Forwarded from Law in the Middle East
Суд в Дубае признал законными выплаты заработной платы в криптовалюте
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Как сообщает Cointelegraph, в споре о задолженности работодателя бывшему сотруднику, суд постановил, что зарплата должна быть выплачена в криптовалюте, указанной в трудовом договоре.
Истец подал в суд на бывшего работодателя, утверждая, что тот не выплатил ему заработную плату, компенсацию при незаконном увольнении и другие льготы. В трудовом договоре работника была указана зарплата в фиатных деньгах и частично в токенах EcoWatt. Компания не перечисляла истцу криптовалютную часть в течение полугода, и он пошел в суд.
#UAE #crypta #court
Cointelegraph
Dubai court recognizes crypto as a valid salary payment
Dubai Court rules crypto salary payments valid in employment contracts, marking a major shift in the UAE’s legal approach to digital currencies.
Ne_bis_in_idem_and_Multiple_Sanctioning_Systems_A_Case_Law_Study.pdf
4.6 MB
Библиотека по санкциям
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
В 2023 году вышла интересная книга, в которой анализируется практика по санкционным делам в ЕСПЧ и в Европейском Суде Справедливости
#books #sanctions #compliancepractice #court #EU
Forwarded from Alex
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
МИД РФ ввел санкции
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Эта новость рядом с подписанием Указа о предоставлении гуманитарной поддержки иностранцам, которые поддерживают традиционные ценности - умиляет.
Если честно - что-то они уже ничего не могут «выжать» нового из этих пресловутых традиционных ценностей.
#compliancepractice #sanctions #контр_меры
Знаете ли вы сколько авторов канала?
Anonymous Poll
34%
Меньше 2
22%
Больше 2
43%
Редакция из 5 человек
Forwarded from Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж
Определение Арбитражного суда Свердловской области от 16 августа 2024 г., дело № А60-24839/2024, в связи с предыдущим легендарным делом
Опубликовано в субботу ближе к вечеру (2 дня назад).
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А. рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 12.05.2021 № V2018/114 (с учётом постановления от 08.06.2021) о взыскании задолженности по заявлению акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» к акционерному обществу «Уральский завод транспортного машиностроения» (при участии прокурора Свердловской области и Генерального прокурора Российской Федерации, третье лицо: Министерство промышленности и торговли РФ).
Все ожидаемо.
Разве что про «юридическую агрессию» ранее не писали так суды (но мог пропустить).
«... признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории российского государства в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса».
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b6f3f24-6628-4817-aeeb-f15f91eb3108/9f46abd5-adeb-4582-836d-632c0f46b3fe/A60-24839-2024_20240816_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Прокуроры просили закрыть дело, т.к., в частности, обстановка в мире сложная.
Суд решил это не делать: «Не установлено процессуальным законом и такого основания для слушания дела в закрытом судебном заседании как возможность причинения ущерба с учётом сложной мировой социально-политической обстановки. Исходя из предмета спора по делу, не может быть принят и довод заявителя ходатайства о возможном раскрытии кооперационных связей стороны спора».
Все же не отказать прокуратуре в заботе о будущей кооперации, что-то она, видимо, знает и на что-то надеется )
Опубликовано в субботу ближе к вечеру (2 дня назад).
Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи Дёминой Т.А. рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» о признании и приведении в исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма от 12.05.2021 № V2018/114 (с учётом постановления от 08.06.2021) о взыскании задолженности по заявлению акционерного общества «Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ» к акционерному обществу «Уральский завод транспортного машиностроения» (при участии прокурора Свердловской области и Генерального прокурора Российской Федерации, третье лицо: Министерство промышленности и торговли РФ).
Все ожидаемо.
Разве что про «юридическую агрессию» ранее не писали так суды (но мог пропустить).
«... признание и приведение в исполнение указанного выше решения на территории российского государства в условиях юридической агрессии со стороны ряда недружественных стран может может привести к причинению ущерба крупному предприятию российской промышленности, что недопустимо и не соответствует интересам российской стороны, как с точки зрения частного, так и публичного интереса».
