или определяющие особые условия осуществления переводов денежных средств.
Полномочия по применению статьи 9714(a) были делегированы министром финансов FinCEN.
Решение сопровождают ответы на 15 часто задаваемых вопросов. В частности, объясняют, чем последствия по статье 311 PATRIOT Act отличаются от нормы 9714 – последняя распространяется только на «русские» случаи; а также какой размер административных штрафов предусмотрен за нарушения.
#AML #комплаенс
После ареста основателя и совладельца Bitzlato Анатолия Легкодымова мы предполагали скорое попадание площадки в SDN следом за Blender и Tornado Cash. Однако своё слово сказало сестринское управление 🇺🇸 Минфина по борьбе с финансовыми преступлениями - FinCEN. На основании закона «О борьбе с отмыванием русских денег» (P.L. 116-283) оно внесло Bitzlato в список лиц, замешанных в отмывании денег. Это первый случай применения статьи 9714 указанного закона.
Теперь американским финансово-кредитным учреждениям и платёжным сервисам запрещено осуществлять переводы денежных средств в и через Bitzlato, а также делать или принимать переводы с использованием любых счетов или криптовалютных кошельков с участием Bitzlato. Решение вступило в силу 1 февраля.
Норма о ведении списка "русских" отмывателей прошла в составе закона «Об ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) на 2021 финансовый год» (страницы 1452-3) и действует в редакции статьи 6106(b) закона NDAA-22 (страница 847). Она наделяет министра финансов правом включить в список иностранную организацию и применить к ней:
1️⃣ одну или несколько специальных мер, предусмотренных в 31 USC § 5318A(b), широко известный как статья 311 закона USA PATRIOT Act
2️⃣ специальные меры, запрещающие или определяющие особые условия осуществления переводов денежных средств.
Полномочия по применению статьи 9714(a) были делегированы министром финансов FinCEN.
Решение сопровождают ответы на 15 часто задаваемых вопросов. В частности, объясняют, чем последствия по статье 311 PATRIOT Act отличаются от нормы 9714 – последняя распространяется только на «русские» случаи; а также какой размер административных штрафов предусмотрен за нарушения.
#AML #комплаенс
Практика санкционного права какой из 🇷🇺 юридических фирм является, по вашему мнению, самой престижной?
Final Results
47%
Art de Lex
12%
BGP Litigation (Марат Самарский рулит)
7%
Delcredere
3%
Denuo
2%
Иванян и партнёры
4%
КИАП (там Денис Примаков из «старой гвардии»)
1%
Nordic Star (там аксакал Артём Жаворонков)
17%
NSP (там Сергей Гландин)
4%
Pen & Paper
5%
Рыбалкин, Горцунян, Дякин и партнёры
Пояснения к опросу ☝️
Да, мы воодушевились опросом канала Рульфы, Ильфы и Инхаус
Нет, это не в ответ на сегодняшний индивидуальный рейтинг Право.ру
На вторую десятку санкционных практик мы не набрали, поэтому варианта «ни одна из перечисленных» нет
Приоритет отдавали фирмам, у кого санкционная практика была до 22 февраля 2022, либо, где есть известные санкционщики
У ЕПАМ нет санкционной практики и известных санкционщиков. У Orion Partners тоже. Можете проверить сами
Опрос будет проходить до конца недели
Мы не пытались угодить всем, кого-то выделить или намеренно проигнорировать. Понимаем, что-то всегда будет не нравиться, но тогда - не голосуйте или запилите на своём канале свойс блекджеком и санкциями
Да, мы воодушевились опросом канала Рульфы, Ильфы и Инхаус
Нет, это не в ответ на сегодняшний индивидуальный рейтинг Право.ру
На вторую десятку санкционных практик мы не набрали, поэтому варианта «ни одна из перечисленных» нет
Приоритет отдавали фирмам, у кого санкционная практика была до 22 февраля 2022, либо, где есть известные санкционщики
У ЕПАМ нет санкционной практики и известных санкционщиков. У Orion Partners тоже. Можете проверить сами
Опрос будет проходить до конца недели
Мы не пытались угодить всем, кого-то выделить или намеренно проигнорировать. Понимаем, что-то всегда будет не нравиться, но тогда - не голосуйте или запилите на своём канале свой
Мы остановили опрос о престижных практиках санкционного права
Как это свойственно санкционной тематике, не обошлось без попыток их обхода. Сегодня с утра мы обнаружили, что один из участников опроса в течение предельного короткого времени с 1 процента "взмыл в небо", набрав около 500 голосов. Такое поведение мы считаем неспортивным.
