Регуляторный комплаенс
Экосистемы

❗️📌Роскомнадзор (РКН) сообщает, что составил реестр из 13 иностранных интернет-компаний, которые в рамках так называемого закона о приземлении должны к 1 января 2022 года создать в России полноценное представительство, а также открыть личный кабинет на сайте ведомства

👉Список Роскомнадзор следующий:

1️⃣Google LLC (в том числе YouTube)
2️⃣Apple Distribution
3️⃣Meta Platforms, Inc. (Facebook, Instagram, WhatsApp)

👉а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch

Т.н. «закон о приземлении» подписан президентом 01.07.2022 года

⛔️Последствия «неприземления» для этих компаний:

☑️ информирование со стороны РКН пользователей через поисковики о нарушении им закона
☑️ запрет на распространение рекламы этих компании
☑️ запрет на размещение рекламы на ресурсе этих компании
☑️ ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей
☑️ запрет на поисковую выдачу
☑️ запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных
☑️ частичная или полная блокировка ресурса в рунете

✅Оценить законопослушность и комплаентность этих 13-ти «героев» можно будет только после 01.01.2022, а скорее – в течение первых 6 месяцев. В случае неисполнения – вероятнее всего у российских пользователей могут возникнуть сложности.

❗️Уже сейчас также имеет смысл оценить бизнес-модели (тем кто пользуется продуктами и платформами героев списка) и альтернативы использования других платформ, поскольку в случае реализации этого комплаенс-риска – финансовые и бизнес-последствия могут быть существенными

https://www.interfax.ru/russia/804394

Текст закона «о приземлении»: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010014

Список РКН здесь: https://236-fz.rkn.gov.ru/

#регуляторныйкомплаенс
#экосистемы

Мероприятия
Комплаенс
Этика
ESG
📌25 ноября с 17:30 до 19:30 мероприятие 2-х профессиональных сообществ RBEN и и АССА на тему: «Новые профессии: этика, комплаенс, ESG»

👉Темы докладов:
✅Проект RBEN "Продвижение новых профессий в сфере этики бизнеса, ESG и Комплаенс"
✅Профессия ESG-менеджер
✅Обновление стандартов МСФО (IFRS) с учетом ESG

Мероприятие бесплатное

Регистрация по ссылке: https://rben.ru/event-2021-11-25

#мероприятия
#комплаенс
#этика
#ESG

Комплаенс
Карьера
Тренинг

📌Центр комплаенс-решений Compliance elements приглашает 08.12.21 на новый поток авторского тренинга Маргариты Хоменко «Карьерный трекер» по обновленной программе.
❗️Обновленная программа включает в себя целостный подход на основе Модели "БУДь!" (быть/уметь/делать), адаптированной Маргаритой Хоменко на основе своего опыта в комплаенс и коучинге.

«Карьерный трекер» - это тренинг, основанный на коучинговом подходе о том, как выстроить личную стратегию карьеры и профессионального развития, понять свои интересы и мотивацию, сделать шаг вперед к работе мечты и личному мастерству. Мы поговорим о целях и ценностях, интересах и навыках, важных и необходимых для Вас

Для кого👇:
✅ лидеры комплаенс
✅ менеджеры комплаенс
✅ юристы/аудиторы/сотрудники СБ/риск-менеджеры
✅ студенты, интересующиеся карьерой в комплаенс

📌Рассматриваемые на тренинге темы:
✔️ Профессиональные ценности
✔️ Цели (профессиональные и личные)
✔️ Профессиональные интересы
✔️ Hard& soft skills в комплаенс
✔️ Сильные и слабые стороны в комплаенс
✔️ Личная стратегия (в карьере)

💰Стоимость:
4000 р. (при оплате до 29.11.21)
6000 р. (при оплате после 30.11.21)
скидка членам RBEN и участникам сообщества КК Club - 15%

Регистрация и оплата по ссылке👉 : https://compliance-elements.ru/treker

Этика
Репутация

📌Модный дом Dior извинился за фотографию, показанную в рамках выставки Lady Dior в Шанхае, — портрет азиатской девушки с сумкой в руках
👉Извинения последовали в китайской соц.сети Weibo после публикация в 2-х уважаемых китайских газетах: Beijing Daily и China Women's News

❗️Извинения также были принесены фотографом Чэнь Мэн (Chen Man), известным в Китае фешен-фотографом

