The Sanctions Law
9.46K subscribers
175 photos
2 videos
7 files
1.72K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
Download Telegram
«О море, море» // Российский морской регистр судоходства оспаривает «секторальные» санкции 🇪🇺 ЕС

⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 опубликовал выдержки из искового заявления, поданного 16 октября 2024 🇷🇺 Российским морским регистром судоходства (РМРС) и Морским регистром судоходства 🇱🇹 Литвы (Juru Laivybos Registras). Истцы оспаривают положения «секторального» Регламента 🇪🇺 ЕС 833, в той части в которой они к ним применимы.

В частности, статью 3еа(1а), в соответствии с которой после 8 апреля 2023 всем морским судам и плавсредствам, сертифицированным РМРС, запрещается заход в порты и шлюзы 🇪🇺 ЕС.

В поддержку своих требований истцы заявили 4 довода, среди которых:

📌 Совет ЕС нарушил принцип пропорциональности
📌 Нарушено право на эффективную судебную защиту

Дело зарегистрировано за № T-535/24. Называется Russian Maritime Register of Shipping and Jūrų Laivybos Registras v Council.

Дата слушаний пока не назначена. Будем следить за развитием данного дела.

#СудЕС
⚡️⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал О.В. Дерипаске в снятии санкций

8 апреля 2022 Совет 🇪🇺 ЕС принял ограничительные меры в отношении Олега Владимировича Дерипаски, поскольку он является «ведущим бизнесменом, осуществляющим деятельность в секторе 🇷🇺экономики, обеспечивающий существенный источник дохода для правительства Российской Федерации».

Олег Владимирович обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием аннулировать НПА ЕС о санкциях. Канцелярия суда зарегистрировала дело за номером T-732/22. 4 июня 2024 в зале имени Фернанду Пессоа ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 прошли слушания.

18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал Олегу Владимировичу в аннулировании первичного включения и продлений, вплоть до марта 2024.

Заявитель не смог опровергнуть, что является бизнесменом, действующим в экономическом секторе, который представляет собой существенный источник дохода для Правительства РФ. Основания:
📌 Истец имеет значимую долю в капитале крупнейшей алюминиевой компании в мире «Русал»
📌 Является бенефициарным владельцем «Группы ГАЗ»

Олег Владимирович также пытался взыскать компенсацию с Совета 🇪🇺 ЕС в размере 💶 1 000 000 евро, однако в ней было отказано, поскольку необходимые условия по статье 340(2) ДФЕС доказаны не были.

#СудЕС
⚡️ Тинькофф Банк останется под санкциями ЕС 🇪🇺

25 февраля 2023 под номером 200 в санкционный список ЕС был добавлен Тинькофф Банк. Своё включение и продления оспорил в Суд ЕС. Заявил 8 доводов, как стандартных, так и нет, а также просил суд признать критерий g противоречащим первичному праву ЕС.

Ответчик просил признать иск неприемлемым в связи с пропуском установленного срока на подачу иска. 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал:

иск поданным своевременно
истца источником, генерирующим серьёзные доходы 🇷🇺 Правительству
банковский сектор в 2022 году – рентабельным, а не убыточным
ответчика – обладающим серьёзным усмотрением в вопросах Общей внешней политики и безопасности и не превысившим полномочия при включении банка в санкционный список
принцип пропорциональности не нарушенным включением банка в санкционный список
право на уважение частной собственности клиентов банка не нарушенным, поскольку нельзя ссылаться на нарушение права, которого истец не имеет

На этих основаниях полностью отказал в иске. После дела ВЭБ.РФ — это второе решение по банкам после начала СВО. Решение в деле Т-275/23 доступно на французском языке.

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не отменил ограничительные меры с Росбанка

25 февраля 2023 🇷🇺 Росбанк был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС со следующим обоснованием: «одна из крупнейших финансовых организаций России… осуществляет деятельность в секторе финансовых услуг, который обеспечивает существенный источник доходов Правительству России».

