Антикоррупционный комплаенс
ПОД/ФТ
Криптовалюта
Расследования
📌Генпрокуратура РФ впервые направила запросы о правовой помощи об аресте криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе в Казахстан
👉В рамках заседания VIII Межгосударственного совета по противодействию коррупции Генпрокурор РФ высказал несколько предложений:
☑️ в рамках нашего совета обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений, в том числе в части правового регулирования ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации
☑️ результаты распространить среди участников совета для выработки совместных предложений о дальнейших скоординированных действиях
👉История вопроса:
✔️ Межгосударственный совет по противодействию коррупции (МСПК) был образован 25 октября 2013 года на заседании Совета глав государств СНГ
✔️ МСПК является органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств – участников Соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами
✔️ Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ
✔️ следующее заседание МСПК пройдет в 2024 году в Таджикистане
✅Было бы интересно ознакомиться с обобщенной практикой в отношении криптовалют. Но скорее всего информация об этом будет только в следующем году
❗️Тем не менее – виден явный тренд на объединение усилий регуляторов стран СНГ по синхронизации подхода по этому направлению, обмену опытом и выработке единых законодательных норм и требований
https://tass.ru/proisshestviya/18185839
Подробнее о деятельности МСПК: https://e-cis.info/cooperation/3227/77912/
#антикоррупционныйкомплаенс
#подфт
#криптовалюта
#расследования
ПОД/ФТ
Криптовалюта
Расследования
📌Генпрокуратура РФ впервые направила запросы о правовой помощи об аресте криптовалюты в иностранные правоохранительные органы, в том числе в Казахстан
👉В рамках заседания VIII Межгосударственного совета по противодействию коррупции Генпрокурор РФ высказал несколько предложений:
☑️ в рамках нашего совета обобщить практику использования криптовалюты для совершения коррупционных преступлений, в том числе в части правового регулирования ее оборота, ареста, конфискации, последующего хранения и реализации
☑️ результаты распространить среди участников совета для выработки совместных предложений о дальнейших скоординированных действиях
👉История вопроса:
✔️ Межгосударственный совет по противодействию коррупции (МСПК) был образован 25 октября 2013 года на заседании Совета глав государств СНГ
✔️ МСПК является органом отраслевого сотрудничества СНГ и предназначен в рамках своей компетенции для обеспечения организации и координации противодействия коррупции, а также обзора реализации обязательств государств – участников Соглашения в сфере противодействия коррупции и конструктивного сотрудничества с международными организациями и их структурами
✔️ Совет подотчетен в своей деятельности Совету глав государств СНГ
✔️ следующее заседание МСПК пройдет в 2024 году в Таджикистане
✅Было бы интересно ознакомиться с обобщенной практикой в отношении криптовалют. Но скорее всего информация об этом будет только в следующем году
❗️Тем не менее – виден явный тренд на объединение усилий регуляторов стран СНГ по синхронизации подхода по этому направлению, обмену опытом и выработке единых законодательных норм и требований
https://tass.ru/proisshestviya/18185839
Подробнее о деятельности МСПК: https://e-cis.info/cooperation/3227/77912/
#антикоррупционныйкомплаенс
#подфт
#криптовалюта
#расследования
TACC
Генпрокуратура впервые запросила помощь по делам об аресте криптовалюты у других стран
Глава ведомства Игорь Краснов выразил уверенность, что со временем число таких запросов существенно возрастет
ПОД/ФТ
Цифровые активы
Цифровой рубль
📌Президент РФ подписал закон «О введении цифрового рубля», вступающий в силу с 01.08.2023 года (основные нормы)
👉Закон вносит поправки в следующие законы:
✔️ 1-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 128, 140)
✔️ 2-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 845, 861, 862)
✔️ 3-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 1128, 1174)
👉ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса — 0,3% от платежа.
❗️Концепция ЦБ о введении цифрового рубля была разработана в апреле 2021 года
👉В ЦБ ожидают, что массово россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем в 2025—2027 годах. Пока же ведется его тестирование.