✅Хороший пример того насколько чутко реагирует компания на восприятие и ожидания клиентов и общества в целом. Когда в теории разбирается мысль о том, что комплаенс в том числе про «соответствие требованиям заинтересованных сторон» (в т.ч. клиентов и общества), то сразу не всегда ясно - о чем это

👉Этот кейс показывает каким образом возможно реагировать в публичном пространстве

https://www.forbes.ru/forbeslife/447243-dior-izvinilsa-za-uroduusuu-aziatskih-zensin-fotografiu-dla-reklamnoj-kampanii

#этика
#репутация

Законопроект
Комплаенс
Персональные данные

📌Госдума в I чтении запретила необоснованный сбор персональных данных потребителей

👉Идея закона:
пресечь необоснованный сбор персональных данных и запрещает включать в договора условия, навязывающие дополнительные товары или услуги

❗️Что ждет бизнес:
☑️ запрет для продавцов, исполнителей и владельцев агрегаторов отказывать в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора потребителю, который отказался предоставить свои персональные данные
☑️ открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, и определяются запрещенные в отношении потребителей действия со стороны продавцов, исполнителей, владельцев агрегаторов, импортеров, а также уполномоченных организаций и индивидуальных предпринимателей
☑️ поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) – штраф за отказ в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем, если он не предоставил свои персональные данные

❗️💰Интересное условие:
«Если включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, повлекло причинение убытков потребителю, они подлежат возмещению продавцом (изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме»

✅Поправки при всей благой идее тем не менее существенным образом смогут усложнить способы взаимодействия с клиентами при продаже товаров и услуг

👉Документ стоит подробно изучить и следить за его судьбой:
✔️ комплаенс
✔️юристам
✔️ информационной безопасности
✔️ маркетингу

❗️В случае выявления существенных комплаенс или бизнес-рисков для бизнеса после первичной оценки, целесообразно инициировать создание внутренней рабочей группы по приведению документов, процессов и деятельности в соответствие

https://ria.ru/20211124/dannye-1760577487.html

Следить за ходом принятия законопроекта можно здесь: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1184356-7

Этика
Обучение

📌Институт Нравственного лидерства приглашает на КУРС «К ЛУЧШЕЙ ВЕРСИИ СЕБЯ»

Программа, которую проходят ЛИДЕРЫ крупнейших компаний мира

👉Автор курса Александр Дианин-Хавард, Основатель системы и Института Нравственного Лидерства, Писатель, преподаватель, спикер

➡️Как известные мировые лидеры в бизнесе, политике, спорте, искусстве добились своих результатов?
Александр Хавард подробно изучил этот путь, системно описал шаги в своих книгах, переведенных на 20 языков, и впервые запускает курс, помогающий добиться больших целей

Модуль 1️⃣. От Темперамента к Характеру
Модуль 2️⃣. Сильная личность (разум, воля, сердце)
Модуль 3️⃣. Основы и сущность лидерства
Модуль 4️⃣. Раскрой свою миссию

Срок обучения: 01.12.2021 – 18.05.2022

💰Обучение платное.

👉Подробнее о программе и вариантам обучения здесь: https://horizontsru.getcourse.ru/liderstvo2021-22

Институт Нравственного лидерства: https://hvli.org/ru/
❗️Читать книги Алекса Дианин-Хавард можно на сайте Института: https://hvli.org/ru/%d0%bd%d1%80%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%bb%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%b8-%d1%81%d0%be%d1%82%d0%b2%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b/

#Этика
#Обучение

Этика
Искусственный интеллект

📌Государства - члены ЮНЕСКО 25.11.2021 одобрили первые в истории глобальные этические стандарты, касающиеся развития искусственного интеллекта

👉В документе изложены общие ценности и принципы, которые будут определять создание необходимой правовой инфраструктуры для обеспечения здорового развития ИИ

👉Что отмечено разработчиками:
1️⃣Искусственный интеллект подтвердил свою значимость в борьбе с пандемией COVID-19
2️⃣Рост, обусловленный искусственным интеллектом, скорее всего, будет крайне неравномерным
3️⃣ИИ способствует дальнейшему увеличению гендерного разрыва
4️⃣ИИ может служить важным инструментом для решения проблем, связанных с изменением климата и окружающей средой
5️⃣Искусственный интеллект не может быть «зоной беззакония»

❗️Уже существующие этические дилеммы, связанные с ИИ:
☑️ беспилотный автомобиль
☑️ ИИ и искусство
☑️ ИИ в суде
☑️ гендерная предвзятость в ИИ

🌟РФ в группе из 24-х экспертов представляет вице-президент Сколтеха в области ИИ и математического моделирования профессор Максим Федоров

✅Принципиально важный документ для развития и самого ИИ и сферы его использования и регулирования.

