Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Роберта Алояна, Реваза Бурдули, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (45 эпизодов), Акоба Товмасяна – ч.4 ст.159 УК РФ (34 эпизода), и Николая Волокитина – ч.4 ст.159 УК РФ.
У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.
Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.
Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.
Фигуранты вину признали.
Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Гончарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.
30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.
Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.
30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.
Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.
Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Павла Федорова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что с 01.01.2023 по 28.06.2024 Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП «Лашина В.И.», заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов, путем злоупотребления доверием не менее 5 заказчиков и иных лиц, заключал от имени вышеуказанных ООО и ИП договоры на выполнение работ по изготовлению домов модульной конструкции, их доставке, монтажу и установке на земельных участках, а также на выполнение работ по подключению в дом инженерных систем, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и оборудования сантехнической кабины на земельном участке. Далее, убеждал заказчиков, злоупотребляя их доверием, осуществлять оплату по вышеуказанным договорам путем передачи наличных денежных средств в кассу указанных ООО и ИП, а также путем перечисления безналичных денежных средств на банковские счета указанных организаций. После чего, заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства, а преследуя преступную цель хищения денежных средств, не приступил в установленные вышеуказанными договорами сроки, вплоть до 28.06.2024, к исполнению возложенных обязательств по изготовлению монтажу и установке домокомплектов, похитив полученные от заказчиков и иных лиц денежные средства на сумму не менее 17 203 700 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.
31.10.2024 Федоров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
01.11.2024 ему предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28.12.2024 (1 месяц 28 суток).
Рисунок: нейросеть.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что с 01.01.2023 по 28.06.2024 Федоров, действуя от имени ООО «ЛЕТВУД», ООО «ЛЕТВУД-М, ИП «Лашина В.И.», заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства по изготовлению, монтажу и установке домокомплектов, путем злоупотребления доверием не менее 5 заказчиков и иных лиц, заключал от имени вышеуказанных ООО и ИП договоры на выполнение работ по изготовлению домов модульной конструкции, их доставке, монтажу и установке на земельных участках, а также на выполнение работ по подключению в дом инженерных систем, систем водоснабжения, канализации, электроснабжения и оборудования сантехнической кабины на земельном участке. Далее, убеждал заказчиков, злоупотребляя их доверием, осуществлять оплату по вышеуказанным договорам путем передачи наличных денежных средств в кассу указанных ООО и ИП, а также путем перечисления безналичных денежных средств на банковские счета указанных организаций. После чего, заведомо не намереваясь исполнять принятые в рамках заключенных договоров обязательства, а преследуя преступную цель хищения денежных средств, не приступил в установленные вышеуказанными договорами сроки, вплоть до 28.06.2024, к исполнению возложенных обязательств по изготовлению монтажу и установке домокомплектов, похитив полученные от заказчиков и иных лиц денежные средства на сумму не менее 17 203 700 рублей, которыми распорядился по собственному усмотрению, чем причинил вышеуказанным лицам ущерб в особо крупном размере.
31.10.2024 Федоров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
01.11.2024 ему предъявлено обвинение.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Федорову стражу по 28.12.2024 (1 месяц 28 суток).
Рисунок: нейросеть.
#октябрьский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Бабина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.
Бабин, состоящий в должности начальника 2 отделения 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, достоверно зная, что в рамках уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники 7 отдела УУР, проводится комплекс ОРМ, направленный на выявление лиц, причастных к совершению преступления - мошенничества, то есть приобретения путем обмана права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, лит. Б, по результатам которых может быть установлена причастность Д., А., и Д1., что может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, с 25.03.2022 по 23.05.2022, в ходе личных встреч с Д., а также в ходе телефонных разговоров в мессенджере «Сигнал», установив обеспокоенность последнего вышеуказанными обстоятельствами, в целях хищения имущества Д., используя своё служебное положение, ввёл потерпевшего в заблуждение относительно наличия у него (Бабина) в связи с занимаемой им должностью возможности совершить незаконное бездействие, выражающееся в неустановлении причастности вышеуказанных лиц к расследуемому преступлению и непредоставлении в орган следствия необходимой информации по результатам проведенных ОРМ, информировании Д. о ходе расследования уголовного дела. При этом, Бабин достоверно осознавал, что не имеет полномочий по принятию процессуальных решений о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по уголовному делу, не имеет реальной возможности каким-либо образом повлиять и способствовать непривлечению Д., А. и Д1. к уголовной ответственности, а также был достоверно осведомлен о том, что иные вышестоящие должностные лица 7 отдела УУР, а именно начальник и заместитель начальника, неосведомленные о его (Бабина) преступном умысле, проводят ОРМ по вышеуказанному уголовному делу, не намеревался выполнить свои обязательства перед Д. по непроведению ОРМ и не имел полномочий повлиять на их проведение вышестоящим руководством. Таким образом, Бабин, с 25.03.2022 по 15.07.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение имущества Д., а именно: денежных средств в сумме 700 000 рублей, 2-х мобильных телефонов «Apple iPhone 13 Pro 128 Gb», общей стоимостью 162 600 рублей, а всего имущества на сумму 862 600 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. материальный ущерб на указанную сумму.
Бабин вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Бабин, состоящий в должности начальника 2 отделения 7 отдела ОРЧ (УР) №2 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, достоверно зная, что в рамках уголовного дела, оперативное сопровождение которого осуществляют сотрудники 7 отдела УУР, проводится комплекс ОРМ, направленный на выявление лиц, причастных к совершению преступления - мошенничества, то есть приобретения путем обмана права собственности на недвижимое имущество, расположенное по адресу: г. СПб, ул. Большая Конюшенная, д. 4-6-8, лит. Б, по результатам которых может быть установлена причастность Д., А., и Д1., что может повлечь привлечение их к уголовной ответственности, с 25.03.2022 по 23.05.2022, в ходе личных встреч с Д., а также в ходе телефонных разговоров в мессенджере «Сигнал», установив обеспокоенность последнего вышеуказанными обстоятельствами, в целях хищения имущества Д., используя своё служебное положение, ввёл потерпевшего в заблуждение относительно наличия у него (Бабина) в связи с занимаемой им должностью возможности совершить незаконное бездействие, выражающееся в неустановлении причастности вышеуказанных лиц к расследуемому преступлению и непредоставлении в орган следствия необходимой информации по результатам проведенных ОРМ, информировании Д. о ходе расследования уголовного дела. При этом, Бабин достоверно осознавал, что не имеет полномочий по принятию процессуальных решений о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности по уголовному делу, не имеет реальной возможности каким-либо образом повлиять и способствовать непривлечению Д., А. и Д1. к уголовной ответственности, а также был достоверно осведомлен о том, что иные вышестоящие должностные лица 7 отдела УУР, а именно начальник и заместитель начальника, неосведомленные о его (Бабина) преступном умысле, проводят ОРМ по вышеуказанному уголовному делу, не намеревался выполнить свои обязательства перед Д. по непроведению ОРМ и не имел полномочий повлиять на их проведение вышестоящим руководством. Таким образом, Бабин, с 25.03.2022 по 15.07.2022, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, совершил мошенничество, то есть хищение имущества Д., а именно: денежных средств в сумме 700 000 рублей, 2-х мобильных телефонов «Apple iPhone 13 Pro 128 Gb», общей стоимостью 162 600 рублей, а всего имущества на сумму 862 600 рублей, которым распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. материальный ущерб на указанную сумму.
Бабин вину признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 года.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Виктории Даниловой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 28.07.2022 Данилова и иные лица разработали преступный план мошеннических действий, который заключался в том, чтобы привлекать клиентов под предлогом оказания им содействия в гарантированном получении последними кредитов. Суть плана заключалась в том, что клиент должен был приехать в офис подконтрольной организации, заполнить анкету, в которой указать свои персональные данные, информацию о долговых обязательствах, а также желаемую сумму кредита, после чего один из соучастников осуществлял персональную работу с клиентом, получая паспортные данные, пока другой соучастник составлял и подписывал с клиентом договор оказания услуг в целях сокрытия преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, затем клиенту сообщалось, что услуга не бесплатная, несмотря на то, что при телефонном разговоре клиентов убеждали, что первоначальных вложений не потребуется и в ходе личной беседы убеждали клиентов внести денежные средства в качестве оплаты за работу кредитных брокеров, а в случае отсутствия денежных средств предлагали клиенту оказать содействие в получении микрозайма, имея доступ к паспортным данным клиента и вводя их в заблуждение о погашении микрозайма после получения кредита, после чего осуществлялось хищение денежных средств, сами услуги не оказывались, а денежные средства клиенту не возвращались. Так Данилова, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, с 28.07.2022 по 13.09.2022, организовала фиктивное заключение договоров по адресу г. СПб, пл. Конституции, д.7, лит. А, пом. 119-Н, оф. 533-Б (БЦ «Лидер»), арендовав указанное помещение и зарегистрировав ООО «Деловой Альянс», под видом гражданско-правовых отношений, и завладела денежными средствами, принадлежащими Ш. в сумме 80 000 рублей; К. - 20 000 рублей; К1. - 210 000 рублей; М. - 23 000 рублей; Б. - 75 600 рублей; А. - 50 000 рублей; Ю. - 10 000 рублей; М. - 25 000 рублей; А. - 101 400 рублей; Н. - 133 000 рублей; Е. - 99 000 рублей; А1. - 70 000 рублей; К. - 60 000 рублей и М. - 91 000 рублей, а всего денежными средствами на общую сумму 1 048 000 рублей, условия заключенного между ООО «Деловой Альянс», ИП «Антонов П.А.» и потерпевшими договора оказания услуг в получении кредита не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению, потратив на цели и нужды не связанные с исполнением договорных обязательств, тем самым похитили их, в результате чего причинили вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб.
