FAQs Еврокомиссии 🇪🇺 по Due diligence
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Еврокомиссия добавила некоторые ответы на вопросы, касающиеся того что считать «осознанным и намеренным» обходом санкций. И дается ссылка на решение Европейского Суда от 2011 года, где разъясняется что осознанный и намеренный обход санкций может быть также в случае если сторона сделки знает, что другая сторона эту сделку создала для обхода санкций.
Для того чтобы европейские операторы могли быть освобождены от ответственности они должны предпринимать все действия по DD, включая:
📌Screening all the parties
📌Control of goods
📌Risk Analysis
#compliancepractice #sanctions #DD #EU #FAQs #
Санкции и сербский Газпром
США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
США в ближайшие дни введут финансовые санкции против сербской нефтяной компании NIS, контрольный пакет акций которой принадлежит российским «Газпром нефти» и «Газпрому», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Мы получили подтверждение, что в ближайшие несколько дней США введут санкции против NIS из-за российских владельцев», – сказал Вучич в интервью Informer TV.
#sanctions #compliancepractice #комплаенс
POLITICO
US set to sanction Serbia’s main oil company over Russian ownership, Vučić says – POLITICO
Britain and the EU would likely follow Washington in introducing sanctions against NIS, Serbian president says in TV interview.
Статистическое бюро Нидерландов 🇳🇱 опубликовало результаты возможного обхода санкций
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Приводятся данные экспорта товаров в РФ - они существенно упали, однако именно в этот период в Турции 🇹🇷 экспорт санкционных товаров взлетел и соответственно, сам экспорт из Турции в РФ этих товаров вырос (режим тайного реэкспорта)
#комплаенс #compliancepractice #sanctions #sanction_violation #export #EU
Statistics Netherlands
Possible circumvention of sanctions against Russia by newer, smaller firms
Goods exports from the Netherlands to Russia fell sharply following the tightening of sanctions by the European Union in 2022.
ЕС принял 15-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер.
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
📌Совет согласовал значительный пакет из 84 позиций. В нем 54 физических и 30 юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
📌Что касается физических лиц, то ЕС вводит санкции против военного подразделения, ответственного за нанесение удара по детской больнице «Охматдет» в Киеве, топ-менеджеров ведущих компаний энергетического сектора, лиц, ответственных за депортацию детей, пропаганду и обход санкций, а также двух высокопоставленных чиновников КНДР.
📌Что касается юридических лиц, то в первую очередь ЕС выбрал российские оборонные предприятия и судоходные компании, отвечающие за транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов по морю, которые приносят важные доходы российскому правительству.
📌В список также попали химический завод, гражданская российская авиакомпания, которая является важным поставщиком материально-технической поддержки для российских военных.
📌Впервые введены полномасштабные санкции (запрет на поездки, замораживание активов, запрет на предоставление экономических ресурсов) поставляющих компоненты беспилотников и микроэлектронные компоненты для поддержки действий России на Украине.
📌Совет добавил новые суда в список тех, на которые распространяется запрет на доступ в порт и запрет на предоставление широкого спектра услуг, связанных с морским транспортом. Эта мера направлена на танкеры, которые являются частью теневого флота Путина, обходящего механизм ограничения цен на нефть, или поддерживают энергетический сектор России, или суда, которые отвечают за перевозку военного оборудования для России или участвуют в транспортировке украденного украинского зерна.
📌52 судна из третьих стран были включены в список по этим причинам, в результате чего общее число обозначенных судов достигло 79.
#EU #package15 #sanctions #compliancepractice
Consilium
Russia’s war of aggression against Ukraine: EU adopts 15th package of restrictive measures
The Council adopted a 15th package of economic and individual restrictive designed to target the circumvention of EU sanctions through Putin’s shadow fleet and weaken Russia’s military and industrial complex.