Но мы тоже извлекли из этого определенные уроки. Напишите нам, сделать ли новый опрос с уже 2 страницами, и если да, то какие фирмы добавить в выборку.
Канал The Sanctions Law
Как это свойственно санкционной тематике, не обошлось без попыток их обхода. Сегодня с утра мы обнаружили, что один из участников опроса в течение предельного короткого времени с 1 процента "взмыл в небо", набрав около 500 голосов. Такое поведение мы считаем неспортивным.
Но мы тоже извлекли из этого определенные уроки. Напишите нам, сделать ли новый опрос с уже 2 страницами, и если да, то какие фирмы добавить в выборку.
Канал The Sanctions Law
Forwarded from Санкции. Экспертиза
🇺🇸 На прошлой неделе Министерство торговли США совместно с Министерством юстиции объявили о создании специальной рабочей Группы по защите передовых американских технологий от незаконного приобретения и использования со стороны “враждебных государств” (Disruptive Technology Strike Force). В состав Группы включены, в том числе, представители ФБР, Министерства внутренней безопасности США (Department of Homeland Security, DHS) и прокуратуры.
Ключевой задачей нового подразделения является обеспечение контроля с целью недопущения попадания американских передовых технологий “в руки” государств, которые могут использовать их для разработки вооружений и военной техники. К таким государствам США традиционно относят КНДР 🇰🇵, Иран 🇮🇷, Китай 🇨🇳, а также Россию 🇷🇺.
Как сообщается, работа Группы будет также сосредоточена на:
✔️ Судебном преследовании уголовных нарушений экспортного контроля;
✔️ Усилении административного контроля за экспортом;
✔️ Использовании международных связей для координации действий правоохранительных органов и стратегий противодействия нарушениям и пр.
Ключевой задачей нового подразделения является обеспечение контроля с целью недопущения попадания американских передовых технологий “в руки” государств, которые могут использовать их для разработки вооружений и военной техники. К таким государствам США традиционно относят КНДР 🇰🇵, Иран 🇮🇷, Китай 🇨🇳, а также Россию 🇷🇺.
Как сообщается, работа Группы будет также сосредоточена на:
✔️ Судебном преследовании уголовных нарушений экспортного контроля;
✔️ Усилении административного контроля за экспортом;
✔️ Использовании международных связей для координации действий правоохранительных органов и стратегий противодействия нарушениям и пр.
www.justice.gov
Justice and Commerce Departments Announce Creation of Disruptive
Today, the Department of Justice and the Department of Commerce are launching the Disruptive Technology Strike Force. Under the leadership of the Justice Department’s National Security Division and the Commerce Department’s Bureau of Industry and Security…
"Удивительное рядом" // Польские санкции австрийской компании
🇵🇱 Польша чуть не ввела в 2022 собственные санкции против крупнейшего 🇦🇹 строительного конгломерата Strabag SE. Об этом стало известно из заявления экс-директора компании Томаса Биртеля на ⚖️ суде в Клагенфурте. Причина кроется в структуре собственности: 27,8% строительной группы принадлежит 🇨🇾 киприотской компании MKAO Rasperia, которая контролируется Олегом Дерипаской, попавшим в апреле 2022 под санкции 🇪🇺 ЕС и Польши.
Польское правительство «чрезвычайно эмоционально» отнеслось к проводимой СВО. Опасалось, что 🇷🇺 Россия будет влиять на Штрабаг через О.В. Дерипаску. После 🇩🇪 Германии и 🇦🇹 Австрии Польша является третьим по важности рынком для Strabag, где работает около 6000 человек. В основном, занимаются там выполнением государственных контрактов. Таковые были бы прекращены в случае попадания под санкции.
Передумать польское правительство заставило увольнение Томаса Булла из наблюдательного совета Strabag. Его делегировала туда Rasperia.
Государствам-членам ЕС не запрещено вводить свои собственные санкции. Например, в 🇨🇿 Чехии закон об автономных санкциях вступил в силу в начале года. Статья 31 ДЕС запрещает государствам-членам противоречить Общей внешней политике и безопасности ЕС или делать меньше. Но делать больше для достижения внешнеполитических целей ЕС не запрещено. О феномене польских санкций писали коллеги.