Данилова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 28.07.2022 Данилова и иные лица разработали преступный план мошеннических действий, который заключался в том, чтобы привлекать клиентов под предлогом оказания им содействия в гарантированном получении последними кредитов. Суть плана заключалась в том, что клиент должен был приехать в офис подконтрольной организации, заполнить анкету, в которой указать свои персональные данные, информацию о долговых обязательствах, а также желаемую сумму кредита, после чего один из соучастников осуществлял персональную работу с клиентом, получая паспортные данные, пока другой соучастник составлял и подписывал с клиентом договор оказания услуг в целях сокрытия преступной деятельности под видом гражданско-правовых отношений, затем клиенту сообщалось, что услуга не бесплатная, несмотря на то, что при телефонном разговоре клиентов убеждали, что первоначальных вложений не потребуется и в ходе личной беседы убеждали клиентов внести денежные средства в качестве оплаты за работу кредитных брокеров, а в случае отсутствия денежных средств предлагали клиенту оказать содействие в получении микрозайма, имея доступ к паспортным данным клиента и вводя их в заблуждение о погашении микрозайма после получения кредита, после чего осуществлялось хищение денежных средств, сами услуги не оказывались, а денежные средства клиенту не возвращались. Так Данилова, действуя группой лиц с неустановленными соучастниками, с 28.07.2022 по 13.09.2022, организовала фиктивное заключение договоров по адресу г. СПб, пл. Конституции, д.7, лит. А, пом. 119-Н, оф. 533-Б (БЦ «Лидер»), арендовав указанное помещение и зарегистрировав ООО «Деловой Альянс», под видом гражданско-правовых отношений, и завладела денежными средствами, принадлежащими Ш. в сумме 80 000 рублей; К. - 20 000 рублей; К1. - 210 000 рублей; М. - 23 000 рублей; Б. - 75 600 рублей; А. - 50 000 рублей; Ю. - 10 000 рублей; М. - 25 000 рублей; А. - 101 400 рублей; Н. - 133 000 рублей; Е. - 99 000 рублей; А1. - 70 000 рублей; К. - 60 000 рублей и М. - 91 000 рублей, а всего денежными средствами на общую сумму 1 048 000 рублей, условия заключенного между ООО «Деловой Альянс», ИП «Антонов П.А.» и потерпевшими договора оказания услуг в получении кредита не выполнили, деньгами распорядились по своему усмотрению, потратив на цели и нужды не связанные с исполнением договорных обязательств, тем самым похитили их, в результате чего причинили вышеуказанным потерпевшим материальный ущерб.
Данилова вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 300 000 рублей.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Невский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Максима Ерохина, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.
Ерохин вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 13.07.2024 не менее 2-х иных лиц (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) вступили между собой в сговор на совершение хищения денежных средств у граждан, заключающийся во введении их в заблуждение относительно необходимости декларирования личных денежных средств и помещения их на временный «безопасный» счет определенных банков, а также путем дальнейшего побуждения данных граждан к передаче максимально возможной суммы денежных средств прибывшему за ними «курьеру». Один из соучастников, в целях поиска лица, готового за денежное вознаграждение выполнять роль «курьера», в ходе переписки в «Telegram» вовлек Ерохина. При этом последнему было разъяснено, что при совершении преступления он должен постоянно находиться на связи, при получении информации об адресе потерпевшего, должен выдвинуться в указанный адрес, предварительно сообщив соучастнику время пути к указанному адресу, доложить о прибытии, а затем получить от потерпевшего денежные средства, которые незамедлительно конвертировать в криптовалюту на указанные реквизиты криптовалютного кошелька, оставив себе заранее оговоренное денежное вознаграждение. Так, 13.07.2024 неустановленное лицо отправило сообщение в мессенджере «WhatsApp» на абонентский номер Е., 1952 г.р., где в ходе переписки умышленно убедило последнюю в том, что является председателем Клуба моряков-подводников, сообщило заведомо ложные сведения о проверке финансового положения всех участников клуба сотрудниками ФСБ. После этого иное лицо осуществило телефонный звонок на указанный абонентский номер телефона Е. и представилось сотрудником ФСБ, умышленно сообщило потерпевшей ложные сведения о выявленном факте совершения в отношении нее мошеннических действий, после чего, осознавая, что Е. всерьез восприняла услышанную информацию, продолжая обманывать потерпевшую, убедило её в необходимости декларирования денежных средств и помещении их на временный «безопасный» счет другого банка, при этом выяснило, что Е. располагает денежными средствами в размере 990 000 рублей. Далее, убедившись в том, что Е. поверила информации, не имеет возможности ее проверить и готова выполнить требование по передаче денежных средств, заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру, который прибудет за ними. В свою очередь Ерохин, через «Telegram» получил адрес места жительства потерпевшей, прибыл к д. 21 к. 1 по ул. Коллонтай, где, находясь на крыльце у парадной, сообщив Е. кодовое слово «Армильда», получил от последней 990 000 рублей, после чего с места преступления скрылся. При этом Ерохин постоянно отчитывался перед соучастником о выполнении каждого этапа преступления, и, в соответствии с поступившими инструкциями, конвертировал похищенные деньги в криптовалюту, оставив себе вознаграждение. Вместе с тем, иное лицо продолжило осуществлять телефонные разговоры и переписку с Е., используя в целях обмана потерпевшей методы психологического воздействия и убеждения, выяснило, что Е. располагает, помимо ранее похищенных, денежными средствами в размере 900 000 рублей, находящимися на банковском счете, после чего, убедило потерпевшую в необходимости обналичивания указанной суммы и последующего их временного помещения на «безопасный» счет другого банка, а также заручилось ее согласием на передачу указанной суммы курьеру. 16.07.2024 Ерохин опять прибыл к дому потерпевшей, где получил от последней 900 000 рублей. Таким образом, Ерохин совместно с иными лицами, похитили принадлежащие Е. денежные средства в общей сумме 1 890 000 рублей.
Ерохин вину признал частично.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Е. 1 840 000 рублей.
#невский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Глеба Сузанского, Алексея Челнокова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (24 эпизода), Дмитрия Иванова и Александра Хрисанфова – ч.4 ст.159 УК РФ (13 эпизодов), а также Андрея Старчина – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.
Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.
Все взяты под стражу в зале суда немедленно.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы
С 10.08.2020 по 07.10.2020 Сузанский, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан, создал ОГ, в которую вовлек остальных соучастников, а также еще не менее 2-х неустановленных лиц, возложив при этом на себя роль организатора. Соучастники совместно определили, что будут совершать мошенничества в отношении лиц пожилого возраста, заведомо зная, что указанные граждане в силу своего возраста и имеющихся проблем со здоровьем легко поддаются убеждению и внушению, после чего они разработали план, в основу которого было положено обманное завладение денежными средствами граждан под видом продаж высокоэффективных дорогостоящих лекарственных препаратов, а фактически биологически активных добавок (БАДов) с несоразмерно низкой стоимостью. Созданная ОГ характеризовалась устойчивостью, стабильностью основного состава входящих в нее лиц, наличием в группе руководителя. Таким образом, участники ОГ, с 10.08.2020 до 02.12.2020, в разном составе между собой, совершили на территории г. СПб и ЛО не менее 24 мошенничеств в отношении пожилых граждан, чем причинили всем потерпевшим ущерб на общую сумму не менее 3 638 665 рублей.
Суд назначил наказание:
Сузанскому- 7 лет в ИК общего режима со штрафом в 1 500 000 рублей;
Челнокову – 5 лет в ИК общего режима со штрафом в 300 000 рублей;
Иванову, Хрисанфову, Старчину – 6 лет в ИК общего режима со штрафом в 800 000 рублей.
Все взяты под стражу в зале суда немедленно.