✅Таким образом на текущий момент дан старт новой легальной форме безналичных денег - цифровой рубль в России. Пока законодательная база еще формируется, тем не менее пора начинать системно анализировать все что появляется в том числе с т.з. потенциальных комплаенс-рисков, поскольку какой-то момент бизнес начнет использовать цифровой рубль в качестве способа платежа
https://www.rbc.ru/finances/24/07/2023/64be54ae9a7947c4e5a77651?from=from_main_1
Материалы ЦБ по цифровому рублю здесь: https://cbr.ru/fintech/dr/
Концепция ЦБ о введении цифрового рубля: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
О готовности платформы ЦБ: https://www.kommersant.ru/doc/6054529 \
Вопросы и ответы про цифровой рубль: https://journal.tinkoff.ru/news/digital-ruble-law-2023/
#подфт
#цифровойрубль
#цифровыеактивы
Цифровые активы
Цифровой рубль
📌Президент РФ подписал закон «О введении цифрового рубля», вступающий в силу с 01.08.2023 года (основные нормы)
👉Закон вносит поправки в следующие законы:
✔️ 1-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 128, 140)
✔️ 2-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 845, 861, 862)
✔️ 3-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 1128, 1174)
👉ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса — 0,3% от платежа.
❗️Концепция ЦБ о введении цифрового рубля была разработана в апреле 2021 года
👉В ЦБ ожидают, что массово россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем в 2025—2027 годах. Пока же ведется его тестирование.
✅Таким образом на текущий момент дан старт новой легальной форме безналичных денег - цифровой рубль в России. Пока законодательная база еще формируется, тем не менее пора начинать системно анализировать все что появляется в том числе с т.з. потенциальных комплаенс-рисков, поскольку какой-то момент бизнес начнет использовать цифровой рубль в качестве способа платежа
https://www.rbc.ru/finances/24/07/2023/64be54ae9a7947c4e5a77651?from=from_main_1
Материалы ЦБ по цифровому рублю здесь: https://cbr.ru/fintech/dr/
Концепция ЦБ о введении цифрового рубля: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf
О готовности платформы ЦБ: https://www.kommersant.ru/doc/6054529 \
Вопросы и ответы про цифровой рубль: https://journal.tinkoff.ru/news/digital-ruble-law-2023/
#подфт
#цифровойрубль
#цифровыеактивы
РБК
Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля
Совершать операции с цифровым рублем можно будет при помощи специальной системы, оператором которой станет ЦБ. Храниться крипторубли будут в цифровых кошельках
ПОД/ФТ
KYC
📌Управление по регулированию деятельности солиситоров Англии и Уэльса (SRA) выдвинуло обвинения в нарушении правил борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём (anti-money laundering regulations), против международной юридической фирмы Dentons в лице её составной части – компании Dentons UK and Middle East LLP
👉Суть обвинения:
- «непринятие адекватных мер для установления источника богатства/денег клиента» в процессе представительства «политически значимого лица (PEP) или связанных с ним организаций между приблизительно маем 2013 года и июнем 2017 года»
👉в отношении лиц категории PEP в соответствии с п.14 (1) Money Laundering Regulations 2007 необходимо было проводить «осуществлять расширенные процедуры юридической проверки клиента и непрерывный контроль при помощи основанного на оценке риска подхода» (п.14 (1))
👉Дисциплинарный трибунал Солиситоров - это независимый трибунал, который примет свое собственное решение после рассмотрения всех доказательств, включая любые доказательства, представленные Ответчиком
✅Интересный кейс, насколько публичным будет освящение результатов пока неясно (вероятно, сам факт решения будет оглашен), тем не менее – вопросы расширенного KYC в отношении лиц категории PEP вопрос непростой. Money Laundering Regulations 2007 говорит лишь о том, что Dentons была обязана «принять надлежащие меры в целях установления источника средств, использование которых предполагается создаваемыми деловыми отношениями или разовой сделкой» (п.14 (4)(b))
Какие реально меры были предприняты, соответствуют ли они требованию «иметь свидетельства, которые могут быть предоставлены надзорному органу такого регулируемого лица, подтверждающие достаточность осуществляемых процедур возникающему риску легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» (п.7 (2) (b)), достаточными ли будут «свидетельства» - ответит это разбирательство
❗️Пока же даже не раскрыта даже то, в отношении PEPа из какой станы возникли претензии и почему возникли именно сейчас спустя почти 10 лет
Комментарий в канале РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ: https://t.iss.one/LawFirms/6000
Информация о возбуждении дела: https://www.sra.org.uk/consumers/solicitor-check/447523/
