Я свободный человек, конголезец, сенатор и демократ // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказался в апелляции аннулировать санкции против экс-министра 🇨🇩 ДРК
Эварист Бошаб, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел и безопасности 🇨🇩 Демократической Республики Конго, получил отказ апелляции Суда ЕС в снятии санкций 9 февраля.
Заявитель утверждал, что он более не занимает эти посты и теперь не препятствует установлению в стране 🕊 гражданского мира и соблюдению прав и свобод человека.
Суд ЕС заявителя не поддержал. Хотя Бошаб и утратил эти посты, он по-прежнему является сенатором провинции Касаи от правящей партии, т.е. имеет влияние на политические процессы в 🇨🇩 ДРК.
Кейс Бошаба в очередной раз подтверждает, что ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 применяет весьма высокий стандарт доказывания "отдалённости" или дистанцирования фигуранта от действующей власти и прекращения связей с ней.
#СудЕС #ограничительныемеры
Эварист Бошаб, бывший вице-премьер и экс-министр внутренних дел и безопасности 🇨🇩 Демократической Республики Конго, получил отказ апелляции Суда ЕС в снятии санкций 9 февраля.
Заявитель утверждал, что он более не занимает эти посты и теперь не препятствует установлению в стране 🕊 гражданского мира и соблюдению прав и свобод человека.
Суд ЕС заявителя не поддержал. Хотя Бошаб и утратил эти посты, он по-прежнему является сенатором провинции Касаи от правящей партии, т.е. имеет влияние на политические процессы в 🇨🇩 ДРК.
Кейс Бошаба в очередной раз подтверждает, что ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 применяет весьма высокий стандарт доказывания "отдалённости" или дистанцирования фигуранта от действующей власти и прекращения связей с ней.
#СудЕС #ограничительныемеры
⚡️ «Третий лишний» // СУЭК и Еврохим не помогут Андрею Мельниченко
Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции, которой расписано дело T-271/22 Melnichenko v Council, определил отказать компаниям СУЭК и EuroChem Group AG в ходатайстве о присоединении к делу в качестве третьих лиц на стороне истца по причине пропуска установленного срока на присоединение.
В силу статьи 143(1) Правил процедуры суда первой инстанции заявление вступление в дело в качестве третьего лица должно быть подано в течение 6 недель с момента публикации выдержек из иска в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС.
Андрей Мельниченко попал под блокирующие санкции ЕС 9 марта 2022, оспорил их 16 мая 2022 в суд, а выдержки из иска опубликованы 4 июля 2022. Ходатайства были поданы за пределами 6-недельного срока, поэтому суд отказал в их направлении оппонентам для получения отзывов.
Удовлетворение ходатайства о вступлении в качестве третьего лица это право, но не обязанность председательствующего судьи. В случае отказа по статье 144(5) ППСПИ судья обязан мотивировать свое решение. Однако если срок пропущен, такой обязанности у него не возникает.
#СудЕС #ограничительныемеры
Председатель ⚖️ Первой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции, которой расписано дело T-271/22 Melnichenko v Council, определил отказать компаниям СУЭК и EuroChem Group AG в ходатайстве о присоединении к делу в качестве третьих лиц на стороне истца по причине пропуска установленного срока на присоединение.
В силу статьи 143(1) Правил процедуры суда первой инстанции заявление вступление в дело в качестве третьего лица должно быть подано в течение 6 недель с момента публикации выдержек из иска в 🇪🇺 Официальном Журнале ЕС.
Андрей Мельниченко попал под блокирующие санкции ЕС 9 марта 2022, оспорил их 16 мая 2022 в суд, а выдержки из иска опубликованы 4 июля 2022. Ходатайства были поданы за пределами 6-недельного срока, поэтому суд отказал в их направлении оппонентам для получения отзывов.
