«Модный приговор» // Calvin Klein и Tommy Hilfiger ответят за бойкот 🇨🇳
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
🇨🇳 КНР начала расследование в отношении PVH Corp., 🇺🇸 американской материнской компании модных брендов Calvin Klein и Tommy Hilfiger, по подозрению в принятии дискриминационных мер путем отказа от покупки хлопка и других товаров из северо-западного региона Синьцзян.
«Американская PVH Group подозревается в нарушении нормальных принципов рыночной торговли и необоснованном бойкоте синьцзянского хлопка и других продуктов без какой-бы на то фактической основы, что серьезно наносит ущерб законным правам и интересам соответствующих китайских компаний и ставит под угрозу суверенитет, безопасность и интересы развития Китая», - говорится в заявлении 🇨🇳 Министерства торговли.
В данной связи регулятор потребовал от PVH Corp в течение 30 дней предоставить документы и доказательства, опровергающие занятие дискриминационными практиками в течение последних 3 лет.
Наиболее вероятное основание данной меры – это ответ на соблюдение 🇨🇳 дочерними компаниями группы PVH закона 🇺🇸 США «О предотвращении использования принудительного труда уйгуров».
В случае если 🇺🇸 компания не опровергнет присоединение к бойкоту она сама и её должностные лица могут быть добавлены в 🇨🇳 список неблагонадёжных лиц - китайский вариант санкционного списка. О таких включениях мы часто пишем на канале.
#контрмеры #бойкот #комплаенс
⚡️ «Какие ваши доказательства!?» // 🇺🇸 Суд отказал Денису Хохлову в иске к Euroclear
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс
30 сентября 👩⚖️ федеральная судья Джессика Кларк прислушалась ко всем рекомендациям мировой судьи Сары Нэтбёрн и закрыла дело Khokhlov v Euroclear. ⚖️ Суд не счёл себя компетентным рассматривать дело против бельгийского ответчика на территории США.
В данной связи производство по делу было прекращено. У истца есть право оспорить определение в апелляцию.
Надеждам 🇷🇺 частных инвесторов, пострадавшим из-за санкций 🇪🇺 ЕС против НРД, на создание прецедента в 🇺🇸 США не удалось осуществиться.
#Euroclear #комплаенс
🇷🇺 Заработала платформа «Знай своего клиента»
Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов: юридических лиц и ИП. Информацию платформы банки и комплаенс могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.
Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и ИП. Физических лиц она не оценивает. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов по 3 группам – низкого, среднего и высокого уровня риска (🟢, 🟡 и 🟥).
Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. С ними можно ознакомиться здесь.
Любой из вас может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе риска. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных партнеров и контрагентов.
Если предприниматель не согласен с нахождением в красной или жёлтой зоне, он может обратиться с заявлением о пересмотре в Банк России.
Сам сервис здесь. Достаточно знать ИНН контрагента и подтвердить, что вы не 🤖
#комплаенс #AML
Это сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов: юридических лиц и ИП. Информацию платформы банки и комплаенс могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.
Платформа ЗСК располагает сведениями о 7,5 млн юридических лиц и ИП. Физических лиц она не оценивает. Банк России на основе собственных аналитических данных распределил банковских клиентов по 3 группам – низкого, среднего и высокого уровня риска (🟢, 🟡 и 🟥).
Регулятор принимает решение об отнесении юридического лица, индивидуального предпринимателя к группам риска совершения подозрительных операций по совокупности критериев. С ними можно ознакомиться здесь.
Любой из вас может проверить, не находится ли компания или ИП по оценке платформы в «красной» группе риска. Проверить можно как собственный уровень риска, так и уровень риска третьих лиц, в том числе потенциальных партнеров и контрагентов.
Если предприниматель не согласен с нахождением в красной или жёлтой зоне, он может обратиться с заявлением о пересмотре в Банк России.
Сам сервис здесь. Достаточно знать ИНН контрагента и подтвердить, что вы не 🤖
#комплаенс #AML
«Сказки Андерсена» // Когда 🇳🇱 банк вправе блокировать перевод из-за потенциального обхода санкций 🇪🇺
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
«Корабли в моей гавани» // 🇵🇦 Панама сможет снимать свой флаг с попавших под санкции морских судов 🚢
18 октября официально опубликован и вступил в силу 🇵🇦 Указ президента № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
В соответствии с документом, основанием для исключения из реестра может стать факт попадания морского судна под блокирующие санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС или 🇬🇧 Великобритании. Установление нового специального порядка объясняется защитой национальных интересов.
