Комплаенс
KYC
Репутационные риски
Оценка рисков

📌Коллеги из белорусской "Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса" сделали интересный цикл на тему: «Репутация & риски || бизнес & политика (Беларусь)» из 4 частей + разработали чек-лист

👉Рассмотрены следующие вопросы:
☑️ подходы к оценке репутационных рисков, часть 1: https://t.iss.one/abcom_pro/331
☑️ репутационные последствия при смене собственника (переход контроля от частных лиц к государству), часть 2: https://t.iss.one/abcom_pro/332
☑️ рекомендации по целесообразным мероприятиям в случае высокого репутационного риска, часть 3: https://t.iss.one/abcom_pro/333
☑️ подготовлены верхнеуровневые критерии, которые имеет смысл исследовать в отношении своих партнеров, часть 4: https://t.iss.one/abcom_pro/334 , https://t.iss.one/abcom_pro/335

✅Комплаенс не работает с политическими рисками, вместе с тем, ISO 37301 прямо указывает «репутацию» как зону ответственности комплаенс

➡️Реальность сильно изменилась за последний год и это, безусловно, требует новых измененных подходов и от комплаенс и от СБ, от двух главных функций, участвующих (в разных комбинациях в разных компаниях) в процессе оценки деловых партнеров

➡️С чем сложно не согласиться с коллегами из Беларуси (хотя, например, в России нет подобных указов как в РБ) – что смотреть в сторону более глубокой и комплексной оценки репутационных рисков уже пора, особенно если вы этот процесс вообще не начинали

➡️В какой комбинации и какие зоны ответственности в этом процессе должны быть за разными функциями – решать каждой компании исходя из организационной структуры и бизнес-целей

❗️p.s. завтра поговорим об этом с автором цикла, анонс ниже

#комплаенс
#kyc
#репутационныериски
#оценкарисков