Удовлетворение ходатайства о вступлении в качестве третьего лица это право, но не обязанность председательствующего судьи. В случае отказа по статье 144(5) ППСПИ судья обязан мотивировать свое решение. Однако если срок пропущен, такой обязанности у него не возникает.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from Offshore Channel
🇪🇺 #ЕС завтра в «черный список» офшоров попадут БВО, Коста-Рика, Маршалловы острова, и Россия
Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия
В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи
Совет министров финансов ЕС завтра 14 февраля должен одобрить новую редакция «черного списка» несотрудничающих юрисдикций, в которую собираются включить:
1️⃣ 🇻🇬 #Британские_Виргинские_острова,
2️⃣ 🇨🇷 #Коста_Рика,
3️⃣ 🇲🇭 #Маршалловы_острова,
4️⃣ 🇷🇺 #Россия
В настоящее время в список входят:
1️⃣ 🇦🇸 #Американское_Самоа
2️⃣ 🇦🇮 #Ангилья
3️⃣ 🇧🇸 #Багамы
4️⃣ 🇬🇺 #Гуам
5️⃣ 🇻🇺 #Вануату
6️⃣ 🇻🇮 #Виргинские_острова_США
7️⃣ 🇵🇼 #Палау
8️⃣ 🇵🇦 #Панама
9️⃣ 🇼🇸 #Самоа
🔟 🇹🇨 #Теркс_и_Кайкос
1️⃣1️⃣ 🇹🇹 #Тринидад_и_Табаго
1️⃣2️⃣ 🇫🇯 #Фиджи
«По стопам Царьграда» // РЕН-ТВ vs Google
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Опубликована резолютивная часть решения ⚖️ АСгМ 🇷🇺 по делу А40-117873/22 о признании недействительным отказа Google от исполнения условий использования, взыскании астрента и об обязании восстановить доступ.
Суд признал недействительным отказ ООО «ГУГЛ» и 🇺🇸 Google LLC от исполнения условий использования путем блокировки предоставления доступа к каналам и обязал ответчиков восстановить доступ пользователей к просмотру YouTube каналов ООО «Акцепт» (телеканал РЕН ТВ).
Ответчики в случае неисполнения судебного акта в течение 5 дней будут обязаны платить судебную неустойку в размере 100,000 руб. в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы ежедневно начисляемой судебной неустойки в 2 раза за вторую и последующие недели неисполнения судебного акта. При этом сумма неустойки не может превышать 10 000-кратного размера ежедневно начисляемой неустойки.
Иск был подан 6 июня 2022, когда телеканал ещё не был ни под какими санкциями. Вероятнее всего, здесь не статья 248.1 АПК, а банальный односторонний отказ YouTube по соображениям своей комплаенс политики.
#overcompliance
Делай как я // Об ограничениях морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
Стало известно, что государственные органы 🇧🇩 Бангладеш продолжают запрещать входить в территориальном море государства российским судам, на которых распространяются санкционные ограничения 🇺🇸 США и 🇪🇺 ЕС, которые являются основными торговыми партнерами данного государства.
В данной ситуации остается достаточно много неясного. По данным СМИ, Управление морской торговли Бангладеш направило в Международную морскую организацию уведомление о том, что 69 🇷🇺 российским судам запрещено входить в акваторию государства. Одновременно с этим они были удалены из соответствующего реестра, который ведет данное ведомство. Таким образом Управление морской торговли отреагировало на соответствующий запрос Министерства иностранных дел Бангладеш.
Отметим, что санкции США предусматривают введение санкций в отношении судов, однако ЕС не вводит блокирующие санкции против конкретного имущества, поэтому применительно к ЕС возможно введение ограничений в отношении кораблей, находящихся в собственности или под контролем подсанкционных лиц. В то же время в ЕС установлены секторальные ограничения, запрещающие пользоваться портами и иной инфраструктурой любым судам под российским флагом или сертифицированным в Российском морском регистре судоходства.
В связи с этим, полагаем, что следует ожидать усиление ограничений в части морского транспорта со стороны 🇧🇩 Бангладеш.
#overcompliance
Как давно вы практикуете санкционное право, работаете с санкциями или в санкционном комплаенсе?
Final Results
11%
Только начал(а)
12%
Менее года
14%
Стало основной функцией после 24 февраля 2022
11%
Свыше 3 лет
7%
Свыше 5 лет
12%
После марта 2014
4%
Практиковал(а) до марта 2014
28%
Посмотреть результаты
Синхронисты // 🇪🇺 ЕС имплементирует "гуманитарные" санкционные изъятия 🇺🇳 Совета Безопасности ООН
14 февраля Совет ЕС принял Решение №2023/338 и Регламент №2023/331 в соответствии с Резолюцией СБ ООН №2664.
Эта Резолюция позволяет совершать сделки, по общему правилу запрещенные нормами санкционных режимов 🇺🇳 СБ ООН, если они преследуют гуманитарные цели. Совет ЕС включил эту норму в те свои санкционные режимы, где имеются также санкции ООН (🇮🇶 Ирак, 🇱🇧 Ливан, 🇸🇴 Сомали, 🇨🇫 ЦАР, 🇾🇪 Йемен, 🇭🇹 Гаити).
Такие акты Совета ЕС вполне объяснимы:
1️⃣ Все государства - члены ЕС входят в ООН, и Резолюции СБ ООН для них обязательны.
2️⃣ Сам ЕС в своих учредительных договорах подчеркивает "уважение к принципам Устава ООН" (к примеру, ч. 5 ст. 3 Договора о Европейском Союзе).
