Арест активов на Украине

Как сообщает Генеральная прокуратура Украины 🇺🇦, 22 марта 2023 г. судом наложен арест на активы украинских дочек Ростеха стоимостью 20 млн. гривен.

По данным следствия, должностные лица ООО «ВСМПО Титан Украина» совершали действия, направленные на сокрытие находившихся на его балансе активов путем заключения «фиктивных» договоров купли-продажи с одним из частных предприятий.

ООО «ВСМПО Титан Украина» получило в аренду от этого предприятия реализуемое имущество, которое в дальнейшем использовалось в производственной деятельности компании.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Анонс

Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка
 
4 апреля 2023 года Алексей Мягченков, руководитель проектов КИАП в ОАЭ и странах Залива и Денис Примаков, руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» АБ КИАП, проведут вебинар на тему: «Бизнес в ОАЭ в контексте современных вызовов для российского рынка».
 
Темы обсуждения:
 
1. Дружественная юрисдикция и что это значит для российского бизнеса.
 
2. Создание компании в ОАЭ.
 
3. Влияние санкций и банковский комплаенс.
 
Время: 16:00 (Москва), 17:00 (ОАЭ).
 
Продолжительность: 60 мин.
 
Регистрация на мероприятие по ссылке.

#compliancepractice #sanctions #ME_law #ME_sanctions #sanction_training

Компания Rio Tinto обвинена в подкупе в Гвинеи 🇬🇳

Комиссия по ценным бумагам и биржам США 🇺🇸 6 марта выдвинула обвинения против глобальной горнодобывающей и металлургической компании Rio Tinto plc в нарушении FCPA в связи со схемой взяточничества с участием консультанта в Гвинее.

Компания согласилась выплатить гражданский штраф в размере $15 млн.

В приказе SEC указано, что в июле 2011 года Rio Tinto наняла французского инвестиционного банкира и близкого друга бывшего высокопоставленного чиновника гвинейского правительства в качестве консультанта, чтобы помочь компании сохранить свои права на добычу полезных ископаемых в горном районе Симанду в Гвинее.

Консультант начал работать от имени Rio Tinto без письменного соглашения, определяющего объем его услуг или результатов.

Права на добычу были продлены, а консультанту было выплачено $10,5 млн. за его услуги, которые Rio Tinto так и перепроверила (то есть неизвестно оказали ли его услуги влияния на результат или нет).

Расследование SEC выявило, что консультант, выступая в качестве агента Rio Tinto, предлагал и пытался произвести неправомерную выплату в размере не менее $822 000 государственному чиновнику Гвинеи в связи с попытками консультанта помочь Rio Tinto сохранить свои права на добычу полезных ископаемых.

Кроме того, ни один из платежей консультанту не был точно отражен в бухгалтерских книгах и отчетах Rio Tinto, и у компании не было достаточного внутреннего контроля бухгалтерского учета для обнаружения или предотвращения неправомерных действий. Рудник не был разработан Rio Tinto.

#compliancepractice #FCPA #anticorruption #SEC

Требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов.

17 марта 2023 г. глава отдела Госдепартамента США по координации санкций Джеймса О'Брайена. заявил, что в рамках новых санкций G7 против России может появиться требование к импортерам о подтверждении нероссийского происхождения алмазов.

«Может потребоваться декларация о том, что готовые алмазы, импортируемые в США и на другие рынки G7, изначально не были добыты в России, или другие виды ограничений, которые применяются к бриллиантам», — сказал О'Брайен.

В большей степени это затронет компанию АЛРОСА.

#compliancepractice #sanctions #DoS

Вечер перестает быть томным

Керенский Артём Усс сбежал из-под домашнего ареста после того как итальянский суд постановил экстрадировать его по запросу США 🇺🇸

Новость дополняется…..
#compliancepractice #sanctions

К последнему посту 📰

DoJ рассылает повестки сотрудникам банков по делу о помощи об уклонении от санкций

По сообщениям Reuters, которое ссылается на Bloomberg, швейцарские банки Credit Suisse AG и UBS AG находятся под пристальным вниманием Министерства юстиции США (DoJ) по делу о том, помогали ли финансовые специалисты российским олигархам уклоняться от санкций.

DoJ также разослало повестки в суд сотрудникам некоторых крупных банков США.

‼️ результатом всего этого станет не столько привлечение кого-то к ответственности, сколько еще большее усложнение комплаенса для всех, кто локализован в РФ, либо имеет активы и другие связи в РФ.

#sanctions #compliancepractice #DoJ #sanction_violation

Short notice

Денис Примаков ведет курс по гражданскому праву и процессу в странах Востока.