Инициативой снятия флага с морского судна обладает 🇵🇦 Управление торгового флота. Окончательное решение остаётся за морским Министерством.
Появление нового регулирования стало ответом на попадание 25 сентября 7 морских судов под 🇵🇦 флагом в санкционный список SDN за перевозку 🇮🇷 иранской нефти, собственником которой является КСИР.
#комплаенс
18 октября официально опубликован и вступил в силу 🇵🇦 Указ президента № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
В соответствии с документом, основанием для исключения из реестра может стать факт попадания морского судна под блокирующие санкции 🇺🇳 ООН, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС или 🇬🇧 Великобритании. Установление нового специального порядка объясняется защитой национальных интересов.
Инициативой снятия флага с морского судна обладает 🇵🇦 Управление торгового флота. Окончательное решение остаётся за морским Министерством.
Появление нового регулирования стало ответом на попадание 25 сентября 7 морских судов под 🇵🇦 флагом в санкционный список SDN за перевозку 🇮🇷 иранской нефти, собственником которой является КСИР.
#комплаенс
⚡️ “Ход конём” // О свежих судактах в делах СУЭК и Еврохим в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
В рамках производств по делам T‑1111/23 🇨🇭EuroChem Group AG и T‑1112/23 🇷🇺 SUEK просили суд исключить из обоснования продления санкций от 12 марта Андрею Мельниченко, Александре Мельниченко и Владимиру Рашевскому упоминания своих наименований.
Заявили они и альтернативное требование, чтобы суд установил юридический факт неподконтрольности заявителей вышеуказанным физическим лицам и чтобы органы власти 🇪🇺 ЕС, а также субъекты делового оборота стран-членов, действуя добросовестно в рамках DD/KYC считали заявителей несанкционными лицами. Что-то подобное мы с вами уже видели.
Альтернативное требование суд с подачи ответчика сразу признал неприемлемым, поскольку у него отсутствует компетенция выносить декларативные решения или устанавливать факты, имеющие юридическое значение.
По основному требованию также было отказано частично из-за их неприемлемости, а частично и-за отсутствия у суда компетенции выносить такие решения, поскольку обоснование санкций иному лицу юридически не обязывает каких-либо третьих лиц и не даёт права его оспорить упомянутому там лицу.
Вместе с тем, суд дал нужную обоим компания мотивировку, в частности в отношении добросовестности при ведении или прекращении контрактных правоотношений по статье 10(1) Регламента 269.
28 октября канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала отказные определения, вынесенные 21 октября. Смотрите здесь и здесь.
#casestudy #СудЕС #комплаенс
«Вежливый отказ» // 🇳🇱 Нидерланды перестали оказывать правовую помощь 🇷🇺 России и запрашивать таковую
Подписчик обратил внимание на односторонний отказ 🇳🇱 Нидерландов от оказания и получения правовой помощи.
Если коротко: проживающие в 🇷🇺 России больше не могут быть вызваны на судебные разбирательства, поскольку прокуратура отказывается сотрудничать с российскими властями. В результате этого судебное разбирательство, особенно в уголовных делах, не может быть начато.
Указанное также подтверждает уже известная нам адвокатесса Хелеен овер де Линден со ссылкой на слушания по одному своему делу: прокуратура несколько месяцев назад отказалась направлять в 🇷🇺 РФ запросы о правовой помощи, повестки и т.д.
Нежелание уведомлять российских сторон процесса через официальный механизм подтверждается судебной практикой. Так, ещё год назад в одном деле о трансграничном расторжении брака 🇳🇱 мужчине пришлось вызывать свою 🇷🇺 супругу в амстердамский ⚖️ суд по почте, а в качестве подтверждения получения показывать судье скрин переписки из WhatsApp.
🇷🇺 Россия и 🇳🇱 Нидерланды являются участницами Гаагской конвенции 1965 о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам и Европейской конвенции 1959 о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
📌Центральным органом по обеим от Нидерландов назначена Прокуратура.
#комплаенс
Подписчик обратил внимание на односторонний отказ 🇳🇱 Нидерландов от оказания и получения правовой помощи.
Если коротко: проживающие в 🇷🇺 России больше не могут быть вызваны на судебные разбирательства, поскольку прокуратура отказывается сотрудничать с российскими властями. В результате этого судебное разбирательство, особенно в уголовных делах, не может быть начато.
