Комплаенс
Санкционный комплаенс
Финансовый сектор
ПОД/ФТ
Статья

📚Подборка почитать

📌Банковский комплаенс

👉На финансовом b2b-портале bosfera.ru вышла статья «Экстремальное взросление санкционного комплаенса» с обзором тенденций и трендов развития комплаенс в банках с мнениями различных экспертов.

✅Получился интересный срез, с учетом всего что произошло после февраля 2022

Статья здесь: https://bosfera.ru/bo/ekstremalnoe-vzroslenie-sankcionnogo-komplaensa

📌Санкционный комплаенс

👉На портале IntechOpen вышла статья Дениса Примакова «Models of Sanctions Compliance and Regulatory Expectations» (❗️статья на английском языке)

Статья посвящена анализу моделей соблюдения санкций в разных странах

✅Сравнение проводится между санкционным комплаенсом США, Великобритании, ЕС, Германии и России и роли регуляторов в формулировании их ожиданий от компаний, стоит почитать даже если вы непосредственно не занимаетесь санкционным комплаенсом

Статья здесь: https://www.intechopen.com/online-first/83566?fbclid=IwAR3sp2SzYCWkQZ1tDs3rPPo8tBUwiRDgOC3fiWD9VrvCCHkYI8H4sqda90M

📌ПОД/ФТ (Казахстан)

👉В журнале Финансовая безопасность опубликована статья Тимура Мусина «Казахстанский опыт взаимодействия подразделения финансовой разведки и частного сектора» (и статья и журнал целиком доступен для скачивания)

✅Статья будет полезна для тех, кто интересуется комплаенс-вопросами в области ПОД/ФТ в Казахстане

Выпуск журнала № 34, статья на стр. 25 здесь: https://mumcfm.ru/d/LQe2wUkXfYyKf7K2eTfwz026o65nvgvv5QSOYWpW

#комплаенс
#статья
#подфт
#санкционныйкомплаенс
#финнансовыйсектор