🚀 防范和打击非法金融活动部际联席会议在京召开
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据Odaily星球日报报道，防范和打击非法金融活动部际联席会议第一次全体（扩大）会议 9 月 3 日在京召开。联席会议召集人、金融监管总局党委书记、局长李云泽出席会议并讲话。
会议要求，要综合施策、标本兼治，全面推进防非打非工作全链条治理。要前移风险防范关口，严把市场准入，及时阻断非法金融活动传播路径，全面加强风险监测，建立健全监测预警体系，协同开展预警研判，强化金融机构前哨作用。
要保持高压严打态势，及时开展认定处置，强化重点案件攻坚，深入推进打击非法集资专项行动。#防范打击非法金融活动 #部际联席会议 #非法金融活动 #风险防范 #市场准入 #监测预警体系 #金融机构 #打击非法集资 #专项行动
🚀 美国财政部官员警告跨境支付系统风险
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据Bloomberg报道，美国财政部高级官员警告称，未遵循标准的跨境支付系统可能对国际金融稳定和经济安全构成风险。Neiman在纽约联邦储备银行会议上表示，美国应在跨境支付中发挥领导作用，以确保新系统达到优质标准。
他强调，与美国增强连接可以使其贸易伙伴受益，并促进共同政策目标，如打击非法金融活动。政府不应在支付技术中选择赢家和输家，但美国机构应积极参与国际标准制定。
Neiman还指出，华盛顿应制定稳定币和联邦支付框架的明确监管框架。目前，非银行和电子货币支付服务提供商的监管因州而异。他警告说，设计不良的支付系统若被广泛采用，可能严重损害国际金融稳定和经济安全。#美国财政部 #跨境支付 #国际金融稳定 #经济安全 #支付技术 #监管框架 #稳定币 #电子货币 #非法金融活动
🚀 NCA 揭露俄罗斯精英与英国毒品团伙的加密货币联系
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据 Bloomberg 报道，38岁的俄罗斯商人 Ekaterina Zhdanova 被指控为富有的俄罗斯人提供礼宾服务。NCA 表示，USDT 稳定币因其稳定性而吸引犯罪分子。
NCA 的运营总监 Rob Jones 表示，首次发现俄罗斯精英、加密富豪和英国毒品团伙之间的联系。Smart 和 TGR 网络是这些联系的关键。
NCA 自乌克兰战争后，试图打击富有的俄罗斯人。Tether 声明谴责非法使用稳定币，并与全球195个执法机构合作。
调查中，NCA 协调了全球84次逮捕，查获超过2000万英镑的现金和加密货币。Zhdanova 被美国财政部指控运营非法金融活动。#NCA #俄罗斯 #加密货币 #毒品团伙 #USDT #稳定币 #乌克兰战争 #执法机构 #逮捕 #非法金融活动
🚀 美国制裁8个与胡塞武装有关的Tron钱包地址
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据 BlockBeats 报道，4月3日，美国财政部海外资产控制办公室将8个与也门胡塞武装有关的Tron钱包地址列入SDN名单，指其通过USDT参与非法金融活动。该网络由伊朗的胡塞高级财务官员Sa'id al-Jamal操控，涉及采购俄罗斯武器和乌克兰被盗粮食等敏感商品。Sa'id al-Jamal自2021年起被列为全球特别指定恐怖分子。这些钱包自2023年起活跃，部分交易金额达100万美元。制裁基于第13324号总统行政令，旨在冻结恐怖组织资产。Tether官方尚未对此回应。截至目前，Tether已封锁逾2,100个地址，涉及资金超13亿美元。#美国 #制裁 #胡塞武装 #Tron #USDT #非法金融活动 #恐怖组织 #Tether #资产冻结 #Sa'id al-Jamal #TRX