#санкции #Польша
🇵🇱 Польша чуть не ввела в 2022 собственные санкции против крупнейшего 🇦🇹 строительного конгломерата Strabag SE. Об этом стало известно из заявления экс-директора компании Томаса Биртеля на ⚖️ суде в Клагенфурте. Причина кроется в структуре собственности: 27,8% строительной группы принадлежит 🇨🇾 киприотской компании MKAO Rasperia, которая контролируется Олегом Дерипаской, попавшим в апреле 2022 под санкции 🇪🇺 ЕС и Польши.
Польское правительство «чрезвычайно эмоционально» отнеслось к проводимой СВО. Опасалось, что 🇷🇺 Россия будет влиять на Штрабаг через О.В. Дерипаску. После 🇩🇪 Германии и 🇦🇹 Австрии Польша является третьим по важности рынком для Strabag, где работает около 6000 человек. В основном, занимаются там выполнением государственных контрактов. Таковые были бы прекращены в случае попадания под санкции.
Передумать польское правительство заставило увольнение Томаса Булла из наблюдательного совета Strabag. Его делегировала туда Rasperia.
Государствам-членам ЕС не запрещено вводить свои собственные санкции. Например, в 🇨🇿 Чехии закон об автономных санкциях вступил в силу в начале года. Статья 31 ДЕС запрещает государствам-членам противоречить Общей внешней политике и безопасности ЕС или делать меньше. Но делать больше для достижения внешнеполитических целей ЕС не запрещено. О феномене польских санкций писали коллеги.
#санкции #Польша
«Город проснулся, не проснулся …» // 🇦🇺 Санкции Австралии 🦘
Согласно заявлению министра обороны и главы МИД Австралии, 90 🇷🇺 физическим лицам запрещён въезд в страну, а в отношении 40 юридических лиц введены финансово-экономические санкции. Среди юрлиц выделим:
✅ Концерн Калашников
✅ «Адмиралтейские верфи»
✅ ПАО «Туполев»
✅ АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»
✅ «Курганмашзавод», производитель боевых машин пехоты
✅ Дальневосточный банк
✅ ИА Спутник
✅ Фонд Сколково и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)
✅ Лукойл
✅ Уралвагонзавод
Из 🇷🇺 физических лиц в список попали:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров
✅ Глава Минздрава Михаила Мурашко
✅ Министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов
✅ Глава Минэнерго Николай Шульгинов
✅ Константин Эрнст, Первый канал
✅ Губернаторы Курской и Брянской областей
✅ Председатель ЦИК Элла Памфилова
✅ Борис Титов, экс-уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей
#24_февраля #Австралия #санкции
Согласно заявлению министра обороны и главы МИД Австралии, 90 🇷🇺 физическим лицам запрещён въезд в страну, а в отношении 40 юридических лиц введены финансово-экономические санкции. Среди юрлиц выделим:
✅ Концерн Калашников
✅ «Адмиралтейские верфи»
✅ ПАО «Туполев»
✅ АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»
✅ «Курганмашзавод», производитель боевых машин пехоты
✅ Дальневосточный банк
✅ ИА Спутник
✅ Фонд Сколково и Сколковский институт науки и технологий (Сколтех)
✅ Лукойл
✅ Уралвагонзавод
Из 🇷🇺 физических лиц в список попали:
✅ Патриарх Кирилл (Гундяев)
✅ Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров
✅ Глава Минздрава Михаила Мурашко
✅ Министра природных ресурсов и экологии Александр Козлов
✅ Глава Минэнерго Николай Шульгинов
✅ Константин Эрнст, Первый канал
✅ Губернаторы Курской и Брянской областей
✅ Председатель ЦИК Элла Памфилова
✅ Борис Титов, экс-уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей
#24_февраля #Австралия #санкции
⚡️ «Англичанка гадит» // Санкции 🇬🇧 Великобритании
24 февраля под санкции его Величества попали следующие 🇷🇺 физические лица:
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Алексей Козак, сын Дмитрия Козака
Максут Шадаев, глава Минцифры
Максим Ликсутов, заммэра Москвы
Дмитрий Песков, пресс-секретарь 🇷🇺 президента
Анатолий Сердюков, экс-министр обороны
🇩🇪 Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream AG
Виктор Зубков
Среди топ-менеджеров 🇷🇺 компаний выделим:
