Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Анны Чурзиной, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ (3 эпизода).

Не позднее 02.11.2022 Чурзина, имея умысел на быстрое обогащение и увеличение своего материального состояния путем совершения преступлений, действуя из корыстных побуждений, вступила в сговор с неустановленными лицами (уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство) на совершение мошенничества в отношении лиц пожилого и престарелого возраста. Так, соучастники позвонили потерпевшей А., и воспользовавшись тем, что последняя является лицом пожилого возраста, ввели ее в заблуждение, представившись внучкой потерпевшей, сообщили ложную информацию о том, что ее внучка спровоцировала ДТП, вследствие чего ей грозит уголовная ответственность, оговорив сумму возмещения материального ущерба в размере 1 200 000 рублей. После чего А., будучи введённой в заблуждение, находясь на лестничной площадке 6 этажа д.14 по ул. Красных Партизан в г. Колпино, передала Чурзиной полимерные пакеты с деньгами в сумме 1 000 000 рублей, и 200 000 рублей, после чего подсудимая с места преступления подсудимая скрылась, чем причинила совместно с неустановленными лицами потерпевшей А. ущерб на общую сумму 1 200 000 рублей.

Также Чурзиной был совершен ряд аналогичных преступлений, где она причинила всем потерпевшим ущерб, а именно: Х. – 110 000 рублей; Э. – 150 000 рублей; С. – 156 096, 68 рублей; Б. – 400 000 рублей; Р. – 325 000 рублей.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в ИК общего режима. На основании ч.1 ст.82 УК РФ суд отсрочил реальное отбывание наказания до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста.

#колпинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Ксении Поляковой, признанной виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

С мая 2020 по 10.09.2020 Полякова, действуя из корыстных побуждений, имея умысел на хищение денежных средств Г., воспользовавшись доверительным отношением, ввела последнюю в заблуждение относительно намерений продажи, принадлежащей ей на праве совместной долевой собственности с неосведомленным о ее преступном умысле П., квартиры по адресу: г. СПб, ул. Гороховая, д.31, лит. А, предложив Г. приобрести указанную квартиру за денежные средства в сумме 11 000 000 рублей, не намереваясь выполнять взятые на себя обязательства, на что потерпевшая согласилась. После чего, Полякова ввела в заблуждение последнюю, указав, что после получения денежных средств право собственности на указанную квартиру будет зарегистрировано на Г. В свою очередь потерпевшая, уверенная в правомерности и достоверности действий Поляковой, обратилась к Ч. с целью получения услуги по переводу денежных средств с валютных счетов, открытых на имя последней, на расчетные счета Поляковой. После чего, действуя в интересах и по поручению Г., Ч. выполнила расчетные операции по переводу денежных средств в счет покупки вышеуказанной квартиры, которые Полякова обратила в свою пользу и зачла в стоимость якобы продаваемой квартиры. Далее Полякова, продолжая вводить в заблуждение Г. относительно намерений переоформить право собственности на квартиру, с 07.10.2022 по 27.10.2022, произвела фиктивные сделки, в результате которых собственниками вышеуказанной квартиры с долей в размере 50 % стал П., и с долей в размере 50 % стала П1., тем самым она (Полякова) утратила возможность выполнить принятые на себя обязательства перед Г., однако все равно продолжала вводить потерпевшую в заблуждение относительно намерения выполнить свои обязательства и зарегистрировать на последнюю право собственности, не имея на то законных полномочий. Таким образом, Полякова, с мая 2020 по 27.06.2021, путем обмана, под предлогом продажи квартиры по ул. Гороховая д.31 лит. А, получила от Г. денежные средства в сумме 10 999 000 рублей, которые похитила и распорядилась ими по своему усмотрению, чем причинила последней материальный ущерб на указанную сумму.

Полякова вину не признала.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу потерпевшей Г. в счет возмещения материального ущерба 10 999 000 рублей, в счет компенсации морального вреда 600 000 рублей.

Полякова взята под стражу в зале суда немедленно.

#октябрьский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Дмитрия и Татьяны Чернейко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, сроком по 13.12.2024.

