🚫Каліфорнійська біткоїн-платформа Swan Bitcoin попередила користувачів електронною поштою про безстрокове блокування за пряме використання криптоміксерів.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=10087

#fincen #регулювання #США

📃Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN) представила звіт, згідно з яким у 2020-2021 роках зросло використання криптовалюти в глобальних злочинах, що стосуються торгівлі людьми та сексуальної експлуатації дітей.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=12848

#FinCEN #звіт #злочини

🕵️‍♂️FinCEN розслідує зареєстровані американськими фінансовими установами транзакції з криптовалютами на суму $165 млн, імовірно пов’язані з ХАМАС.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=14250

#FinCEN #тероризм

💰Мережа по боротьбі з фінансовими злочинами у складі Мінфіну США (FinCEN) встановила, що TD Bank не повідомив про пов’язану з криптовалютами підозрілу діяльність майже на $1 млрд.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=23568

#fincen #банки #фінтех #штраф

🚫FinCEN запропонувала ізолювати камбоджійську платформу Huione Group від американської фінансової системи за відмивання $4 млрд, у тому числі коштів північнокорейської хакерської групи Lazarus.

Детальніше: https://forklog.com.ua/?p=30753

#fincen #кіберзлочини #США #шахрайство