Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Сергея Милевского (Иванова) и Вадима Спирина, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172, ч.4 ст.159 УК РФ.

Не позднее 20.12.2010 Иванов создал ОГ, в которую вовлек Спирина, а с 20.12.2010 по 08.06.2017 иных неустановленных соучастников, целью которой являлось извлечение дохода в особо крупном размере. Так фигуранты, с целью систематического оказания услуг по «обналичиванию» денежных средств юридическим лицам, а также их представителям, заинтересованным в получении в наличной форме денежных средств, приискали юридические лица, не осуществляющие реальной финансово-хозяйственной деятельности, а именно: ООО «АвтоСкай», ООО «ЯрМак-сервис», ООО «ТрансСервис», ООО «Центр размещения», ООО «НерудПроф», ООО «СК «АРИЯ», ООО «ПрофКадры», ООО «ТД «Саныч», ООО «АвтоДеЛик», зарегистрированные на граждан, неосведомленных о преступном умысле соучастников, но согласившихся по различным мотивам занять должности учредителей и руководителей данных Обществ, оставив фактическое руководство за Ивановым и Спириным. Клиенты «нелегального банка» осуществляли по фиктивным основаниям – якобы за оказание услуг и поставку товаров, безналичные переводы денежных средств на расчетные счета указанных выше юридических лиц, изготовили от указанных организаций подложные первичные бухгалтерские документы, обосновывающие данные переводы. После чего, Иванов и Спирин, действуя в составе ОГ, переводили деньги по фиктивным основаниям, осуществляя их транзит, на счета подконтрольных соучастникам юридических и физических лиц, открытых в кредитных учреждениях, с целью перевода денежных средств, полученных от клиентов в безналичной форме, в наличную форму, то есть фактически произвели банковские операции по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению переводов денежных средств по их банковским счетам, которые вправе осуществлять исключительно кредитные организации на основании лицензии Банка России. Таким образом, с 20.12.2010 по 08.06.2017, фигуранты незаконно осуществили открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, банковские операции по осуществлению расчетов, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание, в результате чего извлекли преступный доход в сумме не менее 108 742 875, 71 рублей.

Также у них, в процессе осуществления незаконной банковской деятельности, не позднее 10.12.2014 возник умысел на хищение денежных средств у одного из клиентов «нелегального банка» – ООО «Системные решения для телевидения» (ИНН 7805478410). Так они, с 10.12.2014 по 23.12.2014, под предлогом оказания услуг по банковскому переводу денежных средств с целью их «обналичивания» и передачи в последующем наличных денежных средств за вычетом причитающегося ему (Иванову) и его соучастникам дохода в размере 8% процентов от суммы перевода денежных средств, сообщали представителю указанной организации З. заведомо ложные сведения о своих намерениях исполнить обязательства по «обналичиванию» денежных средств ООО, и 23.12.2014 получили с расчетного счета ООО «Системные решения для телевидения» денежные средства на суммы: 4 836 692, 24 рубля на расчетный счет ООО «АвтоДеЛик», а также 5 018 445, 60 рублей на расчетный счет ООО «Центр размещения», а всего в общей сумме 9 855 137, 84 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению, не выполнив перед З. обязательств по передаче ему наличных денежных средств.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, каждому.

Также суд взыскал с фигурантов, в солидарном порядке, в пользу ООО "Системные решения для телевидения" в счет возмещения материального ущерба 9 823 137, 84 рублей.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #172УКРФ #мошенничество #банковскаядеятельность

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Московского районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении Екатерины Мариненко (https://t.iss.one/SPbGS/14294).

Мариненко просила приговор отменить, вынести оправдательный приговор.

Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменения.

#спбгорсуд #опсспб #уголовныедела #172УКРФ #незаконнаябанковскаядеятельность #апелляция

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании мер пресечения в виде заключения под стражу в отношении генерального директора ООО "Зодчий" Сергея Лукьянова, главного бухгалтера ООО "Бумпро" Екатерины Китаевой, менеджера ООО "Маер Групп" Александры Щегловой, начальника юридического отдела ООО "Возрождение" Руслана Утяганова, безработных Даниила Рыкачева и Левана Кобалия, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, ч.2 ст.210 УК РФ.

Следствие полагает, что с 01.08.2020 по 01.06.2023 руководители и участники преступного сообщества получили на счета подконтрольных организаций для обналичивания 7 817 875 876.68 рублей и извлекли доход не менее 552 002 524.35 рублей.

Все шестеро против стражи возражали, просили домашний арест.

Срок мер - 24.06.2024.

Также, суд рассмотрел ходатайство о страже в отношении официально не трудоустроенной Марины Кожевых. Суд следствию отказал, избрав ЗОД.

#октябрьский_спб #мера #стража #172УКРФ #210УКРФ #опсспб

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Екатерины Ильгузиной, Алексея Фролова, Константина Константинова и Екатерины Глущенко, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ.

Не позднее 20.02.2017 Кокк (осужденная 13.04.2023 Октябрьским районный судом г. СПб - https://oktibrsky--spb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=712981350&delo_id=1540006&new=0&text_number=1) совместно с Ильгузиной, в целях систематического извлечения дохода от незаконной банковской деятельности, разработали преступный план по предоставлению услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, создали ОПГ, в состав которой также добровольно вступили Константинов, Фролов и Глущенко. Согласно преступного плана, по мере поступления от «клиентов» заявок о необходимости получения в наличной форме конкретных денежных сумм, члены ОПГ предоставляли «клиентам» реквизиты и номера расчетных счетов коммерческих организаций, не осуществляющих реальной законной финансово-хозяйственной деятельности, а созданных только для использования в схемах по незаконному обналичиванию денежных средств. После зачисления безналичных денег «клиентов» на счета «технических» организаций, подконтрольных преступной группе, фигуранты незаконно обналичивали эти деньги, путем их снятия в банкоматах различных банков, с использованием имеющихся в их распоряжении пластиковых банковских карт, привязанных к расчетным счетам «технических» организаций, для последующего кассового обслуживания «клиентов», ранее направлявших денежные средства в безналичной форме на управляемые преступной группой счета. Таким образом фигуранты, с 20.02.2017 по 19.04.2022, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), незаконно получив в наличной форме не менее 70 471 886 руб. 47 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами ОПГ по незаконному обналичиванию денежных средств, извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 15 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 10 486 437 руб. 97 коп.

Вину признали все, кроме Глущенко.

Суд назначил наказание:
Ильгузиной – 3 года условно с испытательным сроком 3 года;
Константинову – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года;
Фролову – 2 года условно с испытательным сроком 2 года;
Глущенко – 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 500 000 рублей.

#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #172УКРФ #незаконнаябанковскаядеятельность