#санкции #ООН #ограничительныемеры #ЕС
14 февраля Совет ЕС принял Решение №2023/338 и Регламент №2023/331 в соответствии с Резолюцией СБ ООН №2664.
Эта Резолюция позволяет совершать сделки, по общему правилу запрещенные нормами санкционных режимов 🇺🇳 СБ ООН, если они преследуют гуманитарные цели. Совет ЕС включил эту норму в те свои санкционные режимы, где имеются также санкции ООН (🇮🇶 Ирак, 🇱🇧 Ливан, 🇸🇴 Сомали, 🇨🇫 ЦАР, 🇾🇪 Йемен, 🇭🇹 Гаити).
Такие акты Совета ЕС вполне объяснимы:
1️⃣ Все государства - члены ЕС входят в ООН, и Резолюции СБ ООН для них обязательны.
2️⃣ Сам ЕС в своих учредительных договорах подчеркивает "уважение к принципам Устава ООН" (к примеру, ч. 5 ст. 3 Договора о Европейском Союзе).
#санкции #ООН #ограничительныемеры #ЕС
Первые ласточки // О развитии ситуации вокруг 🇧🇪 Euroclear
Коллеги из одной юрфирмы сообщают, что сегодня Казначейство 🇧🇪 Бельгии ответило на письмо об уточнении статуса рассмотрения заявлений на разблокировку. В письме было отмечено, что Казначейство одновременно рассматривает значительное количество заявлений, в то же время по некоторым из них уже был дан ответ. При этом не уточняется выдало ли Казначейство разрешение или отказ. Из письма также следует, что ответы на заявления некоторых российских заявителей начнут поступать на следующей неделе.
Пока неизвестно ни об одном случае вывода бумаг из-под 🇷🇺 НРД, из чего следует, что либо Казначейство пока отказывает в проведении запрашиваемых операций, либо разрешенные операции пока не исполнены и анализируются Euroclear на предмет соответствия иным применимым регуляторным требованиям, в частности, санкциям 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
Коллеги также отмечают, что Казначейство не спешило отвечать на любые письма. Возможно, сработала жалоба Министру финансов Бельгии с описанием нарушений, допускаемых Казначейством, а также с просьбой ускорить процедуру рассмотрения заявлений.
В любом случае новость приятная и вселяет надежду на возможную скорую разблокировку активов россиян.
#НРД #Euroclear
Коллеги из одной юрфирмы сообщают, что сегодня Казначейство 🇧🇪 Бельгии ответило на письмо об уточнении статуса рассмотрения заявлений на разблокировку. В письме было отмечено, что Казначейство одновременно рассматривает значительное количество заявлений, в то же время по некоторым из них уже был дан ответ. При этом не уточняется выдало ли Казначейство разрешение или отказ. Из письма также следует, что ответы на заявления некоторых российских заявителей начнут поступать на следующей неделе.
Пока неизвестно ни об одном случае вывода бумаг из-под 🇷🇺 НРД, из чего следует, что либо Казначейство пока отказывает в проведении запрашиваемых операций, либо разрешенные операции пока не исполнены и анализируются Euroclear на предмет соответствия иным применимым регуляторным требованиям, в частности, санкциям 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобритании.
Коллеги также отмечают, что Казначейство не спешило отвечать на любые письма. Возможно, сработала жалоба Министру финансов Бельгии с описанием нарушений, допускаемых Казначейством, а также с просьбой ускорить процедуру рассмотрения заявлений.
В любом случае новость приятная и вселяет надежду на возможную скорую разблокировку активов россиян.
#НРД #Euroclear
"Бывших не бывает" // Движение дела А. Венедиктова об исключении из 🇷🇺 иноагентов
⚖️ Мосгорсуд отказал Алексею Венедиктову в апелляции на решение нижестоящего суда оставить его имя в списке иностранных агентов. Дело 33а-0563/2023. О мотивах не сообщается. Полный текст определения готовится и ожидается в конце следующей недели.
Однако маловероятна публикация судебного акта. Так, оспариваемое в ⚖️ Мосгорсуде решение Черёмушкинского районного суда по иску экс-главреда «Эхо Москвы» запрещено к публикации.
Алексей Венедиктов попал в список иноагентов 22 апреля 2022. В июне 2022 ⚖️ Черёмушкинский суд отказался отменять решение Минюста. Дело 02а-0591/2022. В своём телеграм-канале журналист отмечает: "со статусом иноагента не согласен, оспариваю его в судах".
⚖️ Мосгорсуд отказал Алексею Венедиктову в апелляции на решение нижестоящего суда оставить его имя в списке иностранных агентов. Дело 33а-0563/2023. О мотивах не сообщается. Полный текст определения готовится и ожидается в конце следующей недели.
