«Недемократическая республика Конго» // Новый 🇺🇸 отказ в иске о снятии санкций
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
В марте 2019 по основаниям указа 13413 за подрыв демократии в 🇨🇩 ДРК в SDN попадает замглавы местной ЦИК Марселлин Муколо Басенгези. Он затребовал у OFAC административное досье, чтобы увидеть доказательства обоснованности включения в санкционный список. Орган власти отказал. Басенгези обратился в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 с требованием обязать OFAC предоставить досье.
На радостях от полученного досье истец отозвал иск. Однако в административном пересмотре ему уже было отказано в апреле 2023. Поэтому он подаёт новый иск об исключении из санкционного списка: включением в SDN ответчик допустил самоуправство и произвол. Аргументы в поддержку требования:
1️⃣ изначально не было оснований для введения санкций
2️⃣ даже если бы они были, то существенное изменение фактической ситуации более не даёт оснований для поддержания в списке
В процессе рассмотрения заявления OFAC запрашивал мнение Госдепа. Тот ответил: «исключение из списка существенно подорвет усилия по демократизации и реформам в ДРК, а также цели внешней политики США». 11 марта в иске было отказано:
✅ решение OFAC обосновано, истец продолжает оказывать влияние на демократические процессы и институты в ДРК
✅ указ 13413 позволяет сохранять под санкциями за действия и события в прошедшем времени
Решение в деле BASENGEZI v SMITH здесь.
#casestudy #ДРК
«Цена ошибки» // Штраф от 🇺🇸 OFAC 🇨🇭 швейцарскому банку
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
14 марта 🇨🇭 швейцарская банковская группа EFG International AG, имеющая более 40 филиалов, заключила соглашение об урегулировании административной ответственности с 🇺🇸 OFAC. За нарушение режимов санкций США в том числе в отношении 🇨🇺 Кубы и 🇷🇺 России банк выплатит штраф в размере более 💲 3,7 миллионов.
С января 2014 по июль 2018 филиалы банка, находящиеся на 🇧🇸 Багамских островах, 🇰🇾 Каймановых островах, в 🇱🇺 Люксембурге, 🇲🇨 Монако и 🇨🇭 Швейцарии осуществили 727 операций, связанных с ценными бумагами и переводом денежных средств от имени 🇨🇺 кубинских клиентов через финансовые институты 🇺🇸 США.
В 2023 один из клиентов банка был включен в 🇺🇸 SDN по основаниям указа 14024. В результате внутренней ошибки банка, были проведены 5 транзакций, связанных с ценными бумагами, при этом в них были вовлечены американские 🏦 банки.
В 2024 это первый штраф от OFAC.
#ответственность
#деньвисториисанкций
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
Сегодня мы с вами «отмечаем» 10-летие второго указа 🇺🇸 Барака Обамы № 13661. 16 марта 2014 он расширил масштаб чрезвычайного положения в США, объявленного в указе № 13660.
Тогдашний президент США признал, что "действия и политика Правительства Российской Федерации в отношении Украины — включая недавнее размещение вооруженных сил Российской Федерации в Крымском регионе Украины, — подрывают демократические процессы и институты в Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствуют незаконному присвоению его активов и тем самым представляют собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
#деньвисториисанкций
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
17 марта исполнилось 10 лет с момента принятия Советом 🇪🇺 ЕС Решения 145 и Регламента 269 «Об ограничительных мерах в отношении действий, подрывающих или ставящих под угрозу территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».
Именно на основании этих НПА вводятся «блокирующие» ограничительные меры в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. ЕС в то время и до 2022 был основным торговым партнером России.
Первоначально ограничительные меры были введены в отношении 21 физического лица, среди них:
✔️ Сергей Аксенов
✔️ Владимир Константинов
✔️ Рустам Темиргалиев
✔️ Сергей Миронов
По мнению Совета 🇪🇺 ЕС, они отвечали следующему критерию: «лицо, которое подрывает или угрожает суверенитету, независимости или территориальной целостности Украины». В течение 10 лет список оснований для введения санкций 🇪🇺 ЕС расширялся и в настоящий момент содержит 10 критериев, которые перечислены в статье 3 Регламента 269.