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/8b6f3f24-6628-4817-aeeb-f15f91eb3108/9f46abd5-adeb-4582-836d-632c0f46b3fe/A60-24839-2024_20240816_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
Прокуроры просили закрыть дело, т.к., в частности, обстановка в мире сложная.
Суд решил это не делать: «Не установлено процессуальным законом и такого основания для слушания дела в закрытом судебном заседании как возможность причинения ущерба с учётом сложной мировой социально-политической обстановки. Исходя из предмета спора по делу, не может быть принят и довод заявителя ходатайства о возможном раскрытии кооперационных связей стороны спора».
Все же не отказать прокуратуре в заботе о будущей кооперации, что-то она, видимо, знает и на что-то надеется )
Европейские юристы подали в суд относительно запрета предоставления Юр услуг
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
Парижская коллегия адвокатов, в лице Жюли Кутюрье (T-798/22) и 10 других заявителей (T-797/22) подали иски в европейский суд справедливости об аннулировании, оспаривая ограничения ЕС на предоставление юридических консультационных услуг правительству России и органам, созданным в России.
#sanctions #EU #court #lawyers #legal_service
13 банков Кыргызстана заявили о «приостановке» денежных переводов через российские банки.
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
Ранее стало известно, что о «приостановке» на неопределенный срок денежных переводов через российские банки в обоих направлениях объявили киргизские банки MBank и «Керемет».
Теперь такое же решение приняли еще 11 киргизских банков.
В Нацбанке Республики разъяснили, что «в настоящее время коммерческие банки принимают меры для предотвращения негативных последствий международных санкций для банковской системы Кыргызстана. Чтобы минимизировать риски вторичных санкций, усиливается контроль за клиентами и контрагентами, а также проводится тщательная проверка на предмет их отсутствия в санкционных списках».
#sanctions #compliancepractice #banks
24.kg
Санкции ударили по переводам: какие банки КР все еще отправляют деньги в Россию
По законодательству нашей республики банки ответственны за сохранность средств вкладчиков и обязаны оценивать и минимизировать риски, включая соблюдение требований в области противодействия финансированию терроризма и легализации преступных доходов (ПФТ/ЛПД).
Новые санкции Украины 🇺🇦
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.
#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice
Офіційне інтернет-представництво Президента України
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №511/2024 — Офіційне інтернет-представництво Президента України
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 серпня 2024 року
На старости лет я должен бороться с санкциями
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Тут Усманов дал интервью итальянской газете (пересказ Медузы). Наратив все тот же как и у других санкционных «пострадавших»: бизнес в России ни на что не влияет, экономика в стране растет, а иностранные контрагенты страдают.
Одно новое мы узнали: у Усманова есть юридическое образование и мы можем быть спокойны теперь, что он защитит себя в европейском суде.
#sanctions #compliancepractice #interview
Meduza
«Запад хотел нанести ущерб российской экономике, а она растет»
В детстве моим любимым романом был «Три мушкетера» Александра Дюма. Из этого чтения вытекают две важные черты моей жизни. Первая — моя страсть к фехтованию. Вторая — девиз «Один за всех и все за одного», который разделяют семьи Узбекистана, моей страны. И поэтому…
В Ирландии 🇮🇪 вступил в силу новый закон об экспортном контроле.
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
Ирландские правила экспортного контроля претерпевают существенное обновление с введением Закона о контроле за экспортом 2023 года, вступающего в силу с 22 августа 2024 года. Этот новый закон заменяет правила 2008 года, внося важные изменения в процессы лицензирования и обеспечения соблюдения. Хотя никаких новых контролируемых товаров двойного назначения не вводится, есть несколько ключевых обновлений, о которых предприятиям необходимо знать при экспорте таких товаров из Ирландии:
🛠️ Лицензии:
1. Упрощенные процессы: Закон предлагает более подробный процесс выдачи, отзыва, изменения и приостановления действия лицензий с уточненными требованиями к заявкам.
