Компания Некторов Савельев и Партнёры сделали дайджест по новой волне санкций. Смотрите файл ниже 👇
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
Forwarded from Private Law Library | PLL Право
Предоставляя уникальную аналитическую основу для отражения разнообразной, фрагментированной и сильно развивающейся практики, "Исследовательский справочник по односторонним и экстерриториальным санкциям" является ключевым оригинальным справочником, рассказывающим о том, как санкции бесспорно стали центральным инструментом внешней политики. Этот проницательный исследовательский справочник сочетает в себе серию тематических исследований и сквозной анализ. Он отражает рычаги и эволюцию международного права и практики в данной области, а также охватывает важные темы по различным дисциплинам, в частности, по международному праву и международным отношениям. Благодаря разностороннему вкладу ряда авторитетных ученых, "Справочник по исследованиям" представляет собой беспрецедентный анализ эволюции дипломатической, юридической и деловой практики и затрагивает актуальные правовые вопросы, возникающие в связи с односторонними и экстерриториальными санкциями.
⚡️ Абрамович внесён в британские санкции
Он так и не успел продать Челси.
Обоснование включения, конечно, из разряда намешали все:
‘Кроме того, АБРАМОВИЧ участвует или участвовал в дестабилизации ситуации в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz PLC, сталелитейную и горнодобывающую компанию, в которой АБРАМОВИЧ имеет значительный пакет акций и над которой АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль. Evraz PLC участвует или принимала участие в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, включая потенциальные поставки стали в Украину. Российские военные, которые, возможно, использовались в производстве танков. АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль над Evraz PLC, учитывая его значительный пакет акций и пакеты акций его близких партнеров, которыми, как разумно ожидать, АБРАМОВИЧ мог руководить благодаря своим тесным связям с Абрамовым и Швидлером, а также его полномочия назначать членов совета директоров. ABRAMOVICH участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в его поддержке, поскольку ABRAMOVICH и Evraz PLC ведут бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в строительном, оборонном и добывающем секторах’.
#compliancepractice #sanctions
Он так и не успел продать Челси.
Обоснование включения, конечно, из разряда намешали все:
‘Кроме того, АБРАМОВИЧ участвует или участвовал в дестабилизации ситуации в Украине, а также в подрыве и угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины через Evraz PLC, сталелитейную и горнодобывающую компанию, в которой АБРАМОВИЧ имеет значительный пакет акций и над которой АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль. Evraz PLC участвует или принимала участие в предоставлении финансовых услуг или предоставлении средств, экономических ресурсов, товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитета или независимости Украины, включая потенциальные поставки стали в Украину. Российские военные, которые, возможно, использовались в производстве танков. АБРАМОВИЧ осуществляет эффективный контроль над Evraz PLC, учитывая его значительный пакет акций и пакеты акций его близких партнеров, которыми, как разумно ожидать, АБРАМОВИЧ мог руководить благодаря своим тесным связям с Абрамовым и Швидлером, а также его полномочия назначать членов совета директоров. ABRAMOVICH участвует или участвовал в получении выгоды от правительства России или в его поддержке, поскольку ABRAMOVICH и Evraz PLC ведут бизнес в секторах, имеющих стратегическое значение для правительства России, а именно в строительном, оборонном и добывающем секторах’.
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
The UK Sanctions List
Find out which people, entities and ships are designated or specified under regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, and why.
Кроме Абрамовича в санкции Великобритании включены шесть персон:
- Игорь Сечин
- Олег Дерипаска
- Андрей Костин
- Алексей Миллер
- Николай Токарев (Транснефть)
- Дмитрий Лебедев (Банк России)
#compliancepractice #sanctions
- Игорь Сечин
- Олег Дерипаска
- Андрей Костин
- Алексей Миллер
- Николай Токарев (Транснефть)
- Дмитрий Лебедев (Банк России)
#compliancepractice #sanctions
GOV.UK
Abramovich and Deripaska among 7 oligarchs targeted in estimated £15 billion sanction hit
The UK has announced sanctions against 7 oligarchs including Roman Abramovich and Oleg Deripaska.
Объявление по онлайн курсу по санкциям
11 марта - 16 марта 2022 года Обучение МТПП:
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
11 марта
1. Режимы санкционных (ограничительных мер): санкции ООН, односторонние санкции США, ЕС, Великобритании, РФ и др.
2. Администрирование американских санкций (общие и специальные лицензии, вторичные санкции и др., административные меры снятия санкций).
3. Уголовное и административное преследование нарушителей режимов санкций.
4. Санкции в отношении РФ до 24 февраля 2022 г.