Однако маловероятна публикация судебного акта. Так, оспариваемое в ⚖️ Мосгорсуде решение Черёмушкинского районного суда по иску экс-главреда «Эхо Москвы» запрещено к публикации.
Алексей Венедиктов попал в список иноагентов 22 апреля 2022. В июне 2022 ⚖️ Черёмушкинский суд отказался отменять решение Минюста. Дело 02а-0591/2022. В своём телеграм-канале журналист отмечает: "со статусом иноагента не согласен, оспариваю его в судах".
15 февраля Суд ЕС отказал Белаэронавигации, 🇧🇾 белорусской государственной компании, по мнению властей ЕС, ответственной за принудительную посадку самолета с оппозиционерами Романом Протасевичем и Софией Сапегой, в минском аэропорту. Судебный акт доступен только на французском языке.
Это первое решение по оспариванию санкций ЕС за "посадку Протасевича" в мае 2021.
Белаэронавигация утверждала, что "белорусский" санкционный режим требует умышленных действий для введения санкций. Компания заявляла, что ее использовали власти Белоруссии и она не знала, какие пассажиры находятся на ✈️ борту.
Суд ЕС не согласился с этими аргументами. Как следовало из материалов дела, сотрудники 🕵️♂️ КГБ Белоруссии непосредственно руководили посадкой самолета, о чем в Белаэронавигации были прекрасно осведомлены. Суд ЕС оставил санкции в силе.
#СудЕС #ограничительныемеры
Н - невозможность //🇨🇭О конфискации российских активов
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
"Синдбад-мореход" // В команде хакеров 🇰🇵 КНДР замена
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
Хитрые 🇰🇵 северокорейские хакеры, именуемые Lazarus Group, недолго оплакивали инструмент, позволяющий отмывать украденную виртуальную валюту и внезапно попавший под санкции Минфина 🇺🇸 США микшер Blender. Они начали использовать новую "игрушку" под названием Sinbad, который был запущен в начале октября 2022. Как и Blender, Sinbad является криптообменником или микшером, то есть платформой, в которую запускаются цифровые валюты одних пользователей, смешиваются там с криптой других, а затем выводятся как чистые. Делается это чтобы скрыть идентичность пользователей и источники происхождения средств.
Компания по 🕵️♂️ отслеживанию криптовалют Elliptic Enterprises Ltd предположила: Sinbad, скорее всего, является реинкарнацией Blender, так как два сервиса технически схожи. Она также утверждает, что Sinbad уже используется для отмывания доходов от взломов хакерами Lazarus, которых обвинили в краже более 💲700 млн у игроков в Axie Infinity и криптовалютного моста Horizon в прошлом году. Так по данным другой компании: Chainalysis 🇰🇵 хакеры отмыли через микшер Sinbad уже более 💲24 млн.
Напомним, что ранее против 🔐 криптомиксеров Tornado Cash и Blender уже вводились 🇺🇸 санкции. Зная общую направленность американских финансовых регуляторов против хакеров и отмывания денег через криптовалюты, санкции против этой площадки можно ожидать уже очень скоро.
#санкции #crypto #комплаенс
"Ничто не вечно, кроме судебных дел" // 🇦🇹 О новом разбирательстве с участием О.В. Дерипаски
Стало известно о судебном разбирательстве с участием компании, собственником которой является Олег Дерипаска, в суде 🇦🇹 австрийской земли Каринтия.
Это гражданское дело об осуществлении корпоративных прав, связанных с участием в уставном капитале 🇦🇹 Strabag SE, юридического лица, которое контролируется Олегом Дерипаской, в отношении которого 8 апреля 2022 были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. После этого представитель компании Rasperia Trading, подконтрольной О. Дерипаске, не был допущен до голосования на общем собрании участников. Одним из последствий данного действия стала невозможность Rasperia Trading участвовать в формировании наблюдательного совета Strabag SE.
Несмотря на большое количество шума вокруг данного процесса, с точки зрения европейского права оно представляется простым. Так, в соответствии со статьей 2 Регламента 269/2014 все средства и экономические ресурсы, находящиеся под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, должны быть заморожены и не могут быть доступны таким лицам.
Еврокомиссия указала, что доли в уставном капитале включаются в понятие средства и экономические ресурсы, то есть они должны быть заблокированы в соответствии с действующим регулированием. Следовательно, осуществление корпоративных прав, в частности права голоса на общем собрании участников невозможно. В конце прошлого года такое решение в похожем по предмету деле принял ⚖️ апелляционный суд 🇳🇱 Амстердама.
