​Обнаружена компания, причастная к хищению средств с Mt Gox

Журналисты BBC Radio провели расследование, по результатам которого выяснилось, что компания Always Efficient LLP из Великобритании была связана с отмыванием похищенных биткойнов ныне несуществующей криптовалютной биржи Mt Gox.
https://bitnovosti.com/2018/03/07/obnaruzhena-kompaniya-prichastnaya-k-hishheniyu-sredstv-s-mt-gox/

#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн #MtGox #хищение #отмывание

‌G20 утвердит новые стандарты AML в октябре, включая «жесткие меры» контроля за криптовалютами
Страны большой двадцатки (G20) планируют пересмотреть международные стандарты о противодействии отмыванию денег (AML) в октябре.
https://bitnovosti.com/2018/07/23/g20-utverdit-novye-standarty-aml-v-oktyabre-vklyuchaya-zhestkie-mery-kontrolya-za-kriptovalyutami/


#AML #FATF #g20 #большая_двадцатка #глобальные_регуляции_крипторынка #закон_о_противодействии_отмыванию_денег #криптобиржи #межгосударственное_регулирование_крипторынка #Новости #отмывание_денег #ФСБ
#биткойн #биткоин #bitcoin #криптовалюта #блокчейн

🇲🇴🎲 Бюро инспекции и координации азартных игр Макао, по данным СМИ, обратилось к операторам казино с просьбой обсудить возможность использования цифрового юаня для покупки фишек.

🇨🇳💹Хотя в последствии Бюро официально опровергло подобные слухи, тем не менее тестирование цифрового юаня в Макао было бы достаточно разумным шагом со стороны центрального правительства. Это даст Пекину возможность установить контроль над финансовыми потоками, что в свою очередь поможет бороться с отмыванием денег и оттоком капитала из материкового Китая. А также позволит вытеснить из казино Макао гонконгский доллар, в котором сейчас номинирована большая часть ставок.

🎰В случае введения цифрового юаня, больше всего пострадают джанкет-операторы Макао, которых лучше всего описать как смесь туристического агентства, сервиса по VIP-обслуживанию и фирмы с частичными банковскими функциями. Они предоставляют крупным игрокам бесплатный проезд, проживание и множество других услуг, а также финансируют своих клиентов и ссужают деньги для их игорной деятельности. По окончании поездки те же компании несут ответственность за взыскание долгов. Джанкет-операторы получают прибыль за счет комиссионных за VIP-расходы во время тура, а также процентов по ссудам. Часто прибегая к полулегальным, а иногда и криминальным способам взыскания долга, в том числе периодически обращаясь к триадам. Всё это создаёт возможности для отмывания денег через джанкет-услуги.

📍Введение цифрового юаня и, как следствие, финансовая прозрачность и подконтрольность, поставили бы под вопрос теневую деятельность джанкет-операторов и дали бы возможность Пекину контролировать финансовые потоки, идущие с материка в Макао.

#Макао #казино #отмывание_денег
_______
Source: https://t.iss.one/asian_saga/11