Аэрофлот: Сергей Александровский, Андрей Чиханчин, Тимур Максимов, Георгий Матвеев,
Алмаз-Антей: Сергей Друзин, Вячеслав Дзиркалин, Виталий Князев, Владимир Коновалов, Александр Коваль, Виталий Нескородов, Ян Новиков, Олег Вавилов
Ростех: Николай Адрианов, Владимир Арьяков, Бориова Наталья, Василий Бровко, Олег Евтушенко, Виктор Кирьянов, Юрий Коптев, Владимир Литвин, Сергей Осин, Сергей Цыб
Росатом: Лариса Брычева, Константин Денисов, Кирилл Комаров, Сергей Королёв, Олег Крюков, Александр Локшин, Александр Новак, Сергей Обозов, Вячеслав Рукша, Николай Спасский
Газпром: Елена Бурмистрова, Хомяков Сергей, Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Геннадий Сухов
Из юридических лиц:
🏦 Банки: МТС Банк, УРАЛСИБ, Банк «Зенит», «Банк Санкт-Петербург»
Предприятия ВПК: Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО «ЗВЕЗДА», ООО «Завод Сокол», АО «ЗАВОД ЭЛЕКОН», АО «Изумруд»
#24_февраля #санкции
24 февраля под санкции его Величества попали следующие 🇷🇺 физические лица:
Алексей Дюмин, губернатор Тульской области
Алексей Козак, сын Дмитрия Козака
Максут Шадаев, глава Минцифры
Максим Ликсутов, заммэра Москвы
Дмитрий Песков, пресс-секретарь 🇷🇺 президента
Анатолий Сердюков, экс-министр обороны
🇩🇪 Маттиас Варниг, управляющий директор компании Nord Stream AG
Виктор Зубков
Среди топ-менеджеров 🇷🇺 компаний выделим:
Аэрофлот: Сергей Александровский, Андрей Чиханчин, Тимур Максимов, Георгий Матвеев,
Алмаз-Антей: Сергей Друзин, Вячеслав Дзиркалин, Виталий Князев, Владимир Коновалов, Александр Коваль, Виталий Нескородов, Ян Новиков, Олег Вавилов
Ростех: Николай Адрианов, Владимир Арьяков, Бориова Наталья, Василий Бровко, Олег Евтушенко, Виктор Кирьянов, Юрий Коптев, Владимир Литвин, Сергей Осин, Сергей Цыб
Росатом: Лариса Брычева, Константин Денисов, Кирилл Комаров, Сергей Королёв, Олег Крюков, Александр Локшин, Александр Новак, Сергей Обозов, Вячеслав Рукша, Николай Спасский
Газпром: Елена Бурмистрова, Хомяков Сергей, Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Виктор Мартынов, Геннадий Сухов
Из юридических лиц:
🏦 Банки: МТС Банк, УРАЛСИБ, Банк «Зенит», «Банк Санкт-Петербург»
Предприятия ВПК: Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, АО «ЗВЕЗДА», ООО «Завод Сокол», АО «ЗАВОД ЭЛЕКОН», АО «Изумруд»
#24_февраля #санкции
«Великолепная семёрка» // 🇺🇳 Принята антироссийская резолюция ГА ООН
Вечером 23 февраля на чрезвычайной спецсессии 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН 141 голосом «за» была принята резолюция о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Текст резолюции пока не доступен на сайте ООН.
Против проголосовали 7 стран: 🇷🇺 Россия, 🇧🇾Белоруссия, 🇰🇵 КНДР, 🇲🇱 Мали, 🇳🇮 Никарагуа, 🇸🇾 Сирия и 🇪🇷 Эритрея.
Среди 32 воздержавшихся выделим: 🇨🇳 КНР, 🇮🇳 Индию, 🇰🇿 Казахстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇩🇿 Алжир, 🇦🇲 Армению, 🇻🇳 Вьетнам и 🇧🇴 Боливию.
Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности 🇺🇦 Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
Стороны конфликта призываются к необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН».
Члены Генассамблеи потребовали, чтобы «🇷🇺 Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий.
Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер и не обязывают государств-членов организации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал новую резолюцию однобокой и оторванной от реальности. Она не будет способствовать мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом, приводит ТАСС его слова.
#международноеправо #24_февраля
Вечером 23 февраля на чрезвычайной спецсессии 🇺🇳 Генеральной Ассамблеи ООН 141 голосом «за» была принята резолюция о «принципах, лежащих в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира на Украине». Текст резолюции пока не доступен на сайте ООН.
Против проголосовали 7 стран: 🇷🇺 Россия, 🇧🇾Белоруссия, 🇰🇵 КНДР, 🇲🇱 Мали, 🇳🇮 Никарагуа, 🇸🇾 Сирия и 🇪🇷 Эритрея.