Согласно статистике 🇪🇺 ЕС, блокирующие ограничительные меры по 🇷🇺 российским основаниям введены в отношении 1706 физических и 419 юридических лиц.
"Ты сквозь года, ты сквозь года летишь за мной" // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отклонил иск против Совета ЕС о бездействии
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС
8 апреля 2022 Совет ЕС ввел санкции против Анастасии Игнатовой, падчерицы главы Ростеха Сергея Чемезова.
В обосновании санкций, в частности, упоминалось, что она является владелицей яхты Valerie длиной 85 метров и стоимостью около 140 млн долларов США посредством оффшорной компании 🇻🇬 Delima Services Limited.
Эта компания (переименованная потом в Sulberg Services Ltd) обратилась в Суд ЕС с иском о бездействии. Компания обращалась в Совет ЕС с требованием, чтобы тот удалил упоминание о том, что Игнатова владеет яхтой. Совет ЕС не принимал решения по обращению в течение более чем двух месяцев, поэтому компания заявила иск в порядке статьи 265 ДФЕС.
В действительности собственник яхты сменился еще в июле 2021. В сентябре 2023 Совет ЕС изменил обоснование санкций, указав, что Игнатова ранее была владелицей этой яхты.
Суд ЕС отклонил иск о бездействии, так как Совет ЕС выразил свою позицию, изменил обоснование санкций и бездействие, следовательно, прекратилось. В то же время все судебные расходы были возложены на Совет ЕС, который не проверил информацию, вводя санкции, а также долго игнорировал заявителя.
#ограничительныемеры #СудЕС
«Первый и девятый*» // Первый случай оставления под санкциями 🇪🇺 ЕС после смерти
13 марта Совет ЕС исключил из санкционного списка ЕС 9 умерших человек. Но мы с вами помним, как в 12-м пакете в статью 3 Регламента 269 была внесена норма о праве сохранять имена фигурантов даже после их смерти.
Но что интересно: Дмитрия Уткина, по мнению властей ЕС – создателя ЧВК Вагнера, Совет ЕС 🇪🇺 исключил из списка, а вот Евгения Викторовича Пригожина – оставил.
Имеем первый случай индивидуального применения нормы Регламента ЕС об оставлении под санкциями после смерти. Кстати, Е.В. Пригожину изменили обоснование санкций.
* позывные Е.В. Пригожина и Д.В. Уткина
#комплаенс
13 марта Совет ЕС исключил из санкционного списка ЕС 9 умерших человек. Но мы с вами помним, как в 12-м пакете в статью 3 Регламента 269 была внесена норма о праве сохранять имена фигурантов даже после их смерти.
Но что интересно: Дмитрия Уткина, по мнению властей ЕС – создателя ЧВК Вагнера, Совет ЕС 🇪🇺 исключил из списка, а вот Евгения Викторовича Пригожина – оставил.
Имеем первый случай индивидуального применения нормы Регламента ЕС об оставлении под санкциями после смерти. Кстати, Е.В. Пригожину изменили обоснование санкций.
* позывные Е.В. Пригожина и Д.В. Уткина
#комплаенс
«Он пробовал на прочность этот мир каждый миг» // О движении дела Артёма Степанова в США 🇺🇸
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
Мы писали про сформировавшийся в прошлом году алгоритм успешного снятия санкций США: подаёте заявление в OFAC в порядке 31 CFR 501.807; ждёте год и оспариваете бездействие OFAC как незаконное, а заодно просите ⚖️ суд снять с вас санкции.
21 апреля 2021 в SDN сразу по 3 (!) основаниям: указ 13661, программы [CYBER2] и [ELECTION–EO13848] попадает житель подмосковного Солнечногорска Артём Степанов за «связь с Евгением Викторовичем Пригожиным». Более года OFAC не реагировал на его заявление об административном пересмотре. Фигурант 29 июня 2023 подаёт иск в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸. Дело STEPANOV v. GACKI et al.
Что делает OFAC? В ноябре 2023 он корректирует основания для введения санкций, удаляет «связь с Е.В. Пригожиным» и меняет её на «связан с ООО «Юниджет»: «за то, что он прямо или косвенно действовал или намеревался действовать от имени или по поручению ООО «ЮНИДЖЕТ», чьи активы и имущественные интересы заблокированы в соответствии с 3 вышеуказанными программами». 15 марта OFAC отказал в административном пересмотре, о чём уведомил ⚖️ суд.
