Интересные графики по санкциям приводит
Castellum.ai
- Так они приводят данные о том что совокупно все страны ввели 5515 санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.
- в отношении 4706 физических лиц и 793 юридических лица были приняты ограничения
#compliancepractice #sanctions
Castellum.ai
- Так они приводят данные о том что совокупно все страны ввели 5515 санкций в отношении физических и юридических лиц РФ.
- в отношении 4706 физических лиц и 793 юридических лица были приняты ограничения
#compliancepractice #sanctions
Compliance practice pinned «✅ Предложения по санкционному комплаенсу 1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других) 2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов…»
Сегодня речь пойдёт о комплаенсе в турецких 🇹🇷 банках.
В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.
✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.
✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.
✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks
✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.
✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)
✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время
Если требуется помощь - дадим контакт.
#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу
В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.
✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.
✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.
✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks
✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.
✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)
✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время
Если требуется помощь - дадим контакт.
#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу
Санкции Украины 🇺🇦
Правительство Украины одобрило полное торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.
По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.
#compliancepractice #sanctions
Правительство Украины одобрило полное торговое эмбарго против России. Об этом сообщил представитель кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук.
«Введено торговое эмбарго против РФ. Запрещен импорт на таможенную территорию Украины товаров из Российской Федерации», — написал Мельничук в своем телеграм-канале.
По оценкам властей Украины, полное прекращение торговых отношений между странами обойдется России минимум в шесть миллиардов долларов в год.
#compliancepractice #sanctions
Telegram
Тарас Мельничук: КМУ 🇺🇦 ВРУ
🇺🇦Уряд сьогодні🇺🇦
09.04.2022
✅ Денонсовано Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних…
09.04.2022
✅ Денонсовано Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Білорусь про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання та про співробітництво в галузі атестації наукових та науково-педагогічних…
Compliance practice
✅ Предложения по санкционному комплаенсу 1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других) 2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов…
Для тех, кто интересовался подробностями по санкционному консультированию, смотрите ниже 👇
Оказываем консультирование по санкционному комплаенсу
1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
Оказываем консультирование по санкционному комплаенсу
1) консультации компаний в отношении применения санкций (американских, европейских, российских и других)
2) карта санкционных рисков для компаний с учётом профиля компании и взаимодействия с контрагентами и клиентов из санкционных списков, так и без таковых.
3) консультации по реструктуризации сделок с учётом санкционного элемента и во избежания попадания в санкции.
4) обучение сотрудников компании клиента по санкционному комплаенсу.
5) разработка санкционной политики и регламентов с учётом требований разных регуляторов, и помощь в настройке санкционного комплаенса в операционную деятельность компании.
6) проверка по запросу контрагентов и сделок в отношении санкционных рисков.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года
⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.
⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.
✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС
@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel
Евросоюз включил 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности, говорится на сайте Еврокомиссии.
Среди российских компаний, которые внесены в список, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Utair, NordStar, Nord Wind и другие. Теперь в соответствующем европейском реестре числится 21 авиаперевозчик из России. В него включены авиакомпании, которым запрещено летать в Евросоюз из-за несоответствия международным стандартам безопасности.
Еврокомиссия выразила «серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, которая разрешает эксплуатировать их без действующих сертификатов летной годности». «Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности», — говорится в сообщении.
#sanctions #compliancepractice
Среди российских компаний, которые внесены в список, «Аэрофлот», «Победа», «Россия», Utair, NordStar, Nord Wind и другие. Теперь в соответствующем европейском реестре числится 21 авиаперевозчик из России. В него включены авиакомпании, которым запрещено летать в Евросоюз из-за несоответствия международным стандартам безопасности.
Еврокомиссия выразила «серьезную озабоченность по поводу безопасности из-за принудительной перерегистрации в России иностранных самолетов, которая разрешает эксплуатировать их без действующих сертификатов летной годности». «Это нарушение международных стандартов авиационной безопасности», — говорится в сообщении.
#sanctions #compliancepractice
European Commission - European Commission
Aviation safety: 20 Russian airlines added to EU Air Safety List
The Commission has updated the EU Air Safety List, which is the list of airlines that are subject to an operating ban or operational restrictions within the European Union, because they do not meet international safety standards.
Каймановы острова 🇰🇾 администрируют санкции РФ 🇷🇺
Администрация офшора создало специальную целевую группу по отслеживанию и администрирований санкций в отношении юр и физ лиц РФ. Как сказано в сообщении от 8 апреля 2022 г., опыт в администрировании и блокировке санкционных активов у ведомств имеются.
Каймановы острова входят в Британское содружество, поэтому британские санкции являются составной частью законодательства офшора.
#compliancepractice #sanctions
Администрация офшора создало специальную целевую группу по отслеживанию и администрирований санкций в отношении юр и физ лиц РФ. Как сказано в сообщении от 8 апреля 2022 г., опыт в администрировании и блокировке санкционных активов у ведомств имеются.