Несколько цитат:
«Цель настоящей Рекомендации – заложить основу, которая позволит использовать ИИ на благо всего человечества, отдельного человека, обществ, окружающей среды и экосистем и не допустить причинения им вреда»

«Сформулированные ниже ценностные установки и принципы деятельности должны, во-первых, соблюдаться всеми заинтересованными сторонами на протяжении жизненного цикла ИИ-системы и поощряться путем внесения изменений в действующее законодательство и новые законы, нормативные положения и руководящие принципы предпринимательской деятельности. Принимаемые меры должны соответствовать положениям международного права, международным нормам, принципам и стандартам в области прав человека, а также согласовываться с задачами обеспечения устойчивости в социальной, политической, экологической, образовательной, научной и экономической областях»

https://ru.unesco.org/news/gosudarstva-chleny-yunesko-prinimayut-pervoe-globalnoe-soglashenie-po-eticheskim-aspektam

#этика
#искусственныйинтеллект

Антикоррупционный комплаенс
Расследование
Автоматизация

📌Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР материалы для возбуждения уголовного дела о хищениях и злоупотреблениях в отношении четырех генералов и трех полковников Росгвардии

👉Что выявили при проверке:
Все они является фигурантами итогов проверки, в связи с внедрением в структуре внутренних войск МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) «Недвижимость». Она должна была оцифровать и объединить в едином реестре все объекты ведомства. Однако система, на которую потратили 200 млн руб., так и не заработала.

❗️Важная деталь:
По данным источников “Ъ” в силовых структурах, поводом для масштабной проверки военных прокуроров стали материалы, собранные сотрудниками службы собственной безопасности самой Росгвардии

➡️ИС «Недвижимость» существовала только на бумаге, а загрузить ее и начать работать с ней не представляется возможным. Тем не менее все выделенные на ее создание из бюджета 192 млн руб. были полностью освоены
В 2017 году ряд высокопоставленных должностных лиц Росгвардии подписал фиктивные акты о введении в строй информационной системы «Недвижимость». Это послужило новым вектором развития как служебной проверки, так и прокурорской.

👉Что предъявляют:
✔️ злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ)
✔️ особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК)

✅Кейс, интересный в первую очередь тем, что вопрос связан с автоматизацией. Количество проектов по цифровой трансформации и автоматизации у всех: и в гос.секторе и в частном секторе уже несколько лет зашкаливает.
❓Какое из них количество вот таких кейсов? – интересный вопрос.

👉Кто знаком с тематикой автоматизации знает, что факторов, влияющих на эффективное внедрение даже написанного хорошего кода легко может «нарваться» на резкое изменение организационной или корпоративной структуры, ставящим буквально «крест» на то внедрение, которые планировалось несколько лет назад.
❓В этом кейсе также этот фактор есть – вопрос, насколько он повлиял на ситуацию.

❓Другой фактор, который может стоять за этим кейсом – неурегулированный конфликт интересов. Ведь из какой-то заинтересованности же были подписаны эти «фиктивные акты»?

👉В любом случае было бы неплохо, затевая любые организационные изменения, одновременно смотреть портфель проектов и влияние на их реализацию в случае изменений. Было бы полезно на уровне менеджмента с т.з. дальнейшей защиты – иметь какие-то установленные правила игры по этим вопросам, а может быть даже – подумать над какими-то верхнеуровневыми рекомендациями, направленными на такую экологичную корпоративную и организационную трансформацию

https://www.kommersant.ru/doc/5099997?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

#антикоррупционныйкомплаенс
#расследование
#автоматизация

Комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Устойчивое развитие

📌Опубликована статья Юлии Глубокой «Участие в коллективных действиях как показатель уровня развития корпоративного комплаенса и надлежащего управления организацией, необходимого для достижения целей устойчивого развития»

🌟Статья посвящена взаимосвязи целей устойчивого развития ООН, (надлежащего) корпоративного управления, антикоррупционного комплаенс и деловой этики

🖌Пара цитат:
«В докладе Генерального секретаря ООН от 2019 г. о ходе достижения ЦУР коррупция названа в числе таких факторов, как неравенство, плохое управление, незаконные финансовые потоки и потоки оружия, порождающих насилие, отсутствие безопасности и несправедливость.»

