🚀 TRM Labs 报告：加密 ATM 机自 2019 年处理至少 1.6 亿美元非法资金
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据Odaily星球日报报道，根据 TRM Labs 的最新报告，由于通常缺乏严格的 KYC 和 AML 协议，加密 ATM 机更容易受到欺诈和洗钱的侵害，自 2019 年以来迄今已处理至少 1.6 亿美元的非法资金。
仅在 2023 年，加密货币 ATM 机处理的非法交易比例就达到其总交易量的 1.2%，而整个加密生态系统的非法交易比例仅为 0.63%。
报告还显示，2023 年超过 3000 万美元的非法资金与已知的诈骗地址有关，凸显了加密 ATM 机在促进欺诈计划中的作用。
这一发现正值全球监管机构加强对现金转加密货币领域的审查之际。在德国，当局最近查获了 13 台未经许可的比特币 ATM 机，并没收了近 25 万欧元现金。#加密ATM #非法资金 #KYC #AML #洗钱 #欺诈 #加密货币 #监管 #比特币 #犯罪
🚀 CFTC与多方合作警告“杀猪盘”加密投资骗局
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据 Cointelegraph 报道，美国商品期货交易委员会（CFTC）与银行协会及多家联邦监管机构合作，警告消费者关于“杀猪盘”加密投资骗局。
CFTC表示，美国银行家协会基金会和其他联邦监管机构，包括证券交易委员会，正在与CFTC的客户外展和教育办公室合作，传播一张信息图表，解释“杀猪盘”骗局的运作方式。
该信息图表展示了犯罪分子如何通过社交媒体联系受害者，建立虚假恋爱关系以赢得信任并引诱其进行虚假加密投资。CFTC建议最佳的应对方法是“在骗局开始前就停止”，即不予回应。
CFTC客户外展和教育办公室主任Melanie Devoe表示，与联邦和州监管机构及消费者保护组织合作，有助于传播CFTC的客户教育信息，希望能在受害者被骗前触及他们。
包括证券交易委员会投资者教育和宣传办公室、金融业监管局、国土安全部、特勤局、联邦调查局和国税局在内的多家联邦机构也将分享该信息图表。
CFTC和司法部计算机犯罪团队在7月合作举办了首次打击“杀猪盘”会议。联邦调查局表示，2023年美国人因加密货币欺诈损失56亿美元，比2022年增长45%。
本月初，联邦贸易委员会警告称，加密ATM被骗子利用的情况日益增加，自2020年以来被盗资金增加了近十倍。去年通过这种骗局损失了约1.1亿美元，60岁以上的人受害几率是年轻人的三倍。#CFTC #加密投资 #杀猪盘 #骗局 #消费者保护 #金融诈骗 #社交媒体 #投资者教育 #虚假恋爱关系 #加密货币 #诈骗损失 #加密ATM
🚀 多国警方打击加密货币和AI诈骗，逮捕35人
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据 Cointelegraph 报道，2025年1月5日，越南警方逮捕了四名涉加密货币挖矿骗局的嫌疑人，该骗局骗取了超过200名受害者共计4亿越南盾（约15.73万美元）。
嫌疑人由Tran Minh Quang领导，开发了一个名为BitMiner的虚假加密挖矿网站，声称为迪拜公司，提供不切实际的投资回报。
美国马萨诸塞州斯普林菲尔德警方警告市民注意比特币和其他加密货币相关骗局，尤其是加密ATM骗局，提醒接到要求加密货币支付的电话时要挂断。
香港警方逮捕了31名使用AI深度伪造技术诈骗的嫌疑人，涉案金额达3400万港元（约437万美元），受害者主要来自台湾、新加坡、马来西亚和美国。警方查获了价值1000万港元的现金、手袋和奢侈手表。#加密货币 #诈骗 #AI诈骗 #警方 #逮捕 #越南 #比特币 #投资骗局 #深度伪造 #香港 #马萨诸塞州 #受害者 #加密ATM #虚假网站
🚀 全球加密ATM数量达38,866台，美国占81.3%
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据 PANews 报道，Coinatmradar.com 数据显示，截至1月11日，全球有38,866台加密ATM在运作。
Bitcoin Depot以8,486台ATM成为最大运营商，Coinflip和Athena Bitcoin分别拥有5,289台和3,797台机器。
美国在加密ATM领域占据主导地位，拥有全球81.3%的设备。欧洲占4.3%，大洋洲占4%，其中澳大利亚占3.5%。#加密ATM #全球遍布 #美国 #BitcoinDepot #Coinflip #AthenaBitcoin #数据统计 #加密货币
🚀 密歇根州小镇通过条例限制加密ATM以防诈骗
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据 Cointelegraph 报道，密歇根州Grosse Pointe Farms市议会通过了一项条例，限制加密ATM及其运营商，以保护居民免受诈骗。此前，St. Clair Shores镇一名居民在加密ATM上被骗。
密歇根州总检察长Dana Nessel曾在四月发出关于加密ATM诈骗的警告。市议会成员Lev Wood表示，该条例旨在提高透明度并为居民提供帮助。
该条例要求加密ATM注册并获得营业执照，提供诈骗风险警告，并对新用户设定交易限额：每日$1,000，14天内累计$5,000。
Coinflip代表Carson Gat分享了防止诈骗的经验，强调首次交易限制的重要性。Coinflip自2019年起在密歇根州运营，并于四月获得资金传输许可证。#密歇根州 #加密ATM #诈骗 #条例 #居民保护 #透明度 #交易限额 #Coinflip #资金传输许可证