Каймановы острова входят в Британское содружество, поэтому британские санкции являются составной частью законодательства офшора.
#compliancepractice #sanctions
www.gov.ky
GOVKY - Cayman Islands Government - For Information and Service
Keep up-to-date on the latest Cayman Islands Government news and information by reading our press releases
Европол объявил о начале операции «Оскар» по розыску российских активов, попавших под санкции, и противодействию обходу ограничений.
Полицейское ведомство Евросоюза будет содействовать таким расследованиям вместе с Евроюстом, Frontex и странами ЕС. Операция началась 11 апреля.
В заявлении Европола указывается, что операция проводится для поддержки финансовых расследований в отношении подсанкционных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и уголовных расследований в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. В сообщении отмечается, что «Оскар» — это «зонтичная операция»: она будет продолжаться в течение как минимум одного года и включать в себя ряд отдельных расследований.
Операцию инициировал Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола. Полицейское ведомство ЕС будет способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований.
#sanctions #compliancepractice #EU
Полицейское ведомство Евросоюза будет содействовать таким расследованиям вместе с Евроюстом, Frontex и странами ЕС. Операция началась 11 апреля.
В заявлении Европола указывается, что операция проводится для поддержки финансовых расследований в отношении подсанкционных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, и уголовных расследований в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций. В сообщении отмечается, что «Оскар» — это «зонтичная операция»: она будет продолжаться в течение как минимум одного года и включать в себя ряд отдельных расследований.
Операцию инициировал Европейский центр по борьбе с финансовыми и экономическими преступлениями Европола. Полицейское ведомство ЕС будет способствовать обмену информацией и разведданными между партнерами и оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований.
#sanctions #compliancepractice #EU
Europol
EU-wide operation targeting criminal assets in relation to the Russian invasion of Ukraine | Europol
In the framework of Operation Oscar, initiated by Europol’s European Financial and Economic Crime Centre, Europol will facilitate partners’ exchange of information and intelligence and provide operational support in a number of financial investigations targeting…
Соревнование среди депутатов в том, кто более патриот
Партия «Единая Россия» сообщила, что внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших Россию.
В телеграм-канале партии сообщается, что законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», а деятельность таких компаний в России «существенно влияла на стабильность экономики».
Решение о временном управлении в компаниях, как полагают авторы законопроекта, станет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, которая станет изучать предложения других министерств и глав регионов.
Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат «только по решению суда».
#sanctions #compliancepractice #контр_меры
Партия «Единая Россия» сообщила, что внесла на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет ввести внешнее управление в иностранных компаниях, покинувших Россию.
В телеграм-канале партии сообщается, что законопроект «коснется тех компаний, которые приняли решение без очевидных экономических причин, основываясь на антироссийских настроениях в Европе и США», а деятельность таких компаний в России «существенно влияла на стабильность экономики».
Решение о временном управлении в компаниях, как полагают авторы законопроекта, станет принимать межведомственная комиссия при Минэкономразвития, которая станет изучать предложения других министерств и глав регионов.
Переход управления от иностранных собственников к внешнему управлению назначат «только по решению суда».
#sanctions #compliancepractice #контр_меры
sozd.duma.gov.ru
№104796-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности
Информационный ресурс Государственной Думы. Здесь собрана информация о рассмотрении законопроектов и проектов постановлений Государственной Думы
Разошлась статья в РБК о поправках в санкционное регулирование ЕС
Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены могут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент (Regulation) о новых санкциях в отношении России 8 апреля.
Я дал комментарий про то, что эти изменения были вызваны делом Мордашова, но я имел в виду другую норму того же документа.
Если читать дословно Art 5m (e) то запрет распространяется на компании у которых физические лица под контролем санкционного лица.
(е)
физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующий от имени или по указанию физического или юридического лица, организации или органа, указанных в пунктах (а), (b), (с) или (d).
Поэтому перевод на родственников санкционного лица невозможен. Не забываем, что важно учитывать не только тест собственности, но и тест контроля.
#compliancepractice #sanctions #EU
Попавшие под европейские санкции российские бизнесмены могут до 9 октября 2022 года продать права собственности на зарегистрированные в ЕС компании. Такой пункт Евросоюз ввел в регламент (Regulation) о новых санкциях в отношении России 8 апреля.
Я дал комментарий про то, что эти изменения были вызваны делом Мордашова, но я имел в виду другую норму того же документа.
Если читать дословно Art 5m (e) то запрет распространяется на компании у которых физические лица под контролем санкционного лица.
(е)
физическое или юридическое лицо, организация или орган, действующий от имени или по указанию физического или юридического лица, организации или органа, указанных в пунктах (а), (b), (с) или (d).
