«Таможня даёт добро» // 🇺🇸 Изменения правил экспортного контроля товарами военного назначения
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
«Все тайное становится явным» // +1 кейс нарушения правил экспортного контроля 🇺🇸
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия обновила список товаров двойного назначения
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
"Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине" // Новые экспортные ограничения 🇯🇵 Японии
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
"Почём фунт лиха" // Что такое 🇬🇧 OTSI?
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Сказки Андерсена» // Когда 🇳🇱 банк вправе блокировать перевод из-за потенциального обхода санкций 🇪🇺
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
“Sie ist ein Model und sie sieht gut aus” // Вопрос о вывозе банкнот Евро разрешит ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
А мы продолжим исследовать кейсы о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС, переданные в порядке статьи 267 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Через 2 месяца после запрета на экспорт в 🇷🇺 Россию деноминированных в Евро банкнот в аэропорту Франкфурта-на-Майне была задержана девушка, направляющаяся в Москву. У неё было обнаружено 14,855 незадекларированных наличных Евро. Она объяснила вывоз денег необходимостью оплаты стоматологической помощи, гормональной терапии в клинике ВРТ и прохождения стационарных осмотров после перенесённой пластической операции на груди.
Согласно приговору ⚖️ суда 🇩🇪, она получила 120 дней лишения свободы и штраф в 150 Евро. В процессе рассмотрения её апелляционной жалобы ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 усмотрел коллизию с исключениями из той же статьи 5i секторального Регламента 833 если банкноты Евро вывозятся для личного пользования гражданином или резидентом ЕС.
В связи с отсутствием в применимых НПА ЕС и разъяснениях 🇪🇺 Еврокомиссии определения концепции «вывоз банкнот для личного пользования», а также полным отсутствием какой-либо судебной практики Суда ЕС соответствующий вопрос был передан в указанный суд в порядке преюдициального запроса.
Согласно карточке дела C-246/24, Генеральный адвокат к делу не привлекался, дата слушаний пока не назначена.
#СудЕС #267_ДФЕС #экспортныйконтроль
А мы продолжим исследовать кейсы о несовершенстве санкционного правоприменения в ЕС, переданные в порядке статьи 267 в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺.
Через 2 месяца после запрета на экспорт в 🇷🇺 Россию деноминированных в Евро банкнот в аэропорту Франкфурта-на-Майне была задержана девушка, направляющаяся в Москву. У неё было обнаружено 14,855 незадекларированных наличных Евро. Она объяснила вывоз денег необходимостью оплаты стоматологической помощи, гормональной терапии в клинике ВРТ и прохождения стационарных осмотров после перенесённой пластической операции на груди.
Согласно приговору ⚖️ суда 🇩🇪, она получила 120 дней лишения свободы и штраф в 150 Евро. В процессе рассмотрения её апелляционной жалобы ⚖️ Высший земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 усмотрел коллизию с исключениями из той же статьи 5i секторального Регламента 833 если банкноты Евро вывозятся для личного пользования гражданином или резидентом ЕС.
В связи с отсутствием в применимых НПА ЕС и разъяснениях 🇪🇺 Еврокомиссии определения концепции «вывоз банкнот для личного пользования», а также полным отсутствием какой-либо судебной практики Суда ЕС соответствующий вопрос был передан в указанный суд в порядке преюдициального запроса.
Согласно карточке дела C-246/24, Генеральный адвокат к делу не привлекался, дата слушаний пока не назначена.
#СудЕС #267_ДФЕС #экспортныйконтроль
«Окольный путь» // Уголовное дело за нарушение правил экспортного контроля 🇺🇸
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Министерство юстиции 🇺🇸 США предъявило обвинение двум топ-менеджерам компании Eleview International Inc. (Eleview) из Вирджинии Виталию Борисенко и Олегу Наяндину в нарушении правил экспортного контроля США.
По данным ведомства, в период с марта 2022 по июнь 2023 обвиняемые вступили в тайный сговор с целью экспорта товаров и технологий из 🇺🇸 США в 🇷🇺 Россию.
