Казус Кипра // обсуждения одного интервью

Понимаю, что услуги на маленьком Кипре 🇨🇾, связаны с российским бизнесом, но когда юристы не правильно информируют, они вредят клиентам и доверителям.

Так из статьи (оригинал на греческом языке) мы узнаем:

«Предоставление услуг этим российским бизнесменам ни при каких обстоятельствах не является незаконным, — пояснила представитель Кипрской коллегии адвокатов в эфире государственного радио Республики Кипр.
По ее словам, санкции направлены против тех, кто снабжает или поддерживает войну финансами, нефтью и оружием»

Хотелось бы поправить мадам Джорджию и напомнить про ограничения на оказания юридических, финансовых и аудиторских услуг российским компаниям, а также представительствам этих компаний зарубежом (Восьмой пакет санкций ЕС 🇪🇺).

Более того, на уровне Кипра, действует Приказ Минфина от 13 апреля 2022 г., который запрещает создания новых трастов, принадлежащих гражданам России или российским компаниям. Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами. 
 
#compliancepractice #sanctions #EU #licence

Новые экспортные ограничения США 🇺🇸 в отношении России 🇷🇺 и Белоруссии 🇧🇾

Сегодня Минторг США опубликовал Final Rule по новым экспортным санкциям в отношении России и Белоруссии. Новые меры экспортного контроля распространяются на более 1200 единиц продукции, среди которых:

✔️ Минеральное сырье (включая глины, мел, мрамор и пр.);
✔️ Продукция химической промышленности (включая различные красители, лаки, пигменты, смазочные материалы, клеи, кинематографические и фотографические товары и пр.);
✔️ Древесина и изделия из дерева (паркетные панели, изделия из натуральной пробки, бумага и картон и пр.);
✔️ Текстиль и текстильные изделия (изделия из шерсти и хлопка, искусственные ткани и пр.);
✔️ Керамические и стеклянные изделия;
✔️ Продукция из металлов (фольга, изделия из никеля и пр.);
✔️ Электроприборы (авиационное, автомобильное, сельскохозяйственное оборудование и пр.);
✔️ Бытовая техника и бытовые электроприборы (посудомоечные, стиральные, швейные машины, фены, утюги, кофемашины определенных образцов);
✔️Транспортные средства (отдельные категории легковых и грузовых автомобилей, круизных судов, яхт, парусных и моторных лодки и др.);
✔️ Медицинское оборудование (стерилизаторы, стоматологические, ортопедические устройства, слуховые аппараты и пр.).

В рамках отдельного Final Rule Минторг США добавил в Entity List 69 российских организаций и две компании из Армении и Киргизстана. Согласно информации Минторга, все подсанкционные организации причастны к поддержке военного и оборонного секторов РФ. Их список доступен по ссылке: 🔗 https://www.federalregister.gov/documents/2023/05/22/2023-10684/addition-of-entities-to-the-entity-list

Аксенов объявил о намерении Крымского парламента (Госсовета) национализировать имущество украинских олигархов, включая недвижимость, принадлежащую семье украинского президента Владимира Зеленского в Ливадии

Соответствует ли такая ‘национализация’ положению ст.235 ГК РФ (Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности граждан и юридических лиц (национализация), производится на основании закона с возмещением стоимости этого имущества и других убытков в порядке, установленном статьей 306 настоящего Кодекса) или нет? То есть Аксёнов ничего не говорит о возмещении имущества, то тогда на каких основаниях она проводится?

Я не раз писал о проблемах конфискации в разных странах, но конфискация проходит в рамках судебного решения.

#compliancepractice #sanctions #confiscation

Райф между Австрией, ЕЦБ и США

Как пишет Reuters, Австрийская группа Raiffeisen Bank International после нескольких месяцев безуспешных поисков стороннего покупателя склонилась к тому, чтобы передать российскую «дочку» «Райффайзен» собственным акционерам.

Власти Австрии согласны с такой схемой, однако она может встретить препятствия со стороны Европейского центробанка (ЕЦБ) и США. Как пояснил один из источников, Вашингтон опасается, что не сможет проверять организацию на предмет отмывания денег.

Если схему одобрят, то акционеры RBI получат акции новой компании, зарегистрированной в Вене. Этой компании и передадут российский бизнес. Однако неясно, насколько она будет независима от RBI, поскольку если степень независимости будет достаточно высокой, то новый бизнес не попадет по прямой надзор со стороны ЕЦБ.