Мы рассказывали об избрании мер пресечения: https://t.iss.one/SPbGS/18576; https://t.iss.one/SPbGS/18579; https://t.iss.one/SPbGS/18581.
Д. Чернейко, являясь председателем Комитета по труду и занятости населения г. СПб, и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, достоверно зная, что 05.11.2019 между СПб ГАУ ЦЗН и ООО «Эф - Интернешнл» заключен контракт на организацию проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» на сумму 5 696 000 рублей, вступили в сговор на хищение денежных средств, выделенных из бюджета г. СПб для проведения ярмарки. Так, Д. Чернейко, оказывая влияние на нижестоящих руководителей Комитета, а также руководителей подведомственных организаций, одним из которых является АНО «АРЧК СЗФО», ген. директором которого является А., достиг с сотрудниками ООО «Эф -Интернешнл» договоренности о заключении договора с АНО на оказание услуг, на что последние, желая далее заключать гос. контракты, согласились. Далее, он дал указание должностным лицам Комитета согласовать заключение договора между ООО «Эф - Интернешнл» и АНО на оказание услуг, в результате чего 08.11.2019 ООО заключило договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки вакансий «Труд и занятость» с АНО на сумму 1 000 000 рублей. После чего, Т. Чернейко, будучи допущенной к управленческим функциям АНО, приискала К., осуществляющую деятельность в сфере организации мероприятий, договорилась с ней о взаимоотношениях между АНО и ею (К.), а также дала указание приискать знакомого ей руководителя коммерческой организации, который согласится вернуть ей (Т. Чернейко) деньги после выполнения части услуг по договору, на что К. согласилась и обратилась к Б., являющемуся учредителем ООО «Реверанс», выполняющему услуги по организации мероприятий, которому предложила заключить договор между АНО и ООО «Реверанс» на выполнение услуг по предоставлению спикеров в ходе проведения ярмарки, после чего часть денег по договору вернуть, то есть похитить, при этом пояснив, что в случае отказа с ООО «Реверанс» более не будут заключаться договоры, на что Б. вынужден был согласиться, после чего дал указание ген. директору ООО «Реверанс» М. заключить договор с АНО. Между АНО и ООО «Реверанс» был заключен договор на оказание услуг в ходе проведения ярмарки на сумму 473 000 рублей. 10.12.2019 была проведена ярмарка, в ходе которой ООО «Реверанс» в части выполнения услуг по договору установило аппаратуру для микрофона, подготовило раздаточный материал (буклеты), а также сувенирную продукцию. Далее, со стороны АНО были подписаны документы о приемке работ ООО «Реверанс», а также на оплату услуг, и 25.12.2019 на счет ООО «Реверанс» поступили 473 000 рублей. При этом, Т. Чернейко дала указание Б. перевести 300 000 рублей, полученные в счет оплаты услуг, на расчетный счёт Д. Чернейко, на что Б. согласился и дал указание М. под мнимым предлогом выдачи беспроцентного займа, с целью придания законности денежного перевода, перевести деньги, что последняя и сделала. Таким образом, Д. и Т. Чернейко, а также неустановленные лица, с 05.11.2019 по 30.12.2019, совершили хищение 300 000 рублей, выделенных для организации проведения ярмарки.

Следствие указало, что у обвиняемых срок содержания под стражей истекает 18.10.2024, однако окончить предварительное следствие не представляется возможным, так как необходимо продолжить допрос свидетелей, произвести осмотр предметов, получить сведения об имуществе обвиняемых, получить ответы на ранее направленные запросы, выполнить иные следственные действия. При этом, имеются достаточные основания полагать, что фигуранты могут скрыться, поскольку Д. Чернейко имеет дочь, которая в настоящее время проживает в г. Дюссельдорф Федеративной Республики Германия.

#октябрьский_спб #мера #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор по уголовному делу в отношении Виталия Леонидова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.159 РФ (16 эпизодов), ч.1 ст.159 УК РФ.

