🚨🚨 #OFAC 5 апреля ввёл санкции в отношении крупного российского даркнет-рынка Hydra,
который немецкие правоохранительные органы закрыли вчера, а также наложил санкции на еще одну связанную с Россией биржу #криптоактивов, Garantex. OFAC добавило в список SDN более 100 криптоадресов, принадлежащих Hydra и Garantex.
Санкции были введены в отношении частей связанной с Россией экосистемы программ-вымогателей. Являясь рынком даркнета, Hydra задействовала программы-вымогателей как услугу и получила более 8 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей — потенциально для облегчения дальнейшего отмывания денег.
По данным OFAC, Garantex — это эстонская криптовалютная биржа, которая способствовала незаконным транзакциям на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участниками программ-вымогателей.
Это очень похоже на санкционные действия OFAC, принятые в прошлом году против бирж Chatex и SUEX, базирующихся в Латвии и Чешской Республике, которые способствовали отмыванию программ-вымогателей в России.
Это еще одно крупное действие OFAC по борьбе с экосистемой программ-вымогателей, и оно, безусловно, является частью более широких усилий по борьбе с Россией, включая ее незаконную экономику, с помощью санкций.
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC
который немецкие правоохранительные органы закрыли вчера, а также наложил санкции на еще одну связанную с Россией биржу #криптоактивов, Garantex. OFAC добавило в список SDN более 100 криптоадресов, принадлежащих Hydra и Garantex.
Санкции были введены в отношении частей связанной с Россией экосистемы программ-вымогателей. Являясь рынком даркнета, Hydra задействовала программы-вымогателей как услугу и получила более 8 миллионов долларов доходов от программ-вымогателей — потенциально для облегчения дальнейшего отмывания денег.
По данным OFAC, Garantex — это эстонская криптовалютная биржа, которая способствовала незаконным транзакциям на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участниками программ-вымогателей.
Это очень похоже на санкционные действия OFAC, принятые в прошлом году против бирж Chatex и SUEX, базирующихся в Латвии и Чешской Республике, которые способствовали отмыванию программ-вымогателей в России.
Это еще одно крупное действие OFAC по борьбе с экосистемой программ-вымогателей, и оно, безусловно, является частью более широких усилий по борьбе с Россией, включая ее незаконную экономику, с помощью санкций.
#compliancepractice #sanctions #SDN #OFAC
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Russia-Based Hydra, World’s Largest Darknet Market, and Ransomware-Enabling Virtual Currency Exchange Garantex
United States, International Partners Carry Out Multilateral Operation Targeting Russian Cybercrime WASHINGTON – Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanctioned the world’s largest and most prominent darknet…