Есть несколько вещей, которые меня смущают, когда мы затрагиваем тему #санкций и #комплаенса

1. Иногда слышу от юристов слишком выраженную эмоциональную окраску. Но ведь принятие решений при эмоциях не слишком хороший вариант. Комплаенс имеет дело с результатами политических решений, выраженных в актах права. Все остальное - спекуляции.

2. Некоторые представители компаний оперируют такими понятиями как ‘обходить санкции’. Разве предназначения юриста и, особенно, специалиста по комплаенсу ‘в обходе’ санкций, закона и др.? Вовсе нет. Для этого, наверное, не надо быть специалистом и юристом.

Найти законные способы снижения рисков - вот о чем надо говорить.

#compliancepractice #санкции

В Казахстане 🇰🇿 опубликован Консультативный документ регуляторной политики к проекту Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции»

Предлагается следующее:

1) введение публичного реестра коррупционеров в систему мер противодействия коррупции с определением четких механизмов включения и исключения из него лиц;
2) регламентация выявления и урегулирования конфликта интересов на госслужбе и в квазигоссекторе;
3) наделение Агентства компетенцией по утверждению Методики по разработке антикоррупционных стандартов и мониторингу наличия принятых антикоррупционных стандартов в госорганах, организациях и субъектах квазигоссектора;
4) внедрение института финансового расследования по принципу «следуй за деньгами» («follow the money»);
5) введение уголовной ответственности за обещание/предложение взятки;
6) совершенствование работы по выявлению преступлений, связанных с вымогательством незаконного вознаграждения работником госоргана, государственной и негосударственной организации;
7) совершенствование правовых механизмов ответственности за непринятие мер по противодействию коррупции;
8) внедрение и развитие системы мониторинга и оценки эффективности антикоррупционных мер;
9) регламентация взаимодействия уполномоченных по этике с Агентством;
10) совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции по результатам правового мониторинга.

#compliancepractice #комплаенса #anticorruption