Compliance practice
8.76K subscribers
204 photos
2 videos
51 files
2.05K links
Канал посвящён корпоративному комплаенсу, включая санкционный и антикоррупционный комплаенс. Вопросы и предложения пишите [email protected] либо @CompliancePBot

patreon.com/LawandCompliance
Download Telegram
Компания Некторов Савельев и Партнёры сделали дайджест по новой волне санкций. Смотрите файл ниже 👇
#compliancepractice #sanctions
Предоставляя уникальную аналитическую основу для отражения разнообразной, фрагментированной и сильно развивающейся практики, "Исследовательский справочник по односторонним и экстерриториальным санкциям" является ключевым оригинальным справочником, рассказывающим о том, как санкции бесспорно стали центральным инструментом внешней политики. Этот проницательный исследовательский справочник сочетает в себе серию тематических исследований и сквозной анализ. Он отражает рычаги и эволюцию международного права и практики в данной области, а также охватывает важные темы по различным дисциплинам, в частности, по международному праву и международным отношениям. Благодаря разностороннему вкладу ряда авторитетных ученых, "Справочник по исследованиям" представляет собой беспрецедентный анализ эволюции дипломатической, юридической и деловой практики и затрагивает актуальные правовые вопросы, возникающие в связи с односторонними и экстерриториальными санкциями.
⚡️ Абрамович внесён в британские санкции
Он так и не успел продать Челси.


Обоснование включения, конечно, из разряда намешали все:

‘Кроме того, АБРАМОВИЧ участвует или участвовал в дестабилизации ситуации в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz PLC, сталелитейную и горнодобывающую компанию, в которой АБРАМОВИЧ имеет значительный пакет акций и над которой АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль. Evraz PLC участвует или принимала участие в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, включая потенциальные поставки стали в Украину. Российские военные, которые, возможно, использовались в производстве танков. АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль над Evraz PLC, учитывая его значительный пакет акций и пакеты акций его близких партнеров, которыми, как разумно ожидать, АБРАМОВИЧ мог руководить благодаря своим тесным связям с Абрамовым и Швидлером, а также его полномочия назначать членов совета директоров. ABRAMOVICH участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в его поддержке, поскольку ABRAMOVICH и Evraz PLC ведут бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в строительном, оборонном и добывающем секторах’.

#compliancepractice #sanctions
Кроме Абрамовича в санкции Великобритании включены шесть персон:
- Игорь Сечин
- Олег Дерипаска
- Андрей Костин
- Алексей Миллер
- Николай Токарев (Транснефть)
- Дмитрий Лебедев (Банк России)

#compliancepractice #sanctions
Объявление по онлайн курсу по санкциям

11 марта - 16 марта 2022 года Обучение МТПП:

Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений

11 марта

1. Режимы санкционных (ограничительных мер): санкции ООН, односторонние санкции США, ЕС, Великобритании, РФ и др.
2. Администрирование американских санкций (общие и специальные лицензии, вторичные санкции и др., административные меры снятия санкций).
3. Уголовное и административное преследование нарушителей режимов санкций.
4. Санкции в отношении РФ до 24 февраля 2022 г.
5. Санкции в отношении РФ после 24 февраля 2022 г.

16 марта

1. Юридические меры работы с санкционными ограничениями для компаний (оговорки в контрактах, индемнити и др.).
2. Комплаенс меры (регламент по санкциям, санкционный риск-менеджмент).
3. Судебная практика по санкциям (международная и российская).


Лекторы: Денис Примаков и Иван Тимофеев
#compliancepractice #sanctions
Forwarded from Банкста
Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает все рейсы в/из России с 13 по 27 марта 2022 года «в связи с операционными рисками».

Ещё одна турецкая компания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны. С 10 марта нельзя приобрести билеты на полеты из Стамбула в третьи страны. @banksta
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Генеральная лицензия для ⚽️ Челси

Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.

Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:

📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.

Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:

📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.

Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.

Лицензия не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.