В силу того, что интерес может вызвать у многих, в качестве эксперимента - делает открытым по Тимс.

Курс начиная с сегодняшнего дня по пятницам с 19.00 по Москве.

Ссылка на подключения: Join on your computer, mobile app or room device
Click here to join the meeting
Meeting ID: 354 052 727 843
Passcode: RCiryj
Download Teams | Join on the web

Выкладываем первую лекцию из цикла лекций по праву Востока.

Первая вводная лекция:

Введение в право Востока: типология законодательства в странах Ближнего Востока.

#compliancepractice #ME_law

Новая версия британских правил экспортного контроля

Британское ведомство экспортного контроля (UK Export Control Joint Unit)
опубликовало уведомление для экспортеров о новых правилах Export Control Regulation (Military and Dual-Use Lists) 2023 года, которые вступят в силу 31 марта 2023 года.

Как указано на сайте новая версия Правил отражает недавние изменения в в экспортном контроле международных режимов, таких как Wassenaar Arrangement, Австралийская группа и Режим контроля за ракетными технологиями. Кроме того, они устраняют мелкие ошибки и предпочтения в составлении.

#compliancepractice #EKJU #export #sanctions

FinCEN 🇺🇸 создал страницу на своем сайте о законе о Corporate Transparency Act (CTA), утвержденным в сентябре 2022 г.

Напоминаем, что Закон о корпоративной прозрачности (CTA) устанавливает единые требования к предоставлению информации о бенефициарном праве для определенных типов корпораций, компаний с ограниченной ответственностью и других подобных юридических лиц, созданных или зарегистрированных для ведения бизнеса в Соединенных Штатах.

С 1 января 2024 г. каждая компания должна раскрывать своих бенефициаров, особенно, это касается иностранных компаний, работающих в США. В этих целях FINCEN начал вести реестр бенефициарных собственников.

#sanctions #compliancepractice #FinCen

Пару слов о том, что происходит в Израиле // почему это не путч левых

Контекст. Правительство Биньямина Нетаньяху - это коалиция партий правого и религиозного толка. Сам премьер-министр своим 20 летним присутствием на политическом Олимпе, заслужил не только усталость от него, но и судебные преследования за коррупцию.

Единственное, кто с ним согласился войти в коалицию являются подобными ему лица. Например, глава религиозной партии ШАС - Арье Дери - имеет не только внушительный послужной список уголовных дел за коррупцию, но и специальное решение ВС о том, что он не имеет право быть министром, по причине - как бы в России назвали - не снятой судимости. Также в коалицию входит блок ‘канаистов’ (партии националистического толка, которые в предыдущие этапы истории подлежали роспуску).

Реформа. Судебная реформа (в народе ее обозвали ‘полицейская’, намекая на полицейского государство), озвученная коалицией только после выборов, стала шоком для многих миллионов избирателей (и не только из левых партий).

Единственный целью реформы является понижение статуса судебной власти, наподобие того, что сделали в Польше пару лет назад, и, отчасти, в Венгрии (сами разработчики признались, что они советовались с поляками).

Истинным намерением этой реформы является прекращение преследования Премьер-министра, возможность назначения любого лица в качестве министра несмотря на его криминальное прошлое и возможность отмены решения ВС простым большинством Кнессета, а также возможность назначать судей через большинство голосов правящей коалиции в комиссии по назначению судей.

Юридическая проблема. В этих инициативах проявилось то, что обсуждалось последние 10-12 лет относительно судебного активизма. Но если взглянуть на практику, на сухие цифры, то с 1993 г., с момента так называемой ‘конституционной революции’, судьи ВС отменили только 27 законов Кнессета, что меньше чем в странах общего права. Последние годы ВС редко принимает решения против исполнительной либо законодательной властей (в силу парламентской демократии - победившая партия формирует кабинет, который состоит часто из самих депутатов, поэтому можно говорить о сложившемся превосходстве исполнительной власти и слабой законодательной).

Но проблема лежит глубже: она заключается даже не в отсутствии писанной Конституции, а в том что нет Билля о правах - закрепленного набора прав человека (Декларации Независимости и Основного Закона о чести и свободе человека - явно недостаточно).

#compliancepractice #ME_law

Две тысячи иностранных компаний ждут разрешения Минфина на продажу российских активов

Порядка двух тысяч иностранных компаний подали заявления в комиссию по иностранным инвестициям Минфина России для продажи своих российских активов, чтобы уйти из страны. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник, который участвовал в переговорах по заявке одной из таких компаний.