С 01.05.2023 по ноябрь 2023 года Леонидов, имея умысел на хищение чужого имущества путем обмана, в мессенджере «Telegram» размещал информационные объявления и направлял личные сообщения потерпевшим с предложениями по организации туристической поездки в Мурманскую область, в Республику Карелия, на озеро Байкал, услуги по организации поездок на базу отдыха в ЛО, услуги по организации участия в проведении бала, услуги по приобретению абонементов в театр, также просил предоставить ему в долг денежные средства под предлогом аренды квартиры для проведения досуговых мероприятий, при этом сообщал потерпевшим о том, что для организации поездки необходимо произвести оплату путем перевода денежных средств через «СБП» на счет Леонидова в ООО «ОЗОН Банк», что потерпевшие и делали. При этом, Леонидов не имел намерений и возможности по исполнению принятых на себя обязательств, не предпринял мер к организации поездок и покупки билетов. Деньгами Леонидов распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, Леонидов
причинил всем потерпевшим значительный материальный ущерб, а именно: О. и И. по 16 000 рублей, а всего 32 000 рублей; Б. - 30 500 рублей; Г. - 19 300 рублей; Н. - 27 800 рублей; К. - 12 000 рублей; Г1. - 21 000 рублей; Т. - 27 519 рублей; Н. - 83 500 рублей; Л. - 55 000 рублей; Ж. - 30 000 рублей; С. - 21 000 рублей; К. - 49 550 рублей; И. - 24 750 рублей; Ф. - 9 000 рублей; Б. - 4 000 рублей; П. - 27 540 рублей; Т. - 45 800 рублей.

Леонидов свою вину в совершении указанных преступлений признал полностью, раскаялся в содеянном, заверил суд в недопустимости повторного противоправного поведения в будущем, предпринял меры к частичному возмещению ущерба, имеет хронические заболевания, оказывает материальную помощь матери.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности с приговором Гатчинского городского суда ЛО от 04.08.2022 (с учетом постановления того же суда от 28.03.2024) - 4 года в ИК общего режима.

Леонидов взят под стражу в зале суда немедленно.

Также суд взыскал в пользу 10 потерпевших в счет возмещения материального ущерба 177 990 рублей.

Рисунок: нейросеть.

#фрунзенский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Ильи Чемезова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (6 эпизодов).

С 01.08.2019 до 31.08.2019 Чемезов, находясь у д. 35 по пр. Просвещения в г. СПб, имея умысел на хищение чужого имущества, путем обмана, представившись заведомо ложными данными «Андреевым Сергеем Андреевичем», рассказав Г. заведомо ложные, несоответствующие действительности сведения о возможности приобретения движимого и недвижимого имущества по цене ниже рыночной стоимости, через него и его знакомых трудоустроенных в ФССП, где он будет выступать посредником, тем самым введя в заблуждение, убедил Г. в необходимости обращения за его услугами, то есть обманул последнего. Потерпевший, доверяя заведомо ложным, несоответствующим действительности сведениям, полученным от Чемезова, согласившись на совершение сделки (а именно на предложение Чемезова пополам с потерпевшим приобрести однокомнатную квартиру, расположенную на Комендантском пр., стоимостью за 1 100 000 рублей, после чего в разы дороже продать), через СБП «Сбербанк Онлайн» ПАО «Сбербанк», с 09.09.2019 по 16.09.2019 осуществил 4 операции по переводу денежных средств на карту Чемезова, а также находясь на парковке у бизнес центра «Мицар», расположенного на Пулковском ш., передал подсудимому денежные средства, а всего Чемезов похитил путем обмана денежные средства Г. на общую сумму 1 092 000 рубля, которые обратил в свою пользу и распорядился ими по своему усмотрению, причинив тем самым потерпевшему ущерб на вышеуказанную сумму.

Также Чемезовым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он причинил всем потерпевшим ущерб, а именно: С. - 2 876 000 рублей; В. - 1 089 000 рублей; Т. - 5 425 000 рублей; С1. - 4 200 000 рублей; О. - 1 500 000 рублей.

Чемезов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4,5 года в ИК общего режима.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Московский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Антона Дмитриева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (4 эпизода), ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.2 ст.159 УК РФ.