Текст Money Laundering Regulations 2007 на русском: https://perevodzakonov.ru/perevod-s-angliyskogo/money-laundering-regulations/money-laundering-regulations-2007-perevod-s-angliyskogo-chast-1-obschie-polozheniya
#подфт
#kyc
KYC
📌Управление по регулированию деятельности солиситоров Англии и Уэльса (SRA) выдвинуло обвинения в нарушении правил борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём (anti-money laundering regulations), против международной юридической фирмы Dentons в лице её составной части – компании Dentons UK and Middle East LLP
👉Суть обвинения:
- «непринятие адекватных мер для установления источника богатства/денег клиента» в процессе представительства «политически значимого лица (PEP) или связанных с ним организаций между приблизительно маем 2013 года и июнем 2017 года»
👉в отношении лиц категории PEP в соответствии с п.14 (1) Money Laundering Regulations 2007 необходимо было проводить «осуществлять расширенные процедуры юридической проверки клиента и непрерывный контроль при помощи основанного на оценке риска подхода» (п.14 (1))
👉Дисциплинарный трибунал Солиситоров - это независимый трибунал, который примет свое собственное решение после рассмотрения всех доказательств, включая любые доказательства, представленные Ответчиком
✅Интересный кейс, насколько публичным будет освящение результатов пока неясно (вероятно, сам факт решения будет оглашен), тем не менее – вопросы расширенного KYC в отношении лиц категории PEP вопрос непростой. Money Laundering Regulations 2007 говорит лишь о том, что Dentons была обязана «принять надлежащие меры в целях установления источника средств, использование которых предполагается создаваемыми деловыми отношениями или разовой сделкой» (п.14 (4)(b))
Какие реально меры были предприняты, соответствуют ли они требованию «иметь свидетельства, которые могут быть предоставлены надзорному органу такого регулируемого лица, подтверждающие достаточность осуществляемых процедур возникающему риску легализации (отмывания) денег, полученных преступным путем, или финансирования терроризма» (п.7 (2) (b)), достаточными ли будут «свидетельства» - ответит это разбирательство
❗️Пока же даже не раскрыта даже то, в отношении PEPа из какой станы возникли претензии и почему возникли именно сейчас спустя почти 10 лет
Комментарий в канале РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ: https://t.iss.one/LawFirms/6000
Информация о возбуждении дела: https://www.sra.org.uk/consumers/solicitor-check/447523/
Текст Money Laundering Regulations 2007 на русском: https://perevodzakonov.ru/perevod-s-angliyskogo/money-laundering-regulations/money-laundering-regulations-2007-perevod-s-angliyskogo-chast-1-obschie-polozheniya
#подфт
#kyc
Telegram
РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ
Dentons будут судить в дисциплинарном трибунале по делам солиситоров
Управление по регулированию деятельности солиситоров Англии и Уэльса (SRA) выдвинуло обвинения в нарушении правил борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём (anti-money…
Управление по регулированию деятельности солиситоров Англии и Уэльса (SRA) выдвинуло обвинения в нарушении правил борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путём (anti-money…
ПОД/ФТ
🇷🇺Россия
📌Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
👉История вопроса:
☑️Egmont Group была образована в 1995 году как неофициальная сеть из 24 национальных ПФР, получившая свое название от Эгмонтского дворца в Брюсселе, где состоялось учредительное собрание группы
☑️Росфинмониторинг был членом Egmont Group с 30.06.2002 года
☑️Все страны бывшего СССР являются членами Egmont Group, но в разных регионах.
👉Регион Евразия: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан
👉Регион Европа II: Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Украина
👉Регион Европа I: Литва, Латвия, Эстония
☑️Какие страны не входят в Egmont Group:
⛔️Китай
⛔️Иран
⛔️Северная Корея
⛔️Многие страны Африки
☑️В декабре 2022 в отношении России было принято промежуточное решение со следующим последствиями:
1️⃣Лишает Росфинмониторинг ответственности за проведение совещаний EG.
2️⃣Лишить Росфинмониторинг официальных руководящих, консультативных и представительских должностей в EG.
3️⃣Лишить Росфинмониторинг физического присутствия на заседаниях EG и привилегий на участие в проекте. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседания виртуально только в тех случаях, когда такая возможность предоставляется организатором таких встреч.
4️⃣Расторгнуть соглашение о поддержке натурой, заключенное Росфинмониторингом с Секретариатом EG.
5️⃣Отложить внесение взносов натурой от /по поручению Росфинмониторинга.
6️⃣Отсрочка корпоративных обязательств Росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.