#casestudy
Приглашаем на новый поток программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
На программе, которая стартует 14 мая, Сергей Гландин расскажет о санкционных оговорках и других правовых механизмах контроля риска санкций, арбитражной практике по санкционному риску, защите прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры ЕС, в Суде ЕС, а также о российском и зарубежном опыте выхода из-под санкций.
Подробная информация о программе здесь
#партнёрскийматериал
На программе, которая стартует 14 мая, Сергей Гландин расскажет о санкционных оговорках и других правовых механизмах контроля риска санкций, арбитражной практике по санкционному риску, защите прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры ЕС, в Суде ЕС, а также о российском и зарубежном опыте выхода из-под санкций.
Подробная информация о программе здесь
#партнёрскийматериал
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
#деньвисториисанкций
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
Сегодня 10-летие 2 событий:
1️⃣ 3-го по счёту антироссийского указа 🇺🇸 президента США №13662. Даём перевод преамбулы подзаконного акта:
"Я, БАРАК ОБАМА, президент США, настоящим расширяю масштабы чрезвычайного положения в стране, объявленного указом 13660 от 6 марта 2014 и расширенного указом 13661 от 16 марта 2014, установив, что действия и политика правительства России, включая намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине, продолжают подрывать демократические процессы и институты в Украине; угрожать ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; и способствовать незаконному присвоению его активов и тем самым представлять собой необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов".
В отличие от 2 предшествующих – этот указ предполагает введение и секторальных санкций.
2️⃣ Включение в SDN бизнесменов из т.н. ближнего круга 🇷🇺 Президента России: Владимир Якунин, Юрий Ковальчук, Аркадий и Борис Ротенберги, Геннадий Тимченко. В отношении 3 последних Владимир Путин затем прокомментирует: «Они не имеют отношения к событиям на Украине, в Крыму. И выбрали, как специально, двух евреев и одного хохла. Как издеваются».
"Aguas de março" // ⚡️ Никита Мазепин "доехал" до победы в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил иск Никиты Мазепина об аннулировании НПА ЕС, которыми его имя 9 марта 2022 было добавлено в 🇪🇺 санкционный список. В обосновании ограничительных мер Совет 🇪🇺 ЕС привел следующее: «Никита Мазепин связан с ведущим бизнесменом (его отцом), осуществляющим деятельность в секторах экономики, обеспечивающих существенный источник дохода правительству Российской Федерации, которое несет ответственность за аннексию Крыма и дестабилизацию Украины».
25 ноября 2022 Никита Мазепин обратился с исковым заявлением в Суд ЕС. В поддержку требований о снятии ограничительных мер привел 6 стандартных доводов, включая
📌 нарушение принципа пропорциональности
📌 нарушение права на эффективную судебную защиту
5 декабря 2023 состоялись слушания по данному делу, а 22 декабря было удовлетворено 4-е ходатайство о принятии обеспечительных мер.
В рассматриваемом деле Совет ЕС не убедил Суд ЕС общей юрисдикции, в частности, в том, что истец соответствует критериям для нахождения в санкционном списке.
Дело T-743/22 Mazepin v Council. Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #снятиесанкций
«И снова победа!» // Исключение 🇧🇾 белорусской компании из 🇪🇺 санкционного списка
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
20 марта ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции вынес решение по делу T‑115/22 Belshyna AAT v Council.
2 марта 2022 ОАО "Белшина" обратилось с исковым заявлением в ⚖️ Суд ЕС. Требования заявителя о снятии ограничительных мер основывались на следующих доводах:
1️⃣ ошибка Совета ЕС в оценке фактических обстоятельств при включении юридического лица в санкционный список
2️⃣ Совет ЕС не смог соблюсти необходимый стандарт доказывания
ОАО "Белшина" было включено в 🇪🇺 санкционный список 2 декабря 2021 со следующим обоснованием: "ОАО "Белшина является крупным производителем автомобильных шин в 🇧🇾 Беларуси. Таким образом, ОАО "Белшина" представляет собой важный источник дохода для режима Лукашенко".