#compliancepractice #sanctions #banks

Ликвидация INSTEX

Еще 9 марта 2023 г. Британское правительство опубликовало пресс-релиз о том, что 10 стран учредителей системы INSTEX приняли решение о ее ликвидации.

Напомню, INSTEX был создан Францией, Германией и Великобританией в 2019 году со штаб квартирой в Париже для содействия законной торговле между Европой и Ираном, особенно, товарами гуманитарного назначения. В идеале система позволяла торговать Ирану сельскохозяйственной продукцией в условиях возобновленных санкций США 🇺🇸 в отношении Ирана 🇮🇷 в 2018 г.

Причину провала инициативы мы также находим в пресс-релизе:

«По политическим причинам Иран систематически мешает INSTEX выполнять свой мандат. Иран согласился только на одну сделку в начале 2020 года по экспорту медицинских товаров из Европы в Иран. После этого Иран последовательно и целенаправленно блокировал другие предложения по сделкам между Великобританией, Норвегией, Европейским Союзом и Ираном. Это было рождено из политической решимости воспрепятствовать использованию INSTEX при любых обстоятельствах. Таким образом, иранское руководство решило действовать вопреки интересам своего народа, отказавшись сотрудничать в сфере экспорта лекарств и других жизненно важных товаров».

INSTEX не являлся обходом санкций США (почему-то об этом именно так пишут), поскольку медикаменты и сельскохозяйственная продукция и так подпадают под исключения США (GL 8, GL8a и другие). Но в разные периоды в СМИ просачивалась информация о том, что Иран 🇮🇷 хотел торговать всем, поэтому дело дальше одной транзакции и не пошло.

Глава ЦБ РФ была в последние дни в Тегеране, где явно не обсуждалось как проводить сделки через ‘умерший’ INSTEX.

#compliancepractice #sanctions #banks #Iran #EU

⬆️ Добавим от себя два момента:

Во-первых, у INSTEX был ясный политический контекст. Механизм был осторожной попыткой ведущих европейских стран показать, что у них есть автономия в работе с Ираном, несмотря на выход США из СВПД. ЕС был сильно раздосадован американским решением и критиковал американские власти. Наряду с INSTEX были попытки модернизировать блокирующий статут - механизм, защищавший европейский бизнес от вторичных санкций и иных принудительных мер США. Модернизация провалилась. Бизнес в целом подчиняется требованиям США, опасаясь как вторичных санкций, так и мер уголовного и административного преследования.

Во-вторых, свою роль сыграл швейцарский механизм гуманитарных транзакций с Ираном (SHTA). Швейцарцы тесно сотрудничали с Минфином США и были полностью для него прозрачны. О каких-либо амбициях не заявляли.

После февраля 2022 г. произошла заметная консолидация США и ЕС. В Брюсселе, видимо, решили, что играть в автономию сейчас не нужно. Потребность в INSTEX отпала.

Новый Fincen and BIS Alert

19 мая FinCEN и BIS опубликовали новый alert о попытках нарушения экспортного контроля в отношении РФ

Кроме примеров уголовных дел (например, двух американцев из Канзаса организовавших компанию KanRus Trading Company для поставки авионики в РФ) в Алерте описывается создание procurement network из офшорных и дочек российских компаний зарубежом для обхода экспортного контроля.

Приводятся red flags 🚩 обхода

🚩 деятельность связанна с товарами двойного назначения и компания создана после 24 февраля 2022 и зарегистрирована не в странах Global Action Control Coalition - GECC (39 стран - Северной Америки, Европы и индийско-тихоокеанского региона)

🚩новый клиент не из GECC, чья деятельность подпадает под определённые ТНВ коды и компания создана после 24 февраля 2022

🚩старый клиент, который до этого не получал экспорт по определенным ТНВ кодам, а после 24 февраля начал этим заниматься

🚩клиент отказывается предоставлять детали по платежам, перевозке и конечному потребителю товара

🚩 клиент готов переплачивать в соотношении с рыночными ценами

#sanctions #export #compliancepractice #BIS #FinCen

Заявитель по делу Ericsson получил $279 млн

SEC выплатил $279 млн, заявителю по коррупции (whistleblower) по делу о подкупе чиновников в развивающихся странах шведским производителем телекоммуникационного оборудования Ericsson, сообщил The Wall Street Journal.

Награда связана с DPA на сумму в $1,1 млрд, которое Ericsson заключил с властями США в 2019 году в связи с обвинениями в нарушении американских законов о борьбе с коррупцией за рубежом, отметили они. 

