Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Санкции Великобритании: чего удалось достичь и в каком направлении работать
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
Небольшой доклад с таким заголовком был опубликован на сайте 🇬🇧 Королевского института оборонных исследований. Достаточно уже было сказано об автономных санкциях ее величества, поэтому не станем отнимать Ваше время повторением известных тезисов, приведем только самые интересные:
✅ Санкционные регламенты 🇪🇺 ЕС были не просто скопированы в национальный правопорядок, но подстроены под нужды Британии. Результатом стала гибкость в выборе фигурантов: 113 лиц из санкционного списка ЕС не были включены в британский.
✅ В процессе имплементации санкций ЕС была проведена ревизия нормативной базы. В результате произошло слияние некоторых режимов, например появился 1 режим санкций в отношении 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины вместо 4 режимов в ЕС.
✅ Сейчас санкционные списки Великобритании и ЕС почти одинаковые, но со временем станут различаться. На то повлияет деятельность британских ⚖️ судов по рассмотрению жалоб фигурантов санкционных списков и разные внешнеполитические цели Британии и ЕС.
✅ Санкции эффективнее, если их согласованно применяют несколько государств. В этом направлении идет работа: санкции в отношении 🇧🇾 режима Лукашенко были введены совместно с 🇨🇦 Канадой, в совместной Декларации Правительства Великобритании и ЕС выразили желание сотрудничать в области санкций.
✅ Сотрудничать с ЕС будет сложнее, чем с Канадой и США, поскольку введение санкций ЕС требует согласия всех его государств-членов.
✅ Если Великобритания стремится стать мировым лидером в области санкций, она должна не только полагаться на западных союзников, но и стремиться к совместному применению санкций с участием стран Азии, Африки и Латинской Америки.
✅ OFSI выпускает множество разъяснений, чтобы бизнесу было проще ориентироваться. В ЕС такого нет, не предусмотрена там и выдача лицензий, чем в Британии также занимается OFSI.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Legal Design и санкции 🇬🇧 Великобритании
Вчера Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций («OFSI») обновила руководство о штрафах за нарушение санкций. Впервые руководство было опубликовано в 2017 году. Нормативная база в этой части за последнее время не изменилась. Так в чем же суть изменений?
Дело в том, что прошлая версия от декабря 2020 года содержала аж 6 пустых страниц. В новой осталась только одна, что сократило документ с 32 до 27 страниц. Попутно были произведены некоторые иные косметические изменения. В название новой версии заботливо добавили «page removal», чтобы всем было понятно, в чем суть изменений.
Ставим OFSI 4 из 5 за Legal Design. Как уберут оставшуюся пустую страницу и сделают интерактивное оглавление, можно будет и о «пятерке» подумать.
#санкции
Вчера Служба Минфина Великобритании по применению финансовых санкций («OFSI») обновила руководство о штрафах за нарушение санкций. Впервые руководство было опубликовано в 2017 году. Нормативная база в этой части за последнее время не изменилась. Так в чем же суть изменений?
Дело в том, что прошлая версия от декабря 2020 года содержала аж 6 пустых страниц. В новой осталась только одна, что сократило документ с 32 до 27 страниц. Попутно были произведены некоторые иные косметические изменения. В название новой версии заботливо добавили «page removal», чтобы всем было понятно, в чем суть изменений.
Ставим OFSI 4 из 5 за Legal Design. Как уберут оставшуюся пустую страницу и сделают интерактивное оглавление, можно будет и о «пятерке» подумать.
#санкции
В декабре 2020 Высокий Суд 🏴 Англии и Уэльса по делу Estate of Michael Heiser & 121 Ors v The Islamic Republic of Iran and the Iranian Ministry of Industry and Security продлил заявителям срок на оплату процессуальных расходов, понесённых ответчиками. Оплата процессуальных расходов была возложена на истцов, поскольку суд встал на сторону органов власти 🇮🇷 Ирана и отказалась признавать и приводить в исполнение американские судебные акты. В решении 2019 истцам, пострадавшим от терроризма, была отказано со ссылкой на Закон о государственном иммунитете (1978) и Закон о гражданской юрисдикции и исполнении судебных решений (1982).