18 мая 2023 банк подал иск об обжаловании НПА ЕС о санкциях в первую инстанцию ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺. В поддержку своих требований истец привел 8 доводов, в том числе:
📌 Совет ЕС допустил ошибку при принятии ограничительных мер в отношении Росбанка
📌 Нарушение принципа недискриминации
📌 Нарушение принципа пропорциональности

18 декабря 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 как и в деле Тинькофф Банка полностью отказал Росбанку в отмене первоначальных НПА ЕС о санкциях, а также продления от марта 2024.

✔️ Суд постановил, что Совет ЕС 🇪🇺 не допустил ошибки при включении заявителя в санкционный список и он соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269
✔️ Совет ЕС, применяя ограничительные меры к 🇷🇺 банку, не превысил свои полномочия
✔️ Включение банка в санкционный список преследует единственную цель - усиление давления на Правительство РФ

#СудЕС
"Дольче вита не забыта первая любовь" // О молдавских решениях Суда ЕС

Ещё 18 декабря ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 впервые вынес 2 решения по «молдавским» делам.

Марина Таубер и бизнесмен Илан Шор, известный у нас в стране как супруг певицы Жасмин, попали в санкционный список ЕС за дестабилизацию ситуации в 🇲🇩 Молдове 31 мая 2023. В августе того года оспорили НПА о санкциях в Суд ЕС. В апреле 2024 санкции против обоих были продлены на 1 год.

Некоторые выводы суда:

Совет ЕС в праве в рамках ОВПБ ЕС для поддержки демократии и верховенства права в третьих странах вводить санкции против организаторов, руководителей или участников насильственных массовых акций протеста
массовые акции протеста 2022-23 годов организовывались и финансировались партией Шор при поддержке из 🇷🇺 России с целью дестабилизации ситуации в 🇲🇩 Молдове, что полностью подпадает под критерии НПА об антимолдавских санкциях
факта ликвидации политической партии Шор мало для снятия санкций по основанию неактуальности информации если у фигурантов остаётся ресурс организовывать, руководить или участвовать в демонстрациях и насильственных акциях протеста

Решения в деле Т-489/23 Mironovich Shor v Council здесь, а Т-493/23 Tauber v Council здесь.

#СудЕС #ограничительныемеры #casestudy
«There’s no time for us. There’s no place for us» // Запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам обжалован в апелляцию

Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 опубликовала информацию, что 12 декабря адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа подали апелляции на решения первой инстанции оставить в силе 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам.

Дело C-867/24 P - ACE v Council
Дело C-866/24 P - Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
Дело C-865/24 P - Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council

Выдержки из апелляционных жалоб на данный момент не опубликованы.

#СудЕС
«Ну вот, на самом интересном месте» // 2 русских истца отказались от исков в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

20 декабря канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила определения в делах:

Т-296/23 Михаил Фридман против Совета и
Т-1098/23 Эдуард Худайнатов против Совета

о прекращении производства по этим делам в связи с отказом истцов от исков.

В обоих случаях ответчик не возражал против прекращения, но потребовал возложить расходы и судебные издержки на заявителей. Председатель Первой палаты Суда ЕС общей юрисдикции Роберто Мастроянни 18 декабря принял сторону Совета ЕС в этом вопросе.

#СудЕС #ограничительныемеры
🇷🇺 ВТБ оспорил отзыв лицензии у своей 🇩🇪 "дочки" 🇪🇺 регулятором

А мы ознакомились с исковым заявлением ВТБ к 🇪🇺 Европейскому Центральному Банку (ЕЦБ) об отмене в порядке статьи 263 ДФЕС решения от 19 августа 2024 об отзыве лицензии своей немецкой дочки OWH SE (ранее – VTB Bank (Europe) SE).