Среди 32 воздержавшихся выделим: 🇨🇳 КНР, 🇮🇳 Индию, 🇰🇿 Казахстан, 🇺🇿 Узбекистан, 🇩🇿 Алжир, 🇦🇲 Армению, 🇻🇳 Вьетнам и 🇧🇴 Боливию.
Генассамблея подтвердила приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности 🇺🇦 Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.
Стороны конфликта призываются к необходимости скорейшего достижения «всеобъемлющего, справедливого и прочного» мира в Украине в соответствии с принципами Устава ООН».
Члены Генассамблеи потребовали, чтобы «🇷🇺 Россия немедленно, полностью и безоговорочно вывела все свои вооруженные силы с территории Украины в ее международно признанных границах», и призвали к прекращению боевых действий.
Резолюции ГА ООН носят рекомендательный характер и не обязывают государств-членов организации. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал новую резолюцию однобокой и оторванной от реальности. Она не будет способствовать мирному решению обострившихся год назад противоречий между Россией и Западом, приводит ТАСС его слова.
#международноеправо #24_февраля
«Поспешишь, людей насмешишь» // 🇬🇧 Косяки британского списка
Нашли такие несуразности в сегодняшнем 🇬🇧 списке:
📌 Борису Белоцерковскому в английской транскрипции забыли вписать 2 последние буквы фамилии
📌 Кириллическое написание Олега Вавилова и Александра Ведрова из «Алмаз-Антея» взято … из украинского написания: ВАВІЛОВ Олег Віталійович и ВЄДРОВ Олександр Анатолійович соответственно
📌 Посёлок Ильинское в адресе у Василия Бровко записано Il Nskiy. Но они просто скопипастили у OFAC, т.ч. это не только их косяк
📌 KOROLEV, Sergey BorisovicH – последняя буква отчества CAPS’ом, а «Максимов Тимур игоревич» - с маленькой
📌 У большинства указано отчество, но у многих его нет, в т.ч. у таких известных лиц как: Максим Ликсутов, Максут Шадаев и Дмитрий Песков
📌 У Маттиаса Варнига в обосновании … копипаст из Любови Кабаевой 🙈
#косячатвсе
Нашли такие несуразности в сегодняшнем 🇬🇧 списке:
📌 Борису Белоцерковскому в английской транскрипции забыли вписать 2 последние буквы фамилии
📌 Кириллическое написание Олега Вавилова и Александра Ведрова из «Алмаз-Антея» взято … из украинского написания: ВАВІЛОВ Олег Віталійович и ВЄДРОВ Олександр Анатолійович соответственно
📌 Посёлок Ильинское в адресе у Василия Бровко записано Il Nskiy. Но они просто скопипастили у OFAC, т.ч. это не только их косяк
📌 KOROLEV, Sergey BorisovicH – последняя буква отчества CAPS’ом, а «Максимов Тимур игоревич» - с маленькой
📌 У большинства указано отчество, но у многих его нет, в т.ч. у таких известных лиц как: Максим Ликсутов, Максут Шадаев и Дмитрий Песков
📌 У Маттиаса Варнига в обосновании … копипаст из Любови Кабаевой 🙈
#косячатвсе
🇺🇸 Санкции США. Часть 1
Минфин добавил в SDN множество физических и 83 юридических лиц:
11 🏦 банков: Московский Кредитный Банк, Банк Лантa, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный", Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УрБРиР, УРАЛСИБ, СДМ-Банк, Банк «Зенит» вместе «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг» и «Зенит Факторинг».
Также в список попали: ✅ multy-family офис CONFIDERI
✅ Группа «Велес Капитал» вместе с руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским
✅ Улан Илишкин, замглавы Росбанк
✅ Алина Назарова, глава private banking департамента Альфа-Банка
✅ Евгения Тюрикова, возглавляющая отделение по работе с частными клиентами Сбербанка
✅ Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружения и броню. Моретти и его партнеры также закупали оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий.
✅ Нурмурад Курбанов, российско-туркменский 🇹🇲 торговец оружием
✅ Александр Удодов, связанный с Михаилом Мушустиным и 15 его компаний группы Афорра
✅ министры Голикова и Фальков
✅ множество губернаторов
✅ телеведущая Ольга Скабеева
22 морских судна, связанных с ООО "Пола Раиз"
#24_февраля #санкции
Минфин добавил в SDN множество физических и 83 юридических лиц:
11 🏦 банков: Московский Кредитный Банк, Банк Лантa, Металлинвестбанк, МТС Банк, Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный", Банк Санкт-Петербург, Банк Приморье, УрБРиР, УРАЛСИБ, СДМ-Банк, Банк «Зенит» вместе «Зенит Финанс», «Зенит Лизинг» и «Зенит Факторинг».