Четырехмесячное продление срока на оплату обусловлено необходимостью получения 🇺🇸 американскими заявителями специальной лицензии OFAC, без которой невозможна оплата процессуальных расходов. Продолжительность срока вызвана сменой президента Соединенных Штатов, а также иных должностных лиц, в частности, главы OFAC. Кроме того, Суд заявил, что в последующем будет требовать от заявителей демонстрации незамедлительных действий, предпринятых для своевременного получения лицензии.
Источник: @sanctionstimes
#санкции
Четырехмесячное продление срока на оплату обусловлено необходимостью получения 🇺🇸 американскими заявителями специальной лицензии OFAC, без которой невозможна оплата процессуальных расходов. Продолжительность срока вызвана сменой президента Соединенных Штатов, а также иных должностных лиц, в частности, главы OFAC. Кроме того, Суд заявил, что в последующем будет требовать от заявителей демонстрации незамедлительных действий, предпринятых для своевременного получения лицензии.
Источник: @sanctionstimes
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Британские барристеры под 🇨🇳 китайскими санкциями
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Пару дней назад наша редакция одной из первых в России сообщила о британских санкциях в отношении нескольких китайских лиц, вовлеченных в организацию «лагерей перевоспитания» на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района. Ответ не заставил себя долго ждать, Китай принял ответные меры, такие как заморозка активов, запрет на въезд и на осуществление коммерческой деятельности. Под санкции попали девять граждан и четыре организации, в частности, коллегия барристеров Essex Court Chambers.
Согласно комментарию МИД КНР, коллегия оказалась под санкциями из-за распространения ложной информации о нарушении прав уйгуров в Синьцзяне. Они поплатилась за юридическое заключение, подготовленное ее членами для организации The Global Legal Action Network. Группа под руководством специалиста по международному праву, барристера Элисон Макдональд квалифицировала действия органов власти КНР в Синьцзяне в качестве преступлений против человечности. Тем самым Китай формирует прецедент в своей «санкционной» практике, согласно которому мера может быть применена в отношении организации из-за активности ее члена.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Создан механизм санкций 🇬🇧 Великобритании против иностранных коррупционеров
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Опубликован и вступил в силу новый Регламент Великобритании о персональных санкциях против зарубежных коррупционеров. Новый режим позволит Правительству бороться санкциями с этим злом за пределами Соединенного Королевства.
Новый регламент № 488 под "коррупцией" понимает предоставление или получение взятки или незаконное присвоение иностранным государственным служащим вверенной ему собственности или активов. Против лиц, вовлеченных в серьёзные коррупционные правонарушения, могут быть применены меры, связанные с блокировкой операций с активами и запретом на въезд на территорию 🇬🇧 Великобритании.
Это пока первый инструмент, нацеленный иключительно на коррупционеров. 🇺🇸 Американский режим санкций по Всемирному закону имени Магнитского 2016 года, указ 13818 о его применении и декабрьский механизм 🇪🇺 ЕС касаются нарушителей прав человека, где борьба с коррупцией посредством санкций далеко не поставлена на первое место.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
Санкции 🇬🇧 Великобритании против 🇧🇾 режима Лукашенко
Кто думал, что фестиваль санкций в отношении 🇧🇾 Беларуси на закончен – вынуждены вас разочаровать. О введении санкций объявила 🇬🇧 Служба ее Величества по применению финансовых санкций. Получилось скромно – заблокировали 11 физических лиц и 2 организации:
- ГП «Белаэронавигация»; и
- BNK (UK) Ltd – дочернее предприятие Концерна Белнефтехим в Великобритании.
Среди физических лиц, попавших в санкционный список, в основном государственные чиновники, а также – директор «Белаэронавигации» и Марат Марков, который брал интервью у Романа Протасевича.
#санкции
Кто думал, что фестиваль санкций в отношении 🇧🇾 Беларуси на закончен – вынуждены вас разочаровать. О введении санкций объявила 🇬🇧 Служба ее Величества по применению финансовых санкций. Получилось скромно – заблокировали 11 физических лиц и 2 организации:
- ГП «Белаэронавигация»; и
- BNK (UK) Ltd – дочернее предприятие Концерна Белнефтехим в Великобритании.
Среди физических лиц, попавших в санкционный список, в основном государственные чиновники, а также – директор «Белаэронавигации» и Марат Марков, который брал интервью у Романа Протасевича.