#SEC #compliancepractice #corruption #FCPA

Парламент Великобритании 🇬🇧 опубликовал Research briefing о российских санкциях

В документе анализируются вопросы британского подхода к санкциям в отношении российских физических и юридических лиц, а также секторов экономики.

Обсуждаются темы сотрудничества, но кроме Task Force KleptoCapture и диалога в рамках G7 ссылки на других общих инициатив не приводятся.

Документ в первую очередь полезен ссылками на разные режимы и на списки в разных юрисдикциях в том числе в Японии и Австралии.

#compliancepractice #sanctions #books #reports #SAMLA #OFSI

Субботние санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента 370/2023 от 27 мая 2023 г. в санкции включены

✅ 51 физическое лицо

✅220 юридических лиц (в том числе чешские, кипрские юрлица)

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Новые санкции Японии 🇯🇵

Сегодня Япония объявила о введении новых ограничений в отношении российских физических лиц и организаций 🇷🇺. Согласно заявлению правительства страны, санкции отражают координацию мер в рамках G7.

1️⃣ Во-первых, в санкционный список были включены 24 физических и 78 юридических лиц из России. Среди них:

- Российский бизнесмен Игорь Зименков и его сын Джонатан;
- Представители оборонного сектора РФ (Михаил Зусько, Михаил Теплинский, Сергей Каракаев и др.);
- Представители органов власти Крыма, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей;
- Телеведущая Ольга Скабеева

Подсанкционные организации включают в себя ряд российских научно-исследовательских институтов и технологических предприятий (АО “НИИПТ “Растр”, АО "НПП "Связь", АО "Завод Метеор").

Вышеупомянутые лица и компании ранее уже попадали под ограничения других стран-членов G7.

2️⃣ Во-вторых, был введен запрет на экспорт в 80 российских организаций, чья деятельность связана с развитием военного и технологического потенциала РФ. В их числе АО «Папилон», Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ, Институт системного анализа РАН, ПАО «Мегафон» и пр.

3️⃣ В-третьих, в отношении России будет введен запрет на предоставление архитектурных и инженерных услуг;

4️⃣ В-четвертых, анонсируется запрет на экспорт в РФ продукции, способствующей развитию промышленного потенциала России.

Вид на жительство у Андрея Мельниченко в Швейцарии под вопросом

В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.

Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.

Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.

Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.

Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.

#sanctions #compliancepractice #Swiss

Польша 🇵🇱 вводит санкции в отношении 365 граждан Белоруссии

Как указывается на сайте правительства Польши, санкции связаны с приговором польского-белорусского журналиста Анджея Почебута. Среди 365 человек:

✅ 159 депутатов
✅ 76 судей
✅ 7 прокуроров
✅ 32 представителей местной администрации
✅ 28 представителей правоохранительных органов

#compliancepractice #sanctions #Poland

Верховная Рада Украины 🇺🇦 утвердила санкционные списки в отношения Ирана 🇮🇷, которые были приняты 27 мая 2023 г.

Санкции предусматривают полный запрет торговых операций с Ираном на 50 лет, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок гражданами Ирана через территорию Украины, отказ Киева от исполнения экономических и финансовых обязательств по отношению к иранским гражданам, также вводится запрет на передачу им технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности. Кроме того, на Украине не будут обслуживаться электронные платежи граждан Ирана.

#compliancepractice #sanctions #Iran #Ukraine_sanction

🔥 Сводный санкционный список Польши обновился.


Польша 🇵🇱 опубликовала новый перечень лиц в санкционном списке в отношении физических и юридических лиц Белоруссии, РФ и Польши.

Список пополнился среди прочих следующими лицами:

✅ Александр Хлеб
✅ Андрей Хорбач
✅ Евгений Панков
✅ PSCHEM Sp. z o.o.
✅ INTER-TRANS
✅ Сергей Колесников
✅ BOERNER SERVICE Sp. z o.o.,
✅ BOERNER INSULATION Sp. z o.o.,
✅ BOERNER SYNTHETICS MEMBRANES Sp. z o.o.,

И другие

#compliancepractice #sanctions #Poland

(Мы первые опубликовали🤣)

Польша 🇵🇱 закроет границу для грузовиков из России и Беларуси с 1 июня

Как сообщает Polskie Radio, c полуночи 1 июня Польша приостанавливает движение грузовиков, тягачей, прицепов и полуприцепов, а также автопоездов, зарегистрированных в России и Беларуси в пунктах пропуска на границе с Беларусью.