☑️В феврале 2023 года также было приостановлено членство России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)
❗️Членство Беларуси (в Egmont Group с 30.05.2007) пока не приостановлено
✅Еще одна международная структура, приостановившая членство России на неопределенный срок. Еще один методологический разрыв между.
https://www.interfax.ru/world/926775
👉Egmont Group выпускает ежегодные отчеты и другие документы в области ПОД/ФТ, см здесь: https://egmontgroup.org/resources/
#подфт
#россия
🇷🇺Россия
📌Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
👉История вопроса:
☑️Egmont Group была образована в 1995 году как неофициальная сеть из 24 национальных ПФР, получившая свое название от Эгмонтского дворца в Брюсселе, где состоялось учредительное собрание группы
☑️Росфинмониторинг был членом Egmont Group с 30.06.2002 года
☑️Все страны бывшего СССР являются членами Egmont Group, но в разных регионах.
👉Регион Евразия: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан
👉Регион Европа II: Армения, Грузия, Молдова, Азербайджан, Украина
👉Регион Европа I: Литва, Латвия, Эстония
☑️Какие страны не входят в Egmont Group:
⛔️Китай
⛔️Иран
⛔️Северная Корея
⛔️Многие страны Африки
☑️В декабре 2022 в отношении России было принято промежуточное решение со следующим последствиями:
1️⃣Лишает Росфинмониторинг ответственности за проведение совещаний EG.
2️⃣Лишить Росфинмониторинг официальных руководящих, консультативных и представительских должностей в EG.
3️⃣Лишить Росфинмониторинг физического присутствия на заседаниях EG и привилегий на участие в проекте. Росфинмониторингу будет разрешено посещать заседания виртуально только в тех случаях, когда такая возможность предоставляется организатором таких встреч.
4️⃣Расторгнуть соглашение о поддержке натурой, заключенное Росфинмониторингом с Секретариатом EG.
5️⃣Отложить внесение взносов натурой от /по поручению Росфинмониторинга.
6️⃣Отсрочка корпоративных обязательств Росфинмониторинга в расчете на то, что выплаты возобновятся после завершения текущего кризиса.
☑️В феврале 2023 года также было приостановлено членство России в FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег)
❗️Членство Беларуси (в Egmont Group с 30.05.2007) пока не приостановлено
✅Еще одна международная структура, приостановившая членство России на неопределенный срок. Еще один методологический разрыв между.
https://www.interfax.ru/world/926775
👉Egmont Group выпускает ежегодные отчеты и другие документы в области ПОД/ФТ, см здесь: https://egmontgroup.org/resources/
#подфт
#россия
Интерфакс
Группа "Эгмонт" приостановила членство Росфинмониторинга в ней
Руководители Группы подразделений финансовой разведки "Эгмонт" приняли решение приостановить членство в ней Росфинмониторинга.
Субботнее
Кино
ПОД/ФТ
Не секрет, что существуют разные способы отмывания денег и что преступное сообщество постоянно ищет новые способы
Один из не новых, но тем не менее реальных способов - через покупку произведений искусства
Подумать об этом и получить удовольствие можно одновременно про просмотре новой комедии «Искусство по понятиям» (The kill room) с прекрасным актерским составом в виде Умы Турман и Сэмюэль Л.Джексона
Я смотрела в ОККО. Трейлер: https://youtu.be/g_GbPW3Km7Y?si=jF7YU9vXV3bHLQWf
Статья по теме дополнительно: https://vc.ru/u/1176689-prostaya-ekonomika/531852-gryaznoe-iskusstvo-kak-zhivopis-skryvaet-prestupnye-dohody
#кино
#субботнее
#подфт
Кино
ПОД/ФТ
Не секрет, что существуют разные способы отмывания денег и что преступное сообщество постоянно ищет новые способы
Один из не новых, но тем не менее реальных способов - через покупку произведений искусства
Подумать об этом и получить удовольствие можно одновременно про просмотре новой комедии «Искусство по понятиям» (The kill room) с прекрасным актерским составом в виде Умы Турман и Сэмюэль Л.Джексона
Я смотрела в ОККО. Трейлер: https://youtu.be/g_GbPW3Km7Y?si=jF7YU9vXV3bHLQWf
Статья по теме дополнительно: https://vc.ru/u/1176689-prostaya-ekonomika/531852-gryaznoe-iskusstvo-kak-zhivopis-skryvaet-prestupnye-dohody
#кино
#субботнее
#подфт
YouTube
Искусство по понятиям | Трейлер | В кино с 14 сентября
Премьера трейлера комедийного триллера «Искусство по понятиям». В кинотеатрах с 14 сентября.
Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда…
Неудачливая хозяйка арт-галереи Патрис, киллер Реджи и его босс Гордон ввязываются в опасную авантюру по отмыванию денег. Дело принимает неожиданный оборот, когда…
Антикоррупционный комплаенс
Санкционный комплаенс
AML
ПОД/ФТ
🇦🇪ОАЭ
📌В ОАЭ появилась единая англоязычная база законодательства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
❗️Искать документы можно через разные критерии, что очень удобно
👉В сентябре 2023 ОАЭ также был выпущен доклад «Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance», который был выпущен в том числе чтобы обозначить приверженность ОАЭ в соблюдении санкционных списков ООН или иных «местных» санкционных списков
База законодательства здесь: https://uaelegislation.gov.ae/en/home
Скачать доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance можно здесь: https://www.sca.gov.ae/assets/3476c092/terrorist-and-proliferation-financing-red-flags-guidance.aspx
#антикоррупционныйокмплаенс
#санкционныйкомплаенс
#подфт
#оаэ
Санкционный комплаенс
AML
ПОД/ФТ
🇦🇪ОАЭ
📌В ОАЭ появилась единая англоязычная база законодательства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
❗️Искать документы можно через разные критерии, что очень удобно
👉В сентябре 2023 ОАЭ также был выпущен доклад «Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance», который был выпущен в том числе чтобы обозначить приверженность ОАЭ в соблюдении санкционных списков ООН или иных «местных» санкционных списков
База законодательства здесь: https://uaelegislation.gov.ae/en/home
Скачать доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance можно здесь: https://www.sca.gov.ae/assets/3476c092/terrorist-and-proliferation-financing-red-flags-guidance.aspx
#антикоррупционныйокмплаенс
#санкционныйкомплаенс
#подфт
#оаэ
uaelegislation.gov.ae
United Arab Emirates Legislations
ПОД/ФТ
Санкционный комплаенс
📌Обсуждение внесения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжается - Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
👉Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
👉История вопроса:
☑️В 1989 FATF учредили страны G7 («Большой семерки»)
☑️В 2019 Россию прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия
☑️В декабре 2022 Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) было принято промежуточное решение со различными последствиями
☑️24.02.2023 было приостановлено членство России в FATF
☑️В октябре 2023 Egmont Group приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
☑️По состоянию на июнь 2024 – членами FATF являются 38 стран (интересно, что Китай и Гонконг указаны как отдельные члены FATF)
⚫️В «черном» списке «юрисдикций высокого риска» (High-Risk Jurisdictions) FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея
⚪️В «сером» списке «юрисдикций под усиленным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring) на июнь 2024 г. 21 страна
Недавно из «серого» списка были исключены: Турция и Ямайка
❗️Логика процедур FATF предполагает сначала включение страны в «серый» список
✅Интересно, что доклад об этом риске на уровне Совета Федерации озвучивается уже сейчас, хотя до декабря еще несколько месяцев.
В любом случае если посмотреть комплексно, то можно увидеть все большее переплетение действий и решений государств и международных организаций по следующим направлениям:
- санкции
- ПОД/ФТ
- экстерриториальный кейсы по коррупции
⚡️Комплаенс-политики банков и финансовых организаций вероятнее всего станут еще жестче, а возможности для структурирования сделок и платежей еще сложнее
https://tass.ru/politika/21371001
🖇полный «серый» список здесь: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html)
🖇Обзор от Forbes о потенциальных последствиях включения России в «черный» список, май 2023: https://www.forbes.ru/finansy/489825-v-odnom-radu-s-iranom-i-kndr-cem-grozit-rossii-popadanie-v-cernyj-spisok-fatf
🖇О действиях Egmont Group в отношении России: https://t.iss.one/compliancecraft/1308
#подфт
#санкционныйкомплаенс
Санкционный комплаенс
📌Обсуждение внесения России в черный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) продолжается - Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин
👉Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
👉История вопроса:
☑️В 1989 FATF учредили страны G7 («Большой семерки»)
☑️В 2019 Россию прошла полноценную проверку FATF и получила наивысший уровень соответствия
☑️В декабре 2022 Egmont Group (объединенный орган из 170 подразделений финансовой разведки - ПФР или FIU) было принято промежуточное решение со различными последствиями
☑️24.02.2023 было приостановлено членство России в FATF
☑️В октябре 2023 Egmont Group приостановила членство Росфинмониторинга в Egmont Group ПФР «на срок, необходимый для защиты интересов Egmont Group и обеспечения достижимости ее целей»
☑️По состоянию на июнь 2024 – членами FATF являются 38 стран (интересно, что Китай и Гонконг указаны как отдельные члены FATF)
⚫️В «черном» списке «юрисдикций высокого риска» (High-Risk Jurisdictions) FATF находятся Иран, Мьянма и Северная Корея
⚪️В «сером» списке «юрисдикций под усиленным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring) на июнь 2024 г. 21 страна
Недавно из «серого» списка были исключены: Турция и Ямайка
❗️Логика процедур FATF предполагает сначала включение страны в «серый» список
✅Интересно, что доклад об этом риске на уровне Совета Федерации озвучивается уже сейчас, хотя до декабря еще несколько месяцев.
