🔔 Замороженные активы: что с ними происходит и как быть инвестору

За два года россиянам так и не удалось сократить количество активов, замороженных в недружественных РФ юрисдикциях у депозитариев Euroclear и Clearstream.

Напротив, после санкций против СПБ Биржи и «СПБ банка» их даже стало больше. При этом некоторые события последнего времени дают надежду, что вернуть активы все-таки можно, а некоторым редким инвесторам это даже удалось.

Однако по состоянию на май количество доступных инвесторам механизмов для разблокировки активов весьма ограничено, констатирует старший юрист санкционной практики КА Delcredere Евгений Коновалов.

✅ Как получить лицензию

Поскольку больше всего российских активов заморозили в Euroclear, то для большинства инвесторов актуальным будет обращение в бельгийское казначейство.

В таком случае к критериям неподсанкционности добавляется требование иметь брокерский счет в Евросоюзе или Швейцарии. Помимо обязательных условий, существуют дополнительные, которые могут повысить вероятность положительного решения. Например, поможет гражданство или ВНЖ в Евросоюзе. Еще казначейство требует, чтобы был гарант — лицо ЕС, которое проверяет соответствие заявления на разблокировку активов санкционному регулированию.

Для лицензии OFAC не нужно привлекать аналогичное американское лицо, подчеркивает соруководитель санкционной практики Delcredere Андрей Рябинин.

🔗 Подробнее в материале Право.ру

#Del_press
#Del_sanctions

🔔 Споры с госорганами: что нужно знать бизнесу

Споры с госорганами — это всегда сложно. В последние годы шансы бизнеса защититься в суде стали еще ниже.

🔴Число успешных дел об оспаривании налоговых доначислений сократилось. Доводы бизнеса в спорах против ФАС оценивают скептически, отказывая заявителям в большинстве случаев.

🔴В делах о деприватизации и национализации суды тоже почти всегда встают на сторону властей. Как в такой ситуации выиграть спор против государственных органов — рассказали юристы. Основной совет — готовиться к претензиям заранее и грамотно реструктурировать активы.

Как правило, споры с госорганами — это борьба компаний против уже сформированной позиции по итогам ранее проведенных проверок, подчеркивает Антон Демченко, партнер и соруководитель практики разрешения споров КА Delcredere.

Причем до 2023 года такие дела носили более состязательный характер, чем сейчас. По его словам, суды нередко вставали на сторону бизнеса, когда выявляли противоречия в нормативных актах или находили неточности в работе госорганов. Например, если выяснялось, что при проверке допустили существенные нарушения, в документах по итогам — ошибки, а в изданных предписаниях — недочеты.

💬В последние несколько лет существенно снизился уровень состязательности в спорах с государством. Пропорционально уменьшилась и возможность бизнеса получить защиту в суде💬, — отмечает Антон.

✅ Главное о спорах с ФАС

Основная причина споров с ФАС — обжалование решений, предписаний службы и постановлений о назначении административного наказания.

Закон допускает и судебное обжалование некоторых промежуточных актов по делу, например предупреждений и приказов о возбуждении дела, говорит Анастасия Тараданкина, руководитель антимонопольной практики КА Delcredere.

💬Это позволяет, с одной стороны, на ранней стадии зафиксировать нарушения в процедуре, с другой — приостановить разбирательство и получить больше времени на сбор дополнительных доказательств и подготовку позиции💬, — объясняет Анастасия.

🔗 Подробнее в материале Право.ру

#Del_press
#Del_litigation
#Del_antitrust

🔔 Лучшие в судебных спорах: итоги восьмого литигационного исследования. Корпоративные споры

Эксперты отмечают: растет число острых корпоративных споров.

🔴Речь идет как о конфликтах с участием сугубо российских владельцев, так и о разногласиях с иностранными собственниками.

🔴Осенью прошлого года судьи ВС указали, что выгнать из бизнеса недобросовестного партнера можно даже после возврата реализованных активов. Ведь он нарушил обязанность не вредить компании, а это «неприемлемо для совместного бизнеса».