«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что можете посчитать, [сколько это займет времени]», — сказал собеседник издания.

Как сообщает Интерфакс, в выписке из протокола заседания подкомиссии правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями от 27 марта 2023 г. зафиксировано, что одним из условий для выхода "недружественных" нерезидентов из российских активов наряду со значительным дисконтом теперь в обязательном порядке должен быть добровольный взнос в бюджет.

Подкомиссия также установила, что при дисконте свыше 90% размер взноса составляет не менее 10% от рыночной стоимости актива.

#sanctions #compliancepractice #контр_меры #санкции

⚖️ Менеджер «Новатэка» обвинен в сокрытии активов в 🇺🇸 США

🇺🇸⚖️ Суд присяжных в штате Флорида признал виновным заместителя председателя правления компании 🇷🇺 «Новатэк» Марка Энтони Джетвея в сокрытии зарубежных активов и предоставлении ложных сведений налоговой службе США.

Джетвей родился в Нью-Джерси в 1957 году. В 1995 году переехал в Москву. Был партнером в PwC Global Energy, руководил отделом по координации услуг для предприятий ТЭК и горнодобывающей отрасли в России. В 2007 году был избран членом правления «Новатэка», с июля 2010-го — заместителем председателя правления компании. В июле 2019 года получил российское гражданство.

По версии следствия, с 2005 по 2016 год Джетвей скрывал активы в офшорных юрисдикциях. Он подавал ложные декларации в налоговую службу, где указывал бенефициаром активов свою жену, имеющую гражданство РФ. Вину не признал. Теперь ему грозят тюремные сроки по нескольким обвинениям: сокрытие зарубежных активов; предоставление ложных сведений американской налоговой службе; уклонение от передачи налоговых деклараций.

Вынесение приговора запланировано на 21 сентября 2023 года.

#compliance

Американский корабль попал в санкционную бездну

Нефтяной танкер Oceania, принадлежащий крупной транспортной компании Euronav, торгуемой в США, предположительно перевозит иранскую сырую нефть в ключевом азиатском морском проливе в нарушение американских санкций. Все происходило через прокачку нефти от Oceania на другой танкер Abyss (ship-to-ship transfer), который шел предположительно из иранского порта Bandar Mashahr

Представитель компании прокомментировал, что если утверждение о том, что нефть является иранской, будет доказано, «груз будет возвращен третьей стороне, которая его доставила».

Танкер Abyss управляется вьетнамской компанией PetroVietnam Transportation.

Американской nexus будет достаточно для обвинения, если подтвердится перекачка.

#санкции #compliancepractice #sanctions #sanction_violation

США 🇺🇸 оперативно отреагировали на так называемый налог на выход (exit tax)

30 марта 2023 г. опубликовано обновленное разъяснение OFAC 1118, согласно которому необходимо получать лицензии американским лицам для совершения прямых и косвенных транзакций либо передачу активов в пользу ЦБ РФ, Минфина и других российских ведомств.

При этом разъясняется, что специальный взнос, утвержденный спец правительственной подкомиссией в РФ нельзя рассматривать в качестве оплаты налогов и обязательных взносов, которые разрешены Генлицензией GL 13D.

‼️ Другим словами, компаниям US persons, которые будут вынуждены платить 10% взноса за уход с российского рынка, необходимо будет получать на это лицензию OFAC.

Вырисовывается совсем тупиковая ситуация, например, для Citi Bank -
для того, чтобы уйти из РФ нужно ликвидироваться или продаться, но для этого по российским правилам, следует получить разрешение и заплатить специальный вклад 10% от сделки, но чтобы его заплатить необходимо получить разрешение от OFAC.

#sanctions #OFAC #licence #compliancepractice #комплаенс

Центральный банк 🏦 ОАЭ 🇦🇪 отозвал лицензию у МТС банка.

Напоминаю, что вначале МТС банк 1 января 2023 г. получил лицензию в стране.

И меньше чем через месяц после этого попал в SDN лист США 🇺🇸

После отзыва лицензий, а течение 6 месяцев МТС банк должен закрыть свои все офисы в стране. Но не имеет право открывать новые счета.

#compliancepractice #sanctions #комплаенс #ME_sanctions

Цена вопроса: еще раз о санкционных ограничениях на услуги юристов.

В Коммерсанте опубликована заметка Дениса Примакова о проблемах поиска юристов в ЕС по делам о признании или приведении в исполнение судебного (арбитражного) решения, вынесенного в России или любой другой стране, не входящей в союз.

#комплаенс #sanctions #compliancepractice #licence #EU