«Как средство антикоррупционного комплаенса надлежащее корпоративное управление вводит стандарты и механизмы прозрачности, подотчетности и соблюдения законов и политик, которые противодействуют взяточничеству и коррупции»

https://www.agequal.ru/pdf/2021/321003.pdf?fbclid=IwAR1eMnAvtx2zCeiQFcsecjCdZMmuHtdxqIZPAkOuFRwKG5cUQ6ttMrcD-ug

#комлпаенс
#антиокррупционныйкомплаенс
#устойчивоеразвитие

Устойчивое развитие
ESG
Комплаенс

📌Соглашение о создании Национального ESG-альянса было подписано 01.12.2021. Альянс должен стать постоянно действующей платформой для диалога, обмена знаниями и опытом между различными секторами бизнеса, государством и обществом, а также для разработки и продвижения новых норм и стандартов в области устойчивого развития.

👉Основная цель объединения — переход российской экономики к устойчивой модели развития, обеспечивающей сохранение окружающей среды.

👉Участники:
«СБЕР», «Автобан», АФК «Система», «Газпром нефть», «ЕвроХим», «Колмар Груп», «Металлоинвест», «Уралхим», «Полюс», «Просвещение», РУСАЛ, «Р-Фарм», «СИБУР Холдинг», «Солар Системс», СУЭК, «Т Плюс», «ТЕХНОНИКОЛЬ», «Трансмашхолдинг», УК «Дело», «Уралкалий», «Фармстандарт», «Юнилевер Русь», En+ Group, Eurasian Resources Group, Mercury Retail Holding PLC, O1 Properties, Vos’hod Development и X5 Group.

❗️Учредителями альянса стали 28 компаний из разных отраслей экономики, на 10 из которых приходится 10% российского ВВП.

✅Для комплаенс-подразделений есть работа во всех трех направлениях.
E (Environmental) – экологический комплаенс
S (Social) – развитие деловой этики и комплаенс-культуры
G (Governance) – система комплаенс-менеджмента, оценка комплаенс-рисков

➡️По всем трем буквам можно найти вопросы из стратегической повестки компании, связанные с комплаенс. Внедрение ESG-практик безусловно будет также способствовать развитию функций комплаенс а тех компаниях, кто собственники уже осознали необходимость внедрения этих практик в операционную деятельность.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/61ab770d9a79472f3735e183?from=from_main_3

#устойчивоеразвитие
#ESG
#комплаенс

Антикоррупционный комплаенс
Аналитика
Расследования

📌The Bell подводит итог 20-летия с даты банкротства Enron. Статья дает хороший верхнеуровневый обзор этого легендарного кейса.

👉Кратко итоги этого банкротства:
☑️ закон в США Сарбейнса-Оксли (SOX), которым был введен обязательный Кодекс корпоративного управления, большинство независимых членов в Совет директоров и защиту информаторов о мошенничестве от увольнения
☑️ крах аудитора Arthur Andersen (что превратило big5 в big4)
☑️ инвесторы потеряли десятки миллиардов долларов, 20 тысяч сотрудников Enron — работу и пенсионные накопления
☑️ 2 главных фигуранта топ-менеджер Джеффри Скиллинг и финдиректор Эндрю Фастоу получили по 24 и 11 лет тюрьмы соответственно

✅Спустя 20 лет мы живет в другой реальности, сейчас хорошим тоном является не только Кодекс корпоративного управления, но и Кодекс этики, защита информаторов на Горячие линии компаний обеспечивается специальными локальными нормативными актами, каждая из компаний big4 дорожат своей репутацией гораздо больше, чем до 2001 года.

➡️Неуязвимых больше нет, незавершенный пока кейс WireCard и как минимум репутационные риски для E&Y – тому подтверждение. Пора учить новые уроки.

❗️Для любителей смотреть, а не читать в 2005 г. снят хороший документальный фильм «Энрон: Самые смышленые парни в комнате»

https://thebell.io/enron-20-9bFeZ

👉трейлер фильма здесь: https://www.kinopoisk.ru/film/93902/video/type/0/

👉статья-обзор о деталях кейса WireCard: https://thebell.io/drugih-takih-tsinichnyh-chuvakov-ya-ne-znayu-chto-yan-marsalek-i-wirecard-delali-v-rossii
👉статья об этических аспектах кейса WireCard: https://rben.ru/column-2020-07-20

#антикоррупционныйкомплаенс
#аналитика
#расследования

Антикоррупционный комплаенс

📌Опубликована Стратегия США по Противодействию коррупции.