#приморский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #БАДы
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Кукунина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (16 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 28.07.2021 К. (уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении) совместно с неустановленным лицом (далее организаторы), преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали план и создали ОГ, к участию в которой привлекли Кукунина и еще несколько лиц (уголовное дело в отношении которых находится также на рассмотрении). С 28.07.2021 по 04.04.2022 участники ОПГ на территории РФ, в том числе г. СПб, действуя в соответствии со своими преступными ролями, в различных составах между собой, совершили 21 хищение и одно покушение на хищение денежных средств путём обмана. Так, 19.10.2021 неустановленные лица, действуя по указанию организаторов, используя приложения «Instagram», «WhatsApp» и «Telegram», осуществили переписку с потерпевшим К1., в ходе которых представлялись якобы клиентами и консультантами компании «Charles Schwab Corporation», сообщили последнему ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционный проект указанной компании, для получения которой ему, К1., необходимо осуществить перевод денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона» на имя соучастника ОГ - Б. на общую сумму 391 442, 70 рубля (фактический перевод в долларах США в сумме 5 500), якобы для последующего внесения денежных средств на вклад К1. Потерпевший, находясь в ОАО «Бакай Банк» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, осуществил 2 перевода наличными денежными средствами по 195 721, 35 рубль каждый (фактический перевод в долларах США в сумме по 2 750 каждый), а всего в общей сумме 391 442, 70 рубля посредством платежной системы «Золотая Корона» на имя Б. После чего Б., находясь в отделении ПАО «Совкомбанк» в г. Колпино, выполняя полученные от Кукунина указания, направленные последнему организатором К., получил денежные средства, перечисленные К1. и тем самым участники смогли распоряжаться ими. Таким образом, К., Кукунин, Б. и неустановленные лица, с целью извлечения личной материальной выгоды, в составе ОГ, совершили мошенничество, то есть похитили денежные средства К1. На указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Кукуниным был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, действуя в составе ОГ, используя методы психологического манипулирования, представляясь сотрудниками федеральной налоговой службы, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, ПАО «Сбербанк», сотрудниками правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о поступлении денежных средств на счета потерпевших, полученных незаконным путем третьими лицами, предлагал получить прибыль от вкладов в инвестиционные проекты компаний: «Cristal corporation», «Alliance Bernstein», «Invest Company 500 StartUps», «Газпром Инвест», представлялся сотрудниками юридического агентства «Фемида» и сообщал информацию о помощи в возвращении денежных средств, ранее вложенных на биржу «Форекс», совершил хищение денег у потерпевших на суммы: 12 884 000 рубля; 558 677, 30 рублей; 660 200 рублей; 547 174 рубля; 2 289 500 рублей; 4 250 000 рублей; 155 000 рублей; 299 000 рублей; 1 773 496 рублей; 1 385 000 рублей; 609 291 рубль; 876 000 рублей; 164 000 рублей; 42 000 рублей; С1. - 340 000 рублей, а также намеревался похитить 4 450 000 рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли так как были задержаны.
Кукунин вину признал, раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба, участвует в благотворительной деятельности, характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 28.07.2021 К. (уголовное дело в отношении которого находится на рассмотрении) совместно с неустановленным лицом (далее организаторы), преследуя цель незаконного обогащения, имея умысел на систематическое хищение денежных средств граждан путём обмана, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, разработали план и создали ОГ, к участию в которой привлекли Кукунина и еще несколько лиц (уголовное дело в отношении которых находится также на рассмотрении). С 28.07.2021 по 04.04.2022 участники ОПГ на территории РФ, в том числе г. СПб, действуя в соответствии со своими преступными ролями, в различных составах между собой, совершили 21 хищение и одно покушение на хищение денежных средств путём обмана. Так, 19.10.2021 неустановленные лица, действуя по указанию организаторов, используя приложения «Instagram», «WhatsApp» и «Telegram», осуществили переписку с потерпевшим К1., в ходе которых представлялись якобы клиентами и консультантами компании «Charles Schwab Corporation», сообщили последнему ложную информацию, содержащую недостоверные сведения о получении прибыли от вклада в инвестиционный проект указанной компании, для получения которой ему, К1., необходимо осуществить перевод денежных средств с использованием платежной системы «Золотая Корона» на имя соучастника ОГ - Б. на общую сумму 391 442, 70 рубля (фактический перевод в долларах США в сумме 5 500), якобы для последующего внесения денежных средств на вклад К1. Потерпевший, находясь в ОАО «Бакай Банк» по адресу: Кыргызская Республика, г. Бишкек, осуществил 2 перевода наличными денежными средствами по 195 721, 35 рубль каждый (фактический перевод в долларах США в сумме по 2 750 каждый), а всего в общей сумме 391 442, 70 рубля посредством платежной системы «Золотая Корона» на имя Б. После чего Б., находясь в отделении ПАО «Совкомбанк» в г. Колпино, выполняя полученные от Кукунина указания, направленные последнему организатором К., получил денежные средства, перечисленные К1. и тем самым участники смогли распоряжаться ими. Таким образом, К., Кукунин, Б. и неустановленные лица, с целью извлечения личной материальной выгоды, в составе ОГ, совершили мошенничество, то есть похитили денежные средства К1. На указанную сумму, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Кукуниным был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, действуя в составе ОГ, используя методы психологического манипулирования, представляясь сотрудниками федеральной налоговой службы, сотрудниками Центробанка и Росфинмониторинга, ПАО «Сбербанк», сотрудниками правоохранительных органов, сообщал ложную информацию о поступлении денежных средств на счета потерпевших, полученных незаконным путем третьими лицами, предлагал получить прибыль от вкладов в инвестиционные проекты компаний: «Cristal corporation», «Alliance Bernstein», «Invest Company 500 StartUps», «Газпром Инвест», представлялся сотрудниками юридического агентства «Фемида» и сообщал информацию о помощи в возвращении денежных средств, ранее вложенных на биржу «Форекс», совершил хищение денег у потерпевших на суммы: 12 884 000 рубля; 558 677, 30 рублей; 660 200 рублей; 547 174 рубля; 2 289 500 рублей; 4 250 000 рублей; 155 000 рублей; 299 000 рублей; 1 773 496 рублей; 1 385 000 рублей; 609 291 рубль; 876 000 рублей; 164 000 рублей; 42 000 рублей; С1. - 340 000 рублей, а также намеревался похитить 4 450 000 рублей, однако довести свои преступные действия до конца не смогли так как были задержаны.
Кукунин вину признал, раскаялся, предпринял меры к возмещению ущерба, участвует в благотворительной деятельности, характеризуется положительно, на иждивении имеет несовершеннолетнего ребенка.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет условно с испытательным сроком 4 года.
#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства следует, что не позднее 24.11.2023 Сергеев, действуя в составе ОПГ совместно с Сергеевой (в девичестве Задойной), имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, достоверно зная о том, что Сергеева не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, заключили 24.11.2023 с ПАО «Россети Ленэнерго» трудовой договор и она была принята в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего достоверно зная о том, что последняя исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили заведомо фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергеевой (в девичестве Задойной) и МО РФ, предоставили его в ПАО, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергеевой были произведены выплаты на сумму 750 000 рублей, которые участники похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб в крупном размере.
12.11.2024 Сергеева была задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ей было предъявлено обвинение.
Сергеева возражала относительно
удовлетворения ходатайства, указала на нахождение у нее на иждивении малолетнего ребенка. Защитник поддержал позицию обвиняемой, ходатайствовал
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Указал на то, что Сергеева приняла меры к возмещению ущерба, готова сотрудничать со следствием, не намерена скрываться, в целом полагал ходатайство следователя немотивированным и необоснованным.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Из ходатайства следует, что не позднее 24.11.2023 Сергеев, действуя в составе ОПГ совместно с Сергеевой (в девичестве Задойной), имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, достоверно зная о том, что Сергеева не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, заключили 24.11.2023 с ПАО «Россети Ленэнерго» трудовой договор и она была принята в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего достоверно зная о том, что последняя исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили заведомо фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергеевой (в девичестве Задойной) и МО РФ, предоставили его в ПАО, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергеевой были произведены выплаты на сумму 750 000 рублей, которые участники похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб в крупном размере.
12.11.2024 Сергеева была задержана в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ей было предъявлено обвинение.