#санкции
17 марта/10:30-12:00 MSC/ZOOM онлайн-семинар в МТПП:
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
Вы не думайте, канал не посвящён одним олигархам. Но чтобы хоть как-то показать, что сейчас грустно не только вам - вот пару новостей.

Про Романа Абрамовича:

Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.
В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.
SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.

Про владельца СУЭКа и Еврохима Мельниченко

В Италии арестована яхта «А» попавшего под санкции российского предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает La Repubblica.
Её называют крупнейшей парусной яхтой в мире, её стоимость оценивается в €530 млн.
#compliancepractice #sanctions
Минторг США опубликовал детальный список предметов роскоши, которые с 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию

В перечень товаров роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, вошли порядка 570 товарных позиций (на уровне десятизначного кода американской товарной номенклатуры), включая:
▪️алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
▪️табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
▪️косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
▪️саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
▪️меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
▪️некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
▪️драгоценные камни и ювелирные изделия;
▪️судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
▪️концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
#compliancepractice #sanctions
Side effect санкций или когда санкции касаются всех

Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они
не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.

Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions
Санкции ЕС

Евросоюз в новом раунде ограничений для России намерен наложить новые санкции на 15 бизнесменов и руководителей госСМИ, в том числе на миллиардера Романа Абрамовича. Санкции также планируется ввести против госсектора, черной металлургии, энергокомпаний. Запрет предусматривается на экспорт предметов роскоши в Россию, рейтинги российских банков, новости сообщает Financial Times со ссылкой на проект санкционного документа и собственные дипломатические источники. 
#compliancepractice #sanctions #EU
⚡️ Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности

10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.

❗️ Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:

🔹 резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;

🔹 разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;

🔹 граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
Санкции и крипта в Великобритании 🇬🇧

Еще одно крупное изменение в постановлении в отношении криптовалюты и санкций против России, на этот раз из Великобритании. Управление Министерства финансов Великобритании по осуществлению иностранных санкций (OFSI), Управление финансового поведения и Банк Англии опубликовали совместное заявление о санкциях и секторе криптоактивов.

Уведомление напоминает криптоиндустрии об ее обязательствах по соблюдению санкций, предупреждает, что регулирующие органы Великобритании будут принимать меры против нарушений санкций и что они полны решимости предотвратить уклонение от санкций России (и Беларуси) с помощью криптовалюты. 👮‍♀️

В дополнение к напоминанию криптофирмам об их основных требованиях к санкциям (в том числе о том, когда замораживать средства подсанкционного лица), уведомление также призывает их усилить контроль, в том числе:

- обновление оценок рисков с учетом санкционных рисков 📉
- проверка (и повторная проверка) транзакций клиентов на наличие признаков нарушения санкций 📈
- использование аналитики блокчейна для выявления кошельков с высоким риском и обеспечение обучения персонала их использованию 🔍
- сбор информации о типологиях уклонения от санкций 👿

В заявлении также указываются red flags, на которые следует обращать внимание, когда речь идет об уклонении от санкций. 🚩 напоминают то, которые Министерство финансов США указало в предупреждении FinCEN на прошлой неделе, и включают транзакции, связанные с:

🚩 юрисдикции высокого риска 🌎
🚩 адреса, связанные с субъектами, находящимися под санкциями, или другими связанными лицами 👿
🚩 VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска и/или с плохим контролем AML.

#sanctions #compliancepractice #OFSI
В связи с очередной инициативой: Единая Россия» подготовит закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций внутри Россия, вас что больше напрягает:
Anonymous Poll
10%
Санкции США
7%
Санкции ЕС
75%
Безумные идеи по Контр-санкциям РФ
8%
Ваш ответ в комментариях.
Роман Абрамовича включат в санкции ЕС (куда он улетел сегодня из Израиля остаётся секретом).

Кроме него,в санкции попадают Роснефть, также санкции затронут сталелетельную промышленность и предметы роскоши (дорогие машины).


#compliancepractice #sanctions #EU