5. Санкции в отношении РФ после 24 февраля 2022 г.
16 марта
1. Юридические меры работы с санкционными ограничениями для компаний (оговорки в контрактах, индемнити и др.).
2. Комплаенс меры (регламент по санкциям, санкционный риск-менеджмент).
3. Судебная практика по санкциям (международная и российская).
Лекторы: Денис Примаков и Иван Тимофеев
#compliancepractice #sanctions
11 марта - 16 марта 2022 года Обучение МТПП:
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
11 марта
1. Режимы санкционных (ограничительных мер): санкции ООН, односторонние санкции США, ЕС, Великобритании, РФ и др.
2. Администрирование американских санкций (общие и специальные лицензии, вторичные санкции и др., административные меры снятия санкций).
3. Уголовное и административное преследование нарушителей режимов санкций.
4. Санкции в отношении РФ до 24 февраля 2022 г.
5. Санкции в отношении РФ после 24 февраля 2022 г.
16 марта
1. Юридические меры работы с санкционными ограничениями для компаний (оговорки в контрактах, индемнити и др.).
2. Комплаенс меры (регламент по санкциям, санкционный риск-менеджмент).
3. Судебная практика по санкциям (международная и российская).
Лекторы: Денис Примаков и Иван Тимофеев
#compliancepractice #sanctions
mostpp.info
Работа российского бизнеса в условиях санкционных ограничений
мероприятие
Forwarded from Банкста
Турецкая авиакомпания Pegasus приостанавливает все рейсы в/из России с 13 по 27 марта 2022 года «в связи с операционными рисками».
Ещё одна турецкая компания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны. С 10 марта нельзя приобрести билеты на полеты из Стамбула в третьи страны. @banksta
Ещё одна турецкая компания Turkish Airlines ограничила продажу билетов россиянам в третьи страны. С 10 марта нельзя приобрести билеты на полеты из Стамбула в третьи страны. @banksta
Forwarded from The Sanctions Times
🇬🇧 Генеральная лицензия для ⚽️ Челси
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
Сегодня 🇬🇧 OFSI выдала генеральную лицензию INT/2022/1327076 в отношении футбольного клуба Челси в связи с персональными санкциями Роману Абрамовичу.
Она распространяется на 💵финансовую деятельность клуба, в том числе:
📌 Зарплата, вознаграждения, пособия и пенсии всех сотрудников клуба, включая игроков, но исключая Романа Аркадьевича.
📌 Разумные расходы на поездки на матчи (для обучения или практики), а также на осуществление деятельности самого клуба на своей площадке.
Также в соответствии с лицензией, 👥 лица, которые приобрели билеты на матч или абонемент в клуб Челси до 10 марта 2022 года, могут:
📌 посещать мероприятия и покупать напитки во время посещения этих мероприятий (да, там так написано).
📌 производить платежи по обязательствам до 10 марта 2022 в отношении абонементов.
📌 кто приобрёл клубную атрибутику до 10 марта 2022, вправе продавать её имеющиеся запасы при условии, что Chelsea и Роману Абрамовичу не перепадёт выручка от этого или другие финансовые поступления.
Также вещатели могут транслировать любые матчи с участием клуба.
Лицензия ❌ не предусматривает права на покупку новых футболистов и на продление контрактов с действующими.
#санкции
17 марта/10:30-12:00 MSC/ZOOM онлайн-семинар в МТПП:
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
mostpp.info
Форс-мажор, приостановление исполнения или невозможность исполнения обязательств, реструктуризация задолженности по контрактам
Санкции и принятие решений в сфере ВЭД в кризис.
Вы не думайте, канал не посвящён одним олигархам. Но чтобы хоть как-то показать, что сейчас грустно не только вам - вот пару новостей.
Про Романа Абрамовича:
Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.
В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.
SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.
Про владельца СУЭКа и Еврохима Мельниченко
В Италии арестована яхта «А» попавшего под санкции российского предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает La Repubblica.
Её называют крупнейшей парусной яхтой в мире, её стоимость оценивается в €530 млн.
#compliancepractice #sanctions
Про Романа Абрамовича:
Несколько хедж-фондов из США заморозили активы российского миллиардера Романа Абрамовича, после того как правительство Великобритании добавило его в санкционный список. Об этом The Wall Street Journal рассказали источники, знакомые с инструкциями фондов.
В частности, сообщение о блокировке одной из фирм направил администратор фонда SS&C. В нем говорится, что счета Абрамовича заморожены для транзакций, поэтому никакие перераспределения, выкупы или платежи не могут быть произведены, а взносы не могут быть приняты.