#Poland #sanctions #compliancepractice

Польша ввела санкции против совладельцев компании «Технониколь», миллиардеров Сергея Колесникова и Игоря Рыбакова. Их включение в санкционный список польские власти объяснили российской «спецоперацией» на Украине.

В решениях о внесении Рыбакова и Колесникова в санкционные списки указано, что они ведут деятельность «в ключевых отраслях экономики, в частности, связанных с переработкой нефти». Польский МИД считает, что это существенный источник дохода для властей России, и таким образом бизнесмены «несут косвенную ответственность за материальное или финансовое обеспечение деятельности, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Польша заморозит активы в стране Рыбакова, Колесникова и компаний Boerner Service, Boerner Insulation и Boerner Synthetics Membranes (бывшие Tekhnonikol, Tekhnonikol-Insulation и Tekhnonikol-PVC Membranes соответственно), им будет запрещено участвовать в госзакупках.

📸 Игорь Рыбаков. (Александр Демьянчук/ТАСС)

@forbesglobalrus

Многие забывают, что среди регуляторов американских санкционных режимов США есть и Госдеп, который вводит визовые ограничения

Так, 25 мая 2023 Госдеп ввел ограничения в отношении малийских командиров 🇲🇱 из Автономного батальона специальных сил Autonomous Special Forces Battalion (BAFS). Эта группа поддерживается Группой Вагнера в Мали, лидер местного подразделения Иван Маслов, попал в тот же день в SDN OFAC.

#compliancepractice #sanctions #OFAC #SDN #StateD

FINTRAC Canada 🇨🇦/CANAFE Canada опубликовала red flags 🚩 обхода санкций и ПОД/ФТ


Антиотмывочное ведомство Канады FINTRAC совсем недавно обновило свой Специальный бюллетень, в котором четко указано, что субъекты, подпадающие под санкции, полагаются на уже установленные методы и каналы отмывания денег (AML), чтобы обойти санкции, а также вывести активы за пределы РФ 🇷🇺.

В бюллетене приводятся red flags 🚩 нарушений санкций, которые также характерны для высокого риска отмывания денег.

Это включает:

🚩 наличие связей с юридическими фирмами в офшорных финансовых центрах, специализирующихся на российской клиентуре.

🚩 передача прав собственности на активы членам семьи, близким партнерам или номинальным лицам.

🚩 Использование корреспондентских отношений, при котором банки в юрисдикциях с более высоким уровнем риска держат счета в юрисдикциях с более низким уровнем риска и проводят международные транзакции через эти счета.

🚩Использование посреднических юрисдикций для сокрытия конечных бенефициарных владельцев активов путем создания сетей подставных компаний. Это включает в себя регистрацию деловых адресов в оффшорных финансовых центрах или налоговых гаванях

🚩Создание ограниченного партнерства (аналог ИП) (LP), ООО (LLP) или международных бизнес-корпораций (IBC) в юрисдикциях, где произошло значительное увеличение числа корпораций, которые используют общие корпоративные названия и не представлены в Интернете.

🚩Использование юрисдикций с низкими барьерами для создания подставных компаний в качестве обычных торговых компаний, корпораций с ограниченной ответственностью (ООО) или субъектов свободной экономической зоны обычно используется для профессионального отмывания денег и уклонения от санкций.

Особое внимание следует уделить таким юрисдикциям, как ОАЭ 🇦🇪 , или юрисдикциям, в которых в последнее время наблюдался спад корпоративного управления и демократического развития, таким как Гонконг.

#compliancepractice #sanctions #Canada #reports #sanction_violation #AML

💡Инсайты и секреты комплаенса по защите персональных данных (ПД): актуальные законопроекты и нормативка, уведомления о трансграничной передаче ПД и об утечках ПД, локализация ПД в РФ, регулирование оборота биометрии, новые требования к распространению ПД, договоры об обработке ПД, лайвхаки при проверках Роскомнадзора...

👉 Все это и многое другое можно найти на авторском ТГ-канале (https://t.iss.one/prv_adv) Алексея Мунтяна - эксперта с 15-летним опытом работы в сфере правовой и технической защиты персональных данных.

🔥Рекомендуем вам бесплатно ознакомиться с актуальной подборкой из 40 материалов Алексея по теме Data Privacy: https://t.iss.one/prv_adv/5