В результате рассмотрения дела ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции удовлетворил заявление ОАО "Белшина" и аннулировал как первоначальные НПА, вводящие 🇪🇺 ограничительные меры в отношении заявителя, так и НПА от 24 февраля 2023, продлившие действие ограничительных мер до 28 февраля 2024.
#СудЕС #снятиесанкций
«Выбора нет» // Почему 🇷🇺 вернула Danone 🇲🇫?
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз
13 марта 2024 Президент РФ издал Указ № 186, в соответствии с которым была отменена передача во временное управление Росимущества российских активов 🇲🇫 французской продовольственной компании Danone, предусматриваемая положениями Указа Президента РФ № 520.
Речь идет о следующих активах:
✔️ 83 292 493 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих 🇲🇫 Produits Laitiers Frais Est Europe;
✔️ 85 тыс. акций АО "ДАНОН РОССИЯ", принадлежащих ООО "ДАНОН ТРЕЙД".
Одной из причин отмены передачи может быть опасение российской стороны введения ограничительных мер 🇪🇺 по основанию статьи 3 (j) Регламента 269, включенному в рамках 12-го пакета санкций:
«… юридические лица, созданные в России, ранее принадлежавшие или контролируемые лицами, учрежденными в Союзе, собственность или контроль над которыми были принудительно переданы правительством России, а также лица связанные с такими юридическими лицами …».
В настоящее время по этому основанию ограничительные меры против российских лиц еще не применялись.
Помимо этого, отказ возможен в связи с опасением инициации бывшими европейскими владельцами инвестиционного арбитража. Напомним, что недавно 🇩🇪 немецкая энергетическая компания Uniper SE заявила о подготовке заявления в инвестиционный арбитраж, в связи с взятием во временный государственный контроль российских активов компании в соответствии с Указом Президента РФ № 302 от 25 апреля 2023.
Российский бизнес Danone и Uniper SE - не единственные активы, которые попали под временное управление Росимущества. Его ввели также в отношении активов 🇩🇰 датской компании Carlsberg и 🇫🇮 финской компании Fortum.
#контрсанкции #курьёз
20 марта в офисе 🇷🇺 юридической фирмы «Никольская консалтинг» прошёл финал 1-го Международного moot court по санкционному праву, чьим информационным партнёром выступает наш канал. Моделировался ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 по категории дел об оспаривании включения в санкционный список ЕС.
Фабула предложенного дела основана на произведении братьев Стругацких "Обитаемый остров". Однако вопреки оригиналу, Максим Каммерер не вступает в борьбу с "огненосными отцами", а учреждает строительную компанию, занимающуюся сооружением "башен противобаллистической защиты" - которые на самом деле представляют собой психотронные излучатели. Затем между Страной Творцов (СТ) и Хонти разражается вооружённый конфликт. Островная Империя (ОИ) резко осуждает военные действия СТ против Хонти и вводит санкции против СТ.
Каммерер обращается в ⚖️ Суд ОИ, оспаривая наложенные на него санкции. Для целей учебного судебного процесса в Суде ОИ применяется право ЕС mutatis mutandis.
Участвовали 16 команд, в т.ч. из 🇮🇳 Индии, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана. В финале выступили команды МГУ имени М.В. Ломоносова (Совет ОИ) и НИУ ВШЭ (Максим Каммерер). Судили финал:
1️⃣ Сергей Гландин, председатель, партнёр BGP Litigation
2️⃣ Максим Кульков, управляющий партнёр Кульков, Колотилов и партнеры
3️⃣ Сергей Еремин, партнёр Никольская консалтинг
🎉 Победу одержала команда МГУ в составе:
1️⃣ Валерий Сталев
2️⃣ Татьяна Чеснакова
3️⃣ Никита Недорубов
Тренером победителей был Глеб Бойко, юрист NSP.
Материалы, фабула дела, правила процедуры и прочее доступны на сайте moot court здесь.