Заявления представителя Дерипаски о том, что санкции основаны на ложных выводах о деятельности Дерипаски не относятся к рассматриваемому делу и больше бы подошли для Суда 🇪🇺 ЕС. Разбирательство только началось. Мы будем следить за его движением.
#ограничительныемеры #комплаенс
Стало известно о судебном разбирательстве с участием компании, собственником которой является Олег Дерипаска, в суде 🇦🇹 австрийской земли Каринтия.
Это гражданское дело об осуществлении корпоративных прав, связанных с участием в уставном капитале 🇦🇹 Strabag SE, юридического лица, которое контролируется Олегом Дерипаской, в отношении которого 8 апреля 2022 были введены блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС. После этого представитель компании Rasperia Trading, подконтрольной О. Дерипаске, не был допущен до голосования на общем собрании участников. Одним из последствий данного действия стала невозможность Rasperia Trading участвовать в формировании наблюдательного совета Strabag SE.
Несмотря на большое количество шума вокруг данного процесса, с точки зрения европейского права оно представляется простым. Так, в соответствии со статьей 2 Регламента 269/2014 все средства и экономические ресурсы, находящиеся под контролем лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции, должны быть заморожены и не могут быть доступны таким лицам.
Еврокомиссия указала, что доли в уставном капитале включаются в понятие средства и экономические ресурсы, то есть они должны быть заблокированы в соответствии с действующим регулированием. Следовательно, осуществление корпоративных прав, в частности права голоса на общем собрании участников невозможно. В конце прошлого года такое решение в похожем по предмету деле принял ⚖️ апелляционный суд 🇳🇱 Амстердама.
Заявления представителя Дерипаски о том, что санкции основаны на ложных выводах о деятельности Дерипаски не относятся к рассматриваемому делу и больше бы подошли для Суда 🇪🇺 ЕС. Разбирательство только началось. Мы будем следить за его движением.
#ограничительныемеры #комплаенс
See mens, как делать не нужно! // Дело РЖД против Siemens
6 декабря 2022 Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы принял исковое заявление ОАО «Российские железные дороги» о признании недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, предварительно обязывая 🇩🇪 Siemens Mobility GmbH исполнять обязательства по договору о техническом обслуживании и ремонте поездов 🚆«Сапсан» и «Ласточка». Также в иске определена сумма судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта в размере 16 088 951 ₽ за каждый день неисполнения.
Так 15 февраля 2023 АСГМ признал 🙅 незаконным расторжение договора Siemens Mobility GmbH с РЖД, из-за которого второй лишился возможности эксплуатировать дорогостоящее оборудование, полностью удовлетворив иск.
Немного к хронологии событий:
📌21 апреля концерн Siemens сообщил о решении сворачивания промышленной деятельности в России;
📌28 апреля Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области признало недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте поездов;
📌10 мая в письме Siemens Mobility GmbH высказал несогласие с решением петербургского суда и заявил о намерении инициировать разбирательство и продолжать процесс в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, доступ к которому в связи с санкционными мерами будет невозможен РЖД;
📌22 июля дело было направлено в столичный суд по подсудности;
📌Siemens Mobility GmbH указали ОАО «РЖД», что у него отсутствуют препятствия в доступе к правосудию, поскольку «вопреки введенным санкциям оно не лишено права обратиться за правовой помощью к любой юридической фирме иностранного или российского государства за правовой помощью»;
📌Также, обеспокоенный тем, что Сименс может инициировать или продолжать процесс в иностранном суде, ОАО простило Суд запретить делать это в соответствии с ст.248.1 и 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции российский судов;
📌8 ноября Арбитражный суд Москвы запретил Siemens Mobility GmbH инициировать разбирательство;
📌8 февраля Московский Суд отклонил кассацию Siemens Mobility о запрете судиться с РЖД в Вене
#248_1АПК #248_2АПК
6 декабря 2022 Арбитражный суд города 🇷🇺 Москвы принял исковое заявление ОАО «Российские железные дороги» о признании недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте высокоскоростных поездов, предварительно обязывая 🇩🇪 Siemens Mobility GmbH исполнять обязательства по договору о техническом обслуживании и ремонте поездов 🚆«Сапсан» и «Ласточка». Также в иске определена сумма судебной неустойки в случае неисполнения судебного акта в размере 16 088 951 ₽ за каждый день неисполнения.
Так 15 февраля 2023 АСГМ признал 🙅 незаконным расторжение договора Siemens Mobility GmbH с РЖД, из-за которого второй лишился возможности эксплуатировать дорогостоящее оборудование, полностью удовлетворив иск.