SS&C отслеживает рекомендации Минфина Великобритании и его подразделения, отвечающего за санкции, а также Валютно-финансового управления Каймановых островов, следует из текста сообщения. По словам источников WSJ аналогичные инструкции получили и другие фонды.
Про владельца СУЭКа и Еврохима Мельниченко
В Италии арестована яхта «А» попавшего под санкции российского предпринимателя Андрея Мельниченко, сообщает La Repubblica.
Её называют крупнейшей парусной яхтой в мире, её стоимость оценивается в €530 млн.
#compliancepractice #sanctions
Минторг США опубликовал детальный список предметов роскоши, которые с 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию
В перечень товаров роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, вошли порядка 570 товарных позиций (на уровне десятизначного кода американской товарной номенклатуры), включая:
▪️алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
▪️табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
▪️косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
▪️саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
▪️меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
▪️некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
▪️драгоценные камни и ювелирные изделия;
▪️судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
▪️концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
#compliancepractice #sanctions
В перечень товаров роскоши, экспорт которых в Россию запретили США, вошли порядка 570 товарных позиций (на уровне десятизначного кода американской товарной номенклатуры), включая:
▪️алкоголь (шампанское, виски, бурбон, текила, ром и т.д.);
▪️табачные изделия (сигары, трубочный табак, нюхательный и жевательный табак и т.д.);
▪️косметика и парфюмерия (туалетная вода, средства для макияжа, по уходу за кожей и т.д.);
▪️саквояжи, чемоданы, дамские сумки;
▪️меховые шкурки, изделия из натурального меха, шелк, ковры;
▪️некоторая одежда и предметы одежды, некоторая обувь (свитеры, брюки, лыжные костюмы, купальники, перчатки, галстуки и т.д., если оптовая цена в США составляет от $1000 за единицу);
▪️драгоценные камни и ювелирные изделия;
▪️судовые двигатели, снегоходы, мотоциклы, некоторые легковые автомобили, включая электромобили;
▪️концертные рояли, наручные часы, предметы искусства, коллекционные предметы.
#compliancepractice #sanctions
Side effect санкций или когда санкции касаются всех
Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.
Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions
Хотя Израиль 🇮🇱 не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они не знают, как им себя вести, чтобы американские или европейские власти не сочли их завтра пособниками режима Путина и не приняли против них юридических мер.
Чтобы не нарушить запреты, израильские компании должны теперь тщательно изучать все аспекты сделок, в том числе кто ее финансирует и как осуществляются поставки, – из опасения, что одним из звеньев в этих цепочках окажется лицо, попавшее в санкционные списки.
#compliancepractice #sanctions
Детали
Израильским компаниям становится все труднее торговать с Россией
Хотя Израиль не стал вслед за США и Европой вводить экономические санкции против России, руководители многих местных фирм пребывают в растерянности: они
Санкции ЕС
Евросоюз в новом раунде ограничений для России намерен наложить новые санкции на 15 бизнесменов и руководителей госСМИ, в том числе на миллиардера Романа Абрамовича. Санкции также планируется ввести против госсектора, черной металлургии, энергокомпаний. Запрет предусматривается на экспорт предметов роскоши в Россию, рейтинги российских банков, новости сообщает Financial Times со ссылкой на проект санкционного документа и собственные дипломатические источники.
#compliancepractice #sanctions #EU
Евросоюз в новом раунде ограничений для России намерен наложить новые санкции на 15 бизнесменов и руководителей госСМИ, в том числе на миллиардера Романа Абрамовича. Санкции также планируется ввести против госсектора, черной металлургии, энергокомпаний. Запрет предусматривается на экспорт предметов роскоши в Россию, рейтинги российских банков, новости сообщает Financial Times со ссылкой на проект санкционного документа и собственные дипломатические источники.
#compliancepractice #sanctions #EU
Ft
Subscribe to read | Financial Times
News, analysis and comment from the Financial Times, the worldʼs leading global business publication
Forwarded from Минфин России
⚡️ Резиденты смогут зачислять валюту на свои счета в иностранных банках для финансирования текущей деятельности
10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
❗️ Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:
🔹 резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;
🔹 разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
🔹 граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
10 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела вопрос о зачислении резидентами денежных средств в иностранной валюте на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации.
❗️ Для реализации дополнительных временных мер экономического характера обеспечения финансовой стабильности Российской Федерации приняты следующие решения:
🔹 резиденты смогут переводить средства в иностранной валюте на свои счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов и представительств. Объем перечисления не должен превышать объема финансирования за предыдущий год;
🔹 разрешено зачислять на счета граждан в иностранных банках валюту, полученную от нерезидентов в виде заработной платы, арендной платы, купонов и дивидендов по ценным бумагам и иных процентных платежей;
🔹 граждане смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.