Также в список попали: ✅ multy-family офис CONFIDERI
✅ Группа «Велес Капитал» вместе с руководителями Дмитрием Бугаенко и Алексеем Гнедовским
✅ Улан Илишкин, замглавы Росбанк
✅ Алина Назарова, глава private banking департамента Альфа-Банка
✅ Евгения Тюрикова, возглавляющая отделение по работе с частными клиентами Сбербанка
✅ Швейцарско-итальянский бизнесмен Вальтер Моретти вместе с рядом партнеров, с кем тайно закупал чувствительные западные технологии и оборудование для российских спецслужб и российских вооруженных сил, включая гидравлические прессы, комплекты вооружения и броню. Моретти и его партнеры также закупали оборудование для российских ядерных оружейных лабораторий.
✅ Нурмурад Курбанов, российско-туркменский 🇹🇲 торговец оружием
✅ Александр Удодов, связанный с Михаилом Мушустиным и 15 его компаний группы Афорра
✅ министры Голикова и Фальков
✅ множество губернаторов
✅ телеведущая Ольга Скабеева
22 морских судна, связанных с ООО "Пола Раиз"
#24_февраля #санкции
«Кто на новенького?» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 2
В соответствии с положениями указа 14024 Минфин США определил целью санкций металлургический и добывающий сектора российской экономики (metals and mining sector of the Russian Federation economy). Это уже 12-е подобное определение по указу 14024.
Теперь под санкции могут попасть шахты, разрезы, добывающие, металлургические и обогатительные предприятия и их управляющие компании. Поправьте нас, если мы неверно перевели ☝️ термин.
Это мы к тому, что если вы не понимаете, почему и за что в список SDN попал мало кому известный и небольшой Ланта Банк - вспомните определение Минфина США от 22 февраля 2022 о "секторе финансовых услуг" России, объявивший участников этого сектора целями санкций.
#24_февраля #санкции
В соответствии с положениями указа 14024 Минфин США определил целью санкций металлургический и добывающий сектора российской экономики (metals and mining sector of the Russian Federation economy). Это уже 12-е подобное определение по указу 14024.
Теперь под санкции могут попасть шахты, разрезы, добывающие, металлургические и обогатительные предприятия и их управляющие компании. Поправьте нас, если мы неверно перевели ☝️ термин.
Это мы к тому, что если вы не понимаете, почему и за что в список SDN попал мало кому известный и небольшой Ланта Банк - вспомните определение Минфина США от 22 февраля 2022 о "секторе финансовых услуг" России, объявивший участников этого сектора целями санкций.
#24_февраля #санкции
"Огненосным творцам приходится вести поистине неравную борьбу" // 🇺🇸 Минюст США сообщил о своих усилиях с начала СВО
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
«Торговый дефицит» // 🇺🇸 Санкции США. Часть 3
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
Своё слово сказал и 🇺🇸 Минторг США. Опубликованы проекты изменений правил экспортного контроля и набросок будущих фигурантов «чёрного» списка. Они вступят в силу 27 февраля в момент публикации в Федеральном реестре НПА США.
Из самого важного: будут уравнены режимы экспортного контроля по 🇷🇺 России и 🇧🇾 Белоруссии. В основном, НПА направлен на санкции российскому промышленному сектору. 322 номенклатур, включают разнообразную электронику, промышленное оборудование и аппараты и устройства будут запрещены к экспорту.
До 276 кодов номенклатур ведомство расширило перечень товаров, причисляемых к предметам роскоши, которые нельзя экспортировать в РФ и Белоруссию.
Однако из контролируемых кодов номенклатур исключены ECCN 5A992 - куда водят микропроцессоры, в частности Intel Xeon, и ECCN 5D992 - куда входит криптографическое программное обеспечение, если таковые «предметы роскоши» предназначены для личного пользования.
Минторг США внесёт в «черный» список 76 организаций из России и 14 из третьих стран. Отдельно выделим технопарк «Сколково» и связанные с ним компании, а также Мегафон.
Будут повышены тарифы на импорт более чем 100 🇷🇺 видов сырья и продукции, включая металлы, полезные ископаемые и химикаты на сумму около 💲2,8 миллиарда в год.