#санкции
🇬🇧 Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 РФ
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции
Источник: The Sanctions Times
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой 💷 7’764 на счета в Российском национальном коммерческом банке, который включен в блокирующий санкционный список 🇪🇺 ЕС. Санкции в отношении банка действуют в рамках крымской программы в связи с тем, что после присоединения Крыма к РФ он стал активно осваивать новый рынок, в том числе, за счет того, что многие банки уходили с полуострова.
Причина нарушений кроется в неудачно выстроенном комплаенсе TransferGo, где посчитали, что раз клиент и его бенефициар не включены в санкционный список, то платеж может быть совершен. Тем самым, как отметили в OFSI при вынесении штрафа, компания продемонстрировала низкий уровень понимания механизма работы финансовых санкций.
#санкции
Источник: The Sanctions Times
Telegram
The Sanctions Times
🇬🇧 Британская компания оштрафована за нарушение санкций в отношении 🇷🇺 РФ
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой…
Компания TransferGo Limited оштрафована OFSI на 💷 50’000 за нарушение в 2018 году ограничительных мер ЕС, установленных в отношении России. Компания провела 16 платежей общей суммой…
Forwarded from The Sanctions Times
Анонсированы широкомасштабные санкции 🇬🇧 Великобритании
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
С пятницы 28 января мы слышим о новых 🇬🇧 британских санкциях против 🇷🇺 российских элит. Вчера мы весь день ожидали конкретики из OFSI и Парламента, однако на данный момент представлен только анонс нового санкционного режима.
31 января Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что к 10 февраля Великобритания будет готова ввести широкомасштабные санкции против россиян.
Цель введения данных санкций – остановить агрессию 🇷🇺 правительства в отношении 🇺🇦 Украины. Также отмечено, что новый режим будет направлен против всех, кто оказывает стратегическую или экономическую поддержку российскому режиму.
Выступление Трасс в Парламенте звучало очень решительно. Однако не совсем ясно, будут ли санкции применяться в качестве превентивной меры, или же режим будет задействован лишь в случае эскалации конфликта на востоке Украины?
Согласно сообщению в парламенте, объявлено о некой законодательной инициативе о санкциях против России. Непонятно, что это за проект, если все регламенты о санкциях в соответствии с законом SAMLA проводятся именно регламентами органа исполнительной власти: МИД или Минфина, а не законом. В отношении России из-за ситуации на Украине такой регламент уже есть с 2019 года.
Будем наблюдать за развитием событий.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Санкции против 🇷🇺 России = форс-мажор по английскому праву
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
🇯🇪 RTI Ltd, 100% дочка 🇷🇺 ОК «РУСАЛ», в июне 2016 зафрахтовала у 🇳🇱 Mur Shipping BV ⛴ морское судно для перевозки бокситов из Африки в 🇺🇦 Украину. Из-за попадания материнской компании в 🇺🇸 SDN 6 апреля 2018, собственник судна разорвал контракт по основаниям наступления форс-мажора: санкции не позволят RTI платить в 💵 долларах США – установленной валюте договора.
⚖️ Третейский суд, состоящий из 3 арбитров, не согласился с возникновением форс-мажора, поскольку Mur мог принять оплату в 💶 Евро. Судовладельцу не понравилось такое решение, и он оспорил его в государственный суд. Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd [2022] EWHC 467 (Comm).
Договорное положение о форс-мажоре по 🏴 английскому праву требовало принятия разумных усилий, но не требовало от стороны пожертвовать своим договорным правом на оплату в долларах США и вместо этого принять евро.
Валюта платежа была признана первостепенным и решающим условием договора. На этом основании сторона не обязана предпринимать разумные усилия для принятия исполнения, отличного от установленного.
Иной подход к договорным условиям в контексте форс-мажора на основе их относительной важности внесет значительную неопределенность в применение положений о форс-мажоре. Это противоречило бы цели оговорки о форс-мажоре, которая заключается в смягчении неопределенности в делах о применении доктрины фрустрации. На этом основании 👨⚖️ судья Джейкобс отменил третейское решение 3 марта 2022.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Санкционный список Браудера против 🇬🇧 юристов
Билл Браудер призвал американские власти создать список 🇬🇧 британских адвокатов и юридических фирм, кто обслуживает 🇷🇺 российских олигархов под санкциями, и не пускать их в 🇺🇸 страну. Такое предложение англо-американский инвестор озвучил на заседании Хельсинской комиссии ОБСЕ.