2. Меры безопасности: DETE может отказать в выдаче лицензии без обоснования, если это ставит под угрозу национальную безопасность или общественный порядок в Ирландии.
3. Ведение учета: четкие требования к хранению документов, связанных с транзакцией, в течение 5 лет после транзакции.
3. Процесс апелляции: введена комплексная система апелляции с тремя уровнями: внутренний обзор DETE, независимый арбитр и, в конечном итоге, Высокий суд.
📊 Отчетность:
1. Расширенная отчетность: помимо стандартных отчетов об использовании лицензий, ирландские власти теперь могут запрашивать дополнительные отчеты с подробным описанием лицензированной деятельности.
2. Немедленная отчетность: новые обязательства требуют немедленной отчетности по любым «существенным вопросам», таким как ошибки, изменения обстоятельств или другая важная информация, касающаяся DETE.
👮 Обеспечение соблюдения:
1. Уполномоченные должностные лица: Закон содержит подробную структуру для назначения должностных лиц DETE, описывая их полномочия запрашивать информацию, отдавать распоряжения о действиях и налагать арест на имущество.
2. Уведомления о соблюдении: новый инструмент, позволяющий должностным лицам отдавать распоряжения о действиях экспортерам, подозреваемым в нарушении правил, с целью обеспечения соблюдения без немедленных штрафов.
⚖️ Штрафы:
1. Более строгие штрафы: введение штрафов за предоставление ложной или вводящей в заблуждение информации должностным лицам или ирландским чиновникам.
2. Уголовная ответственность: порогом уголовной ответственности высшего руководства теперь является «умышленная халатность», а не просто «халатность».
3. Штрафы: хотя общие штрафы остаются (штрафы до €10 млн или трехкратная стоимость товара или до 5 лет тюремного заключения), новые штрафы за ошибки в ведении учета, дезинформацию или несоблюдение Уведомления о соответствии могут достигать €50 000 или 3 лет тюремного заключения.
#compliancepractice #sanctions #export
www.irishstatutebook.ie
Control of Exports Act 2023
The electronic Irish Statute Book (eISB) comprises the Acts of the Oireachtas (Parliament), Statutory Instruments, Legislation Directory, Constitution and a limited number of pre-1922 Acts.
Физическое лицо признано виновным в подкупе мексиканской компании
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
50-летний бывший трейдер энергоносителей из Хьюстона признал себя виновным в своей роли в схеме подкупа мексиканских чиновников с целью получения контрактов для его тогдашнего работодателя Vitol Inc., американского филиала крупнейшей в мире независимой энергетической торговой компании.
Согласно судебным документам, Хавьер Агилар и его сообщники заплатили около 600 000 долларов в качестве взяток двум старшим должностным лицам PEMEX Procurement International Inc. (PPI), дочерней компании мексиканской государственной нефтяной компании Petróleos Mexicanos (PEMEX), в обмен на помощь в получении бизнеса для Vitol.
В декабре 2020 Vitol призналась в подкупе должностных лиц Эквадора, Мексики и Бразилии и нарушении FCPA и заплатила $135 млн.
#FCPA #anticorruption #DoJ #compliancepractice
www.justice.gov
Former energy trader for Vitol Inc. guilty in international bribery
A 50-year-old former energy trader from Houston has pleaded guilty for his role in a scheme to bribe Mexican government officials to secure contracts for his then-employer Vitol Inc., the U.S. affiliate of the largest independent energy trading firm in the…
OFAC 🇺🇸 ввел новые санкции
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
📌Введены в том числе в отношении сына министра обороны РФ и его жены. Среди юриков: структуры Норникеля (после Потанина это было ожидаемо), Евраз (Американские дочки не попали в санкции, поскольку Р.Абрамович не в SDN), все новые суда Новатэка (предположительно они связаны с Арктик СПГ-2, который уже в санкциях), институт AIRI (аффилирован со Сбербанком).