Сергеева возражала относительно
удовлетворения ходатайства, указала на нахождение у нее на иждивении малолетнего ребенка. Защитник поддержал позицию обвиняемой, ходатайствовал
об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий. Указал на то, что Сергеева приняла меры к возмещению ущерба, готова сотрудничать со следствием, не намерена скрываться, в целом полагал ходатайство следователя немотивированным и необоснованным.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергеевой стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Сергеева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Мы рассказывали об избрании меры пресечения Сергеевой: https://t.iss.one/SPbGS/19046.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.09.2023 Сергеев и неустановленные лица, действуя в составе ОПГ, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, приискали соучастника К., после чего достоверно зная о том, что последний не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, обеспечили заключение 22.09.2023 К. с ПАО «Россети Ленэнерго» трудового договора, в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» в управление делами отдела материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего, достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и МО РФ, предоставили его в ПАО «Россети Ленэнерго», на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с К., а с 23.09.2023 по 31.03.2024 с расчетного счета ПАО на счет К. были произведены выплаты денежных средств на общую сумму 850 000 рублей, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договорам и коллективным договором ПАО «Россети Ленэнерго», которые участники преступной группы похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» имущественный ущерб в крупном размере. Кроме того, установлено, что не позднее 24.11.2023 Сергеев и неустановленные лица, приискали Сергееву, обеспечили заключение последней с ПАО трудового договора в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергевой и МО РФ, после чего также был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергевой (Задойной) были произведены выплаты на общую сумму 750 000 рублей, чем ПАО «Россети Ленэнерго» был причинен имущественный ущерб.
12.11.2024 Сергеев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ему было предъявлено обвинение.
Следователь, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Сергеев, будучи осведомленным о проведении по уголовному делу оперативных мероприятий, а также планируемых следственных действий, покинул пределы г. СПб, где длительное время до этого проживал, а непосредственно перед реализацией предпринял попытку спрятаться в ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская больница», имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, чем хотел создать условия невозможности производства с его участием следственных и иных процессуальных действий.
Сергеев возражал, указав на непричастность к рассматриваемым событиям. Сообщил, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах СВ РФ, не намерен скрываться от следствия.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Мы рассказывали об избрании меры пресечения Сергеевой: https://t.iss.one/SPbGS/19046.
Из ходатайства следует, что не позднее 22.09.2023 Сергеев и неустановленные лица, действуя в составе ОПГ, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Россети Ленэнерго», выделяемых в рамках социальных льгот и гарантий в виде материальной помощи работникам, в случае заключения ими контракта с МО РФ о прохождении военной службы, заведомо не имея намерений проходить военную службу по контракту или военную службу по призыву, а также получать статус военнослужащего, приискали соучастника К., после чего достоверно зная о том, что последний не является сотрудником ПАО «Россети Ленэнерго» и не имеет правовых оснований для получения материальной помощи при заключении контракта с МО РФ, обеспечили заключение 22.09.2023 К. с ПАО «Россети Ленэнерго» трудового договора, в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Кингисеппские электрические сети» в управление делами отдела материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, после чего, достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовым К. и МО РФ, предоставили его в ПАО «Россети Ленэнерго», на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с К., а с 23.09.2023 по 31.03.2024 с расчетного счета ПАО на счет К. были произведены выплаты денежных средств на общую сумму 850 000 рублей, включая заработную плату, а также иные выплаты, предусмотренные трудовым договорам и коллективным договором ПАО «Россети Ленэнерго», которые участники преступной группы похитили, чем причинили ПАО «Россети Ленэнерго» имущественный ущерб в крупном размере. Кроме того, установлено, что не позднее 24.11.2023 Сергеев и неустановленные лица, приискали Сергееву, обеспечили заключение последней с ПАО трудового договора в штат филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Новоладожские электрические сети» в отдел материального технического обеспечения на должность подсобного рабочего 1 разряда, изготовили фиктивный контракт о прохождении военной службы между рядовой Сергевой и МО РФ, после чего также был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с Сергеевой, а с 24.11.2023 по 09.01.2024 на счет Сергевой (Задойной) были произведены выплаты на общую сумму 750 000 рублей, чем ПАО «Россети Ленэнерго» был причинен имущественный ущерб.
12.11.2024 Сергеев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ.
13.11.224 ему было предъявлено обвинение.
Следователь, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Сергеев, будучи осведомленным о проведении по уголовному делу оперативных мероприятий, а также планируемых следственных действий, покинул пределы г. СПб, где длительное время до этого проживал, а непосредственно перед реализацией предпринял попытку спрятаться в ГБУЗ Московской области «Сергиево-Посадская больница», имитировав состояние острых болей и общее состояние средней степени тяжести, чем хотел создать условия невозможности производства с его участием следственных и иных процессуальных действий.
Сергеев возражал, указав на непричастность к рассматриваемым событиям. Сообщил, что проходил службу на СВО, ранее служил в рядах СВ РФ, не намерен скрываться от следствия.
Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Сергееву стражу по 11.01.2025.
#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анастасии Сергеевой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Из ходатайства…
Из ходатайства…
Кировский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление по уголовному делу в отношении Святослава Белова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода).
Обвинение полагало, что Белов, являясь учредителем и генеральным директором ООО «СК «Ренессанс Групп», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, обманул З. относительно своего намерения выполнить взятые на себя обязательства. Так он, заключил договор с последним от лица ООО «СК «Ренессанс Петербург» о выполнении работ (оказании услуг), в соответствии с которым взял на себя обязательства по выполнению комплекса работ (услуг) по разработке и согласованию проектной документации на приспособление для современного использования (проектная документация объединение и перевод в нежилой фонд 2-х квартир с устройством дополнительного входа) выявленного объекта культурного наследия «Здание Невского театра В.А. Неметти (дом. В.И. Колышко)» по адресу: г. СПб, Чкаловский пр., д. 16, лит. А, заведомо зная о том, что не имеет возможности выполнить данную работу. Затем, 28.05.2019, получил от З., из рук в руки наличными денежными средствами авансовый платеж в сумме 1 000 000 рублей в счет оплаты по договору. После чего Белов, с целью скрыть свои истинные намерения по неисполнению договора, обманывал потерпевшего, сообщая ему заведомо ложные сведения о проводимой работе по исполнению взятых на себя обязательств, а также с целью скрыть свои мошеннические действия и показать, что работа ведется, 29.07.2021 в кафе «Теремок», расположенному по Чкаловскому пр., продемонстрировал фиктивное письмо КГИОП, а также в счет оплаты по договору получил от З. - 500 000 рублей, и потом еще 500 000 рублей, а всего получил от З. денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, которые на счет ООО «СК «Ренессанс Петербург» не внес, на работы по договору не потратил, а похитил их, впоследствии распорядился деньгами по своему усмотрению.
Также Беловым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, путем обмана, заключал с потерпевшими договоры о выполнении работ (оказании услуг) по сопровождению, согласованию проектной документации и выполнению работ по перепланировке и переводу в нежилой фонд квартир, по выполнению комплекса работ на доработку, сопровождение и согласование проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, результате чего похитил денежные средства потерпевших на суммы: 825 000 рублей, 600 000 рублей, 1 620 000 рублей.
В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Белова. Данное ходатайство мотивировано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации в ВС РФ. Он признан годным и принят к военной службе по контракту.
Суд ходатайство удовлетворил. Производство по уголовному делу в отношении Белова приостановил, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменил.
Белов передан уполномоченному воинскому должностному лицу.
Ранее мы также рассказывали вам о приговоре Белову во Фрунзенском районном суде г. СПб: https://t.iss.one/SPbGS/17538.
#кировский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #СВО
Обвинение полагало, что Белов, являясь учредителем и генеральным директором ООО «СК «Ренессанс Групп», имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, используя свое служебное положение, обманул З. относительно своего намерения выполнить взятые на себя обязательства. Так он, заключил договор с последним от лица ООО «СК «Ренессанс Петербург» о выполнении работ (оказании услуг), в соответствии с которым взял на себя обязательства по выполнению комплекса работ (услуг) по разработке и согласованию проектной документации на приспособление для современного использования (проектная документация объединение и перевод в нежилой фонд 2-х квартир с устройством дополнительного входа) выявленного объекта культурного наследия «Здание Невского театра В.А. Неметти (дом. В.И. Колышко)» по адресу: г. СПб, Чкаловский пр., д. 16, лит. А, заведомо зная о том, что не имеет возможности выполнить данную работу. Затем, 28.05.2019, получил от З., из рук в руки наличными денежными средствами авансовый платеж в сумме 1 000 000 рублей в счет оплаты по договору. После чего Белов, с целью скрыть свои истинные намерения по неисполнению договора, обманывал потерпевшего, сообщая ему заведомо ложные сведения о проводимой работе по исполнению взятых на себя обязательств, а также с целью скрыть свои мошеннические действия и показать, что работа ведется, 29.07.2021 в кафе «Теремок», расположенному по Чкаловскому пр., продемонстрировал фиктивное письмо КГИОП, а также в счет оплаты по договору получил от З. - 500 000 рублей, и потом еще 500 000 рублей, а всего получил от З. денежные средства на общую сумму 2 000 000 рублей, которые на счет ООО «СК «Ренессанс Петербург» не внес, на работы по договору не потратил, а похитил их, впоследствии распорядился деньгами по своему усмотрению.
Также Беловым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, путем обмана, заключал с потерпевшими договоры о выполнении работ (оказании услуг) по сопровождению, согласованию проектной документации и выполнению работ по перепланировке и переводу в нежилой фонд квартир, по выполнению комплекса работ на доработку, сопровождение и согласование проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, результате чего похитил денежные средства потерпевших на суммы: 825 000 рублей, 600 000 рублей, 1 620 000 рублей.