По его мнению, введение такого запрета нанесёт удар по олигархам, использующим британскую ⚖️ судебную систему против журналистов и разоблачителей, затыкая им рты путём дорогостоящих судебных процессов.
Браудер не ограничился одними юристами. Также он рекомендовал создать в США список PR-компаний и детективных агентств, которые «позволяют диктатурам и олигархам преследовать журналистов», а правительству США - запретить вести с ними дела и не выдавать этим иностранным пособникам 🇷🇺 олигархов визы.
Как минимум однажды Браудер доказал свои намерения действием. В 2012 он пролоббировал межпалатный законопроект «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского», который привёл к появлению санкционного списка российских чиновников, судей и правоохранителей.
#санкции
Билл Браудер призвал американские власти создать список 🇬🇧 британских адвокатов и юридических фирм, кто обслуживает 🇷🇺 российских олигархов под санкциями, и не пускать их в 🇺🇸 страну. Такое предложение англо-американский инвестор озвучил на заседании Хельсинской комиссии ОБСЕ.
По его мнению, введение такого запрета нанесёт удар по олигархам, использующим британскую ⚖️ судебную систему против журналистов и разоблачителей, затыкая им рты путём дорогостоящих судебных процессов.
Браудер не ограничился одними юристами. Также он рекомендовал создать в США список PR-компаний и детективных агентств, которые «позволяют диктатурам и олигархам преследовать журналистов», а правительству США - запретить вести с ними дела и не выдавать этим иностранным пособникам 🇷🇺 олигархов визы.
Как минимум однажды Браудер доказал свои намерения действием. В 2012 он пролоббировал межпалатный законопроект «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского», который привёл к появлению санкционного списка российских чиновников, судей и правоохранителей.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Санкции расходам не помеха // ⚖️ Определение в деле 🇷🇺 National Bank Trust v Mints
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
В рамках продолжающейся тяжбы банка «Траст» против бывших владельцев 13 мая 👨⚖️ судья Фокстон вынес определение, обязавшее банк положить на депозит суда сумму расходов на представителей, потраченных оппонентами на стадии рассмотрения ходатайства о праве изменить предмет и основания иска.
Судья в §19 подчеркнул свою осведомлённость о необходимости для банка получить специальную лицензию OFSI и обязал банк зачислить 💷580,000 на депозит суда в один из 2 случаев, который произойдёт раньше:
1️⃣ в день получения специальной лицензии
2️⃣ в течение 42 дней
А сам банк обязал в течение 7 дней обратиться в OFSI за спецлицензией и уведомить юристов оппонентов о данном факте. Дело PJSC National Bank Trust & Anor v Mints & Ors [2022] EWHC 1132 (Comm) (13 May 2022).
На банк «Траст», как на 97,7% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ, распространяются весь спектр 🇬🇧 блокирующих санкций. Данный пример показывает, что санкции не препятствуют рассмотрению дел в ⚖️ судах 🏴 Англии и 🏴 Уэльса, сроки судопроизводства не страдают, а поскольку требования перечислить деньги подкреплено судебным актом, Минфин её Величества не имеет оснований не выдать спецлицензию в течение 6 недель.
#санкции
#санкции, #Россия, #OFSI
Офис по исполнению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустил Генеральную Лицензию за номером INT/2022/1968500 в соответствии с Регламентом о санкциях против России от 2019 года.
Генеральная лицензия предоставляет 30-дневний срок для свёртывания позиций связанных с ОАО "Росбанк или любым лицом, которым владеет или контролирует банк.
Срок лицензии - с 30 июня 2022 года до 30 июля 2022 года.
Поэтому поспешите, чтобы успеть свернуть позиции связанные с вышеуказанным банком.
Напомним, что банком владеет Владимир Потанин, поэтому и на банк были наложены санкции.
Подробнее здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087380/GL_INT20221968500_Rosbank_notice.pdf
Офис по исполнению финансовых санкций Великобритании (OFSI) выпустил Генеральную Лицензию за номером INT/2022/1968500 в соответствии с Регламентом о санкциях против России от 2019 года.
Генеральная лицензия предоставляет 30-дневний срок для свёртывания позиций связанных с ОАО "Росбанк или любым лицом, которым владеет или контролирует банк.
Срок лицензии - с 30 июня 2022 года до 30 июля 2022 года.
