Белый дом объявил о выделении Украине $20 млрд за счет замороженных российских активов

США в рамках договоренностей с «Большой семеркой» (G7) окончательно одобрили выделение Украине кредита на $20 млрд, который будет погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, сообщил президент Джо Байден. В пресс-службе Белого дома назвали это решение «историческим».

‼️Напомним, что США 🇺🇸 уже второй год использует практику направление конфискованных активов на Украину, только странно это называть кредитом (непонятно где тогда заемщик и заемные средства)

#confiscation #sanction #compliancepractice

Кредит Украине из конфискованных активов

23 октября ЕС 🇪🇺 выдал Украине кредит на €35 млрд, который Киев будет выплачивать из доходов от замороженных активов России в течение 45 лет, говорится в заявлении Совета ЕС.

‼️Опять не понятно: российские замороженные активы находятся ЕС, но Украина из этих активов будет выплачивать кредит. Это как?

#EU #sanction #confiscation #compliancepractice

Бывший адвокат Трампа отдаст львиную долю своего имущества тем, кого он оклеветал

Экс-мэр Нью-Йорка и бывший адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани должен в течение семи дней передать свои активы в управление сотрудницам избирательной комиссии Джорджии на выборах-2020 Руби Фриман и ее дочери Вандрее Мосс, постановил суд.

В конце прошлого года суд взыскал с Джулиани за клевету $148 млн в пользу Фриман и Мосс, которых соратник Трампа обвинил в том, что они подтасовывали бюллетени, когда работали на выборах в округе Фултон.

Теперь Джулиани лишится

📌квартиры в Верхнем Ист-Сайде (оценивается в $5,7 млн) вместе с мебелью и техникой;
📌драгоценностей и 20 дорогих часов, включая подаренные ему европейскими лидерами после атак 11 сентября 2001 года;
📌Mercedes 1980 года, который принадлежал актрисе Лорен Бэколл;
📌майки с автографом легенды бейсбола Джо Димаджио, а также неуказанной суммы наличных.

Отдельно Лиман определит, должен ли Джулиани передать кондоминиум в Палм-Бич (штат Флорида), а также четыре перстня Мировой серии New York Yankees

#cases #compliancepractice #court

Тут еще одна пятничная история подоспела

Прокурора МУСа обвиняли в сексуальном домогательстве.

Британец Хан, отец 6 детей, приставал к помощнице - «приходил к ней в номер и ложился рядом». Когда это стало известно, он вдруг сменил фокус в расследовании и выдал ордер на арест премьер-министра и министра обороны Израиля.

#court #sexual_harassment #compliancepractice

В США 🇺🇸 осужден иностранный гражданин за сговор с целью экспорта буровых установок американского производства в Иран в нарушение законов о санкциях США

Вчера федеральное жюри присяжных признало Брайана Асси, также известного как Брахим Асси, виновным в сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (IEEPA) и Положения о иранских транзакциях и санкциях (ITSR), попытке незаконного экспорта товаров из США в Иран без лицензии, попытке контрабанды товаров из США, предоставлении ложной или вводящей в заблуждение экспортной информации и сговоре с целью отмывания денег.

#compliancepractice #BIS #entity_list #export #sanction_violation

Мы все пропустили. Дело Дениса Хохлова в США 🇺🇸

Как я до этого и предрекал (в устах юриста это звучит не профессионально) Денису Хохлову отказали в Американском суде о взыскании $300,000 с Евроклира. Против Forum non conveniens не попрешь ( мы писали об этом деле здесь).

Но он не успокоился и 23 октября подал апелляционную жалобу на решение о прекращение дела.

Мое мнение не изменилось. Ему также откажут, поскольку оснований не прибавилось.

#sanctions #court #Euroclear #compliancepractice

Британский 🇬🇧 OFSI включил в санкции трех физических и трех юридических лиц (не OFSI включил, а местное МИД, но на сайте OFSI опубликовано)

Среди юр лиц значатся:

📌АНО ДИАЛОГ
📌Агентство социального проектирования
📌Группа компаний структура

#OFSI #sanctions #compliancepractice

Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц

Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Латвия 🇱🇻 - 7

0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation

Rule of Law Index

В конце октября опубликовали Rule of Law Index, состоящий из следующих показателей:

📌Constrains on Government Power (РФ на 133 месте, между Китаем и Габон 🇬🇦 )
📌Absence of Corruption (88 место, между Малави и Индонезией )
📌Open Government (91 место, между Белиз 🇧🇿 и Малави 🇲🇼 )
📌Fundamental Rights (126 место, между Пакистаном 🇵🇰 и Камеруном)
📌Order and Security (111 место, Иран 🇮🇷 на 110 месте)
📌Regulatory Enforcement (86 место, между Буркино Фасо и Малави 🇲🇼)
📌Civil Justice (81 место, между Таиландом и Кенией)
📌Criminal Justice (127 место, рядом с Мали 🇲🇱)

В общем зачете РФ на 113 месте между Мадагаскаром и Нигером. Сравните: Грузия - 49, Молдова - 64, Казахстан - 65, Узбекистан - 83, Кыргызстан - 101.

В общем, к сожалению, вечный распил и репрессивное правоприменение может приводить только к таким показателям. Сам доклад здесь.

#enforce #compliancepractice #corruption