❗️ Партнер Delcredere Денис Юров говорит, что увеличивается и количество запросов от клиентов, которые хотят исключить иностранных участников, игнорирующих интересы дочерних совместных предприятий.

💬Очевидно, что после ухода многих иностранцев из РФ последствия их ухода, по крайней мере части из них, вызовут корпоративные конфликты и попадут в суды💬, — отмечает
Денис.

🔗 Подробнее в материале Право.ру

#Del_corporate_law
#Del_litigation
#Del_press

🔔 OFAC время не бережет.
Когда клиенты СПБ Биржи смогут вернуть свои средства

🔴5 июня СПБ Биржа сообщила, что ее коллективную заявку на разморозку бумаг приняло Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

🔴Коллективную заявку составляли несколько месяцев и отправили 20 мая. Руководство площадки предупредило клиентов, что стратегия не гарантирует успех.

🔴Осознавая это, СПБ Биржа предложила клиентам альтернативу — обратиться за лицензией самостоятельно. Компания подготовила инструкции и шаблоны заявлений, остается только их заполнить, перевести необходимые документы на английский язык, загрузить на сайт американского регулятора и отправить обращение.

Казалось бы, больше от инвесторов ничего не потребуется. Но это не совсем так, отмечает соруководитель санкционной практики коллегии адвокатов Delcredere Андрей Тимчук: 💬OFAC любит коммуницировать с заявителем, может задать уточняющие вопросы или запросить какие-то дополнительные документы. Например, источник происхождения средств или, если бумаги были переведены от одного депозитария к другому, документы, подтверждающие приобретение бумаг в предыдущем брокере или депозитарии💬.

🔗 Подробнее в материале Коммерсантъ

#Del_press
#Del_sanctions

🔔 Корпоративные споры и рост числа банкротств. Тенденции и перспективы

Адвокат, партнёр, руководитель корпоративной практики 👌Денис Юров выделил текущие тренды в сфере корпоративного права и судебных споров.

1⃣ Появился тренд на корпоративные споры с участием иностранных лиц

В числе таких, например, исключение иностранных участников, бездействующих в ООО. 

Поскольку у нас есть успешный опыт в подобных делах, мы видим, что растет число запросов от клиентов, намеренных исключить иностранных участников, игнорирующих интересы дочерних СП. Очевидно, что после ухода многих иностранцев из РФ последствия их ухода, по крайней мере, части из них, вызовет корпоративные конфликты и попадёт в суды. 

2⃣ Со временем ожидается появление споров ушедших иностранных компаний с «держателями акций», которым иностранцы временно доверили свои российские дочки

Не секрет, что во многих сделках M&A того периода предусмотрены различные оговорки, опционы,
«байбэки» и т.д. Наш опыт подсказывает, что какая-то часть сделок впоследствии перерастает в серьезные судебные споры.  
 
3⃣ Растет и число банкротств физических лиц и связанных с этим споров

По крайней мере, дел с высокой сложностью и множеством нюансов. Это отчасти последствие расширения спектра обособленных споров в банкротстве юридических лиц, в результате которых КДЛ и контрагенты недействительных сделок должников получают огромные долги. 

🔗 Право.ру

#Del_corporate_law
#Del_litigation

🔔 Вебинар «Закон о Банкротстве. Ключевые изменения в 2024 году»

18 июня в 18:00 на площадке Legal Academy пройдёт вебинар партнёра, руководителя практики «Банкротство» 👌Сергея Савосько и юриста Маргариты Шульгиной.

✅ Обсудим

🔴Новый порядок заявления и рассмотрения требований кредиторов

🔴Новый порядок рассмотрения разногласий, ходатайств, жалоб

🔴Унифицированные сроки подачи апелляционных жалоб на определения арбитражного суда

🔴Налогообложение в процедуре банкротства

🔴Упрощенный порядок рассмотрения некоторых вопросов процедуры

🔴Новый статус супруга или бывшего супруга должника

🔗 Все подробности и регистрация по ссылке

#Del_bankruptcy
#Del_events

🔔 Споры с госорганами в 2024 году

Антон Демченко, адвокат, партнер, соруководитель практики разрешения споров КА Delcredere рассказал об особенностях споров с государственными органами и поделился важной судебной практикой.
 