Согласно Министерству юстиции США, Виталий Борисенко и Олег Наяндин создали сайт, позволяющий 🇷🇺 российским клиентам заказывать товары и технологии напрямую из США. Сотрудники Eleview в товарораспорядительных документах в качестве конечных получателей товаров указывали лиц из 🇹🇷 Турции, 🇫🇮 Финляндии и 🇰🇿 Казахстана, зная, что товары действительно предназначались лицам из 🇷🇺 России.
В рамках одной из поставок обвиняемые направили телекоммуникационное оборудование на сумму💲1,48 млн в 🇹🇷 Турцию, однако конечным получателем была российская компания, которая предположительно сотрудничает с 🇷🇺 государственными органами.
4 ноября Виталий Борисенко и Олег Наяндин предстали перед ⚖️ Восточным федеральным судом штата Вирджиния 🇺🇸. Обвиняемым грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
"Еще чуть-чуть и будет как в США" // Экстерриториальное применение законодательства об экспортном контроле КНР
С 1 декабря 2024 вступает в силу поправка к 🇨🇳 Закону "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения КНР".
Интересно, что теперь в соответствии со статьей 47 🇨🇳 Закона экспортный контроль будет иметь "всеобъемлющий характер" и будет осуществляться не только в отношении товаров и технологий "военного" или "двойного" назначения, а в отношении любых товаров и технологий, нелегальное конечное использование которых может привести к реализации угрозы "национальной безопасности и интересам" 🇨🇳 КНР. В частности, регулирование будет распространяться на товары и технологии, связанные с🤖 ИИ.
Поправка к закону также усиливает контроль за реэкспортом товаров и технологий: 🇨🇳 Министерство коммерции КНР (MOFCOM) наделяется полномочиями по ограничению реэкспорта по своему усмотрению, в каждом конкретном случае:
✔️если товары, произведенные за рубежом содержат в себе составляющие "двойного" назначения, произведенные в КНР (правило de minimis)
✔️ если товары, произведены за рубежом с использованием технологий, происходящих из КНР
✔️ если товары или технологии, реэкспорт которых подлежит экспортному контролю, произведены в КНР.
В отношении вышеописанного
🇨🇳 MOFCOM должен издать дополнительные инструкции. Поделимся с Вами, когда они появятся.
Помимо этого, 🇨🇳 MOFCOM будет вести свой собственный Watchlist (аналог 🇺🇸 Unverified List). В него будут включаться экспортеры и конечные пользователи, не предоставляющие данные об экспортных операциях для целей проверки. Фигуранты 🇨🇳 Watchlist не смогут воспользоваться генеральными лицензиями и упрощенным порядком экспорта товаров.
Нарушителей законодательства 🇨🇳 КНР об экспортном контроле MOFCOM будет включать в Control List (аналог "черного списка Минторга США" - Entity list).
Также предусматривается установление специальных режимов экспортного контроля в отношении разных стран.
#экспортныйконтроль #китай
С 1 декабря 2024 вступает в силу поправка к 🇨🇳 Закону "Об экспортном контроле в отношении товаров двойного назначения КНР".
Интересно, что теперь в соответствии со статьей 47 🇨🇳 Закона экспортный контроль будет иметь "всеобъемлющий характер" и будет осуществляться не только в отношении товаров и технологий "военного" или "двойного" назначения, а в отношении любых товаров и технологий, нелегальное конечное использование которых может привести к реализации угрозы "национальной безопасности и интересам" 🇨🇳 КНР. В частности, регулирование будет распространяться на товары и технологии, связанные с
Поправка к закону также усиливает контроль за реэкспортом товаров и технологий: 🇨🇳 Министерство коммерции КНР (MOFCOM) наделяется полномочиями по ограничению реэкспорта по своему усмотрению, в каждом конкретном случае:
✔️если товары, произведенные за рубежом содержат в себе составляющие "двойного" назначения, произведенные в КНР (правило de minimis)
✔️ если товары, произведены за рубежом с использованием технологий, происходящих из КНР
✔️ если товары или технологии, реэкспорт которых подлежит экспортному контролю, произведены в КНР.
В отношении вышеописанного
🇨🇳 MOFCOM должен издать дополнительные инструкции. Поделимся с Вами, когда они появятся.
Помимо этого, 🇨🇳 MOFCOM будет вести свой собственный Watchlist (аналог 🇺🇸 Unverified List). В него будут включаться экспортеры и конечные пользователи, не предоставляющие данные об экспортных операциях для целей проверки. Фигуранты 🇨🇳 Watchlist не смогут воспользоваться генеральными лицензиями и упрощенным порядком экспорта товаров.