Поэтому поспешите, чтобы успеть свернуть позиции связанные с вышеуказанным банком.
Напомним, что банком владеет Владимир Потанин, поэтому и на банк были наложены санкции.
Подробнее здесь: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1087380/GL_INT20221968500_Rosbank_notice.pdf
#санкции, #россия
Вчера 4 июля, Foreign, Commonwealth and Development Office включило в список шести граждан Российской Федерации в санкционный список.
Активы следующих лиц будут заморожены:
1. Чугулева Алена Анатольевна
2. Федин Юрий Сергеевич
3. Дугина Дарья Александровна
4. Глотов Евгений Эдуардович
5. Мамакова Аэлита Леонидовна
6. Синелин Михаил Анатольевич
В дополнение к этому в список была включена компания United World International.
Подробнее читать здесь: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
Вчера 4 июля, Foreign, Commonwealth and Development Office включило в список шести граждан Российской Федерации в санкционный список.
Активы следующих лиц будут заморожены:
1. Чугулева Алена Анатольевна
2. Федин Юрий Сергеевич
3. Дугина Дарья Александровна
4. Глотов Евгений Эдуардович
5. Мамакова Аэлита Леонидовна
6. Синелин Михаил Анатольевич
В дополнение к этому в список была включена компания United World International.
Подробнее читать здесь: https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-ukraine-sovereignty-and-territorial-integrity
GOV.UK
Financial sanctions, Russia
The Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019 ensure sanctions relating to Russia are implemented effectively after the UK leaves the EU.
Forwarded from The Sanctions Law
Метаморфозы 🇬🇧 британских санкций часть 2
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
На фоне небывалой жары в Европе этим летом с британским санкционным списком происходят странности, которые трудно объяснить. Так, 23 августа санкции были сняты с губернатора города федерального значения Севастополя Михаила Развожаева. 26 июля он наряду со многими другими губернаторами пополнил британский санкционный список.
Ранее в 🇬🇧 Туманном Альбионе происходили подобные странности. Так, санкции были сняты с топ-менеджеров 🛢 Роснефти нероссийского происхождения Дидьера Казимиро и Рунье Желько. Впрочем, продлилось это недолго и вскоре они вернулись в санкционный список. При таких обстоятельствах остаётся только внимательно следить за судьбой главы Севастополя.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
Fiat Justitia // 🇬🇧 О предельной сумме компенсации за необоснованно введённые санкции
Коллеги пишут о скором утверждении в 🇬🇧 Великобритании Регламента о предельном размере возмещения на случай необоснованного введения санкций. От себя добавим:
Если Регламент будет принят, ⚖️ суды будут вправе, но не обязаны применять его. Предельная компенсация будет присуждена только если действия госоргана по введению санкций будут квалифицированы как злонамеренные (in bad faith). По общему правилу несущественные ошибки сюда не входят.
💷 10,000 это только за прокол одного из министерств, наделённых правом вводить санкции. Никто не мешает нанять для этого дорогущих Charles Russell Speechlys LLP, чтобы те наняли лорда David Pannick KC с Maya Lester KC, и в случае успеха – взыскать с правительства сумму за оказанную всей этой братией юридическую помощь. По общему правилу 🇬🇧 британские суды ⚖️ присуждают компенсацию 2/3 понесённых расходов, и несмотря, что ответчик - государство.
Также, если санкции привели к финансовым убыткам у себя либо у подконтрольной компании, а причинно-следственную связь несложно доказать, их можно будет взыскать с госоргана. Практика на этот счёт есть с 14 века.
Кроме того, сохраняется риск успешного оспаривания нормы как неконституционной (знаем, в Англии нет конституции), т.е. не соответствующей законодательству более высокой юридической силы в части необоснованного ограничения ответственности государства в вопросах уважения права собственности или других прав, гарантированных соответствующим законом 1998.
Так что за 🇷🇺 российских чиновников и олигархов бояться не нужно. Норма о предельной сумме компенсации будет применяться к делам, производство по которым возбуждено после 4 марта 2022. Кроме дела Петра Авена пока не известно ни об одном поданном иске. 🇬🇧 В Великобритании о поданном иске о снятии санкций станет публично известно в момент определения дат судебных заседаний за неделю до их начала.