1⃣ Можно ли считать споры с госорганами сложной категорией споров?

Безусловно, эта категория споров во все времена считалась сложной. Как правило, споры с государственными органами в судах — это уже борьба с сформированной позицией государства по итогам ранее проведенных проверок.  

Тем не менее до 2023 года эти споры носили более состязательный характер в сравнении с нынешним периодом. Суды достаточно часто вставали на сторону бизнеса, если выявляли противоречия в нормативных актах или в случаях, когда оспаривающей стороне удавалось доказать существенность нарушений в ходе проведенных проверок, ошибки в акта по их итогам, недочеты в изданных предписаниях.  

Вместе с тем, в последние несколько лет появился тренд на существенное снижение уровня состязательности в спорах с государством.

Пропорционально уменьшилась и возможности бизнеса получить защиту в суде. Кроме, того мы видим, что в этих спорах формируются новые походы в отношении применения сроков давности, ст.235 и ст. 169 ГК РФ, которые трактуются всегда в пользу государства и конфискации спорного имущества. 

Все эти обстоятельства осложняют процесс защиты. Шансы бизнеса в таких делах сильно зависят от того, какую позицию по таким спорам сформирует Верховный Суд.

2⃣ Генпрокуратура подает иски о деприватизации и национализации активов. Как Вы оцениваете подобные споры?

Эти споры стали самым дискуссионным вопросом в юридическом сообществе в 2023 и 2024 году.
 
Это в первую очередь связано с одиозными подходами судов как к толкованию материальных норм, так и к порядку ведения судебных разбирательств: суды рассматривают дела в одном, максимум в двух заседаниях, отказывают по всех ходатайствах ответчиков, включая истребование документов, назначение экспертиз и вызов свидетелей.

Среди более чем 60 дел выделяются 3 спора, в которых может быть сформирована альтернативная позиция, направленная на защиту ответчиков.
 
1) Дело № 33-0521/2023.
Московский городской суд защитил добросовестных приобретателей земельных участков в споре по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства 34 санаторно-курортных учреждений, состоящих из 1763 объектов недвижимости. 
Суд сослался на пропуск исковой давности и не допустил неограниченного применения положений пп. 8 п. 1 ст. 235 ГК. На данный момент спора рассматривается в суде кассационной инстанции.

2) Дело № 2-2840/2023
Верховный Суд РФ передал на рассмотрение Судебной коллегии жалобу предпринимателя из Екатеринбурга Гайсина М.Ф. Ранее в рамках спора у Гайсина был изъят завод электрических соединителей «Исеть» — поставщика для оборонных предприятий.  Вероятно, ВС РФ именно в этом деле может сформулировать ключевые позиции по вопросам исчисления сроков давности, особенностей применения ст. 169 и ст. 235 ГК РФ.
 
3) Дело № А50- 21394/2022
Прокурор Пермского края, обратился с иском к 2 302 ответчикам об истребовании в пользу Российской Федерации государственного имущества в виде обыкновенных именных акций ОАО «Соликамский магниевый завод».
Арбитражный суд Пермского края удовлетворил требование в полном объеме. С позицией суда не согласились не только ответчики, но и Банк России и Московская биржа. В своих жалоба ответчики и третьи лица указали, что решение суда нарушает абз.2. п.1 ст.149.3 ГК РФ и ст. 18 ФЗ от 21.11.2011 «Об организованны торгах», которые запрещают истребовать у добросовестного приобретателя акции, приобретенные на организованных торгах.

 🔗 Право.ру

#Del_press
#Del_litigation

Сегодня искусственный интеллект может воспроизводить индивидуальные особенности речи с поразительной точностью.

Подобный случай произошел со Скарлетт Йоханссон — актриса раскритиковала OpenAI из-за «устрашающе похожего» на ее голос чат-бота ChatGPT, и в мае 2024 года компания временно отключила этот вариант озвучки.

💬Адвокат Delcredere Диана Анисимова рассказала в своей колонке для Forbes Life, кто несет ответственность за такие действия ИИ и как от этого защититься.