В суд поступило ходатайство начальника пункта отбора на военную службу по контракту, в котором последний ходатайствовал о приостановлении производства по уголовному делу и об отмене меры пресечения в отношении Белова. Данное ходатайство мотивировано тем, что подсудимый заключил контракт о прохождении военной службы в период мобилизации в ВС РФ. Он признан годным и принят к военной службе по контракту.
Суд ходатайство удовлетворил. Производство по уголовному делу в отношении Белова приостановил, меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении отменил.
Белов передан уполномоченному воинскому должностному лицу.
Ранее мы также рассказывали вам о приговоре Белову во Фрунзенском районном суде г. СПб: https://t.iss.one/SPbGS/17538.
#кировский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #СВО
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Святослава Белова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Обвинение полагало, что с 01.11.2020 по 16.02.2021 Белов…
Обвинение полагало, что с 01.11.2020 по 16.02.2021 Белов…
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ахмеда Раджабова и Дмитрия Матросова, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода).
Следствие полагает, что фигуранты входили в одно из структурных подразделений группы, члены которой, используя средства информационно-телекоммуникационных технологий, систематически связывались с потерпевшими, убеждали их совершить банковские операции перевода денежных средств в пользу соучастников.
Раджабов и Матросов приискали техническое устройство, обеспечивающее одновременное функционирование большого количества (не менее 139 000) абонентского оборудования (сим-карт), необходимого для управления операциями на банковских счетах с помощью удаленного доступа. Оборудование размещалось в доме на Варшавской улице. Фигуранты поддерживали работу техники, контролируя поступление похищенных денежных средств на банковские счета.
20.11.2024 Раджабов и Матросов были задержаны, им предъявлено обвинение. У суда просили более мягкую меру.
Следствие указало, в том числе, что есть основания полагать, что фигуранты причастны к совершению не менее 76 мошенничеств на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Срок меры - 19.01.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Следствие полагает, что фигуранты входили в одно из структурных подразделений группы, члены которой, используя средства информационно-телекоммуникационных технологий, систематически связывались с потерпевшими, убеждали их совершить банковские операции перевода денежных средств в пользу соучастников.
Раджабов и Матросов приискали техническое устройство, обеспечивающее одновременное функционирование большого количества (не менее 139 000) абонентского оборудования (сим-карт), необходимого для управления операциями на банковских счетах с помощью удаленного доступа. Оборудование размещалось в доме на Варшавской улице. Фигуранты поддерживали работу техники, контролируя поступление похищенных денежных средств на банковские счета.
20.11.2024 Раджабов и Матросов были задержаны, им предъявлено обвинение. У суда просили более мягкую меру.
Следствие указало, в том числе, что есть основания полагать, что фигуранты причастны к совершению не менее 76 мошенничеств на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Срок меры - 19.01.2025.
#куйбышевский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Алексея Финагина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (2 эпизода), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (9 эпизодов).
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Не позднее 25.10.2017 Финагин, являясь генеральным директором ООО Агрофирма «Русское поле», с целью личного обогащения и получения преступного дохода, имея опыт работы таможенного оформления грузов, перевозимых морским путем, располагая сведениями о деятельности ЗАО «Маэрск», и будучи осведомленным о заключении договора уступки прав (цессии) между ЗАО «Маэрск» и ООО «Ди Ай Вай Импорт», для совершения преступления приискал реквизиты ООО «КАРВУД», исключенного из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо, после чего изготовил подложные документы, а именно соглашение о расторжении договора уступки прав требования, согласно которому ЗАО «Маэрск» (цедент) якобы обязуется вернуть ООО «Ди Ай Вай Импорт» (цессионарий) денежные средства в сумме 3 951 173, 37 рубля, ранее перечисленные платежными поручениями, а также договор уступки прав требования (цессии) между ООО «Ди Ай Вай Импорт» и ООО «КАРВУД», договор уступки прав требования между ООО «КАРВУД» и ООО Агрофирма «Русское поле», создав таким образом условия, при которых ООО Агрофирма «Русское поле» якобы получило право требования задолженности к ЗАО «Маэрск» в сумме 3 951 173, 37 рубля. Затем, он обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением от имени ООО Агрофирма «Русское поле» к ООО «Маэрск» о взыскании вышеуказанных денежных средств, предоставив в качестве обоснований к заявлению копии вышеуказанных подложных документов. Определением суда исковое заявление было принято. Также, он выдал доверенность на представление интересов ООО Агрофирма «Русское поле» неосведомленной Е., которая участвовала в судебных заседаниях, доводила до суда позиции, подготовленные Финагиным, подавала заявления и ходатайства. Предоставив вышеуказанные подложные документы, Финагин ввел суд в заблуждение, в результате чего Арбитражным судом было вынесено решение о взыскании с ООО «Маэрск» в пользу ООО Агрофирма «Русское поле» денежных средств в сумме 3 951 173, 37 рубля и выдан исполнительный лист. В продолжение своего умысла, подсудимый через неустановленное лицо направил в АО КБ «Ситибанк» исполнительный лист, а также заявление о взыскании денежных средств с ООО «Маэрск» и перечислении их на расчетный счет подконтрольного ему ООО Агрофирма «Русское поле». 04.06.2019 на расчетный счет данного ООО 2 операциями были перечислены денежные средства в общей сумме 3 951 173, 37 рубля, которые Финагин похитил, распорядившись ими по собственному усмотрению, причинив ООО «Маэрск» ущерб на указанную сумму.
Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил ООО «Маэрск» ущерб на сумму 5 306 943, 06 рубля, а также намеревался причинить ущерб ООО «Маэрск» на суммы: 18 305 000 рублей, 10 538 458,03 рублей, 6 060 000 рублей, 6 700 000 рублей, 7 246 777, 46 рублей, 4 750 000 рублей, 14 540 567 рублей, однако не довел свой умысел до конца по не зависящим от него обстоятельствам, поскольку его преступная деятельность была выявлена сотрудниками правоохранительных органов и решениями Арбитражных судов в удовлетворении исковых требований подконтрольных Финагину разных ООО было отказано или исковые заявления были возвращены.
Финагин вину не признал.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сергея Сальцева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных п.в ч.5 ст.290 УК РФ, ч.3 ст.290 УК РФ (3 эпизода).
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Обвинение полагало, что Х. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) осознавая, что незаконно использует (занимает) помещения по адресу: г. СПб, пр. Римского-Корсакова, д. 49, лит. А, пом. 7-Н и 12-Н, принадлежащие на праве собственности г. СПб, а также, что факт самовольного занятия ей данных помещений выявлен сотрудниками Комитета по контролю за имуществом г. СПб, в связи с чем должностными лицами СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» должно быть осуществлено её выселение из данных нежилых помещений, решила дать взятку должностному лицу СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» за совершение незаконного бездействия в ее пользу, выражающегося в ее не выселении. Осознавая, что у нее отсутствует возможность самостоятельно достигнуть преступного соглашения с должностным лицом СПб ГКУ «ЦПЭИГИ» о получении и даче взятки, она предложила М. (материалы уголовного дела в отношении которой выделены в отдельное производство) выступить посредником во взяточничестве, на что М. согласилась. После чего М., выступая посредником, предложила Сальцеву, с которым у неё имелись доверительные отношения, назначенному на должность инженера отдела по освобождению объектов недвижимости СПб ГКУ «ЦПЭИГИ», получить через неё (М.) взятку от Х. за совершение в пользу последней незаконного бездействия, состоящего в неисполнении его (Сальцева) служебных обязанностей, а именно не выселение Х. из самовольно занятых ей помещений, на что Сальцев согласился и договорился с М. о получении взятки из расчёта 15 000 рублей в месяц, а также договорились о том, что М. будет удерживать для себе 5 000 рублей в месяц в качестве вознаграждения посредника. Таким образом, с 30.09.2021 по 07.02.2023, Сальцев получил от Х., через посредника М., взятку в общей сумме 235 000 рублей, часть из которых в 148 500 рублей была удержана М. в качестве вознаграждения, а часть в размере 86 500 рублей была получена Сальцевым за совершение им в пользу Х. незаконного бездействия.
Также Сальцевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, с 30.11.2021 по 07.02.2023, получил от С., через посредников Х. и М., взятку в 140 000 рублей, где 5 000 рублей была удержана Х., и часть в 69 000 рублей удержана М. в качестве вознаграждения; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от П. 91 000 рублей, часть из которых в 39 000 рублей была удержана М.; с 09.12.2021 по 07.02.2023 получил от Л., представляемого лица М., 52 000 рублей за незаконное бездействие, состоящее в неисполнении его (Сальцева), как должностного лица, служебных обязанностей - не выселение указанных лиц незаконно использующих (занимающих) помещения в г. СПб.