Фабула предложенного дела основана на произведении братьев Стругацких "Обитаемый остров". Однако вопреки оригиналу, Максим Каммерер не вступает в борьбу с "огненосными отцами", а учреждает строительную компанию, занимающуюся сооружением "башен противобаллистической защиты" - которые на самом деле представляют собой психотронные излучатели. Затем между Страной Творцов (СТ) и Хонти разражается вооружённый конфликт. Островная Империя (ОИ) резко осуждает военные действия СТ против Хонти и вводит санкции против СТ.
Каммерер обращается в ⚖️ Суд ОИ, оспаривая наложенные на него санкции. Для целей учебного судебного процесса в Суде ОИ применяется право ЕС mutatis mutandis.
Участвовали 16 команд, в т.ч. из 🇮🇳 Индии, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана. В финале выступили команды МГУ имени М.В. Ломоносова (Совет ОИ) и НИУ ВШЭ (Максим Каммерер). Судили финал:
1️⃣ Сергей Гландин, председатель, партнёр BGP Litigation
2️⃣ Максим Кульков, управляющий партнёр Кульков, Колотилов и партнеры
3️⃣ Сергей Еремин, партнёр Никольская консалтинг
🎉 Победу одержала команда МГУ в составе:
1️⃣ Валерий Сталев
2️⃣ Татьяна Чеснакова
3️⃣ Никита Недорубов
Тренером победителей был Глеб Бойко, юрист NSP.
Материалы, фабула дела, правила процедуры и прочее доступны на сайте moot court здесь.
20 марта 🇪🇺 ЕС опубликовал консолидированные версии Регламентов 269 и 833 в редакции 13-го пакета. Смотрите теперь всё в одном месте:
✅ 269/2014 здесь
✅ 833/2014 здесь
Заметили интересное: в 2022 было 9 пакетов. В 2023 – 3, то есть в 3 раза меньше. По такой логике - 13-й пакет будет первым и единственным в этом году.
#ограничительныемеры
✅ 269/2014 здесь
✅ 833/2014 здесь
Заметили интересное: в 2022 было 9 пакетов. В 2023 – 3, то есть в 3 раза меньше. По такой логике - 13-й пакет будет первым и единственным в этом году.
#ограничительныемеры
«Bitter war» // Суд 🇬🇧 Великобритании снова на стороне О.В. Дерипаски
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Это финальный раунд ожесточенной войны между двумя противниками, которые когда-то были деловыми партнерами, но теперь явно ненавидят друг друга, и каждый из которых имеет, казалось бы, неограниченные средства, с помощью которых можно преследовать друг друга».
С данной фразы начинается постановление ⚖️ Апелляционного суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса по делу Navigator Equities Limited & Anor v Oleg Vladimirovich Deripaska [2024] EWCA Civ 268, в котором рассматривается спор между экс-главой ВЭБа Владимиром Чернухиным и миллиардером Олегом Дерипаской.
20 марта ⚖️ апелляционная инстанция полностью поддержала решение судьи 🇬🇧 Высокого суда 👨🏻⚖️ Марка Пеллинга от 5 апреля 2023, который отказал Владимиру Чернухину в удовлетворении ходатайства о привлечении к ответственности за неуважение к суду Олега Дерипаску. Согласно судебному акту, судья ⚖️ Высокого суда определил верно, что исковые требования не были обоснованны.
Напомним, в рамках дела истец утверждал, что его экс-партнёр по «Трёхгорной мануфактуре» в нарушение вынесенного приказа о всемирной заморозке активов перерегистрировал компанию En +, с которой в 2018 были сняты блокирующие санкции 🇺🇸 США в рамках «плана Баркера», c 🇯🇪 Джерси на 🇷🇺 остров Октябрьский. В результате чего акции компании, которые выступали обеспечением по иску оказались недоступны для английской юрисдикции.
#casestudy
«Я хочу, нет, я хочу!» // Новый запрет по 248.2 АПК
⚖️ Арбитражный суд города Москвы определением от 27 ноября 2023 принял исковое заявление ОА «Газпромнефть-МНПЗ» против своего поставщика 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V., с которым заключил в 2021 соглашение на разработку и поставку для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Заявитель просил 🙅запретить инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства:
✔️в любой другой юрисдикции, за исключением юрисдикции Российской Федерации
✔️в Высоком суде Сингапура и любых других судебных органах
✔️также инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО «Газпромнефть -Московский НПЗ» Высоким судом Сингапура
21 марта 2024 ⚖️ суд удовлетворил исковое заявление, хотя в картотеке арбитражных дел не появился еще судебный акт. Суд запретил 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V. инициировать, продолжать и поддерживать судебные разбирательства в других юрисдикциях.