🔗 Подробнее в материале Forbes

#Del_press
#Del_IP

🔔 Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь: как использовать их в сделках

Заверения об обстоятельствах и возмещение потерь — мощные инструменты защиты интересов сторон сделки M&A.

🔴Их грамотное использование в сочетании с тщательным due diligence позволит бизнесу снизить риски и обеспечить успешное завершение сделки.

🔴При этом сторонам следует быть аккуратными и сдержанными в формулировках, а также использовать оба инструмента с умом: они во многом противоречат друг другу, и такая конструкция до сих пор не прижилась в российском праве, предупреждают юристы.

Приобретение бизнеса в той или иной степени всегда покупка «кота в мешке», уверен партнер, соруководитель практики разрешения споров коллегии адвокатов Delcredere Антон Демченко.

✅ Cудебная практика

Судя по данным информационной системы caselook.ru, в последние пять лет российские суды ежегодно рассматривают чуть больше 200 споров, так или иначе связанных с нарушением данных одной из сторон сделки заверений.

При этом до недавнего времени в судебной практике существовала неопределенность в вопросе о том, как правильно давать и брать заверения.

💬Например, суды считали недопустимым, что кто-то может полагаться на заверения без предварительной проверки гарантированных обстоятельств, а если их невозможно было проверить на момент заключения договора – суды вовсе отказывались применять💬, — рассказывает Демченко. «Классическая» фраза, с которой суды отказывали истцам во взыскании убытков и неустоек по ст. 431.2 ГК — «это ваш коммерческий риск», продолжает юрист.

С такой формулировкой три инстанции отказали и истцу по прецедентному делу «Трастфорекс»  (№ А40-167835/2021), прошлогоднее определение Верховного суда по которому стало одним из самых значимых и обсуждаемых по спорам о заверениях.

❗️ В этом деле продавец заверил, что компании не будут предъявлены какие-либо претензии со стороны налоговых или других органов относительно финансово-хозяйственной деятельности. Кроме того, продавец утверждал, что на момент перехода права собственности компания будет участником рынка ценных бумаг с соответствующей лицензией Центробанка. Но потом ЦБ аннулировал лицензию, поэтому покупатель решил взыскать неустойку за недостоверные заверения.

Экономколлегия признала: из-за последующего отзыва лицензии в связи с нарушениями, допущенными до перехода прав на доли, к нему можно предъявить требования. Заверение можно дать в отношении причин возникновения обстоятельства, которое способно проявиться в будущем, и в таком случае оно станет причиной имущественных потерь лица, полагавшегося на заверения.
Сообщая покупателю информацию, которая имеет значение для сделки, продавец переносит на себя риски ее недостоверности, объясняет смысл решения партнёр 👌.

Следовательно, отказ судов в присуждении убытков или неустойки нельзя мотивировать обычным коммерческим риском покупателя и тем, что продавец не мог проверить действительность гарантированных им обстоятельств.

💬Равно не должны суды более отказывать истцам со ссылкой на их недобросовестность в ситуации, когда последние не проверили обстоятельство самостоятельно, а положились на гарантии другой стороны💬, — заключает юрист.

🔗 Подробнее в материале Право.ру

#Del_press
#Del_analytics

🔔 Вебинар «Закон о Банкротстве. Ключевые изменения в 2024 году»

18 июня в 18:00 на площадке Legal Academy пройдёт вебинар партнёра, руководителя практики «Банкротство» 👌Сергея Савосько и юриста Маргариты Шульгиной.

✅ Обсудим

🔴Новый порядок заявления и рассмотрения требований кредиторов

🔴Новый порядок рассмотрения разногласий, ходатайств, жалоб

🔴Унифицированные сроки подачи апелляционных жалоб на определения арбитражного суда

🔴Налогообложение в процедуре банкротства

🔴Упрощенный порядок рассмотрения некоторых вопросов процедуры

🔴Новый статус супруга или бывшего супруга должника

🔗 Все подробности и регистрация по ссылке

#Del_bankruptcy
#Del_events