Сальцев вину не признал.
Суд квалифицировал действия Сальцева по ч.3 ст.159 УК РФ (4 эпизода) и назначил наказание в виде принудительных работ сроком на 3 года с удержанием из заработной платы 10% в доход государства ежемесячно.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Иевского, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.б ч.4 ст.158 УК РФ.
Много мы писали об этом деле: https://t.iss.one/SPbGS/10023, https://t.iss.one/SPbGS/10368, https://t.iss.one/SPbGS/11236, https://t.iss.one/SPbGS/14893.
Суд установил, что Иевский, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Курпатову, путем злоупотребления доверием, с 26.05.2020 по не позднее 19.08.2021, под предлогом приобретения в собственность Курпатова нижеуказанного движимого и недвижимого имущества, а именно: 39/102 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, стоимостью 3 000 000 рублей, а также четырех земельных участков, расположенных в Выборгском районе Ленинградской области, общей стоимостью в 9 935 600 рублей, в том числе под предлогом затрат на строительство загородного дома на вышеуказанных земельных участках в общей сумме 20 100 000 рублей, а также под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», стоимостью 9 342 000 рублей, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по приобретению вышеуказанного имущества в собственность Курпатова, убедил последнего передать ему наличные денежные средства. Курпатов согласился и передал Иевскому наличные денежные средства в общей сумме 33 035 600 рублей. Иевский, получив деньги, взятые на себя обязательства не выполнил, данные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Таким же образом, Иевский, под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», похитил 9 342 000 рублей.
Также Иевский совершил кражу: не позднее 29.08.2021, имея свободный доступ в квартиру на наб. канала Грибоедова, тайно похитил принадлежащие Курпатову часы «Breguet», стоимостью 1 287 250 рублей, а также серьги «Mercury», стоимостью 2 600 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.
Далее фигурант, с 29.06.2020 по 06.10.2021, путем злоупотребления доверием Курпатова, убедил последнего в необходимости регистрации юридического лица на свое имя с целью продажи онлайн-курсов, которые производил индивидуальный предприниматель Курпатов. Согласно действующей между ним и Курпатовым договоренности о перечислении 50% от суммы каждой продажи онлайн-курсов ИП Курпатов А.В., поступающих на счет ООО «Онлайн Продакшн», Иевский должен был перечислить денежные средства в общей сумме 112 503 786 рублей 12 копеек, а фигурант перечислил только 76 520 833 рубля 50 копеек.
Иевский вину не признал.
В прениях обвинение просило 13 лет лишения свободы, защита - оправдать.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
Гражданский иск судом удовлетворен в полном объеме на сумму 78 006 029 рублей.
Иевский взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #159УКРФ #158УКРФ #опсспб
Много мы писали об этом деле: https://t.iss.one/SPbGS/10023, https://t.iss.one/SPbGS/10368, https://t.iss.one/SPbGS/11236, https://t.iss.one/SPbGS/14893.
Суд установил, что Иевский, имея умысел на хищение денежных средств, принадлежащих Курпатову, путем злоупотребления доверием, с 26.05.2020 по не позднее 19.08.2021, под предлогом приобретения в собственность Курпатова нижеуказанного движимого и недвижимого имущества, а именно: 39/102 долей в праве общей долевой собственности на квартиру, находящуюся по адресу: Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, стоимостью 3 000 000 рублей, а также четырех земельных участков, расположенных в Выборгском районе Ленинградской области, общей стоимостью в 9 935 600 рублей, в том числе под предлогом затрат на строительство загородного дома на вышеуказанных земельных участках в общей сумме 20 100 000 рублей, а также под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», стоимостью 9 342 000 рублей, действуя из личной корыстной заинтересованности, с целью незаконного обогащения, не имея намерений выполнять взятые на себя обязательства по приобретению вышеуказанного имущества в собственность Курпатова, убедил последнего передать ему наличные денежные средства. Курпатов согласился и передал Иевскому наличные денежные средства в общей сумме 33 035 600 рублей. Иевский, получив деньги, взятые на себя обязательства не выполнил, данные денежные средства похитил и распорядился ими по своему усмотрению. Таким же образом, Иевский, под предлогом приобретения в собственность Курпатова автомобиля «Porsche Cayenne Coupe», похитил 9 342 000 рублей.
Также Иевский совершил кражу: не позднее 29.08.2021, имея свободный доступ в квартиру на наб. канала Грибоедова, тайно похитил принадлежащие Курпатову часы «Breguet», стоимостью 1 287 250 рублей, а также серьги «Mercury», стоимостью 2 600 000 рублей, после чего с места преступления скрылся, распорядившись похищенным имуществом по своему усмотрению.
Далее фигурант, с 29.06.2020 по 06.10.2021, путем злоупотребления доверием Курпатова, убедил последнего в необходимости регистрации юридического лица на свое имя с целью продажи онлайн-курсов, которые производил индивидуальный предприниматель Курпатов. Согласно действующей между ним и Курпатовым договоренности о перечислении 50% от суммы каждой продажи онлайн-курсов ИП Курпатов А.В., поступающих на счет ООО «Онлайн Продакшн», Иевский должен был перечислить денежные средства в общей сумме 112 503 786 рублей 12 копеек, а фигурант перечислил только 76 520 833 рубля 50 копеек.
Иевский вину не признал.
В прениях обвинение просило 13 лет лишения свободы, защита - оправдать.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет в ИК общего режима.
Гражданский иск судом удовлетворен в полном объеме на сумму 78 006 029 рублей.
Иевский взят под стражу в зале суда немедленно.
#куйбышевский_спб #уголовныедела #159УКРФ #158УКРФ #опсспб
Telegram
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Позови меня с собой
Я приду сквозь злые ночи...
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в отношении Алексея Иевского, обвиняемого в совершении…
Я приду сквозь злые ночи...
Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в отношении Алексея Иевского, обвиняемого в совершении…
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Андрея Петрунькина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 (2 эпизода), ч.3 ст.159 (11 эпизодов), ч.4 ст.159 (15 эпизодов) УК РФ.
Петрунькин с 22.12.2020 по 21.04.2022, находясь в должности генерального директора ООО «Аргор» (фирменное наименование «TOR-estete» («ТОР-Эстейт»), расположенного по адресу г. СПб, пл. Карла Фаберже, д. 8, оф. 517, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, решил совершить мошенничество в отношении неопределенного круга граждан, под предлогом заключения с ними договоров займа под условием выплаты процентов в размере не менее 12% годовых.
В целях создания ложной убежденности у граждан о наличии у него намерений к исполнению взятых на себя договорных обязательств, в действительности не намереваясь их исполнять, путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных сведений о своем материальном благополучии и в умолчании планируемого объявления себя несостоятельным (банкротом), он, действуя под видом осуществления предпринимательской деятельности по оказанию риэлтерских услуг, используя для привлечения граждан-инвесторов юридическое лицо ООО «Аргор», вводил в заблуждение вышеуказанных лиц, убеждал последних в необходимости заключения договоров займа с ним, как с физическим лицом, минуя заключения договоров с ООО «Аргор», мотивируя это нежеланием платить налог на прибыль организации, и обязался вернуть полученные денежные средства с процентами. В дальнейшем он заключал с гражданами договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), согласно которым Петрунькин в обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам займа как залогодатель передавал гражданам (залогодержателям) объекты недвижимости, на которые до момента истечения срока по договору, выплате суммы залога и процентов должны быть наложены ограничения по распоряжению объектами недвижимости, что фактически не соответствовало действительности, поскольку указанные договоры ипотеки не регистрировались в ЕГРН, что позволило ему свободно распоряжаться указанными объектами недвижимости, в том числе продавать до наступления даты окончания договора займа. Таким образом, реализуя свой преступный умысел, Петрунькин свои обязательства не исполнял, полученные от граждан денежные средства не возвращал, тем самым похищал их, причинив потерпевшим ущерб на суммы: 8 990 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 700 000 рублей, 3 000 000 рублей, 3 360 000 рублей, 166 500 рублей, 450 000 рублей, 3 480 250 рублей, 600 000 рублей, 6 400 000 рублей, 300 000 рублей, 250 000 рублей, 1 650 000 рублей, 4 300 000 рублей, 4 000 000 рублей, 1 500 000 рублей, 13 900 000 рублей, 6 242 400 рублей, 840 000 рублей, 252 600 рублей, 1 513 200 рублей, 2 129 600 рублей, 501 760 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 6 227 861 рубль.
Также он 03.09.2020, под предлогом займа денежных средств, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, злоупотребив доверием своего знакомого С., получил от последнего наличные денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, тем самым похитил их, причинив С. значительный материальный ущерб.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в ИК общего режима.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Петрунькин с 22.12.2020 по 21.04.2022, находясь в должности генерального директора ООО «Аргор» (фирменное наименование «TOR-estete» («ТОР-Эстейт»), расположенного по адресу г. СПб, пл. Карла Фаберже, д. 8, оф. 517, преследуя цель незаконного обогащения, из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств, решил совершить мошенничество в отношении неопределенного круга граждан, под предлогом заключения с ними договоров займа под условием выплаты процентов в размере не менее 12% годовых.
