OFAC 🇺🇸 напоминает о предоставлении 2023 Annual Report of Blocked Property
Любое лицо, включая фин институты, до 30 сентября этого года должны подать отчет 📑 о заблокированой собственности санкционных лиц.
Разъясняется, что активы, которые освобождены из под-санкций общей или спец лицензии либо на которые санкционные программы действовали до 30 июня 2023 г., не декларируются.
#комплаенс #compliance #compliancepractice #sanctions #OFAC #ARBP
Любое лицо, включая фин институты, до 30 сентября этого года должны подать отчет 📑 о заблокированой собственности санкционных лиц.
Разъясняется, что активы, которые освобождены из под-санкций общей или спец лицензии либо на которые санкционные программы действовали до 30 июня 2023 г., не декларируются.
#комплаенс #compliance #compliancepractice #sanctions #OFAC #ARBP