#248_2АПК
⚖️ Арбитражный суд города Москвы определением от 27 ноября 2023 принял исковое заявление ОА «Газпромнефть-МНПЗ» против своего поставщика 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V., с которым заключил в 2021 соглашение на разработку и поставку для секции замедленного коксования комплекса глубокой переработки нефти. Заявитель просил 🙅запретить инициировать, продолжать или поддерживать судебные разбирательства:
✔️в любой другой юрисдикции, за исключением юрисдикции Российской Федерации
✔️в Высоком суде Сингапура и любых других судебных органах
✔️также инициировать принудительное исполнение принятых не в пользу АО «Газпромнефть -Московский НПЗ» Высоким судом Сингапура
21 марта 2024 ⚖️ суд удовлетворил исковое заявление, хотя в картотеке арбитражных дел не появился еще судебный акт. Суд запретил 🇳🇱 Lummus Technology Heat Transfer B.V. инициировать, продолжать и поддерживать судебные разбирательства в других юрисдикциях.
#248_2АПК
Прошло 2 суток с момента вынесения решения ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, но ответчик не спешит его исполнять и исключать Никиту Мазепина из списка.
Проверили на 🇪🇺 Официальном журнале ЕС - нет НПА об исключении. Пока что практика исполнения решений в таких делах такая:
1️⃣ Дмитрий Овсянников: решение 26.10.2022, исключение ответчиком 07.02.2023
2️⃣ Александр Шульгин: решение 06.09.2023, исключение ответчиком через неделю, 13.09.2023
3️⃣ Александр Пумпянский: решение 29.11.2023, но оно до сих пор не исполнено
4️⃣ Аркадий Волож: исключён 12.03.2024, хотя решение по его делу T-522/22 QU v Council ещё не вынесено 🤷♀️
Проверили на 🇪🇺 Официальном журнале ЕС - нет НПА об исключении. Пока что практика исполнения решений в таких делах такая:
1️⃣ Дмитрий Овсянников: решение 26.10.2022, исключение ответчиком 07.02.2023
2️⃣ Александр Шульгин: решение 06.09.2023, исключение ответчиком через неделю, 13.09.2023
3️⃣ Александр Пумпянский: решение 29.11.2023, но оно до сих пор не исполнено
4️⃣ Аркадий Волож: исключён 12.03.2024, хотя решение по его делу T-522/22 QU v Council ещё не вынесено 🤷♀️
Forwarded from Санкции. Экспертиза
Обычно о решениях Суда ЕС пишут наши хорошие друзья @lawsanctions и @compliance_practice. Но сейчас мы сделаем исключение, ибо кейс интересный и важный.
20 марта с.г. Суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о блокирующих санкциях в отношении белорусского предприятия "Белшина". Напомним, что предприятие попало под блокирующие санкции в декабре 2021 г. на фоне протестов в стране. Совет ЕС мотивировал свое решение тем, что "Белшина" приносит доход правительству А.Г. Лукашенко и участвовала в подавлении гражданских протестов в форме увольнения сотрудников, которые якобы в них участвовали.
"Белшина" оспорила данное решение, предоставив суду факты о том, что является убыточным предприятием, а значит не может приносить доход правительству. Кроме того, сотрудники были уволены за прогулы, а не за участие в протестах. Совет ЕС не учел эти сведения, либо опирался на недостаточно проверенные сообщения СМИ.
Почему этот кейс важен? Потому что принесение выгоды правительству является одним из распространенных оснований для блокирующих санкций. Подобное основание используется и в политике блокирующих санкций против РФ. П. (d) ст. 3 Регламента 269/2014 определяет в качестве основания для санкций "материальную или финансовую поддержку или получение выгоды от российских лиц, принимающих решения, и ответственных за ... дестабилизацию Украины".