Указанное также подтверждает уже известная нам адвокатесса Хелеен овер де Линден со ссылкой на слушания по одному своему делу: прокуратура несколько месяцев назад отказалась направлять в 🇷🇺 РФ запросы о правовой помощи, повестки и т.д.
Нежелание уведомлять российских сторон процесса через официальный механизм подтверждается судебной практикой. Так, ещё год назад в одном деле о трансграничном расторжении брака 🇳🇱 мужчине пришлось вызывать свою 🇷🇺 супругу в амстердамский ⚖️ суд по почте, а в качестве подтверждения получения показывать судье скрин переписки из WhatsApp.
🇷🇺 Россия и 🇳🇱 Нидерланды являются участницами Гаагской конвенции 1965 о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам и Европейской конвенции 1959 о взаимной правовой помощи по уголовным делам.
📌Центральным органом по обеим от Нидерландов назначена Прокуратура.
#комплаенс
«Нет! Это не наше» // 🇵🇦 Панама снимет флаг с 4 судов
6 ноября управление торгового флота 🇵🇦 Панамы сообщило о процессе исключения следующих судов-газовозов из государственного реестра морских судов:
📌 North Air (IMO: 9953509)
📌 North Mountain (IMO: 9953511)
📌 North Way (IMO: 9953535)
📌 North Sky (IMO: 9953523)
23 августа танкеры включены в 🇺🇸 SDN поскольку были идентифицированы как часть российского «теневого флота» и предположительно связанны с 🇷🇺 компанией «Новатэк».
Напомним, 8 октября вступил в силу Указ президента 🇵🇦 № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
#комплаенс
6 ноября управление торгового флота 🇵🇦 Панамы сообщило о процессе исключения следующих судов-газовозов из государственного реестра морских судов:
📌 North Air (IMO: 9953509)
📌 North Mountain (IMO: 9953511)
📌 North Way (IMO: 9953535)
📌 North Sky (IMO: 9953523)
23 августа танкеры включены в 🇺🇸 SDN поскольку были идентифицированы как часть российского «теневого флота» и предположительно связанны с 🇷🇺 компанией «Новатэк».
Напомним, 8 октября вступил в силу Указ президента 🇵🇦 № 512, который создал правовой механизм исключения из государственного реестра морских судов после попадания судна под санкции.
#комплаенс
О будущем в отношениях между 🇬🇧 Великобританией и 🇪🇺 ЕС в области санкционного правоприменения
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
«Кому я должен – я прощаю!» // 🇬🇧 Суд узаконил национализацию и нарушение прав 🇷🇺 инвесторов по санкционным основаниям
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
В январе 2021 входящая в LetterOne компания L1T FM Holdings UK Ltd купила регионального провайдера широкополосной связи из Восточной Англии Upp.
В марте 2022 три основателя LetterOne: Михаил Фридман, Пётр Авен и Герман Хан попали под 🇬🇧 санкции. На этом основании 19 декабря 2022 Министр по вопросам бизнеса, энергетики и стратегии промышленного развития Грант Шаппс распорядился произвести принудительный выкуп Upp. Таким образом он впервые воспользовался полномочиями по защите национальной безопасности, данными ему законом 2021 «О национальной безопасности и инвестициях».
Распоряжение было оспорено в суд, поскольку инвестор получил за национализацию значительно меньше, чем вложил, а правительство не компенсировало недополученную прибыль. 7 июля 2023 судья Джонатан Свифт определил о разбирательстве в закрытом судебном заседании.
20 ноября в иске было отказано полностью. Судья 👩⚖️ Джудит Фарби признала решение властей Великобритании "справедливым, соразмерным и обоснованным".
Сторона LetterOne собирается подавать апелляцию. Дело L1T FM Holdings UK Ltd & Anor v Secretary of State in the Cabinet Office. Решение отсутствует в открытом доступе.
#комплаенс #casestudy #санкции
Forwarded from Compliance practice
Кабинет министров Израиля единогласно проголосовал в воскресенье за бойкот старейшей газеты страны Haaretz, сославшись на ее критическое освещение конфликта между Израилем и ХАМАСом и комментарии издателя издания, призывающего к санкциям в отношении высших должностных лиц правительства.
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
В заявлении в воскресенье офис министра коммуникаций Шломо Кархи сообщил, что его предложение против Haaretz было единогласно одобрено другими министрами.