В любом случае если посмотреть комплексно, то можно увидеть все большее переплетение действий и решений государств и международных организаций по следующим направлениям:
- санкции
- ПОД/ФТ
- экстерриториальный кейсы по коррупции
⚡️Комплаенс-политики банков и финансовых организаций вероятнее всего станут еще жестче, а возможности для структурирования сделок и платежей еще сложнее
https://tass.ru/politika/21371001
🖇полный «серый» список здесь: https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-june-2024.html)
🖇Обзор от Forbes о потенциальных последствиях включения России в «черный» список, май 2023: https://www.forbes.ru/finansy/489825-v-odnom-radu-s-iranom-i-kndr-cem-grozit-rossii-popadanie-v-cernyj-spisok-fatf
🖇О действиях Egmont Group в отношении России: https://t.iss.one/compliancecraft/1308
#подфт
#санкционныйкомплаенс
TACC
Росфинмониторинг заявил о продолжении обсуждения внесения РФ в черный список FATF
Глава ведомства Юрий Чиханчин отметил, что следующее пленарное заседание FATF пройдет в декабре, и ведомство ожидает новую "номинацию" на санкции
Полезная подборка от РБК: https://www.rbc.ru/story/665edbeb9a79471ab929c085?utm_source=rbc.ru&utm_medium=inhouse_media&utm_campaign=658c07779a7947b66c033533&utm_content=story_665edbeb9a79471ab929c085&utm_term=10.4Z_noauth
p.s. Статья Bloomberg попалась в аудиторском канале (здесь отдельная дискуссия к посту о статье в комментариях образовалась: https://t.iss.one/proaudit_and_control/1291)
🤝благодарю Екатерину за интересную тему и отличный, кстати, авторский канал
#подфт
#расследование
#комплаенс
#мошенничество
p.s. Статья Bloomberg попалась в аудиторском канале (здесь отдельная дискуссия к посту о статье в комментариях образовалась: https://t.iss.one/proaudit_and_control/1291)
🤝благодарю Екатерину за интересную тему и отличный, кстати, авторский канал
#подфт
#расследование
#комплаенс
#мошенничество
Вакансия
Комплаенс
ПОД/ФТ
📌В дружный коллектив Департамента Комплаенс Страховой Компании Zetta ищут сотрудника на должность Главного специалиста ПОД/ФТ💫
👉*Если ты:*
✅ Работал в области ПОД/ФТ в Страховом/Банковском секторе или в иных НФО не менее 1 года
✅ Знаешь о мониторинге операций и об обязательном контроле
✅ Имеешь высшее экономическое или юридическое образование
✅ Любишь свою работу и хочешь развиваться
*То значит - эта вакансия точно для тебя!* 🎉
*Преимущества:*
📍Зарплата выше рынка. Выплачивается без опозданий и задержек!