ЕС 🇪🇺 опубликовал документ в рамках 15 пакета
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
COUNCIL DECISION (CFSP) 2024/3182
of 16 December 2024
amending Decision 2014/145/CFSP concerning restrictive measures in respect of actions
undermining or threatening the territorial integrity, sovereignty and independence of Ukraine
#compliancepractice #package15 #EU #sanctions
Новые санкции OFAC 🇺🇸
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
16 декабря в SDN были включены 9 физических и 7 юридических лиц, которые предоставляют финансовую и военную помощь Северной Кореи. В список попал. Не только банки КНДР, но и российские компании, перевозящие нефтепродукты в страну.
📌Восток Трейдинг
📌Новосибирсккоболгаз
📌ДВ ИНК
#sanctions #OFAC #compliancepractice
Секторальные санкции ЕС 🇪🇺 (15 пакет)
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Вчера был опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2024/3192
of 16 December 2024
amending Regulation (EU) No 833/2014 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions
destabilising the situation in Ukraine
‼️Что нового:
Art. 11с
Теперь все решения, полученные на основании ст.248 АПК РФ не могут быть признаны и приведены в исполнение на территории ЕС 🇪🇺
Также запрещается любая помощь в отношении данных споров.
⁉️Мы до этого писали про то, что российский механизм переводить все споры в РФ - не удачный, поскольку требует волю и желание судебных органов ЕС приводить в исполнение решения. Воли нету, юридические основания совсем прикрыли.
#compliancepractice #EU #package15 #sanctions
Суд ЕС 🇪🇺 отказал в удовлетворении требований о снятии санкций
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Дерипаске, Росбанку и Т-банку отказали в снятии санкций ЕС.
Бизнесмен также требовал компенсировать «нематериальный ущерб» в размере €1 млн.
Решение доступно на французском языке.
#sanctions #ЕС #compliancepractice #court
Краткие итоги санкционного года
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
1) в 2024 году на смену финансовых санкций, пришел экспортный контроль. Во многих странах было принято либо новое законодательство (Ирландия, Финляндия), либо существенно пересмотрено старое законодательство в области экспортного контроля. Американский BIS намного усилил правоприменения и в этом году дел по обходу экспортного контроля уже перевалило за 200.
2) OFAC в этом году принял 131 actions. Сняты санкций были с 31 лица (что можно считать заметным отступлением от предыдущей практики)
3) ЕС 🇪🇺 в этом году продвинулась с гармонизацией ответственности за обход санкций и в пакетах (в этом году их 3) ЕС планомерно закрывает пути обхода санкций (чего стоит запрет на приведения в исполнения решений полученных в РФ по ст. 248.1-281.2 АПК РФ).
4) приход Трампа ознаменует новый виток экономических войн (США против Китая) и здесь могут быть полной неожиданностью санкционная политика в отношении РФ - от усиления до определеного смягчения (но сегодня Трамп хочет Гренландию выкупить, завтра Панаму присоединить, послезавтра получить паспорт Японии - ничего исключать нельзя, когда безумцы управляют миром).
Вот такие санкционные итоги - странного 2024 года
#compliancepractice #комплаенс #sanctions
Законопроект США о Санкциях против Турции.
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
2 партии принимали участие в разработке Countering Turkish Aggression Act of 2024
Законопроект разрешает введение санкций против турецких правительственных чиновников, а также широких категорий сделок, связанных с (1) турецкими вооруженными силами или оборонной промышленностью в Турции и (2) определенным производством энергии в Сирии. Законопроект также требует введения одной или нескольких менее чем блокирующих или блокирующих санкций против правительства Турции в соответствии с разделом 231 CAATSA, вытекающих из приобретения этой страной российской ракетной системы С-400. Наконец, законопроект призывает к правилам, которые запрещали бы (1) передачу американских оборонных статей и услуг турецким вооруженным силам и (2) покупку турецкого суверенного долга.
#sanctions #compliancepractice #Turkey
Reuters
US senators seek Turkey sanctions, citing military action in Syria
Two U.S. senators introduced bipartisan legislation on Friday that would impose sanctions on Turkey, citing concerns over military action by that country or groups that it backs, in northern Syria.