#экспортныйконтроль #24_февраля
"Показали кузькину мать" // Санкции 🇨🇦 Канады. Часть 1
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады заявил, что вводятся санкции в отношении 122 физических лиц, однако санкции наложили еще на 7. В их числе:
✔️Михаил Петров - директор Департамента Счетной палаты РФ
✔️Надежда и Любовь Кириенко - дочери Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Мария Кириенко - жена Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Юрий Борисов - генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Марат Хуснуллин - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Максим Орешкин - помощник Президента РФ
✔️Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ
✔️Михаил Бабич - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
✔️Лариса Брычёва - помощник Президента РФ, начальник Государственно-правового управления Президента РФ
✔️Андрей Клепач - замминистра экономического развития РФ
✔️Валерий Зорькин - Председатель КС РФ
✔️Светлана Медведева - жена Дмитрия Медведева, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ и Совета безопасности РФ
✔️Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
✔️Андрей Мельниченко - российский предприниматель
✔️Год Нисанов - российский предприниматель
✔️Табарик Кадырова - дочь Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
✔️Виталий Савельев - министр транспорта РФ
✔️Ирек Файзуллин - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
✔️ряд депутатов Государственной Думы РФ
✔️ Юрий Чиханчин - директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
✔️Алексей Мордашов - российский предприниматель
✔️Марина Мордашова - сестра Алексея Мордашова
✔️Илья, Кирилл и Никита Мордашовы - сыновья Алексея Мордашова
#санкции #24_февраля #Канада
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады заявил, что вводятся санкции в отношении 122 физических лиц, однако санкции наложили еще на 7. В их числе:
✔️Михаил Петров - директор Департамента Счетной палаты РФ
✔️Надежда и Любовь Кириенко - дочери Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Мария Кириенко - жена Сергея Кириенко, первого заместителя Руководителя Администрации Президента РФ
✔️Юрий Борисов - генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»
✔️Андрей Белоусов - первый заместитель председателя Правительства РФ
✔️Дмитрий Чернышенко - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Татьяна Голикова - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Марат Хуснуллин - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Алексей Оверчук - заместитель председателя Правительства РФ
✔️Максим Орешкин - помощник Президента РФ
✔️Игорь Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ
✔️Михаил Бабич - заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству
✔️Лариса Брычёва - помощник Президента РФ, начальник Государственно-правового управления Президента РФ
✔️Андрей Клепач - замминистра экономического развития РФ
✔️Валерий Зорькин - Председатель КС РФ
✔️Светлана Медведева - жена Дмитрия Медведева, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ и Совета безопасности РФ
✔️Илья Медведев - сын Дмитрия Медведева
✔️Андрей Мельниченко - российский предприниматель
✔️Год Нисанов - российский предприниматель
✔️Табарик Кадырова - дочь Главы Чеченской республики Рамзана Кадырова
✔️Виталий Савельев - министр транспорта РФ
✔️Ирек Файзуллин - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
✔️ряд депутатов Государственной Думы РФ
✔️ Юрий Чиханчин - директор Федеральной службы по финансовому мониторингу
✔️Алексей Мордашов - российский предприниматель
✔️Марина Мордашова - сестра Алексея Мордашова
✔️Илья, Кирилл и Никита Мордашовы - сыновья Алексея Мордашова
#санкции #24_февраля #Канада
"Но нас не пугают ни волны, ни ветер" // Санкции 🇨🇦 Канады. Часть 2
Также премьер-министр 🇨🇦 Канады Джастина Трюдо заявил, что введены санкции и против 🇷🇺 юридических лиц, «задействованных в работе на на российский ВПК». Так под санкции попали 13 юридических лиц + 50. В их числе:
✔️ АО «Роснефтегаз»
✔️ Политическая партия «Единая Россия»
✔️ Государственная Дума РФ
✔️ Совет Федерации РФ
✔️ Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
✔️ Росфинмониторинг
✔️ ФСБ России
✔️ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
✔️ АО «НИИХИТ»
✔️ Автомобильный завод «Урал»
✔️ АО «ИЭМЗ «Купол»
✔️ Федеральный исследовательский центр
✔️ Институт прикладной физики РАН
✔️ Аквариус
✔️ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
✔️ Российский квантовый центр
#санкции #24_февраля #Канада
Также премьер-министр 🇨🇦 Канады Джастина Трюдо заявил, что введены санкции и против 🇷🇺 юридических лиц, «задействованных в работе на на российский ВПК». Так под санкции попали 13 юридических лиц + 50. В их числе:
✔️ АО «Роснефтегаз»
✔️ Политическая партия «Единая Россия»
✔️ Государственная Дума РФ
✔️ Совет Федерации РФ
✔️ Главное управление Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации
✔️ Росфинмониторинг
✔️ ФСБ России
✔️ Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова
✔️ АО «НИИХИТ»
✔️ Автомобильный завод «Урал»
✔️ АО «ИЭМЗ «Купол»
✔️ Федеральный исследовательский центр
✔️ Институт прикладной физики РАН
✔️ Аквариус
✔️ Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау Российской академии наук
✔️ Российский квантовый центр
#санкции #24_февраля #Канада
"Опасаясь контрразведки" // О новом 🇷🇺 расследовании правоохранительных органов США 🇺🇸
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
24 февраля 2023 года Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении гражданина РФ Ильи Балакаева. По мнению правоохранительных органов США, данный гражданин задействован в нарушении санкционного законодательства США, правил экспортного контроля, а также в контрабанде товаров.