«Мы не допустим реальности, в которой издатель официальной газеты в государстве Израиль будет призывать к введению санкций против него и будет поддерживать врагов государства в разгар войны и будет финансироваться ею», — говорится в заявлении.
Предложение положит конец правительственной рекламе в газете левого толка, принадлежащей семье Шокен, и отменит все подписки для государственных служащих и сотрудников государственных компаний
#compliancepractice #Israel #sanctions #комплаенс
Voice of America
Israel sanctions oldest newspaper over critical coverage
Israeli government has faced criticism over its press freedom record since latest Israel-Hamas war began
"Крипторасчеты из РФ" // 🇷🇺 ЦБ дал указание насчет внешнеторговых контрактов, осуществляемых в криптовалюте
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
С 11 января 2025 вступает в силу новое указание 🇷🇺 Центрального банка, вносящее поправки в Инструкцию №181-И от 16 августа 2017, подробно регулирующее порядок отчетности и предоставления документов резидентами и нерезидентами РФ по операциям с цифровыми финансовыми активами, утилитарными цифровыми правами, цифровыми правами, включающими одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права.
Указание распространяется на операции по внешнеторговым договорам, заключенным с нерезидентами и предусматривающими передачу товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности (в том числе исключительных прав на них).
Требования относятся к российским резидентам (физическим и юридическим лицам), а также нерезидентам - юридическим лицам, за исключением физических лиц и аккредитованных 🇷🇺 ЦБ филиалов иностранных банков.
Для таких договоров сохранен подход по постановке на учет: по импортным — от 3 млн. рублей, по экспортным — от 10 млн. рублей.
Среди запрашиваемой для совершения операции информации принимается отчет о справедливой стоимости цифровых активов на дату их передачи в качестве средства платежа по контракту, определенной в соответствии с международным стандартом IFRS (Оценка справедливой стоимости).
#валютноерегулирование
#комплаенс
«Обмен опытом» // 🇻🇪 Венесуэла криминализирует поддержку санкций 🇺🇸
Национальная ассамблея 🇻🇪 Венесуэлы одобрила законопроект «Симона Боливара освободителя», который предусматривает следующие ограничения для лиц 🇻🇪 Венесуэлы, которые поддерживают режимы санкций в отношении государства и призывают к ним:
✔️ любой, кто содействует, подстрекает, запрашивает, призывает, одобряет, поддерживает или участвует в принятии принудительных мер рассматривается как изменник родины и будет приговорен к лишению свободы на срок от 25 до 30 лет
✔️ чиновникам, которые одобряют односторонние принудительные меры против 🇻🇪 Венесуэлы, запрещается занимать государственные должности в течение 60 лет
✔️ лицензия на осуществление деятельности может быть отозвана у поставщиков радио- и телевизионных услуг, которые распространяют рекламу, пропаганду или сообщения, способствующие введению односторонних принудительных мер в отношении Боливарианской Республики. Печатные СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 💵 51,7 млн долларов США за перечисленные действия
Принятие законопроекта «Симона Боливара освободителя» является ответом на одобрение Палатой представителей 🇺🇸 США 18 ноября т.н. «Боливарианского закона», который запрещает государственным органам США сотрудничать с теми, кто связан с правительством Николаса Мадуро.
#комплаенс
Национальная ассамблея 🇻🇪 Венесуэлы одобрила законопроект «Симона Боливара освободителя», который предусматривает следующие ограничения для лиц 🇻🇪 Венесуэлы, которые поддерживают режимы санкций в отношении государства и призывают к ним:
✔️ любой, кто содействует, подстрекает, запрашивает, призывает, одобряет, поддерживает или участвует в принятии принудительных мер рассматривается как изменник родины и будет приговорен к лишению свободы на срок от 25 до 30 лет
✔️ чиновникам, которые одобряют односторонние принудительные меры против 🇻🇪 Венесуэлы, запрещается занимать государственные должности в течение 60 лет
✔️ лицензия на осуществление деятельности может быть отозвана у поставщиков радио- и телевизионных услуг, которые распространяют рекламу, пропаганду или сообщения, способствующие введению односторонних принудительных мер в отношении Боливарианской Республики. Печатные СМИ могут быть оштрафованы на сумму до 💵 51,7 млн долларов США за перечисленные действия
Принятие законопроекта «Симона Боливара освободителя» является ответом на одобрение Палатой представителей 🇺🇸 США 18 ноября т.н. «Боливарианского закона», который запрещает государственным органам США сотрудничать с теми, кто связан с правительством Николаса Мадуро.
#комплаенс