В целях создания ложной убежденности у граждан о наличии у него намерений к исполнению взятых на себя договорных обязательств, в действительности не намереваясь их исполнять, путем обмана, заключающегося в сознательном сообщении заведомо ложных сведений о своем материальном благополучии и в умолчании планируемого объявления себя несостоятельным (банкротом), он, действуя под видом осуществления предпринимательской деятельности по оказанию риэлтерских услуг, используя для привлечения граждан-инвесторов юридическое лицо ООО «Аргор», вводил в заблуждение вышеуказанных лиц, убеждал последних в необходимости заключения договоров займа с ним, как с физическим лицом, минуя заключения договоров с ООО «Аргор», мотивируя это нежеланием платить налог на прибыль организации, и обязался вернуть полученные денежные средства с процентами. В дальнейшем он заключал с гражданами договоры об ипотеке (залоге недвижимого имущества), согласно которым Петрунькин в обеспечение своевременного исполнения обязательств по договорам займа как залогодатель передавал гражданам (залогодержателям) объекты недвижимости, на которые до момента истечения срока по договору, выплате суммы залога и процентов должны быть наложены ограничения по распоряжению объектами недвижимости, что фактически не соответствовало действительности, поскольку указанные договоры ипотеки не регистрировались в ЕГРН, что позволило ему свободно распоряжаться указанными объектами недвижимости, в том числе продавать до наступления даты окончания договора займа. Таким образом, реализуя свой преступный умысел, Петрунькин свои обязательства не исполнял, полученные от граждан денежные средства не возвращал, тем самым похищал их, причинив потерпевшим ущерб на суммы: 8 990 000 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 700 000 рублей, 3 000 000 рублей, 3 360 000 рублей, 166 500 рублей, 450 000 рублей, 3 480 250 рублей, 600 000 рублей, 6 400 000 рублей, 300 000 рублей, 250 000 рублей, 1 650 000 рублей, 4 300 000 рублей, 4 000 000 рублей, 1 500 000 рублей, 13 900 000 рублей, 6 242 400 рублей, 840 000 рублей, 252 600 рублей, 1 513 200 рублей, 2 129 600 рублей, 501 760 рублей, 1 000 000 рублей, 1 000 000 рублей, 6 227 861 рубль.
Также он 03.09.2020, под предлогом займа денежных средств, не имея намерения исполнять взятые на себя обязательства, злоупотребив доверием своего знакомого С., получил от последнего наличные денежные средства в сумме 1 750 000 рублей, тем самым похитил их, причинив С. значительный материальный ущерб.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в ИК общего режима.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Андрея Петрунькина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 (2 эпизода), ч.3 ст.159 (11 эпизодов), ч.4 ст.159 (15 эпизодов)…
Также судом удовлетворены гражданские иски на общую сумму 30 177 861 рубль.
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Сусанны Ветрогон, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ.
Ветрогон, имея многолетний стаж трудовой деятельности в Комитете по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга, с момента выхода на пенсию по старости периодически оказывала консультационные услуги физическим и юридическим лицам по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости. В процессе данной деятельности Ветрогон во второй половине 2019 года получила от Ш., являющегося собственником здания № 50 лит. Н по Лиговскому пр. в г. СПб, переданную через цепь посредников просьбу оказать содействие в разрешении проблемы с постановкой на государственный кадастровый учет и с государственной регистрацией права собственности на сооружения с литерами Г2 и Г4, прилегающими к вышеуказанному зданию, вызванную тем, что данные сооружения считались возведенными на чужом земельном участке без разрешения на строительство, без проектной документации, разработанной в соответствии с градостроительными нормами и правилами, без согласования со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, то есть обладали признаками самовольных построек, в связи чем требовался специалист с большим практическим опытом и глубокими знаниями в сфере правового регулирования отношений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и по использованию земель, способный изыскать пути легализации указанных построек, что соотносилось с её деловой и профессиональной репутацией.
Приняв указанное предложение, Ветрогон решила похитить принадлежащие Ш. денежные средства, злоупотребив для этого доверием, возникшим к ней в процессе оказания ею консультационных услуг, в сочетании с обманом, создавшим у последнего ложное представление, что осуществление кадастровых и регистрационных действий возможно исключительно благодаря наличию у Ветрогон договоренности с руководством Управления Росреестра о принятии соответствующего положительного решения за взятку, передаваемую при её посредничестве. Так, она сообщила ложные сведения о необходимости передать при её посредничестве лицу из числа руководства Управления Росреестра незаконное вознаграждение в сумме 1 900 000 рублей за обеспечение учетно-регистрационных действий, что не соответствовало действительности, помышляя обратить полученные от Ш. денежные средства в свою пользу, однако довести преступление до конца она не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку в условиях ОРМ указанные денежные средства были заменены на муляж, при получении которого противоправная деятельность Ветрогон была пресечена 13.04.2021 сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО.
Ветрогон вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Ветрогон, имея многолетний стаж трудовой деятельности в Комитете по управлению государственным имуществом Правительства Санкт-Петербурга, с момента выхода на пенсию по старости периодически оказывала консультационные услуги физическим и юридическим лицам по вопросам государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета недвижимости. В процессе данной деятельности Ветрогон во второй половине 2019 года получила от Ш., являющегося собственником здания № 50 лит. Н по Лиговскому пр. в г. СПб, переданную через цепь посредников просьбу оказать содействие в разрешении проблемы с постановкой на государственный кадастровый учет и с государственной регистрацией права собственности на сооружения с литерами Г2 и Г4, прилегающими к вышеуказанному зданию, вызванную тем, что данные сооружения считались возведенными на чужом земельном участке без разрешения на строительство, без проектной документации, разработанной в соответствии с градостроительными нормами и правилами, без согласования со Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, то есть обладали признаками самовольных построек, в связи чем требовался специалист с большим практическим опытом и глубокими знаниями в сфере правового регулирования отношений по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и по использованию земель, способный изыскать пути легализации указанных построек, что соотносилось с её деловой и профессиональной репутацией.
Приняв указанное предложение, Ветрогон решила похитить принадлежащие Ш. денежные средства, злоупотребив для этого доверием, возникшим к ней в процессе оказания ею консультационных услуг, в сочетании с обманом, создавшим у последнего ложное представление, что осуществление кадастровых и регистрационных действий возможно исключительно благодаря наличию у Ветрогон договоренности с руководством Управления Росреестра о принятии соответствующего положительного решения за взятку, передаваемую при её посредничестве. Так, она сообщила ложные сведения о необходимости передать при её посредничестве лицу из числа руководства Управления Росреестра незаконное вознаграждение в сумме 1 900 000 рублей за обеспечение учетно-регистрационных действий, что не соответствовало действительности, помышляя обратить полученные от Ш. денежные средства в свою пользу, однако довести преступление до конца она не смогла по не зависящим от неё обстоятельствам, поскольку в условиях ОРМ указанные денежные средства были заменены на муляж, при получении которого противоправная деятельность Ветрогон была пресечена 13.04.2021 сотрудниками УФСБ России по г. СПб и ЛО.
Ветрогон вину не признала.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 2 года.
#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Лебедева, Вадима Богомазова, Юрия Маслова, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.
Не позднее 08.09.2023 Лебедев, являющийся адвокатом Адвокатской палаты г. СПб, Богомазов, Маслов и неустановленные лица, будучи осведомлёнными о наличии у А. и Р. намерений осуществить продажу принадлежащей им на праве общей совместной собственности квартиры, расположенной по адресу г. СПб, Институтский пр., д. 25, лит. А, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, полученных от продажи вышеуказанной квартиры, вступили в преступный сговор на совершение указанного преступления.
Лебедев, Богомазов, Маслов и иные неустановленные лица приискали добросовестных покупателей Г. и Г1., не осведомлённых о преступном умысле соучастников преступления, с которыми Лебедев заключил от имени А. и Р. договор купли-продажи квартиры, определив цену договора в 6 400 000 рублей, и достиг договорённости с Г. и Г1. о получении вышеуказанных денег после продажи квартиры, в целях последующего их хищения. После чего, Лебедев с 04.03.2024 по 04.09.2024 получил денежные средства от Г. и Г1. в указанном размере, которые похитил совместно с Богомазовым, Масловым и неустановленными лицами, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью сокрытия своей преступной деятельности, под предлогом передачи денежных средств, полученных от продажи, они встретились с А. и Р. в кафе «Север-Метрополь», где под видом сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию финансирования терроризма, инсценировали якобы законное изъятие указанных денежных средств, а также похитили паспорта потерпевших, тем самым лишая последних возможности пресечь совершенное преступление путём обращения в правоохранительные органы.