📍График 5/2 с возможностью 2 дней удалёнки, после успешного прохождения испытательного срока
📍Прекрасный, дружный коллектив
📍Достойная программа ДМС с возможностью прохождения check up
📍Офис в исторической и живописной части центра Москвы
*Отправляй свое резюме Екатерине https://t.iss.one/Ekaterina_Aris
#вакансия
#подфт
#комплаенс
Комплаенс
ПОД/ФТ
📌В дружный коллектив Департамента Комплаенс Страховой Компании Zetta ищут сотрудника на должность Главного специалиста ПОД/ФТ💫
👉*Если ты:*
✅ Работал в области ПОД/ФТ в Страховом/Банковском секторе или в иных НФО не менее 1 года
✅ Знаешь о мониторинге операций и об обязательном контроле
✅ Имеешь высшее экономическое или юридическое образование
✅ Любишь свою работу и хочешь развиваться
*То значит - эта вакансия точно для тебя!* 🎉
*Преимущества:*
📍Зарплата выше рынка. Выплачивается без опозданий и задержек!
📍График 5/2 с возможностью 2 дней удалёнки, после успешного прохождения испытательного срока
📍Прекрасный, дружный коллектив
📍Достойная программа ДМС с возможностью прохождения check up
📍Офис в исторической и живописной части центра Москвы
*Отправляй свое резюме Екатерине https://t.iss.one/Ekaterina_Aris
#вакансия
#подфт
#комплаенс
Казанская_декларация.pdf
373.5 KB
БРИКС
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Этика
Дискриминация
Устойчивое развитие
ESG
⚡️Первоисточники важны, можно прочитать массу комментариев и упустить что-то важное.
📌Казанская декларация БРИКС от 23.10.24 относится к документам, реализация которых окажет существенное влияние на различные сферы.
✅Да, международное публичное право и его документы написаны непростым языком, но каждая фраза непроста и по многу раз согласована, а значит имеет значение и будет в дальнейшем расшифрована в следующих шагах и документах
👉На что стоит обратить внимание (коротко) и почитать подробнее:
1️⃣Экспертный совет БРИКС (подробнее: https://brics-expert.info/)
2️⃣BRICS Clear - независимая депозитарная система (подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7249814)
3️⃣Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI) (подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/670718e79a7947d38b5327c4)
4️⃣Антикоррупционная рабочая группа (АКГ) БРИКС (подробнее: https://www.mid.ru/ru/press_service/1973903/)
5️⃣ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (A/RES/78/311) (подробнее: https://ai.gov.ru/knowledgebase/mezhdunarodnye-dokumenty-po-razvitiyu-ii/2024_ukreplenie_meghdunarodnogo_sotrudnichestva_v_dele_naraschivaniya_potenciala_v_oblasti_iskusstvennogo_intellekta_enhancing_international_cooperation_on_capacity-building_of_artificial_intelligence_generalynaya_assambleya_oon/)
6️⃣Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (подробнее: https://www.hse.ru/org/hse/348536793/)
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#этика
#дискриминация
#устойчивоеразвитие
#ESG
#подфт
#БРИКС
Санкционный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Этика
Дискриминация
Устойчивое развитие
ESG
⚡️Первоисточники важны, можно прочитать массу комментариев и упустить что-то важное.
📌Казанская декларация БРИКС от 23.10.24 относится к документам, реализация которых окажет существенное влияние на различные сферы.
✅Да, международное публичное право и его документы написаны непростым языком, но каждая фраза непроста и по многу раз согласована, а значит имеет значение и будет в дальнейшем расшифрована в следующих шагах и документах
👉На что стоит обратить внимание (коротко) и почитать подробнее:
1️⃣Экспертный совет БРИКС (подробнее: https://brics-expert.info/)
2️⃣BRICS Clear - независимая депозитарная система (подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7249814)
3️⃣Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI) (подробнее: https://www.rbc.ru/finances/10/10/2024/670718e79a7947d38b5327c4)
4️⃣Антикоррупционная рабочая группа (АКГ) БРИКС (подробнее: https://www.mid.ru/ru/press_service/1973903/)
5️⃣ Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Укрепление международного сотрудничества в деле наращивания потенциала в области искусственного интеллекта» (A/RES/78/311) (подробнее: https://ai.gov.ru/knowledgebase/mezhdunarodnye-dokumenty-po-razvitiyu-ii/2024_ukreplenie_meghdunarodnogo_sotrudnichestva_v_dele_naraschivaniya_potenciala_v_oblasti_iskusstvennogo_intellekta_enhancing_international_cooperation_on_capacity-building_of_artificial_intelligence_generalynaya_assambleya_oon/)
6️⃣Международный центр конкурентного права и политики БРИКС (подробнее: https://www.hse.ru/org/hse/348536793/)
#санкционныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонопольныйкомплаенс
#этика
#дискриминация
#устойчивоеразвитие
#ESG
#подфт
#БРИКС