Немного к хронологии событий:
📌21 апреля концерн Siemens сообщил о решении сворачивания промышленной деятельности в России;
📌28 апреля Арбитражный суд г. Санкт-Петербург и Ленинградской области признало недействительным одностороннее расторжение договора о техническом обслуживании и ремонте поездов;
📌10 мая в письме Siemens Mobility GmbH высказал несогласие с решением петербургского суда и заявил о намерении инициировать разбирательство и продолжать процесс в Международном арбитражном суде при Палате экономики Австрии в Вене, доступ к которому в связи с санкционными мерами будет невозможен РЖД;
📌22 июля дело было направлено в столичный суд по подсудности;
📌Siemens Mobility GmbH указали ОАО «РЖД», что у него отсутствуют препятствия в доступе к правосудию, поскольку «вопреки введенным санкциям оно не лишено права обратиться за правовой помощью к любой юридической фирме иностранного или российского государства за правовой помощью»;
📌Также, обеспокоенный тем, что Сименс может инициировать или продолжать процесс в иностранном суде, ОАО простило Суд запретить делать это в соответствии с ст.248.1 и 248.2 АПК РФ об исключительной компетенции российский судов;
📌8 ноября Арбитражный суд Москвы запретил Siemens Mobility GmbH инициировать разбирательство;
📌8 февраля Московский Суд отклонил кассацию Siemens Mobility о запрете судиться с РЖД в Вене
#248_1АПК #248_2АПК
Коничива, россияне! Не ждали? // 🇯🇵 Япония ввела санкции против 🇷🇺 России
🇯🇵 Япония решила «внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира», в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине. Поэтому она последует примеру европейских стран в отношении установления верхних пределов цен на 🇷🇺 российскую 🛢️ сырую нефть.
🇯🇵 Япония приняла следующие меры:
✔️Запрет на импорт российских нефтепродуктов по завышенной цене
✔️Для покупки нефти, которая все-таки закупается по цене выше предельной, необходимо получить разрешение в Министерстве экономики, торговли и промышленности (METI)
✔️Покупка нефтепродуктов по предельной цене должна быть заранее подтверждена в METI
✔️Данные меры не применяются на товар, что был погружен до 6 февраля и будет выгружен до 1 апреля
✔️Также запрещается предоставлять какие-либо услуги японцам в связи с закупной нефтепродуктов, которые приобретены по завышенной цене
✔️С 6 февраля необходимо также получать лицензию на предоставление кредитных соглашений, договоров поручительства, а также брокерские операции в Министерстве финансов (MOF) и в METI.
#санкции #Япония
🇯🇵 Япония решила «внести свой вклад в международные усилия по достижению международного мира», в связи с ситуацией на 🇺🇦 Украине. Поэтому она последует примеру европейских стран в отношении установления верхних пределов цен на 🇷🇺 российскую 🛢️ сырую нефть.
🇯🇵 Япония приняла следующие меры:
✔️Запрет на импорт российских нефтепродуктов по завышенной цене
✔️Для покупки нефти, которая все-таки закупается по цене выше предельной, необходимо получить разрешение в Министерстве экономики, торговли и промышленности (METI)
✔️Покупка нефтепродуктов по предельной цене должна быть заранее подтверждена в METI
✔️Данные меры не применяются на товар, что был погружен до 6 февраля и будет выгружен до 1 апреля
✔️Также запрещается предоставлять какие-либо услуги японцам в связи с закупной нефтепродуктов, которые приобретены по завышенной цене
✔️С 6 февраля необходимо также получать лицензию на предоставление кредитных соглашений, договоров поручительства, а также брокерские операции в Министерстве финансов (MOF) и в METI.
#санкции #Япония
«Плачь и смотри, со стороны» // 🇺🇦 ВАКС удовлетворил иск против Дерипаски
От ареста до конфискации один шаг - и он сделан✅. В пресс-релизе официального telegram-канала 🇺🇦 Офиса Генеральной прокуратуры рассекретили имя «алюминиевого олигарха», у которого национализировали 350 объектов собственности. Как мы и предполагали - это Олег Дерипаска. Высший антикоррупционный суд удовлетворил все-таки иск Министерства юстиции Украины о взыскании собственности 🇷🇺 российского миллиардера в пользу государства. Общая стоимость всего имущества составляет 2 млрд грн, это около €253 млн.
Из послания видно, что 🇺🇦 Украинское правительство обеспокоено тем, что на протяжении десятилетий российские предприятия, находящиеся на украинской территории, «обеспечивали сырьем российский алюминиевый холдинг». Что вполне себе логично.