👉Документ выделяет 5 типов коррупции:

1️⃣«Великая коррупция» (Grand corruption)
2️⃣«Административная коррупция» (Administrative corruption)
3️⃣«Клептократия» (Kleptocracy)
4️⃣«Узурпация государства» (State capture)
5️⃣«Стратегическая коррупция» (Strategic corruption)

👉Стратегия устанавливает 5 стратегических столпов по борьбе с коррупцией:

1️⃣Модернизация, координация и финансирование правительством США усилий по борьбе с коррупцией
2️⃣Сдерживание незаконного финансирования
3️⃣Привлечение к ответственности коррупционеров
4️⃣Сохранение и усиление международной архитектуры борьбы с коррупцией
5️⃣Улучшение дипломатического взаимодействия и привлечение иностранных дополнительных ресурсов

🖌Комплаенс-цитата:
«Working with the private sector to improve the international business climate by encouraging the adoption and enforcement of anti-corruption compliance programs by U.S. and international companies, and promoting relevant anti-corruption provisions in trade agreements».

✅Документ требует внимательного изучения в первую очередь со стороны тех компаний, на которых распространяются требования FCPA, вместе с тем, документ прямо предполагает расширение Программы НАТО по обеспечению добропорядочности для борьбы с коррупцией в финансовой сфере,
приобретение и функции человеческих ресурсов.
➡️И значит компании, попадающие под юрисдикцию антикоррупционного законодательства государств-членов НАТО, также могут быть вовлечены в реализацию этой «верхнеуровневой» Стратегии США.

❗️Наблюдать за всеми (любыми) инициативами США по реализации этой стратегии стоит всем, поскольку такого рода глобальные документы и инициативы США, в горизонте нескольких лет могут существенным образом повлиять на то:

➡️ какими будут лучшие практики по противодействию коррупции
➡️ как изменятся локальные актикоррупционные законодательства государств-членов НАТО
➡️ какие изменения в этой связи будет целесообразно добавить в антикоррупционный стандарт ISO 37001, выпущенный в 2016 г.
➡️ а может быть будут придуманы новые «коррупционные санкции», например, основанные на коррупционном рейтинге государств

https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/12/United-States-Strategy-on-Countering-Corruption.pdf

#антикоррупцуионныйкомплаенс

Событие Ethics&Compliance Professionals Session Moscow 2021 online, длившееся 5 дней, завершилось🌟🌟🌟

Теплые отзывы участников, а также тот факт, что даже в субботний и воскресный вечер аудитория держала фокус внимания, подтверждают, что мероприятие получилось наполненным полезным контентом и атмосферным для обмена мнениями и формирования дискуссии.
Мы постарались осветить основные темы, актуальность которых проявилась в 2021 году:
➡️ESG compliance
➡️автоматизация комплаенса
➡️международная сертификация ISO 37001 и 37301, а также
➡️ заглянуть в будущее, выявив основные мировые тренды в комплаенсе и ➡️обсудив траектории развития профессии Ethics&Compliance Officer.

Выражем огромную благодарность спикерам, без которых мероприятие не получилось таким уникальным:
🤝Gemma Aiolfi (Basel Institute on Governance)
🤝Юлии Ромашкиной (Ericsson)
🤝 Роману Бутенко (Baker McKenzie)
🤝Эдуарду Бекещенко (Baker McKenzie)
🤝Дмитрию Кантерову (СУЭК)
🤝Арине Сергиевской (Unilever)
🤝Дмитрию Новичкову (Kaspersky)
🤝 Анастасии Жулидовой (Devinform)
🤝Евгению Шипилову (Bureau Veritas).

До новых встреч и с наступающим Новым годом!
⚡️🎁⚡️🎁⚡️🌲🌲🌲

P.S. Запомните даты: 02-06 марта 2022😉
Мы не знаем как будет развиваться эпидемиологические события. Но очень были бы рады увидеться с вами на
👇
Событии Ethics&Compliance Professionals Session St.-Petersburg 2022 🔥🔥🔥

❗️Кто не успел присоединиться - есть возможность приобрести запись мероприятия, пишите на [email protected]

Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

Сегодня с 14:00 до 16:00 (мск) в рамках Международного дня борьбы с коррупцией на площадке ТПП РФ пройдёт дискуссия на тему «противодействие коррупции: как бизнесу и власти достичь максимального результата?»