Кейс "Белшины" создает условия для того, чтобы убыточные российские предприятия, заблокированные по данному основанию, оспаривали санкции в Суде ЕС. Вряд ли мы увидим массовые иски и тем более их удовлетворение. Но все же. Прецедент интересный.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284068&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3184298
20 марта с.г. Суд ЕС аннулировал решение Совета ЕС о блокирующих санкциях в отношении белорусского предприятия "Белшина". Напомним, что предприятие попало под блокирующие санкции в декабре 2021 г. на фоне протестов в стране. Совет ЕС мотивировал свое решение тем, что "Белшина" приносит доход правительству А.Г. Лукашенко и участвовала в подавлении гражданских протестов в форме увольнения сотрудников, которые якобы в них участвовали.
"Белшина" оспорила данное решение, предоставив суду факты о том, что является убыточным предприятием, а значит не может приносить доход правительству. Кроме того, сотрудники были уволены за прогулы, а не за участие в протестах. Совет ЕС не учел эти сведения, либо опирался на недостаточно проверенные сообщения СМИ.
Почему этот кейс важен? Потому что принесение выгоды правительству является одним из распространенных оснований для блокирующих санкций. Подобное основание используется и в политике блокирующих санкций против РФ. П. (d) ст. 3 Регламента 269/2014 определяет в качестве основания для санкций "материальную или финансовую поддержку или получение выгоды от российских лиц, принимающих решения, и ответственных за ... дестабилизацию Украины".
Кейс "Белшины" создает условия для того, чтобы убыточные российские предприятия, заблокированные по данному основанию, оспаривали санкции в Суде ЕС. Вряд ли мы увидим массовые иски и тем более их удовлетворение. Но все же. Прецедент интересный.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=284068&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3184298
«... этапом из Твери зла немерено» // Ограничительные меры 🇪🇺 ЕС за нарушение прав человека
Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 33 физических и 2 юридических лиц в связи со смертью Алексея Навального.
В санкционный список, в том числе включены:
✔️ Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово – «ответственны за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также систематическое нарушение свободы мнений и их выражения».
✔️ Дмитрий Артюхов - «занимая пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он поддерживал и принимал участие в серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные задержания и систематическое нарушение свобод. мнения и выражения».
✔️ Вадим Калинин – начальник ИК-3
✔️ Александр Муханов – начальник ИК-2
✔️ Алексей Лисюк – врач, начальник медсанчасти ИК-3. По мнению Совета 🇪🇺 ЕС «он игнорировал тяжелые условия содержания и здоровья Алексея Навального, не обеспечил наличие адекватных реанимационных возможностей и не отдал приказ, чтобы Алексея Навального вовремя доставили в ближайшую больницу после того, как он потерял сознание 16 февраля 2024 года. В связи с этим Алексей Лисюк ответственен за серьезные нарушения прав человека в России».
Санкции 🇪🇺 ЕС введены по основаниям Регламента 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#ограничительныемеры
Совет 🇪🇺 ЕС ввел ограничительные меры в отношении 🇷🇺 33 физических и 2 юридических лиц в связи со смертью Алексея Навального.
В санкционный список, в том числе включены:
✔️ Исправительные колонии ИК-3 «Полярный волк» и ИК-6 Мелехово – «ответственны за серьезные нарушения прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, а также систематическое нарушение свободы мнений и их выражения».
✔️ Дмитрий Артюхов - «занимая пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа он поддерживал и принимал участие в серьезных нарушениях прав человека в России, включая пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, произвольные задержания и систематическое нарушение свобод. мнения и выражения».
✔️ Вадим Калинин – начальник ИК-3
✔️ Александр Муханов – начальник ИК-2
✔️ Алексей Лисюк – врач, начальник медсанчасти ИК-3. По мнению Совета 🇪🇺 ЕС «он игнорировал тяжелые условия содержания и здоровья Алексея Навального, не обеспечил наличие адекватных реанимационных возможностей и не отдал приказ, чтобы Алексея Навального вовремя доставили в ближайшую больницу после того, как он потерял сознание 16 февраля 2024 года. В связи с этим Алексей Лисюк ответственен за серьезные нарушения прав человека в России».
Санкции 🇪🇺 ЕС введены по основаниям Регламента 2020/1998 «Об ограничительных мерах в связи с серьезными нарушениями прав человека».
#ограничительныемеры