Поэтому перевод на родственников санкционного лица невозможен. Не забываем, что важно учитывать не только тест собственности, но и тест контроля.
#compliancepractice #sanctions #EU
РБК
ЕС разрешил подсанкционным россиянам передать доли в европейских бизнесах
Евросоюз дал возможность российским бизнесменам, попавшим под санкции, продать доли в своих европейских компаниях новым владельцам. Реакция на каждый кейс будет зависеть от целей сделки, говорят эксперты
Великобритания 🇬🇧 расширила санкционный список
13 апреля включили новых 206 физических лиц и организаций.
Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, в числе прочих, попали:
✅глава "Лукойла" Вагит Алекперов,
✅основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков,
✅президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев,
✅помощник президента РФ Андрей Фурсенко,
✅бывший глава РЖД Владимир Якунин,
✅супруга главы МИД РФ Мария Лаврова,
✅владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,
✅предприниматель Фархад Ахмедов,
✅президент "Группы Альянс" Муса Бажаев,
✅ сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
13 апреля включили новых 206 физических лиц и организаций.
Под санкции, предусматривающие заморозки активов и запрет на въезд в страну, в числе прочих, попали:
✅глава "Лукойла" Вагит Алекперов,
✅основатель АФК "Система" Владимир Евтушенков,
✅президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев,
✅помощник президента РФ Андрей Фурсенко,
✅бывший глава РЖД Владимир Якунин,
✅супруга главы МИД РФ Мария Лаврова,
✅владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин,
✅предприниматель Фархад Ахмедов,
✅президент "Группы Альянс" Муса Бажаев,
✅ сын бизнесмена Сулеймана Керимова Саид Керимов.
#sanctions #compliancepractice #OFSI
GOV.UK
The UK Sanctions List
Find out which people, entities and ships are designated or specified under regulations made under the Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018, and why.
Санкции Швейцарии 🇨🇭
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии.
Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета страны.
Департамент экономики, образования и науки Швейцарии вслед за ЕС наложил финансовые санкции и ограничения на въезд 200 физических и юридических лиц.
Теперь санкционный список полностью соответствует перечню ЕС, заявила Швейцария.
Под санкциями страны окажутся в том числе Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые в санкционном списке указаны как «дочери президента Владимира Путина», а также российские политики, бизнесмены, военные и «пропагандисты», заявил Федеральный совет.
#compliancepractice #sanctions
Швейцария присоединилась к пятому пакету санкций Евросоюза против России и Белоруссии.
Об этом говорится в сообщении на сайте Федерального совета страны.
Департамент экономики, образования и науки Швейцарии вслед за ЕС наложил финансовые санкции и ограничения на въезд 200 физических и юридических лиц.
Теперь санкционный список полностью соответствует перечню ЕС, заявила Швейцария.
Под санкциями страны окажутся в том числе Мария Воронцова и Катерина Тихонова, которые в санкционном списке указаны как «дочери президента Владимира Путина», а также российские политики, бизнесмены, военные и «пропагандисты», заявил Федеральный совет.
#compliancepractice #sanctions
www.admin.ch
Ukraine: Adoption of further EU sanctions against Russia and Belarus
Current information from the Federal Administration. All press releases from the Federal Administration, the departments and offices.
Суд острова Джерси 🇯🇪 заморозил активы Абрамовича на $7 млрд. Об этом пишет Bloomberg.
#compliancepractice #sanctions
#compliancepractice #sanctions
Bloomberg.com
Roman Abramovich Has $7 Billion of Assets Frozen in Tax Haven Jersey
A Jersey court froze more than $7 billion of assets linked to Roman Abramovich, equivalent to half of the Russian billionaire’s publicly estimated wealth.
Минфин Республики Кипр запретил создавать новые трасты, принадлежащие гражданам России или российским компаниям.
Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами.
Трасты на Кипре запрещено создавать, если их доверительные собственники или бенефициары являются:
а) гражданами России или физическими лицами, проживающими в России
b) юридическими лицами, организациями или структурами, зарегистрированными в России
с) юридическими лицами, организациями или структурами, которыми напрямую или косвенно владеют (более 50%) физические или юридические лица, упомянутые в пунктах а) и b)
d) юридическими лицами, организациями или структурами, которые напрямую или косвенно контролируют физические или юридические лица, упомянутые в пунктах а), b) и с)
e) физическими или юридическими лицами, организациями или структурами, выступающими от имени или по поручению физических или юридических лиц, упомянутых в пунктах а), b), с) и d)
• Кипрский минфин подчеркивает, что данный запрет не распространяется на компании (блокировка относится только к трастам).
• С 10 мая 2022 года запрещено действовать или выступать от имени другого человека в качестве доверительного лица, уполномоченного акционера, директора, секретаря или сотрудника офиса для новых трастов и подобных структур.