Мероприятие бесплатное.

Трансляция на сайте ТПП РФ: https://anticor.tpprf.ru/09dekabrya/

#мероприятие
#антикоррупционныйкомплаенс

С праздником, коллеги! 🤝

Статья
Комплаенс

Новая статья Маргариты Хоменко для The Paragraph Magazine “Без диссонанса переменчивых цветов (о репутации комплаенс)»

👉Из чего складывается репутация функции комплаенс?
👉На что стоит обратить внимание в ежедневной работе, что влияет на репутацию функции в целом

🖌Цитата:
«Вообще, как много людей действительно «размышляет» сейчас о чем-то или ком-то – в эру клипового мышления, TikTok, больших телевизоров и маленьких библиотек, белого шума, бесконечной лавины информации, которую еще надо как-то успеть рассортировать по… папкам, каналам, корзинам, почтам и т.п. и личного взгляда на события? Сколько личного и размышления на самом деле осталось, когда вокруг одни сплошные «отзывы», «обзоры», «мнения экспертов» и т.д.? А что, если 100+ «экспертов» сообщат, что «белое» теперь «черное»?!»

https://www.theparagraph.ru/business/komplaens/bez-dissonansa-peremenchivyh-tsvetov-o-reputatsii-komplaens/

#комплаенс
#статья
#воскресное

Мероприятия
Комплаенс
Этика

📌14-15 декабря проходят традиционные Декабрьские дебаты 2021. На тему: «Итоги 2021: проблемы и перспективы новых реалий аудита, комплаенса и контроля»

👉Темы дебатов:
✅ Внутренний контроль в аудиторской организации:проблемы и некоторые решения
✅Бизнес аналитика ESG в экономическом анализе компаний. Анализ данных по greenhouse gas (GHG)
✅Подтверждение в области устойчивого развития: тенденции и перспективы✅ Турбулентность цифровой среды и стратегии лидерства: почему рецепты из книг не работают для успешного корпоративного управления сегодня?
✅ ИТ и ИБ составляющие цифровой трансформации организации: бизнес-задачи, ИТ-процессы и киберриски
✅ Круглый стол Экосистемы: аудит, контроль, комплаенс и риски
✅Обзор внедрения этических принципов Банком России: наработки и полезный опыт
✅ Этическое лидерство: почему к нему нужно стремиться?
✅ Роль внешних источников информации для управления комплаенс-рисками
✅ Корпоративная этика: взгляд со стороны экономики счастья
✅ Актуальные вопросы комплаенса в пищевой и перерабатывающей промышленности
✅ Современные тенденции и перспективы развития комплаенса
✅ Современные тенденции и перспективы развития комплаенса
✅ Качества комплаенс-офицера, влияющие на эффективность функции комплаенс
✅ Требования к системе внутреннего контроля в целях налогового мониторинга
✅ Круглый стол по актуальным вопросам комплаенса и корпоративной культуры (перечень уточняется)

❗️Мероприятие бесплатное

Регистрация здесь: https://debaty.club/regform.php

#мероприятия
#комплаенс
#этика

Статья
Санкционный комплаенс

📌Новая статья Сергея Гландина для Forbes в отношении включения МФТИ в черный список Бюро промышленности и безопасности министерства Минторга (BIS)

👉Помимо разъяснения того, что же на самом деле произошло с МФТИ и какие последствия, статья дает представление о том как работает система черных списков BIS и можно ли добиться исключения из этих списков

🖌Цитата:
«США ввели разрешительный порядок экспорта и стали выдавать лицензии, которые разрешали поставки тех или иных групп товаров «особых» категорий. А чтобы правила экспортного контроля заработали, чиновники США начали составлять списки запрещенных лиц и юрисдикций под особым контролем. С тех пор экспортеры США при заключении внешнеторговых сделок в обязательном порядке «согласовывают» потенциального покупателя и его юрисдикцию со списками BIS, в особенности с черным списком военных конечных пользователей»

https://www.forbes.ru/society/447311-fizika-cernyh-spiskov-k-cemu-privedet-popadanie-mfti-pod-sankcii-ssa?utm_source=vk&utm_medium=social&utm_campaign=mfti--alma-mater-10-nobelevskih-laureat&fbclid=IwAR01ftP3_F42QxBOP0GDldZBCexC8gcoGEowMrXQ31UTeXqqtS6Tc54b2ug

#статья
#санкционныйкомплаенс