Alibaba Group Holding Limited в украинских санкциях

Китайская группа компаний Alibaba Group Holding Limited, которой принадлежит маркетплейс AliExpress, была внесена в список международных спонсоров войны , поскольку она продолжает работать в РФ.

Об этом в четверг, 17 августа, сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции Украины 🇺🇦

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине подсанкционных российских олигархов Михаила Фридмана, Петра Авена и Андрея Косогова.

Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании, отмечают спецслужащие.

Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд гривен. Среди заблокированных активов — финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ІТ, а также заводы минеральных вод.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Украина 🇺🇦 двумя Указами №772/2023 и №773/2023 ввела новые санкции

В санкционный список попали:

✅ 147 физических лиц, среди которых Артем Усс, Алексей Кудрин и Анатолий Чубайс и

✅ 303 юридических лиц, среди прочих компания Фаберлик (бенефициаром которой является председатель партии Новые Люди - А. Нечаев), ПАО Мегафон, Аккерманн Цемент, ООО Удоканская медь и другие.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Санкции Украины

Мы что-то пропустили, что 23 декабря 2023 г. Украина 🇺🇦 опубликовала два Указа по санкциям.

По первому Указу 850/2023 внесены в санкции 8 физических и 15 юридических лиц Крыма.

По второму Указу 851/2023 внесены в санкции 43 физических лица, в том числе Леонид Блаватник и 119 юридических лиц, в том числе дочки Газпрома - Газпром космические системы, Газпром СПКА и др.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Инвестиционный спор по экспроприации на Украине

На сайте ABH Holdings S.A. (ABHH), принадлежащей М. Фридману и П. Авену, 4 января был опубликован пресс-релиз.

Согласно нему 29 декабря 2023 года компания ABHH подала запрос на арбитраж и исковое заявление в в Международный центр по разрешению инвестиционных споров (ICSID) против Украины по делу компенсации за незаконную экспроприацию Sense Bank (Банка) украинскими властями путем принудительной национализации.

Заявленная сумма превышает один миллиард долларов США. Правовой основой иска является Договор между Бельго-Люксембургским экономическим союзом и Правительством Украины о взаимном привлечении и защите инвестиций.

#compliancepractice #sanction #court #Ukraine_sanction

В Украине 🇺🇦 создаётся реестр санкций

Указом президента Украины №36/2024 от 29 января 2024 г. создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.

Реестр будет вестись под управление Совета нацбезопасности. Предполагается, что данный реестр будет пересекаться с другими информационными системами государства.

#sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

В Украине 🇺🇦 заработал санкционный реестр

Он на двух языках (украинском и английском). Интересна статистика:

📌 всего 286 641 санкционных действия
📌10084 данных о санкционных физических лиц
📌7118 данных о санкционных юридических лиц

Банки ОАЭ и Кипра активно используют украинские списки, и можно ожидать, что появление реестра на английском языке облегчит интеграцию с банковскими системами в других странах. Практика покажет.

#compliancepractice #Ukraine_sanction

Новые санкции Украины 🇺🇦

Президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных санкций против 86 юридических лиц, а также семи физических, среди которых - граждане иностранных государств.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства.

Согласно приложениям к решению СНБО, 73 из 86 юридических лиц, против которых введены санкции, зарегистрированы в Украине, РФ и Китае.

Санкции сроком три года введены против шести физических лиц: Вадима Альперина, Александра Еримицюца, Юрия Кушнира, Ореста Адамчо, Виктора Шермана и Андрея Попова.

Ограничительные меры на 10 лет введены против Араика Амирханяна.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Мы все пропустили: Украина 🇺🇦 24 июня ввела новые санкции

Указом Президента №376/2024
введены санкции в отношении Дерипаски, Костина, Миллера, Ротенберга, Дюмина, Фурсенко и других (странно, что только сейчас). Всего в санкции попало 390 физических лиц

Среди попавших под санкции юридических лиц - все дочки Газпрома. Всего в список юридических лиц включено 366 лиц.

Санкции вводятся сроком на 10 лет.

#комплаенс #sanction #compliancepractice #Ukraine_sanction

Новые санкции Украины 🇺🇦

Указ президента Украины 511/2024 включил в санкции 15 физических лиц и 15 юрлиц, связанных с украинскими СМИ.

#sanctions #Ukraine_sanction #compliancepractice

Новые санкции Украины 🇺🇦

Указом Президента Украины 601/2024 введены санкции в отношении 164 физических лиц и 11 юридических лиц Украины и десятка юридических лиц РФ.

Указом Президента Украины 602/2024 введены санкции в отношении 74 физических лиц и 73 юридических лиц включая большинство аэропортов России и 1С.

#compliancepractice #sanction #Ukraine_sanction

Новые санкции Украины 🇺🇦

Вчера Указом президента Украины №698/2024 в санкции были внесены 90 физических лиц (большинство граждан РФ 🇷🇺) и 4 юридических лица (траст это не юридическое лицо, но относится к ним в санкционной классификации) с регистрацией на Кипре🇨🇾 все они аффилированы между собой и относятся к Proteas
Trustee Services Ltd

#Ukraine_sanction #sanction #compliancepractice

Высший антикоррупционный суд Украины по иску местного Минюста конфисковал права на песни Таиси Павалий, а также ее недвижимость и автомобиль.

Как сообщает пресс-служба суда, в сентябре Минюст Украины обратился в суд с просьбой о применении соответствующих санкций к ней. 

В том числе в доход государства конфискованы принадлежащий певице автомобиль BMW X5, устройства для отстрела патронов, семь земельных участков в Киевской области общей площадью 3095 га, жилой дом общей площадью 442,8 кв. м, домовладение общей площадью 101 кв. м. Кроме того, суд взыскал имущественные права на музыку и слова к девяти произведениям, в числе которых — «Обниму тебя», «Ангелы-хранители», «Бусинки любви», «Больше чем близко», и «Доброе утро». 

#compliancepractice #court #confiscation #Ukraine_sanction

Новые санкции Украины

12 ноября Указом Президента 796/2024 в санкции внесены 15 физических и 63 юридических лиц.

Среди компаний - управляющие компании Шереметьево, Домодедово, Пулково, дочки Аэрофлота, новосибирского аэропорта и др.

#compliancepractice #Ukraine_sanction #sanctions