Мероприятия
Антикоррупционный комплаенс

Сегодня в 12:00 мск (15.00 Астаны) состоится Business Integrity Forum, организованный Агентством РК по противодействию коррупции совместно с Международным финансовым центром «Астана».

Целью мероприятия является обсуждение актуальных вопросов улучшения делового климата, обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей и инвесторов.

В работе Форума ожидается участие
👉🏿 Помощника Президента РК - Секретаря Совета Безопасности А.Исекешева
👉🏿 Внештатного советника Президента РК по вопросам экономического развития С.Чакрабарти
👉🏿 Председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, Управляющего МФЦ «Астана» К.Келимбетова
👉🏿 Председателя Агентства РК по противодействию коррупции А.Шпекбаева
👉🏿 Уполномоченного по защите прав предпринимателей Р.Журсунова
представителей отечественного и зарубежного бизнеса
дипломатического корпуса
международных организаций
руководство профильных государственных органов.

✅ Business Integrity Forum призван стать площадкой для обсуждения существующих проблем и совместной выработки возможных путей их решения.

Форум пройдёт на площадке МФЦА.

Прямая трансляция мероприятия будет на странице Агентства в Facebook, официальном канале в Youtube, а также на сайте МИА «Казинформ».

👇Ссылки на трансляцию прямого эфира:
https://youtu.be/Ckij92PkOF8
https://www.facebook.com/events/378307456544757/

#мероприятия
#антиокррупционныйкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс

Forbes опубликовал рейтинг «100 богатейших госслужащих и депутатов»

Рейтинг строится на основе анализа опубликованных госслужащими деклараций. При составлении рейтинга учитывался семейный доход депутатов и чиновников.

Тройка лидеров:
1️⃣ депутат законодательного собрания Челябинской области Константин Струков
Источник 💰: Президент УК «Южуралзолото Группа Компаний»
2️⃣ Депутат Законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок
Источник 💰: Главный менеджер по научно-техническому развитию ОАО «Океанрыбфлот» и является совладельцем этой крупной рыбопромышленной компании на Камчатке.
3️⃣ депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов
Источник 💰: Советник генерального директора и владелец ООО «Монерон»

👉 Подавляющее большинство участников рейтинга — региональные и федеральные депутаты, чьи высокие семейные доходы, как правило, связаны с ведением бизнеса. Большими заработками могут похвастаться и руководители «Ростеха» и ВЭБ.РФ.

https://www.forbes.ru/rating/433735-100-gossluzhashchih-s-samymi-vysokimi-dohodami-2021-reyting-forbes

Дополнительная аналитика рейтинга на РБК: https://www.rbc.ru/society/07/07/2021/60e540e49a794762cff5db45?from=from_main_11

#антиокррупционныйкомплаенс

Антикоррупционный комплаенс
ПОД/ФТ
Манипулирование ценами

📌Бразильские власти начали расследование в отношении финансового гиганта JPMorgan Chase & Co

👉В чем подозревают:
✔️ посредничество при получении взяток в интересах нефтяной компании Petrobras
✔️ отмывании денег в интересах нефтяной компании Petrobras

👉В основу расследования легли признания бывшего трейдера Petrobras Родриго Берковица, который пошел на сотрудничество с правоохранительными органами Венесуэлы и США. Кроме того, среди доказательств есть электронные письма предполагаемых фигурантов и банковские документы

Это очередное дело в отношении нефтяного рынка Южной Америки.

✅Интерес представляет с одной стороны включение в состав фигурантов помимо трейдеров JPMorgan Chase & Co, а с другой – что старт этому расследованию дали показания совсем по другому делу.

❗️Кейс еще раз демонстрирует, что бывшие информированные сотрудники часто под давлением (в данном случае риск уголовного преследования) раскрывают любую коммерческую тайну.
https://pravo.ru/news/235044/
#ПОДФТ
#антиокррупционныйкомплаенс
#манипулирование

Комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Устойчивое развитие

📌Опубликована статья Юлии Глубокой «Участие в коллективных действиях как показатель уровня развития корпоративного комплаенса и надлежащего управления организацией, необходимого для достижения целей устойчивого развития»

🌟Статья посвящена взаимосвязи целей устойчивого развития ООН, (надлежащего) корпоративного управления, антикоррупционного комплаенс и деловой этики

🖌Пара цитат:
«В докладе Генерального секретаря ООН от 2019 г. о ходе достижения ЦУР коррупция названа в числе таких факторов, как неравенство, плохое управление, незаконные финансовые потоки и потоки оружия, порождающих насилие, отсутствие безопасности и несправедливость.»

«Как средство антикоррупционного комплаенса надлежащее корпоративное управление вводит стандарты и механизмы прозрачности, подотчетности и соблюдения законов и политик, которые противодействуют взяточничеству и коррупции»

https://www.agequal.ru/pdf/2021/321003.pdf?fbclid=IwAR1eMnAvtx2zCeiQFcsecjCdZMmuHtdxqIZPAkOuFRwKG5cUQ6ttMrcD-ug

#комлпаенс
#антиокррупционныйкомплаенс
#устойчивоеразвитие

Законопроект
Господдержка
Налоговый комплаенс
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Персональные данные

📌Министерство финансов опубликовало проект приказа с перечнем офшоров, участие собственников из которых в российской компании может стать препятствием для получения господдержки

👉Если 25% или более прямо или косвенно принадлежат владельцу из одной из 57 стран и территорий, государственную поддержку компании не предоставят

👉История вопроса:
в конце ноября введен в действие закон, который запрещает предоставление господдержки компаниям, принадлежащим офшорам.
Новая норма вступит в силу с 1 января 2023 года

❗️Интересно, как перечень называется:
Перечень ‎государств и территорий, используемых для промежуточного (офшорного) владения активами в Российской Федерации

👉Что многие компании в связи с этим будут делать:
☑️ изменение корпоративной структуры
☑️ отказаться от Швейцарии и других юрисдикций в структуре собственности из российских юрлиц

✅С точки зрения комплаенс важно не пропустить и быть в курсе всех этих изменений для того чтобы по следующим направлениям:
✔️ санкционный комплаенс
✔️ антикоррупционный комплаенс
✔️ налоговый комплаенс
✔️ персональные данные
не пропустить момента с когда и как видоизменятся комплаенс-риски, связанные с применимым иностранным законодательством (например, UKBA, GDPR, Sapin II, MAR и т.д.)

https://www.forbes.ru/biznes/452035-minfin-predstavil-spisok-ofsorov-dla-zakona-o-zaprete-na-gospodderzku

Список Минфина в проекте здесь: https://regulation.gov.ru/projects#npa=123388

#законопроект
#налоговыйкомплаенс
#антиокррупционныйкомплаенс
#санкционныйкомплаенс
#персональныеданные