Санкции и крипта в Великобритании 🇬🇧
Еще одно крупное изменение в постановлении в отношении криптовалюты и санкций против России, на этот раз из Великобритании. Управление Министерства финансов Великобритании по осуществлению иностранных санкций (OFSI), Управление финансового поведения и Банк Англии опубликовали совместное заявление о санкциях и секторе криптоактивов.
Уведомление напоминает криптоиндустрии об ее обязательствах по соблюдению санкций, предупреждает, что регулирующие органы Великобритании будут принимать меры против нарушений санкций и что они полны решимости предотвратить уклонение от санкций России (и Беларуси) с помощью криптовалюты. 👮♀️
В дополнение к напоминанию криптофирмам об их основных требованиях к санкциям (в том числе о том, когда замораживать средства подсанкционного лица), уведомление также призывает их усилить контроль, в том числе:
- обновление оценок рисков с учетом санкционных рисков 📉
- проверка (и повторная проверка) транзакций клиентов на наличие признаков нарушения санкций 📈
- использование аналитики блокчейна для выявления кошельков с высоким риском и обеспечение обучения персонала их использованию 🔍
- сбор информации о типологиях уклонения от санкций 👿
В заявлении также указываются red flags, на которые следует обращать внимание, когда речь идет об уклонении от санкций. 🚩 напоминают то, которые Министерство финансов США указало в предупреждении FinCEN на прошлой неделе, и включают транзакции, связанные с:
🚩 юрисдикции высокого риска 🌎
🚩 адреса, связанные с субъектами, находящимися под санкциями, или другими связанными лицами 👿
🚩 VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска и/или с плохим контролем AML.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
Еще одно крупное изменение в постановлении в отношении криптовалюты и санкций против России, на этот раз из Великобритании. Управление Министерства финансов Великобритании по осуществлению иностранных санкций (OFSI), Управление финансового поведения и Банк Англии опубликовали совместное заявление о санкциях и секторе криптоактивов.
Уведомление напоминает криптоиндустрии об ее обязательствах по соблюдению санкций, предупреждает, что регулирующие органы Великобритании будут принимать меры против нарушений санкций и что они полны решимости предотвратить уклонение от санкций России (и Беларуси) с помощью криптовалюты. 👮♀️
В дополнение к напоминанию криптофирмам об их основных требованиях к санкциям (в том числе о том, когда замораживать средства подсанкционного лица), уведомление также призывает их усилить контроль, в том числе:
- обновление оценок рисков с учетом санкционных рисков 📉
- проверка (и повторная проверка) транзакций клиентов на наличие признаков нарушения санкций 📈
- использование аналитики блокчейна для выявления кошельков с высоким риском и обеспечение обучения персонала их использованию 🔍
- сбор информации о типологиях уклонения от санкций 👿
В заявлении также указываются red flags, на которые следует обращать внимание, когда речь идет об уклонении от санкций. 🚩 напоминают то, которые Министерство финансов США указало в предупреждении FinCEN на прошлой неделе, и включают транзакции, связанные с:
🚩 юрисдикции высокого риска 🌎
🚩 адреса, связанные с субъектами, находящимися под санкциями, или другими связанными лицами 👿
🚩 VASP в юрисдикциях с высоким уровнем риска и/или с плохим контролем AML.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
FCA
Joint statement from UK financial regulatory authorities on sanctions and the cryptoasset sector
The UK, in partnership with our allies across the globe, has imposed an unprecedented package of economic sanctions on Russia and Belarus, in response to Russia’s invasion of Ukraine on 24 February.
В связи с очередной инициативой: Единая Россия» подготовит закон об уголовной ответственности за соблюдение санкций внутри Россия, вас что больше напрягает:
Anonymous Poll
10%
Санкции США
7%
Санкции ЕС
75%
Безумные идеи по Контр-санкциям РФ
8%
Ваш ответ в комментариях.
Роман Абрамовича включат в санкции ЕС (куда он улетел сегодня из Израиля остаётся секретом).
Кроме него,в санкции попадают Роснефть, также санкции затронут сталелетельную промышленность и предметы роскоши (дорогие машины).
#compliancepractice #sanctions #EU
Кроме него,в санкции попадают Роснефть, также санкции затронут сталелетельную промышленность и предметы роскоши (дорогие машины).
#compliancepractice #sanctions #EU
POLITICO
EU to sanction Chelsea FC owner Roman Abramovich in new oligarch package
The fourth round of EU sanctions on Russia over its Ukraine invasion also hits prominent media figures.