Среди национализированного имущества:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌 АО «Арзамасский машиностроительный завод»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Жежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
📌комплекс морского порта
📌квартиры
📌сотни единиц транспортных средств и специальной техники
📌денежные средства
#санкции #Дерипаска
От ареста до конфискации один шаг - и он сделан✅. В пресс-релизе официального telegram-канала 🇺🇦 Офиса Генеральной прокуратуры рассекретили имя «алюминиевого олигарха», у которого национализировали 350 объектов собственности. Как мы и предполагали - это Олег Дерипаска. Высший антикоррупционный суд удовлетворил все-таки иск Министерства юстиции Украины о взыскании собственности 🇷🇺 российского миллиардера в пользу государства. Общая стоимость всего имущества составляет 2 млрд грн, это около €253 млн.
Из послания видно, что 🇺🇦 Украинское правительство обеспокоено тем, что на протяжении десятилетий российские предприятия, находящиеся на украинской территории, «обеспечивали сырьем российский алюминиевый холдинг». Что вполне себе логично.
Среди национализированного имущества:
📌ООО «Николаевский глиноземный завод»
📌ООО «Глуховский карьер кварцитов»
📌ООО «Гуардон Украина»
📌ООО «Компания «Алюминий Украины»
📌ООО «Сервисный центр «Металлург»
📌ООО «ВРЕМЯ ИТ»
📌ООО «Охрана НГЗ»
📌ООО «Центр учета Николаев»
📌Николаевский благотворительный фонд «Центр социальных программ»
📌ООО «Запорожалюминторг»
📌АО «Запорожский производственный алюминиевый комбинат»
📌 АО «Арзамасский машиностроительный завод»
📌ЧАО «Хустский карьер»
📌ЧАО «Жежелевский карьер»
📌 недвижимое имущество и техника
📌комплекс морского порта
📌квартиры
📌сотни единиц транспортных средств и специальной техники
📌денежные средства
#санкции #Дерипаска
"Подрезали крылья" // Санкции 🇳🇿 Новой Зеландии за беспилотники
Министр иностранных дел 🇳🇿 Наная Махута заявила, что Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников в 🇷🇺 Россию. Министр также добавила, что принятые меры были необходимы, «чтобы оказать давление на российскую машину». Сейчас под санкции попали 8 физических и юридических 🇮🇷 лиц, которым заморозят активы, а также ограничат коммерческую деятельность в Новой Зеландии:
✔️ Юсеф Абуталеби - руководитель компании Oje Parvaz Mado Nafar Company
✔️ Абдолла Мехраби - генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)
✔️ Саид Ходжатолла Куреиши - начальник отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов Минобороны Ирана
✔️ Хамид Вахеди - командующий ВВС Ирана
✔️ Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) - иранская компания, которая участвовала в исследованиях, разработке и производстве иранской программы беспилотников Shahed-171
✔️ Research and Self-Sufficiency Jihad Organization КСИР - научно-исследовательское учреждение, которая разрабатывает и производит георадары, систему связи, вооруженные и боевые машины, средства радиоэлектронной борьбы
✔️ Oje Parvaz Mado Nafar Company - также компания специализирующая на производстве беспилотников
✔️ Paravar Pars Company - компания, производящая легкие и сверхлегкие самолеты
#санкции
Министр иностранных дел 🇳🇿 Наная Махута заявила, что Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников в 🇷🇺 Россию. Министр также добавила, что принятые меры были необходимы, «чтобы оказать давление на российскую машину». Сейчас под санкции попали 8 физических и юридических 🇮🇷 лиц, которым заморозят активы, а также ограничат коммерческую деятельность в Новой Зеландии:
✔️ Юсеф Абуталеби - руководитель компании Oje Parvaz Mado Nafar Company
✔️ Абдолла Мехраби - генерал Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)
✔️ Саид Ходжатолла Куреиши - начальник отдела снабжения, исследований и промышленных вопросов Минобороны Ирана
✔️ Хамид Вахеди - командующий ВВС Ирана
✔️ Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) - иранская компания, которая участвовала в исследованиях, разработке и производстве иранской программы беспилотников Shahed-171
✔️ Research and Self-Sufficiency Jihad Organization КСИР - научно-исследовательское учреждение, которая разрабатывает и производит георадары, систему связи, вооруженные и боевые машины, средства радиоэлектронной борьбы
✔️ Oje Parvaz Mado Nafar Company - также компания специализирующая на производстве беспилотников
✔️ Paravar Pars Company - компания, производящая легкие и сверхлегкие самолеты
#санкции
Первые ответы по существу от Казначейства 🇧🇪 Бельгии
Как нам сообщили коллеги из 2 юрфирм, были получены первые ответы на обращения за разрешением на разблокировку активов и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. К сожалению, это были отказы. В обосновании указано «вы не продемонстрировали, что операции, договоры и иные соглашения, заключенные с НРД или с участием НРД были каким-либо образом прекращены».