#ответственность #санкции
Коллеги пишут о скором утверждении в 🇬🇧 Великобритании Регламента о предельном размере возмещения на случай необоснованного введения санкций. От себя добавим:
Если Регламент будет принят, ⚖️ суды будут вправе, но не обязаны применять его. Предельная компенсация будет присуждена только если действия госоргана по введению санкций будут квалифицированы как злонамеренные (in bad faith). По общему правилу несущественные ошибки сюда не входят.
💷 10,000 это только за прокол одного из министерств, наделённых правом вводить санкции. Никто не мешает нанять для этого дорогущих Charles Russell Speechlys LLP, чтобы те наняли лорда David Pannick KC с Maya Lester KC, и в случае успеха – взыскать с правительства сумму за оказанную всей этой братией юридическую помощь. По общему правилу 🇬🇧 британские суды ⚖️ присуждают компенсацию 2/3 понесённых расходов, и несмотря, что ответчик - государство.
Также, если санкции привели к финансовым убыткам у себя либо у подконтрольной компании, а причинно-следственную связь несложно доказать, их можно будет взыскать с госоргана. Практика на этот счёт есть с 14 века.
Кроме того, сохраняется риск успешного оспаривания нормы как неконституционной (знаем, в Англии нет конституции), т.е. не соответствующей законодательству более высокой юридической силы в части необоснованного ограничения ответственности государства в вопросах уважения права собственности или других прав, гарантированных соответствующим законом 1998.
Так что за 🇷🇺 российских чиновников и олигархов бояться не нужно. Норма о предельной сумме компенсации будет применяться к делам, производство по которым возбуждено после 4 марта 2022. Кроме дела Петра Авена пока не известно ни об одном поданном иске. 🇬🇧 В Великобритании о поданном иске о снятии санкций станет публично известно в момент определения дат судебных заседаний за неделю до их начала.
#ответственность #санкции
🇬🇧 Санкционная политика Великобритании - это механизмы, применяемые правительством Великобритании для ограничения торговых и экономических отношений с другими странами в ответ на их действия, которые считаются угрозой для международной безопасности, нарушением прав человека или иными нарушениями международного права.
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
🔕 Санкции Великобритании могут включать ограничения на экспорт товаров, финансовые санкции, запреты на въезд в страну, замораживание активов и другие меры. Санкции могут быть односторонними, когда Великобритания действует самостоятельно, или они могут быть частью международных санкций, принятых ООН или другими международными организациями.
📋 Ниже представляем обзоры дел, рассмотренных английскими судами в санкционной сфере. Этот список был любезно предоставлен нам каналом The Sanctions Law.
📌 Дело об экстрадиции в США Грэма Бонем-Картера
📌 Дело HKIWSC о проведение платежей, а также покупке товаров у российского подсанкционного лица
📌 Дело Януковича
📌 Дело об осуществлении сделки в условиях санкционного режима
📌 Дело MUR Shipping BV v RTI Ltd
📌 Дело XTX Markets v Mazars по поводу прекращения обслуживания второго в связи наличием у учредителя российского паспорта
📌 Кто первым оспорил санкции Великобритании в суде
📌 Об итогах санкционной политики UK в отношении России за 2022
📌 О введении Британией предельной цены на российскую нефть
📌 Отчет OFSI о применении санкций против России
📌 О генеральной лицензии OFSI, разрешающей оплачивать юридические услуги
📌 О предельной сумме компенсации за действия органов, квалифицированых как злонамеренные, по введению санкций
📌 Изменение регулирования в установлении обязанностей по отчетности для двух видов финансовых организаций
📌 О запрете оказывать трастовые услуги российским лицам и бенефициарам
📌 О досудебном обязательном порядке обжалования санкций в органах власти
📌 Запрет оказывать услуги по созданию и управлению трастов
📌 Толкование «правила 50» в Великобритании
📌 О санкционном режиме, предполагающем возможность введения санкций в отношении лиц, вовлеченных в нарушение прав человека по всему миру
📌 Возможность обхода режима санкций, благодаря одной организационно-правовой форме юридического лица.
#санкции, #Великобритания, #судебнаяпрактика
Telegram
The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций
Для обратной связи @SanctionsLawBot
Для обратной связи @SanctionsLawBot
Forwarded from The Sanctions Law
Когда санкции не препятствуют исполнению обязательств // Об одном решении Высокого суда 🏴 Англии и 🏴 Уэльса
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
23 марта судья Кристофер Хэнкок вынес значимое решение в споре между Celestial Aviation и Unicredit Bank.