Как следует из материалов расследования, Илья Балакаев, являющийся единственным участником ООО «Радиотестер», в период с 2017 по 2022 регулярно выигрывал в конкурсах на проведение закупок, которые проводила одна из воинских частей ФСБ в рамках 44-ФЗ. Информацию об этом правоохранительные органы США получили с сайта единой информационной системы государственных закупок.
После этого он направлялся в США, закупал там необходимое оборудование после чего возвращался с ним обратно в 🇷🇺 Россию. Кроме того, он приезжал в 🇺🇸 США в целях проведения ремонта указанных товаров. Иногда в хранении продукции содействовал резидент США российского происхождения, который проживает в Вирджинии.
Балакаев производил закупку анализаторов спектра и генераторов сигналов, которые используются в криптографии и являются продукцией двойного назначения. Так как 4 января 2017 ФСБ было внесено в "черный" список Минторга США, для поставок данных товаров в интересах ФСБ было необходимо получение разрешения Минторга США. Ранее в отношении ФСБ были введены также блокирующие санкции 🇺🇸 США, в результате чего Балакаев нарушал также и санкционное законодательство.
Аналогичным образом Балакаев действовал в интересах 🇰🇵 КНДР, с должностными лицами которой он установил деловые связи в командировках во время работы в 🇷🇺 Минкульте. Данные действия образуют отдельные составы преступления по законодательству США в части нарушения законодательства о санкциях и экспортном контроле. Таким образом, суд может назначить Илье Балакаеву наказание до 75 лет лишения свободы.
Отметим, что при проведении расследования правоохранительные органы 🇺🇸 США использовали всю доступную информацию:
📌 открытые источники (сайт компании, ЕИС госзакупок)
📌 информацию, представленную американским аэропортом
📌 анализ переписки подозреваемого по электронной почте
📌 агенты ФБР смогли получить даже фотографию с телефона Балакаева, на которой видно как он работает с продукцией двойного назначения.
#санкции #экспортныйконтроль #ответственность
🇺🇸 Санкции США. Часть 4 // Генлицензия № 60
24 февраля США добавили в список SDN 11 банков. Чуть позже была выпущена Генеральная лицензия № 60, разрешающая всем субъектам, чьим личным законом является право США, прекратить правоотношения с 9 банками до 25 мая при условии, что платежи при взаиморасчетах будут зачисляться на заблокированные счета подсанкционных банков.
Как вы видите – в SDN попали 11 банков, а под действие Генлицензии – 9. Не попали «Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный"» и МТС-Банк. С чем это связано, мы не знаем. Пишите ваши версии в комментариях. Гипотеза, что в OFAC сидят на Tele2, раз вчера под санкции попал Мегафон, а по Veon в отношении Билайна уже выдавалась целая именная лицензия, имеет право на жизнь.
#24_февраля #санкции #комплаенс
24 февраля США добавили в список SDN 11 банков. Чуть позже была выпущена Генеральная лицензия № 60, разрешающая всем субъектам, чьим личным законом является право США, прекратить правоотношения с 9 банками до 25 мая при условии, что платежи при взаиморасчетах будут зачисляться на заблокированные счета подсанкционных банков.
Как вы видите – в SDN попали 11 банков, а под действие Генлицензии – 9. Не попали «Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный"» и МТС-Банк. С чем это связано, мы не знаем. Пишите ваши версии в комментариях. Гипотеза, что в OFAC сидят на Tele2, раз вчера под санкции попал Мегафон, а по Veon в отношении Билайна уже выдавалась целая именная лицензия, имеет право на жизнь.
#24_февраля #санкции #комплаенс