Не позднее 08.02.2021 Дмитриев разработал план и механизм совершения преступления, заключающегося в обмане Д. относительно своих возможностей по закупке автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях по цене ниже рыночной за денежные средства для последующего извлечения прибыли за их перепродажу. Так он, не являясь сотрудником магазинов по продаже автозапчастей марки «Volvo», не являясь участником бонусных программ, не имея возможности и намерений приобретать указанные автомобильные запчасти, то есть не имея возможностей и намерений выполнить возложенные на себя обязательства, с 01.02.2021 по 08.02.2021 провел несколько встреч с Д., в ходе которых, с целью придания своим действиям официального характера и законности, сообщил последнему информацию о своих дружественных связях и знакомствах с сотрудниками магазинов и ремонтных мастерских автозапчастей для автомобилей, в целях убеждения указал на предыдущее место работы в мастерской по ремонту автомобилей марки «Volvo». Таким образом, путём обмана, введя Д. в заблуждение относительно своих целей по распоряжению денежными средствами последнего, убедил Д. в необходимости передачи ему /Дмитриеву/ денежных средств за последующее получение им гарантированной прибыли от перепродажи приобретённых автомобильных запчастей, в результате чего потерпевший, будучи введённым в заблуждение, находясь на лестничной площадке 9 этажа д.24 к.1 лит. А по пр. Ю. Гагарина, передал Д. 300 000 рублей, которыми последний распорядился по своему усмотрению, не выполнив принятые на себя обязательства и не имея на то реальной возможности. Далее Дмитриев, продолжая вводить Д. в дальнейшее заблуждение, убедил последнего передавать ему еще дополнительные денежные средства. Таким образом, Дмитриев, под надуманным предлогом закупки автозапчастей для автомобилей марки «Volvo» на выгодных условиях для последующего извлечения прибыли за их перепродажу, путем обмана, введя Д. в заблуждение о своих намерениях, возможностях и положении, с 08.02.2021 по 02.03.2022 завладел денежными средствами потерпевшего на общую сумму 8 490 000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, чем причинил Д. ущерб на указанную сумму.

Также фигурантом был совершен ряд аналогичных преступлений, где он, обманывая потерпевших относительно приобретения бытовой техники из магазинов розничной торговли «М.Видео», «Эльдорадо», «ДНС» на выгодных условиях за денежные средства по цене ниже рыночной, причинил последним ущерб, а именно: П. – 620 000 рублей; К. - 1 662 000 рублей; С. – 1 170 000 рублей; О. – 1 350 000 рублей; Т. – 190 000 рублей; Е. – 313 000 рублей.

Дмитриев вину не признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет в ИК общего режима.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Кроме того, судом частично удовлетворены иски потерпевших на общую сумму 11 153 000 рублей.

#московский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Роберта Алояна, Реваза Бурдули, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (45 эпизодов), Акоба Товмасяна – ч.4 ст.159 УК РФ (34 эпизода), и Николая Волокитина – ч.4 ст.159 УК РФ.

