МТПП проводит конференцию

17 марта/14:00-16:00 MSC/ZOOM круглый стол: Санкции и принятие решений в сфере ВЭД в кризис.
#compliancepractice #sanctions

Британский 🇬🇧санкционный лист пополнился 15 марта.

В пресс-релизе OFSI сказано Великобритания отказывает России и Беларуси в доступе к режиму наибольшего благоприятствования для экспорта, лишив обе страны ключевых преимуществ членства в ВТО.

Правительство Великобритании публикует первоначальный список товаров на сумму 900 миллионов фунтов стерлингов, включая водку, которые теперь будут облагаться дополнительными 35-процентными тарифами сверх текущих тарифов.

Великобритания запрещает экспорт предметов роскоши в Россию вместе с союзниками по G7.

Правительство Великобритании сегодня объявило о запрете на экспорт в Россию предметов роскоши высокого класса, а также ввело новые тарифы на импорт сотен ключевых товаров, которые на 35 процентных пунктов выше текущих ставок.

Запрет на экспорт вступит в силу в ближайшее время.
#sanctions #compliancepractice #OFSI

Сам санкционный список Великобритании ниже ⬇️
На 109 страницах можно найти очень многих.

В журнале Внутренний контроль
No 1 (53) \ 2022
в кредитной организации Методический журнал
вышла статья Дениса Примакова
‘Санкционный риск-менеджмент: что делать банкам после 24 февраля’

 Белый Дом США 24 февраля 2022 г. публикует пресс-релиз о введении санкций. Банки поделены на три группы: в первой — Сбербанк, во второй — ВТБ, в третьей — «Открытие», Совкомбанк и Новикомбанк плюс дочерние компании. В документе OFAC, опубликованном сразу после пресс-релиза, добавляется четвертая группа банков — в нее вошел, например, Россельхозбанк. Разбираем категории этих санкций и критерии эффективности санкционной комплаенс-системы.

#compliancepractice #sanctions

ЕС опубликовал обновлённый санкционный перечень.

Теперь в нем 893 физических лица (список обновился на 15 персон) и 65 юридических лица.

Среди физиков:
- Роман Абрамович (теперь португальское гражданство мало поможет),
- глава РСПП Шохин
- незабвенный Эрнст и
- глава Яндекса Худавердян (этого включения многие опасались).

#sanctions #compliancepractice #EU

Россия ввела санкции

Европейцы ввели санкции в отношении Шохина и Эрнста, в ответ Россия вводит санкции в отношении следующих лиц:

🔸 Президент США Джозеф Байден;

🔸 глава госдепа Энтони Блинкен;

🔸 министр обороны США Ллойд Остин;

🔸 председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли;

🔸 помощник Президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан;

🔸 директор ЦРУ Уильям Бернс;

🔸 пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

🔸 заместитель помощника Президента США по национальной безопасности Далип Сингх;

🔸 директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

🔸 сын Президента США Хантер Байден;

🔸 бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон;

🔸 первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

🔸 президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рета Джо Льюис

Теперь они не смогут открыть счёт в Сбербанке (сорри, но как-то все забавней становятся списки).

#compliancepractice #sanctions #контр_меры

В Латвии 🇱🇻 под санкции попали еще 28 объектов недвижимости 

Как пишет латвийское издание Delfi,

‘В понедельник, 14 марта, Судебная администрация отправила в суды запрос на арест еще 28 объектов недвижимости. Они принадлежат юридическим лицам, но настоящие бенефициары – физические лица, которые находятся под санкциями.

На прошлой неделе суды применили арест на три объекта недвижимости, которые принадлежали двум людям, находящимся в санкционном списке.
Решение об аресте принимает суд. Соответствующая пометка вносится в земельную книгу. Арест распространяется на закрепление прав собственности, прав на аренду или залог недвижимого имущества, прав на застройку’.

#sanctions #compliancepractice #EU

Side-effect или побочка от санкций

1. Аресты и блокировки имущества в Европе это только начало. Если собственник имущества в Европе не неподсанкционник, но из-за всей это истории не оплатит налог на собственность до 1 апреля, то муниципалитеты после 30 дней ожидания могут и обратить это имущество в бюджет местного поселения где нибудь на озере Комо в Италии.

2. Подсанкционные субъекты дождались пока их заблокируют, или стали предпринимать меры по продаже имущества (пример с Челси). Это была ошибка. Оперативная передача собственности - это дарение на физиков европейцев (если надо, можем посоветовать доверенных лиц юристов). Но это история работает только с теми, кто ещё не попал в санкции, с подсанкционными любые сделки по отчуждению имущества запрещены.

3. Многие юридические компании в Европе и в США либо уходят с российского рынка (бейкера и другие), либо отказываются работать с российскими юриками и физиками. Хотя здесь должно работать правило: юрист как врач на войне оказывает помощь любому. В общем передел юридической / sanction экспертизы только начинается.

4. Санкции очень сказались на российской диаспоре в мире, начиная от того что американские дети не могут теперь перевести деньги пожилым родителям в провинции РФ, до пенсионеров-русских в Израиле, которые не могут снять российские пенсии (правда, сейчас они буквально превратились в фантики), но все же.

#compliancepractice #sanctions

💍Очень неприятные санкции из четвертого пакета ЕС по товарам роскоши - релиз

▪️запрещается продавать, поставлять, передавать, экспортировать прямо или косвенно любому физ. лицу, или юр. лицу, или правительственной организации в России товары роскоши стоимостью свыше определенной стоимости (ниже)
▪️исключения: не распространяется на товары, которые необходимы для официальных целей дипломатических или консульских представительств, международных организаций, пользующихся иммунитетами в соответствии с международным правом, или на личные воздействия своего персонала.