Нарушителей законодательства 🇨🇳 КНР об экспортном контроле MOFCOM будет включать в Control List (аналог "черного списка Минторга США" - Entity list).
Также предусматривается установление специальных режимов экспортного контроля в отношении разных стран.
#экспортныйконтроль #китай
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Свернул не туда» // Приговор россиянину в 🇳🇱 Нидерландах за обход санкций 🇪🇺
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
⚖️ Окружной суд Роттердама 🇳🇱 приговорил проживающего в Нидерландах ранее несудимого россиянина к 450 дням лишения свободы, 240 часам общественных работ и нахождению 2 года под наблюдением за обход 🇪🇺 санкций. В доход казны были конфискованы 298,310 Евро незаконно полученной прибыли, хотя прокурор просил конфисковать 500,391 Евро.
Согласно материалам уголовного дела, 🇳🇱 компания россиянина в период с марта 2022 по конец июля 2023 отправила 10 партий товаров двойного назначения в 🇷🇺 Россию в нарушение запретов, установленных Приложениями к Регламенту 833, хотя его таможенный брокер ещё 9 марта 2022 уведомлял, что экспортируемые товары подпадают под санкции ЕС.
Партии отправлялись по договорам с дочерними компаниями из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана и 🇰🇬 Кыргызстана своих прежних российских клиентов.
Суд пришёл к выводу, что подозреваемый знал или должен был знать, исходя из кодов ТН ВЭД продукции и вышеупомянутых предупреждений от таможенного брокера, что он экспортировал санкционные товары.
Доказательством вины также выступили предоставленные в обслуживающий Rabobank сфальсифицированные с помощью Фотошопа версии договоров, где предусматривался запрет реэкспорта товаров в Россию, а также ложные заверения, что компании из указанных 3 стран являются конечными получателями.
Как заявил адвокат обвиняемого «после марта 2022 мой клиент потерял значительную часть рынка, поэтому свернул не туда». Также доказательствами вины выступила переписка по электронной почте, WhatsApp, Telegram и Signal. При этом арест с акций компании осуждённого был снят, чтобы она могла продолжить свою деятельность.
Приговор здесь, решение о конфискации здесь.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Нашла коса на камень» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 проверит законность конфискации автомобилей у россиян в 🇩🇪 Германии
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на новое дело C-619/24 Hauptzollamt Düsseldorf, переданное в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в порядке статьи 267 ДФЕС.
Проживающий в Дюссельдорфе россиянин в начале 2023 купил в 🇷🇺 России за 5 млн рублей и оформил на себя в ГАИ б/у 🚘 Mercedes. При пересечении 🇵🇱 польской границы проблем не возникло, а вот немецкие таможенники конфисковали автомобиль со ссылкой на статью 3i Регламента 833.
Россиянин оспорил действия таможенников в ⚖️ суд Дюссельдорфа 🇩🇪, поскольку не усмотрел в материалах административного производства доказательств как и какие существенные доходы получит Россия от импорта б/у автомобиля? Суд подтвердил наличие пробела в НПА и в данной связи передал на разрешение Суда ЕС следующие 2 вопроса:
1️⃣ означает ли буквальное значение нормы статьи 3i(1), что запрет на импорт перечисленных в Приложении XXI к Регламенту 833 товаров применяется только если будет установлено, что таковые приносят России значительные доходы, тем самым позволяя ей осуществлять действия, дестабилизирующие ситуацию на Украине
2️⃣ если ответ на вопрос 1 отрицательный - должна ли статья 3i(3ad) толковаться как разрешающая регистрацию транспортного средства, ввезённого на территорию ЕС до послаблений 12-го пакета (19 декабря 2023), а также применяться к автомобилям, которые не подпадают под действие статьи 3i(3ab) или (3ac), ввоз или передача которых в ЕС запрещены в соответствии со статьей 3i(1), а компетентный таможенный орган должен отменить конфискацию транспортного средства, несмотря на этот запрет?
Сам преюдициальный запрос здесь.
#267_ДФЕС #overcompliance #экспортныйконтроль
⚡️"Не позвольте этому случиться с Вами!"
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США