11.12.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение.
Срок меры - 09.02.2025.
#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ
Не позднее 08.09.2023 Лебедев, являющийся адвокатом Адвокатской палаты г. СПб, Богомазов, Маслов и неустановленные лица, будучи осведомлёнными о наличии у А. и Р. намерений осуществить продажу принадлежащей им на праве общей совместной собственности квартиры, расположенной по адресу г. СПб, Институтский пр., д. 25, лит. А, имея умысел, направленный на хищение денежных средств, полученных от продажи вышеуказанной квартиры, вступили в преступный сговор на совершение указанного преступления.
Лебедев, Богомазов, Маслов и иные неустановленные лица приискали добросовестных покупателей Г. и Г1., не осведомлённых о преступном умысле соучастников преступления, с которыми Лебедев заключил от имени А. и Р. договор купли-продажи квартиры, определив цену договора в 6 400 000 рублей, и достиг договорённости с Г. и Г1. о получении вышеуказанных денег после продажи квартиры, в целях последующего их хищения. После чего, Лебедев с 04.03.2024 по 04.09.2024 получил денежные средства от Г. и Г1. в указанном размере, которые похитил совместно с Богомазовым, Масловым и неустановленными лицами, распорядившись ими по своему усмотрению. С целью сокрытия своей преступной деятельности, под предлогом передачи денежных средств, полученных от продажи, они встретились с А. и Р. в кафе «Север-Метрополь», где под видом сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию финансирования терроризма, инсценировали якобы законное изъятие указанных денежных средств, а также похитили паспорта потерпевших, тем самым лишая последних возможности пресечь совершенное преступление путём обращения в правоохранительные органы.
11.12.2024 фигуранты были задержаны в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ и в этот же день им было предъявлено обвинение.
Срок меры - 09.02.2025.
#октябрьский_спб #мера #стража #опсспб #159УКРФ
Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Руслана Оздоева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159.5, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ (4 эпизода), Кирилла Малина - ч.4 ст.159.5 УК РФ, Александры Невзоровой - ч.5 ст.33 - ч.4 ст.159.5, ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ, Романа Попова, Марины Максаковой и Дмитрия Шувалова - ч.3 ст.30 - ч.4 ст.159.5 УК РФ.
Не позднее 14.12.2024 Оздоев, Малин и лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступили в сговор на хищение денежных средств страховой компании ПАО «Группа Ренессанс страхование» в сумме 5 500 000 рублей в связи с хищением автомобиля «MASERATI Levante». Так, не позднее 05.02.2019 лицо №1 и Оздоев приобрели в пользу Малина автомобиль «MASERATI Levante», 2017 г.в., перламутрово-белого цвета, стоимостью 5 400 000 рублей и организовали его постановку на учет. Не позднее 07.02.2019 Невзорова, вовлеченная в качестве пособника, привлекла представителя страховщика АО «ГРС» - С., не состоящего с ними в сговоре, достоверно зная о том, что Малин является номинальным собственником автомобиля, предоставила С. документы и сведения, необходимые для заключения договора страхования, после чего дистанционным способом обеспечила страхование ТС от имени Малина в указанной компании по рискам «Автокаско (Угон/Хищение)» на сумму 5 500 000 руб. С 07.02.2019 по 15.02.2019 лицо №1 инсценировало хищение ТС «MASERATI» с передачей его Э., которого привлек Оздоев для перемещения автомобиля с территории РФ на территорию Республики Казахстан. В свою очередь, Э., неосведомленный об умысле соучастников, 15.02.2019 перегнал ТС на территорию Республики Казахстан, где оформил на нее страховой полис и передал автомобиль неустановленному лицу, которого также приискал Оздоев. 02.03.2019 Малин совершил заведомо ложный донос о хищении его ТС, подав соответствующее заявление, умышленно скрыв, что автомобиль фактически не похищался, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Затем, Малин обратился в офис ПАО «ГРС», сообщив сотрудникам ложную информацию о хищении, а также предоставил им все необходимые документы. В дальнейшем, в связи с невыплатой страховой компанией страхового возмещения, Малин обратился в суд, где, введя суд в заблуждение, добился частичного удовлетворении иска. Далее, на основании исполнительного листа, 09.04.2021 фигуранты получили с расчетного счета ПАО «ГРС» 6 193 694, 40 рубля, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Оздоевым, Поповым, Максаковой и Шуваловым, в разных сочетаниях, был совершен ряд аналогичных преступлений, где они совершили действия, направленные на хищение денежных средств АО «АльфаСтрахование» - хищение ТС «BMW 740DXDRIVE» на сумму 6 788 000 рублей; АО «Страховая компания «ГАЙДЕ» - хищение ТС «LEXUS LX 570» на сумму 6 900 000 рублей, ООО «Страховая компания «СОГЛАСИЕ» - хищение ТС «TOYOTA LAND CRUISER 200» на сумму 5 600 000 рублей, СПАО «Ингосстрах» - хищение ТС «Land Rover RANGE ROVER VELAR» на сумму 4 386 000 рублей, однако довести свой умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.
Суд назначил наказание:
Оздоеву - 4,5 года в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда;
Малину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года;
Невзоровой - 3 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 4 года;
Попову, Максаковой - 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года;
Шувалову - 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Также суд взыскал Оздоева, Малина и Невзоровой, солидарно, в пользу ПАО «Группа Ренессанс Страхование» - 5 893 694, 40 рубля.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ
Не позднее 14.12.2024 Оздоев, Малин и лицо №1 (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) вступили в сговор на хищение денежных средств страховой компании ПАО «Группа Ренессанс страхование» в сумме 5 500 000 рублей в связи с хищением автомобиля «MASERATI Levante». Так, не позднее 05.02.2019 лицо №1 и Оздоев приобрели в пользу Малина автомобиль «MASERATI Levante», 2017 г.в., перламутрово-белого цвета, стоимостью 5 400 000 рублей и организовали его постановку на учет. Не позднее 07.02.2019 Невзорова, вовлеченная в качестве пособника, привлекла представителя страховщика АО «ГРС» - С., не состоящего с ними в сговоре, достоверно зная о том, что Малин является номинальным собственником автомобиля, предоставила С. документы и сведения, необходимые для заключения договора страхования, после чего дистанционным способом обеспечила страхование ТС от имени Малина в указанной компании по рискам «Автокаско (Угон/Хищение)» на сумму 5 500 000 руб. С 07.02.2019 по 15.02.2019 лицо №1 инсценировало хищение ТС «MASERATI» с передачей его Э., которого привлек Оздоев для перемещения автомобиля с территории РФ на территорию Республики Казахстан. В свою очередь, Э., неосведомленный об умысле соучастников, 15.02.2019 перегнал ТС на территорию Республики Казахстан, где оформил на нее страховой полис и передал автомобиль неустановленному лицу, которого также приискал Оздоев. 02.03.2019 Малин совершил заведомо ложный донос о хищении его ТС, подав соответствующее заявление, умышленно скрыв, что автомобиль фактически не похищался, что послужило поводом для возбуждения уголовного дела. Затем, Малин обратился в офис ПАО «ГРС», сообщив сотрудникам ложную информацию о хищении, а также предоставил им все необходимые документы. В дальнейшем, в связи с невыплатой страховой компанией страхового возмещения, Малин обратился в суд, где, введя суд в заблуждение, добился частичного удовлетворении иска. Далее, на основании исполнительного листа, 09.04.2021 фигуранты получили с расчетного счета ПАО «ГРС» 6 193 694, 40 рубля, которыми распорядились по своему усмотрению.
Также Оздоевым, Поповым, Максаковой и Шуваловым, в разных сочетаниях, был совершен ряд аналогичных преступлений, где они совершили действия, направленные на хищение денежных средств АО «АльфаСтрахование» - хищение ТС «BMW 740DXDRIVE» на сумму 6 788 000 рублей; АО «Страховая компания «ГАЙДЕ» - хищение ТС «LEXUS LX 570» на сумму 6 900 000 рублей, ООО «Страховая компания «СОГЛАСИЕ» - хищение ТС «TOYOTA LAND CRUISER 200» на сумму 5 600 000 рублей, СПАО «Ингосстрах» - хищение ТС «Land Rover RANGE ROVER VELAR» на сумму 4 386 000 рублей, однако довести свой умысел до конца не смогли по не зависящим от них обстоятельствам.
Суд назначил наказание:
Оздоеву - 4,5 года в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда;
Малину - 3,5 года условно с испытательным сроком 4 года;
Невзоровой - 3 года 10 месяцев условно с испытательным сроком 4 года;
Попову, Максаковой - 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года;
Шувалову - 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Также суд взыскал Оздоева, Малина и Невзоровой, солидарно, в пользу ПАО «Группа Ренессанс Страхование» - 5 893 694, 40 рубля.
#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