Несколько лет назад между сторонами был заключен договор, по которому ✈️ самолеты Celestial Aviation передавались 🇷🇺 российским авиакомпаниям. Обязательства обеспечивались аккредитивами Сбербанка, гарантированными Unicredit.
После введения санкций против Сбербанка и российской авиации Celestial Aviation потребовала исполнения по аккредитивам от Unicredit. Банк возражал, утверждая, что это нарушит санкции 🇬🇧 Великобритании.
Судья Хэнкок поддержал Celestial Aviation, так как платеж этот не будет в пользу Сбербанка или российский авиакомпаний. Исполнение обязательства 🇩🇪 немецкого банка в пользу 🇮🇪 ирландской компании не привет к выгоде российских подсанкционных лиц.
Unicredit выдвигал возражение и в связи с санкциями 🇺🇸 США. Так как платеж по аккредитиву должен быть совершен в долларах и вовлекал американские банки, то Unicredit опасался нарушений санкций США. Судья Хэнкок постановил, что нарушения санкций США можно избежать, например, заплатив 💰 наличными.
Данное дело имеет большое значение для практики. Оно подтверждает, что санкции не всегда являются абсолютным препятствием для исполнения обязательств.
#санкции #Великобритания #casestudy
Forwarded from The Sanctions Law
Главные враги английских девушек – российские алмазы // О новых санкциях 🇬🇧 Великобритании
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
14 декабря 🇬🇧 Великобритания внесла существенные изменения в Регламент №855 от 11.04.2019, устанавливающий санкционный режим в отношении 🇷🇺 России. Разберем некоторые из них.
📌 Был расширен перечень ⛏ металлургической продукции, импорт которой из России запрещен. В то же время было отмечено, что санкции не распространяются на совершение операций с продукцией, которая была экспортирована из России до вступления в силу соответствующего запрета, а также, если оборот такой продукции ограничен на территории Великобритании.
📌 Расширена сфера применения запрета на установление или продолжение корреспондентских отношений с российскими банками, в отношении которых были введены блокирующие санкции, теперь продолжение корреспондентских отношений распространяется на все 💵 💶 валюты, а не только на 💴фунт стерлинга. В то же время разъяснено, что британским банкам не запрещено одноразовое зачисление собственных денежных средств на счет в российском подсанкционном банке.
📌 По аналогии с законодательством 🇺🇸 США вводятся обязательства по отчетности для всех британских юридических лиц, которые заблокировали имущество лиц, в отношении которых введены блокирующие санкции. Отчетность должна ежегодно направляться в OFSI до 31 октября.
📌 Устанавливается обязательство по отчетности для подсанкционных лиц. Теперь любые (даже не британские) лица, в отношении которых введены блокирующие санкции Великобритании обязаны сообщить в OFSI о всех своих активах, находящихся на территории Великобритании. Непредоставление информации может повлечь привлечение к уголовной ответственности.
📌 Отдельной поправкой был запрещен импорт алмазов и украшений из бриллиантов из России.
#санкции
Forwarded from The Sanctions Law
«Британские юристы ждут перемен» // Новые поправки к положениям о запрете оказания юридических услуг в 🇬🇧
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
6 сентября 2024 вступили в силу новые уточнения к положениям 54D и 60DB Регламента 855 о запрете оказания юридических консультационных услуг UK Person в пользу лиц, не являющихся подданными 🇬🇧 Соединенного Королевства.
Впервые уточнения к данным положениям Регламента 855, минуя возмущение британских консультантов, были приняты в июне 2023.
☑️ Теперь запрет оказания юридических консультационных услуг распространяется только в случае заведомого знания британского консультанта о том, что результатом оказания услуг станет нарушение 🇬🇧 режима санкций. Ранее запрет был сформулирован иначе и распространялся на предоставление услуг «в связи с деятельностью, нарушающей режим санкций Великобритании»
☑️ На юридические консультации относительно других 🇬🇧 режимов санкций, экспортного контроля Великобритании в отношении других стран теперь не распространяется запрет
☑️ Генеральная лицензия о предоставлении юридических консультационных услуг отменена
Однако запрет не распространяется на оказание юридических консультационных услуг, связанных с административным или судебным разбирательством в любой юрисдикции.
#санкции #Великобритания
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM