«Ограничено годен» // Банкротство не должно нарушать режим 🇺🇸 санкций
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 экс-сенатора Александра Сабадаша в США ⚖️ судом Калифорнии 🇺🇸 были признаны полномочия 🇷🇺 арбитражного (финансового) управляющего Александра Гаввы, а российской части процедуры банкротства должника был дан приоритет перед иными юрисдикциями.
Однако суд предложил сформировать резолютивную часть решения стороне должника таким образом, чтобы не был нарушен публичный порядок – режим санкций США в отношении России: основным конкурсным кредитором является банк «Таврический», который по правилу 50+ принадлежит подсанкционному Международному Финансовому клубу, попавшему в SDN 23 февраля. Согласно судебному акту, получение контроля над любыми активами г-на Сабадаша со стороны банка «Таврический» должно быть полностью исключено.
После чего стороны до 5 июня должны согласовать финальный текст резолютивной части определения (приказа) и предоставить суду на утверждение. Дело называется in re Sabadash.
#банкротство #комплаенс
«Просто кушать хочется» // 🇳🇱 Расследование обхода 🇪🇺 санкций не повод запрещать торговлю
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
В рамках расследования уголовного дела об обходе антироссийских санкций 🇪🇺 ЕС в июле 2023 по ходатайству прокуратуры ⚖️ судом 🇳🇱 был опечатан склад и арестованы находящиеся на нём товарные запасы компьютеров, прочей оргтехники и комплектующих.
В январе 2024 арест был наложен и на личное имущества и 2 счёта в банке ABN Amro владельца и одновременно генерального директора компании. Основанием мер выступила статья 18 🇳🇱 закона «Об экономических правонарушениях».
Впоследствии арест с 2 счетов был снят. Заявитель следом попросил снять арест с товарных запасов, поскольку у него нет другого источника дохода, когда постоянные расходы никуда не делись и лишь накапливаются; в результате его долговое бремя увеличивается, а ему грозит персональное банкротство.
Его ходатайство было удовлетворено ⚖️ судом Роттердама 🇳🇱: «в данном случае и при условии, что заявитель остается в рамках закона, его заинтересованность в возможности продолжить торговать товарными запасами компании и, таким образом, получать определенный доход, перевешивает интерес уголовного преследования».
#ответственность #банкротство #комплаенс
⚡️ «Вассал моего вассала не мой вассал» // ⚖️ Высокий суд 🇬🇧 разрешил голосовать на собраниях кредиторов 🇷🇺 юрлиц
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
Если в 🇪🇺 ЕС до конца ещё не решён вопрос, является ли простое голосование на общем собрании акционеров нарушением режима санкций – там дело передано в ⚖️ Большую палату Суда ЕС 🇪🇺, то в 🇬🇧 Великобритании на этот вопрос получен робкий отрицательный ответ.
В рамках трансграничного банкротства 🇷🇺 Анатолия Леонидовича Мотылёва 3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) обратились к суду за разъяснениями и установлением фактов, имеющих юридическое значение. В частности, их интересовало: являются ли 4 ликвидируемые организации: Банк «Российский кредит», «МОССТРОЙЭКОНОМБАНК», АМБ Банк и АО «КБ «Компания розничного кредитования» (Банки) прямо или косвенно санкционными в свете Регламента 855?
В фактических обстоятельствах этого дела 👨⚖️ судья Николас Томпселл установил:
✅ Банки не являются санкционными лицами ни прямо, ни косвенно по критерию контроля
✅ КУ вправе вести с ними дела, но обязаны мониторить, кому кредиторы Банков распределяют конкурсную массу на предмет наличия среди получателей санкционных лиц
На главный вопрос дела дал следующий ответ: без ущерба для будущего разъяснения со стороны OFSI, а также исхода дела Mints в ⚖️ Верховном суде 🇬🇧 – право кредитора голосовать в рамках процедур о несостоятельности, а также права кредиторов участвовать и голосовать на собраниях кредиторов не представляют собой «активы» и не создают «экономическую выгоду», а реализация таких прав или подсчёт итогов голосования не означает обращения с «активами» или получение «экономической выгоды» для целей Регламента 855.
Дело Hellard & Ors v OJSC Rossiysky Kredit Bank & Ors [2024] EWHC 1783 (Ch). Решение здесь.
#комплаенс #банкротство
«Мы, джентльмены, верим друг другу на слово!» // 🇷🇺 Банк «Траст» перестал считаться санкционным 🇬🇧
3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) по делам о банкротстве 2 россиян: Николая Фетисова и Ильи Юрова хотели осуществить выплаты в пользу основного конкурсного кредитора – 🇷🇺 Национального банка «Траст» (НБТ) на клиентский счёт его юристов.
Однако побоялись сделать это дабы не быть привлеченными к уголовной ответственности за нарушение режима санкций из-за установленной в деле Mints подсанкционности НБТ. В том деле ⚖️ апелляционным судом 🇬🇧 была сформулирована позиция, что при командной экономике НБТ и многие другие в России подчинённые В.В. Путину и Э.С. Набиуллиной автоматически являются санкционными по критерию контроля. Этот вывод пока не отменён и не пересмотрен ⚖️ Верховным судом 🇬🇧; решение по нему ожидается в ближайшее время.
КУ поставили перед судом ряд вопросов, в том числе:
1️⃣ могут ли они законно распределять выплаты из конкурсной массы в пользу НБТ, не нарушая санкционный режим
2️⃣ какие правовые последствия налагает и как влияет режим 🇬🇧 санкций на статус НБТ как конкурсного кредитора
Выводы суда:
✅ НБТ не является санкционным лицом. Включение в 🇺🇸 SDN 21.11.2024 имело место по другим причинам, нежели подконтрольность банка 🇷🇺 Президенту и главе ЦБ. Указанный вывод сделан на основании ответа OFSI
✅ суду не представлены доказательства, что В.В. Путин и Э.С. Набиуллина если они того пожелают смогут добиться, чтобы дела в НБТ велись в соответствии с их пожеланиями
На этих основаниях 👨⚖️ судья Мэтью Парфитт разрешил КУ перечислить денежные средства на клиентский счёт 🇬🇧 юристов НБТ. Решение от 23 января по делу Thomas & Ors v PJSC National Bank Trust [2025] EWHC 75 (Ch) здесь.
#casestudy #комплаенс #банкротство
3 🇬🇧 конкурсных управляющих (КУ) по делам о банкротстве 2 россиян: Николая Фетисова и Ильи Юрова хотели осуществить выплаты в пользу основного конкурсного кредитора – 🇷🇺 Национального банка «Траст» (НБТ) на клиентский счёт его юристов.
Однако побоялись сделать это дабы не быть привлеченными к уголовной ответственности за нарушение режима санкций из-за установленной в деле Mints подсанкционности НБТ. В том деле ⚖️ апелляционным судом 🇬🇧 была сформулирована позиция, что при командной экономике НБТ и многие другие в России подчинённые В.В. Путину и Э.С. Набиуллиной автоматически являются санкционными по критерию контроля. Этот вывод пока не отменён и не пересмотрен ⚖️ Верховным судом 🇬🇧; решение по нему ожидается в ближайшее время.
КУ поставили перед судом ряд вопросов, в том числе:
1️⃣ могут ли они законно распределять выплаты из конкурсной массы в пользу НБТ, не нарушая санкционный режим
2️⃣ какие правовые последствия налагает и как влияет режим 🇬🇧 санкций на статус НБТ как конкурсного кредитора
Выводы суда:
✅ НБТ не является санкционным лицом. Включение в 🇺🇸 SDN 21.11.2024 имело место по другим причинам, нежели подконтрольность банка 🇷🇺 Президенту и главе ЦБ. Указанный вывод сделан на основании ответа OFSI
✅ суду не представлены доказательства, что В.В. Путин и Э.С. Набиуллина если они того пожелают смогут добиться, чтобы дела в НБТ велись в соответствии с их пожеланиями
На этих основаниях 👨⚖️ судья Мэтью Парфитт разрешил КУ перечислить денежные средства на клиентский счёт 🇬🇧 юристов НБТ. Решение от 23 января по делу Thomas & Ors v PJSC National Bank Trust [2025] EWHC 75 (Ch) здесь.
#casestudy #комплаенс #банкротство