Видимо, в казначействе не разобрались с особенностями учёта ценных бумаг в депозитарных цепочках и отсутствием в принципе каких-либо правоотношений между частным инвестором и НРД. С высокой долей вероятности, на все иные заявления, подданные в порядке статьи 6b(5) Регламента 269/2014, ответы будут такие же под копирку.
Отказ в административном порядке можно обжаловать в течение 60 суток в Государственный Совет Бельгии.
#Euroclear #НРД
Как нам сообщили коллеги из 2 юрфирм, были получены первые ответы на обращения за разрешением на разблокировку активов и денег, зависших на Euroclear из-за санкций НРД. К сожалению, это были отказы. В обосновании указано «вы не продемонстрировали, что операции, договоры и иные соглашения, заключенные с НРД или с участием НРД были каким-либо образом прекращены».
Видимо, в казначействе не разобрались с особенностями учёта ценных бумаг в депозитарных цепочках и отсутствием в принципе каких-либо правоотношений между частным инвестором и НРД. С высокой долей вероятности, на все иные заявления, подданные в порядке статьи 6b(5) Регламента 269/2014, ответы будут такие же под копирку.
Отказ в административном порядке можно обжаловать в течение 60 суток в Государственный Совет Бельгии.
#Euroclear #НРД
Запрещать запрещено! // 🇪🇺 Евросоюз планирует запретить экспорт унитазов в Россию.
Десятый пакет антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС коснется «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров».
Цель торгового эмбарго кроется в прекращении поставок на 🇷🇺 Российский рынок «высокотехнологичных» товаров, которые могут быть использованы в системах вооружения.
#пятничное
Десятый пакет антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС коснется «биде, чаш унитазов, смывных бачков и подобных сантехнических товаров».
Цель торгового эмбарго кроется в прекращении поставок на 🇷🇺 Российский рынок «высокотехнологичных» товаров, которые могут быть использованы в системах вооружения.
#пятничное
«Между молотом и наковальней» // О нелегкой доле Райффайзенбанка
Стало известно о проверке, проводимой OFAC в отношении 🇦🇹 Raiffeisen Bank International (RBI). 🇺🇸 Регулятора интересует присутствие банка на новых территориях 🇷🇺 России, в 🇸🇾 Сирии и 🇺🇦 Украине.
Такое возможно, поскольку условием выхода на американский рынок 🏦 иностранного банка является заключение соглашения с ФРС с обязательством соблюдать в его глобальном бизнесе 100% американского законодательства, куда входит законодательство о санкциях. Именно поэтому во всех банках есть отделы санкционного комплаенса, которые внимательно следят, чтобы платёж в 💲 долларах не ушёл в запрещённую юрисдикцию или фигуранту списка SDN.
Запрос от OFAC с требованием предоставить информацию и документы до февраля поступил в январе, однако юристы RBI договариваются о предоставлении ответов 3 партиями: в апреле, мае и июне. RBI сотрудничает с OFAC и это неудивительно, сотрудничество даёт право на хорошую скидку при назначении размера административного штрафа.
26 октября 2022 Владимир Путин запретил Райффайзенбанку уходить из России. После начала СВО банк не ушёл из России, а с 3 октября 2022 входит в список 13 системно значимых 🇷🇺 кредитных учреждений.
#комплаенс
Стало известно о проверке, проводимой OFAC в отношении 🇦🇹 Raiffeisen Bank International (RBI). 🇺🇸 Регулятора интересует присутствие банка на новых территориях 🇷🇺 России, в 🇸🇾 Сирии и 🇺🇦 Украине.
Такое возможно, поскольку условием выхода на американский рынок 🏦 иностранного банка является заключение соглашения с ФРС с обязательством соблюдать в его глобальном бизнесе 100% американского законодательства, куда входит законодательство о санкциях. Именно поэтому во всех банках есть отделы санкционного комплаенса, которые внимательно следят, чтобы платёж в 💲 долларах не ушёл в запрещённую юрисдикцию или фигуранту списка SDN.
Запрос от OFAC с требованием предоставить информацию и документы до февраля поступил в январе, однако юристы RBI договариваются о предоставлении ответов 3 партиями: в апреле, мае и июне. RBI сотрудничает с OFAC и это неудивительно, сотрудничество даёт право на хорошую скидку при назначении размера административного штрафа.
26 октября 2022 Владимир Путин запретил Райффайзенбанку уходить из России. После начала СВО банк не ушёл из России, а с 3 октября 2022 входит в список 13 системно значимых 🇷🇺 кредитных учреждений.
#комплаенс