📌Но самое интересное введены лицензии (GENERAL LICENSE NO. 103) на экспорт и реэкспорт алмазов (GENERAL LICENSE NO. 104
Authorizing Transactions Related to Imports of Certain Diamonds
Prohibited by Executive Order 14068) (после многочисленных просьб).
📌Также введены лицензии на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды и разгрузку грузов, в которых участвуют определенные заблокированные лица или суда (GENERAL LICENSE NO. 105)
#compliancepractice #SDN #OFAC
BIS 🇺🇸 включил в entity list 131 компанию
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Из них 63 российских юрлица, 42 - Китайских 🇨🇳 и 14 из Турции 🇹🇷 , Ирана 🇮🇷 и Кипра 🇨🇾.
Кроме этого, BIS предложила
📌 guidance для экспортеров по идентификации подозрительных транзакций, связанных иностранными поставщиками корпоративных услуг
📌руководство и рекомендации по тому, как делать экспортные оговорки в договорах.
#BIS #sanction #compliancepractice
Про задержание Дурова сейчас пишут все.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.
Нам вспомнилось последнее его интервью Такеру Карлсону.
Особенно запомнились фигуры умолчания и то, про что и про кого он умолчал (например, ни разу не вспомнил решение Тверского суда Москвы о запрете телеграмм и потом внезапную его разблокировку (мы можем ошибаться, но решение тверского суда до сих пор никто не отменил)).
В интересные времена мы с вами живем. Очень интересные.
FT пишет о провале выкупа иностранных акций
📌Оператором схемы выступила компания «Инвестиционная палата», малоизвестный брокер в Воронеже, городе, расположенном ближе к украинской границе, чем к Москве. Но ей удалось получить всего 8,1 млрд рублей ($89 млн) для миллионов простых россиян, чьи иностранные акции были заблокированы на счетах банков-кастодианов в Clearstream и Euroclear после февраля 2022 года.
📌Только 708 000 россиян смогли получить средства, это гораздо меньше, чем 3,5 млн человек, чьи активы заблокированы более двух лет. Так произошло потому, что интерес к программе со стороны иностранных инвесторов оказался более слабым, чем рассчитывали российские чиновники.
📌В марте «Инвестиционная палата» получила от Кремля эксклюзивный мандат на осуществление программы обмена.
▪️На прошлой неделе брокерская компания завершила первый раунд программы и обнаружила недостаток желающих с обеих сторон. Обычные россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины от выделенного объема, в то время как иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложений.
Меня удивляет что о странной Инвестиционной палате пишет британская газета, тогда как российские СМИ вообще о ней не упоминают.
#compliancepractice #sanction #Euroclear #banks
📌Оператором схемы выступила компания «Инвестиционная палата», малоизвестный брокер в Воронеже, городе, расположенном ближе к украинской границе, чем к Москве. Но ей удалось получить всего 8,1 млрд рублей ($89 млн) для миллионов простых россиян, чьи иностранные акции были заблокированы на счетах банков-кастодианов в Clearstream и Euroclear после февраля 2022 года.
📌Только 708 000 россиян смогли получить средства, это гораздо меньше, чем 3,5 млн человек, чьи активы заблокированы более двух лет. Так произошло потому, что интерес к программе со стороны иностранных инвесторов оказался более слабым, чем рассчитывали российские чиновники.
📌В марте «Инвестиционная палата» получила от Кремля эксклюзивный мандат на осуществление программы обмена.
▪️На прошлой неделе брокерская компания завершила первый раунд программы и обнаружила недостаток желающих с обеих сторон. Обычные россияне подали заявки на продажу акций на сумму около половины от выделенного объема, в то время как иностранные инвесторы были готовы принять лишь пятую часть предложений.
Меня удивляет что о странной Инвестиционной палате пишет британская газета, тогда как российские СМИ вообще о ней не упоминают.