У., обладая специальными познаниями и достаточным опытом в сфере организации и участия в торгах на финансовом рынке, совместно с неустановленным лицом – организатором, разработали план хищения денежных средств граждан под видом оказания консультационно-информационных услуг в сфере финансовых рынков с якобы гарантированным извлечением высокого дохода и, понимая, что его реализация возможна только при условии осуществления совместных и согласованных действий между соучастниками, создали ОГ, в состав которой вошли Алоян, Волокитин, Бурдули, Товмасян, а также иные неустановленные лица. В целях реализации преступного плана У. и неустановленное лицо – организатор, совместно с иными соучастниками создали ООО «Бизнес-Школа управления активами «Эскада», в котором на должность генерального директора был назначен Алоян, также создали сайт, разместили на нем недостоверную информацию об оказании гражданам консультационно-информационных услуг в сфере торговли валютой на финансовых рынках, якобы необходимых для получения высокого гарантированного дохода от успешного участия в торгах на финансовом рынке, получили доступ к сайту «лжеброкера» в сети «Интернет», позиционирующему себя как «международный брокер с безупречной репутацией», а фактически таковым не являющимся, который не имел лицензии на осуществлении брокерской деятельности, используемому участниками ОГ для регистрации личных кабинетов граждан – клиентов ООО «Бизнес-Школа «Эскада», где соучастники размещали недостоверные сведения о несуществующих в действительности электронных счетах потерпевших и торговых операциях на финансовом рынке. Также, фигуранты приискали офисные помещения в г. СПб по адресам: Офицерский пер., ул. Гельсингфорсская, ул. 2-ая Советская, в которых создавали видимость оказания гражданам услуг на финансовом рынке, склоняя граждан к передаче денежных средств под предлогом участия в торгах валютой на сайте «лжеброкера». Так фигуранты, действуя из корыстных побуждений, с целью систематического извлечения преступного дохода, совместно с организаторами У. и неустановленным лицом, в различных групповых сочетаниях, с 11.10.2018 по 28.04.2020, похитили путем обмана денежные средства у 45 граждан на общую сумму 55 174 532 рубля.

Алоян, добровольно приняв на себя роль исполнителя, действуя по указанию У. и неустановленного лица – организатора, выступал в качестве главного финансового аналитика, а с 21.01.2020 являлся генеральным директором ООО «Бизнес-Школа «Эскада», а Бурдули, Товмасян и Волокитин выступали в качестве финансовых аналитиков.

Фигуранты вину признали.

Суд назначил наказание:
Алояну – 7 лет в ИК общего режима;
Бурдули – 7 лет в ИК общего режима;
Товмасяну – 6 лет 11 месяцев в ИК общего режима;
Волокитину – 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество

Приморский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Гончарова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Из ходатайства следует, что не позднее 22.08.2024 Гончаров, являясь генеральным директором ООО «ЦКС», действуя умышленно, с целью личного обогащения, выступая в качестве подрядчика, заключил с 8 потерпевшими, а также с иными лицами, договоры подряда, предметом каждого из которых являлось выполнение строительства жилых домов по индивидуальному проекту архитектурной мастерской. Далее, вышеуказанные лица произвели оплату по договорам на расчетные счета ООО «ЦКС», а также аффилированных с ним (Обществом) организаций, после чего Гончаров и иные неустановленные лица из числа руководства ООО «ЦКС» взятые на себя обязательства в установленные договором сроки не выполнили, денежные средства не возвратили, чем причинили последним имущественный ущерб на общую сумму не менее 61 561 445 рублей.

30.10.2024 Гончаров был задержан в порядке ст.91 УПК РФ и в этот же день ему было предъявлено обвинение.

Обвиняемый возражал, ссылаясь на данные о своей личности, наличие постоянного места жительства, работы, семейное положение, наличие ребенка и иных родственников на иждивении. Указал, что препятствовать ходу расследования не намерен, напротив предпринимает меры к урегулированию кризиса в организации, оказывает полное содействие следствию по всем возникающим вопросам. Просил избрать иную меру пресечения, не связанную с содержанием по стражей.

Защитник также возражал относительно удовлетворения ходатайства, ссылаясь на данные о личности Гончарова, наличие у него признаков социальной адаптации, семьи, места жительства, заболеваний у него и его матери, работы, участие в благотворительной деятельности. Полагал, что инкриминируемое Гончарову деяние связано с предпринимательской деятельностью. Указал, что обвиняемый оказывает полное и всестороннее содействие следствию, контактирует с потерпевшими на предмет разрешения сложившейся ситуации. Ранее организация обязательства перед заказчиками выполняла, возникшая ситуация является результатом кризиса в компании. Ряд заказчиков обратились с заявлением, в котором просят не избирать меру пресечения в виде содержания под стражей, в целях завершения строительства. Просил избрать в отношении обвиняемого иную, более мягкую меру пресечения, например в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

Суд ходатайство следствия удовлетворил, избрав Гончарову стражу по 22.11.2024 (25 суток).

#приморский_спб #мера #стража #159УКРФ #опсспб #мошенничество