• Запрет не распространяется на доверительных собственников и бенефициаров, являющихся гражданами стран-членов Евросоюза либо лицами, имеющими ПМЖ или ВНЖ страны ЕС.
#sanctions #compliancepractice
Кроме того, на Кипре запрещено предоставлять новым трастам административные услуги, зарегистрированные офисы, а также услуги по управлению трастами.
Трасты на Кипре запрещено создавать, если их доверительные собственники или бенефициары являются:
а) гражданами России или физическими лицами, проживающими в России
b) юридическими лицами, организациями или структурами, зарегистрированными в России
с) юридическими лицами, организациями или структурами, которыми напрямую или косвенно владеют (более 50%) физические или юридические лица, упомянутые в пунктах а) и b)
d) юридическими лицами, организациями или структурами, которые напрямую или косвенно контролируют физические или юридические лица, упомянутые в пунктах а), b) и с)
e) физическими или юридическими лицами, организациями или структурами, выступающими от имени или по поручению физических или юридических лиц, упомянутых в пунктах а), b), с) и d)
• Кипрский минфин подчеркивает, что данный запрет не распространяется на компании (блокировка относится только к трастам).
• С 10 мая 2022 года запрещено действовать или выступать от имени другого человека в качестве доверительного лица, уполномоченного акционера, директора, секретаря или сотрудника офиса для новых трастов и подобных структур.
• Запрет не распространяется на доверительных собственников и бенефициаров, являющихся гражданами стран-членов Евросоюза либо лицами, имеющими ПМЖ или ВНЖ страны ЕС.
#sanctions #compliancepractice
Τμήματος Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών
Αρχική - Υπουργείο Οικονομικών - gov.cy
Два деловых партнера миллиардера Романа Абрамовича — Евгений Тененбаум и Давид Давидович — попали под новые санкции Великобритании. Лондон заморозил их активы стоимостью до 10 млрд фунтов ($13 млрд) и запретил Давидовичу въезд в королевство. Сам Абрамович в британском санкционном списке с середины марта. Там же ранее оказался и другой партнер миллиардера -- Евгений Швидлер
Московская торгово-промышленная палата проводит закрытое совещание для руководства российских компаний на тему: «РЫНОК КИТАЯ – ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИНАНСОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР»
Дата: 19 апреля 2022 года
Время: с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
Формат: онлайн на платформе ZOOM.
К участию приглашаются руководители компаний, заинтересованных в деловом сотрудничестве с партнерами в Китае.
#compliancepractice
Дата: 19 апреля 2022 года
Время: с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
Формат: онлайн на платформе ZOOM.
К участию приглашаются руководители компаний, заинтересованных в деловом сотрудничестве с партнерами в Китае.
#compliancepractice
mostpp.info
РЫНОК КИТАЯ – ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИНАНСОВЫЕ ТРАНЗАКЦИИ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Рынок Китая
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ Федеральная налоговая служба (FTA) выпустила руководство, чтобы помочь информаторам (“whistleblowers”) предоставлять сведения FTA о любом физическом или юридическом лице, уклоняющемся от уплаты налогов или совершающем другие налоговые правонарушения (несоблюдение налогового законодательства и процедур).
Информирование о нарушениях — это механизм, введенный Кабинетом Министров ОАЭ, обязывающий FTA получать и обрабатывать сведения о несоблюдении физическими или юридическими лицами налогового законодательства, а также предлагать денежное вознаграждение осведомителям при выполнении определенных условий.
Информирование о нарушениях — это механизм, введенный Кабинетом Министров ОАЭ, обязывающий FTA получать и обрабатывать сведения о несоблюдении физическими или юридическими лицами налогового законодательства, а также предлагать денежное вознаграждение осведомителям при выполнении определенных условий.
Помните, мы так переживали за Фридмана, который не мог нанять прислугу.
Но зря. По сообщению британской Daily Mail олигарх, у которого вроде бы все заблокировано и выделено в месяц по £2500 на жизнь, вдруг оказывается в самом дорогом ресторане Лондона.
Но теперь то, мы можем вздохнуть спокойно! Вчера по крайней мере он поел. Продержится.
#compliancepractice #sanctions
Но зря. По сообщению британской Daily Mail олигарх, у которого вроде бы все заблокировано и выделено в месяц по £2500 на жизнь, вдруг оказывается в самом дорогом ресторане Лондона.
Но теперь то, мы можем вздохнуть спокойно! Вчера по крайней мере он поел. Продержится.
#compliancepractice #sanctions
Mail Online
EXCLUSIVE: Russian billionaire who moaned sanctions forced him to live on 'just £2,500-a-month' is seen dining at top Mayfair Restaurant…
Mikhail Fridman, 57, tucked into a meal at the acclaimed C London Restaurant in Mayfair which is beloved by celebrities including David and Victoria Beckham.