Иск был подан ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 30 октября. Дело зарегистрировано за № Т-568/24. Выдержки из иска обнародованы 6 января. В поддержку своего требования ссылается на 4 довода:

1️⃣ Нарушение корпоративных прав ВТБ - как мажоритарный акционер OWH SE он не был извещён и не участвовал в процессе принятия решений о ликвидации OWH SE и об отзыве лицензии
2️⃣ Нарушение в данной связи права на доступ к эффективным средствам правовой защиты
3️⃣ Регулятором приняты необоснованные решения:
поскольку возникла особая исключительная ситуация, и, кроме того, ситуация риска больше не существовала из-за эффективных мер, принятых 🇩🇪 Федеральным управлением финансового надзора (BaFin)
ответчик злоупотребил своим правом усмотрения, поскольку отзыв лицензии больше не был необходим из-за мер, принятых BaFin. Кроме того, отзыв лицензии не был целесообразным из-за временного характера санкционных мер
4️⃣ Нарушение норм международного права: положений Соглашения между ФРГ и СССР о защите инвестиций: отзыв лицензии и последующая фактическая экспроприация без компенсации нарушают, среди прочего, закреплённый в нём, как и в соглашении ГАТТ/ВТО, принцип наибольшего благоприятствования

Иск сопровождается ходатайством обеспечить доступ к материалам дела об отзыве лицензии.

#комплаенс #СудЕС #санкции
⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 не прислушался к Вячеславу (Моше) Кантору

Первое в 2025 году решение по физическому лицу об оспаривании нахождения под санкциями ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вынес в деле T-748/22 Kantor v Council.

8 апреля 2022 под № 896 бизнесмен попал под санкции ЕС из-за установленного в Брюсселе соответствия его ситуации критерию f – «лицо, получающее выгоду от близости к принимающим в России решения высокопоставленным должностным лицам». Впоследствии ему был добавлен и критерий g – «ведущий 🇷🇺 бизнесмен».

Оспорил продление от сентября 2022 и последующие продления, включая от 12 марта 2024. Про его доводы мы писали здесь. 15 января Первая палата Суда ЕС полностью отказала в иске. Некоторые выводы суда:

переезд в 🇮🇱 Израиль не свидетельствует о прекращении близости к Президенту России или о потере статуса «российский олигарх» если его основные активы по-прежнему находятся в России
Совет ЕС 🇪🇺 должны образом реагировал на все обращения заявителя об изменении его фактической ситуации – нарушения его прав на судебную защиту не имело места
информация с принадлежащего Сбербанку Rambler.ru и интернет-статьи, размещённые на правах рекламы, не признаны недопустимыми, неотносимыми или недостоверными доказательствами
достоверной признана и информация о заявителе с Википедии, а последняя – надежным источником
довод, что заявитель не был крупным акционером группы «Акрон», поскольку его активами владел независимый траст, в котором он был лишь бенефициарным владельцем был опровергнут финансовым отчётом за 2021 и отчётом независимого аудитора за этот же год, из которых следует, что заявитель контролировал ПАО «Акрон».

Судебный акт доступен только на 🇫🇷 французском языке.

#СудЕС #casestudy
⚡️ "Ваш звонок очень важен для нас!" // Мегафон проиграл в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺

25 февраля 2023 Мегафон был внесен в Приложение IV к секторальному регламенту 833.

В связи с этим 🇷🇺 сотовый оператор 13 апреля 2023 обратился в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 с требованием отменить НПА о секторальных ограничительных мерах. Канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 зарегистрировала дело за номером T-193/23. Называется MegaFon v Council.

Свои требования истец подкрепил 4 доводами. Слушания по делу состоялись 3 июля 2024.

15 января 2025 Первая палата ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в составе 5 судей решила оставить в силе НПА 🇪🇺 ЕС о секторальных ограничительных мерах в отношении Мегафона.

Согласно судебному акту, Совет ЕС:

полномочен принимать ограничительные меры в ответ на дестабилизирующие действия 🇷🇺 РФ, в частности, вводить ограничения на экспорт, поставку или передачу товаров двойного назначения
утверждал, что Мегафон был включен в Приложение IV к «секторальному» регламенту 833 как организация, которая напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс
со ссылкой на открытые источники смог убедить суд в том, что Мегафон предоставляет услуги роуминга в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму, а это способствует интеграции указанных регионов внутри РФ, что ставит под угрозу территориальную целостность 🇺🇦 Украины

#СудЕС #casestudy #секторальныесанкции