#compliancepractice #sanction #Euroclear #banks
Телеграмм и французское преследование Дурова
Вчера французская прокуратура опубликовала пресс-релиз. Но мы это будем разбирать с точки зрения комплаенса.
1. Если вы попытаетесь найти какие нибудь policies в телеграмме (privacy policy, anticorruption policy, правила
пользования), то не найдите их в публичном доступе. Правила пользования есть, когда вы регистрируетесь (и это похоже напропадающие сообщения). Есть FAQs но это не удовлетворяет принципам четкого изложения правил.
2. Собственник и управляющий такого tech гиганта с таким количеством пользователей несет в том числе обязанности и ответственность (duty of care and diligence).
3. То, что ему вменяют - не касается предоставлений ключей шифрования, а касаются должной проверки и модерации против преступлений (распространении наркотиков, отмывание денежных средств, публикации детской порнографии и тд.). Почему другие гиганты - Фейсбук, Google, Apple (смотрите известное дело 2016 года Apple vs FBI) должны вкладывать деньги и развивать это, а Телеграмм - нет.
#opinion #compliancepractice #комплаенс #privacy
Вчера французская прокуратура опубликовала пресс-релиз. Но мы это будем разбирать с точки зрения комплаенса.
1. Если вы попытаетесь найти какие нибудь policies в телеграмме (privacy policy, anticorruption policy, правила
пользования), то не найдите их в публичном доступе. Правила пользования есть, когда вы регистрируетесь (и это похоже на
2. Собственник и управляющий такого tech гиганта с таким количеством пользователей несет в том числе обязанности и ответственность (duty of care and diligence).
3. То, что ему вменяют - не касается предоставлений ключей шифрования, а касаются должной проверки и модерации против преступлений (распространении наркотиков, отмывание денежных средств, публикации детской порнографии и тд.). Почему другие гиганты - Фейсбук, Google, Apple (смотрите известное дело 2016 года Apple vs FBI) должны вкладывать деньги и развивать это, а Телеграмм - нет.
#opinion #compliancepractice #комплаенс #privacy
Руководство по борьбе с коррупцией в Австралии
Закон 2024 года о внесении поправок в уголовное законодательство (борьба с подкупом иностранных должностных лиц) вступил в силу 8 марта 2024 года и ввел новое корпоративное правонарушение — непредотвращение подкупа иностранных должностных лиц.
На сайте генерального прокурора 28 августа опубликовали подробный guide по новому виду преступления.
#комплаенс #anticorruption #integrity #compliancepractice #Australia
Закон 2024 года о внесении поправок в уголовное законодательство (борьба с подкупом иностранных должностных лиц) вступил в силу 8 марта 2024 года и ввел новое корпоративное правонарушение — непредотвращение подкупа иностранных должностных лиц.
На сайте генерального прокурора 28 августа опубликовали подробный guide по новому виду преступления.
#комплаенс #anticorruption #integrity #compliancepractice #Australia
⚡️ Приглашаем на новый поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс" от 🏛 Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ.
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
За 6 недель на широком наборе кейсов расскажем об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научим ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
👉 программа курса и другие подробности здесь
🔥 преимущества обучения:
🌐ТОПовый состав преподавателей-практиков
🌐комфортный онлайн-формат занятий по вечерам два раза в неделю
🌐удобные способы оплаты
🌐документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 17 сентября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы!
✅ оставить заявку https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
OFSI 🇬🇧 впервые ввели санкции на въезд по режиму Domestic Counter Terrorism Regime.
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
Санкция были введены в отношении двух лиц: Nazem Ahmad и Mustafa Ayash, которые с 18 апреля 2023 г. находятся в блокирующих санкциях Великобритании.
Nazem Ahmad подозревается в финансировании Хизболы, а Mustafa Ayash пропагандирует терроризм через газовское СМИ - Gaza Now.
#OFSI #UK #compliancepractice #sanction
GOV.UK
Travel ban on two individuals under counter-terrorism sanctions
The travel bans are in addition to the financial prohibitions to which they are already subject.