🔻запрет на сумму свыше €300: изделия из жемчуга и золота, одежда, монеты и банкноты (не в валютах стран ЕС), лошади, икра и её заменители, трюфели и продукты из них, вина, пиво, другие спиртные напитки, сигары и сигариллы, парфюмерия, туалетная вода, косметика, сумки, упряжь и другие изделия для животных, чемоданы, ножи с драгметаллами, посуда (фарфор, керамика, камень), изделия из свинцового хрусталя, наручные и все остальные виды часов, произведения искусства, антиквариат, спортивные товары, удочки, товары для бильярда, боулинга и азартных игр

🔻запрет на сумму свыше €750: смартфоны, гаджеты, игровые приставки, компьютерная и бытовая техника, принтеры и копиры, солярии

🔻запрет на сумму свыше €1000: видеокамеры, фотоаппараты, аппаратура для радиовещания, кинопроекторы

🔻запрет на сумму свыше €1500: музыкальные инструменты

🔻запрет на сумму свыше €5000: мотоциклы, велосипеды, прицепы, автомобильные запчасти, запчасти для авиатехники, канатные дороги и механизмы для буксировки, горнолыжные подъёмники, поезда, яхты, лодки и другие водные судна

🔻запрет на сумму свыше €50000: автомобили
исключения: сухопутный, морской и авиатранспорт для скорой помощи

США создали международную группу для поиска и ареста активов российской элиты на Западе (REPO)

В неё вошли представители Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Германии, Франции, Италии и Еврокомиссии.

Только за последние три недели информация, предоставленная правоохранительными органами США зарубежным партнёрам, способствовала задержанию нескольких судов, контролируемых лицами, находящимися под санкциями. В совокупности стоимость этих судов оценивается в сотни миллионов долларов.

Минфин также запустил Программы вознаграждений за возвращение активов клептократии, которая предлагает вознаграждение за информацию, ведущую к аресту, ограничению или конфискации активов, связанных с коррумпированными иностранными правительствами.

#compliancepractice #sanctions #anticorruption

Латвия 🇱🇻 заморозила недвижимость Авена, Фридмана, Мазепина и Третьяка

Как пишет латвийская Delfi, После утверждения списков лиц, подпадающих под санкции, до 16 марта 2022 года в суды Латвии была направлена информация о 39 объектах недвижимости, находящихся в их собственности, владении или под контролем. Позже стало известо, что реальный бенефициар SIA Riga fertilizer terminal и SIA Ventamonjaks — больше не Дмитрий Мазепин.

Это к вопросу, что до того как попасть под санкции нужно было переоформлять недвижимость.

#sanctions #compliancepractice

❗️Миллиардер Андрей Мельниченко оспорит санкции Запада в суде, стало известно Forbes. Бизнесмен попал под санкции Евросоюза и Великобритании якобы из-за близости к российским властям, но он с этим не согласен и намерен оспорить решение. Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперъхяты

Фото Andrey Rudakov / Bloomberg

Новый Указ Президента РФ от 18 марта

Из новелл закреплено :

1. ЦБ РФ становится полноценным регулятором по санкциям с правом давать разрешения и разъяснения (спасибо тем, кто нас читает из ЦБ -услышали 😉).

2. Запрет до 31 декабря 2022 по оплате резидентам юрикам доли, вклада, пая в имуществе юридического лица нерезидента.

#compliancepractice #контр_меры

Практически субботнее

Антикоррупционная повестка и санкции

Новая волна санкций пробудила жизнь в антикор повестку, которая формировалась десятилетиями, но особых результатов не приносила.

Вопрос с регистрацией бенефициарных собственников обсуждался с 2015 года (с решения G-20) и только сейчас Великобритания 🇬🇧 принимает UK Economic Crime Act прописывая порядок регистрации overseas companies.

Transparency International Canada 🇨🇦 на этой неделе опубликовала исследование Snow-washing, Inc:
How Canada is marketed abroad as a secrecy jurisdiction об использовании Limited Partnership в качестве инструмента ухода от налога и превращения страны в налоговый офшор (в том числе упоминается Россия)

После того как США 🇺🇸 в недавнем документе (мы его разбирали) ввело новое понятие - стратегическая коррупция, которое означает использование коррупция в подкупе лояльных политиков зарубежом, появились исследования о российской стратегической коррупции.

Наконец, Власти Евросоюза рассматривают возможность использования активов крупных российских предпринимателей, попавших под санкции, для финансирования восстановления Украины. Об этом Bloomberg рассказали три источника, знакомых с обсуждением.

Это тоже из антикоррупционной повестке по иракскому образцу.

#compliancepractice #anticorruption #sanctions

Полиция ФРГ – российским олигархам: «Найдём всех»

Вся недвижимость и всё имущество попавших под санкции россиян будет найдено и заблокировано или конфисковано, - предупредили в Федеральном ведомстве по уголовным делам, Федеральной полиция и таможне. «У нас есть механизмы и инструменты, чтобы найти всех», - заверили в ведомствах. Уловки вроде переписи имущества на других лиц не сработают.

Это кейс Алексея Мордашова, который переписал свои мажоритарные акции в туристическом концерне TUI на жену. Транзакция была проведена 28 февраля, в день вступления санкций в силу. Она заморожена, так как рассматривается как попытка Мордашова вывести свою долю в концерне TUI из-под санкций.

Любопытно, что жена Мордашова зарегистрирована как «лицо, не состоящее в близких отношениях с бывшим держателем акций».

Будущее России под санкциями

Просто сравните с Ираном.

40 лет санкций: как Иран переживает экономическую блокаду Запада
Инфляция, ВВП, доходы населения и другая статистика в 14 графиках
Исламская революция 1979 года положила начало длительному периоду санкций против Ирана. Наиболее масштабный этап начался в 2006 году.
#sanctions