Вид на жительство у Андрея Мельниченко в Швейцарии под вопросом
В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.
Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.
Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.
Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.
Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.
#sanctions #compliancepractice #Swiss
В Швейцарской 🇨🇭 газете Sontags Blick рассказывается, что федеральное правительство в лице Госсекретариата Федерального правительства по миграции (SEM) обратилось в административный суд кантона Граубюндена с заявлением об отмене ВНЖ типа С у Андрея Мельниченко и оно было удовлетворено.
Сам Кантон был против обращения, поскольку миллионер платит хорошие налоги.
Официальная причина обращения: россиянин (в газете его называют «опальный дядюшка Скрудж») слишком много времени проводит за границей, а не по месту жительства, а значит, уже не соответствует условиям ВНЖ.
Юристы олигарха намерены обратиться в Федеральный Административный суд, чтобы обжаловать решение.
Напомним, что несмотря на то, что в кантоне Цуг еще функционирует офис Еврохима, но работа холдинга переведена в Дубай 🇦🇪, а сам миллионер проживает в Рас аль-Хайме.
#sanctions #compliancepractice #Swiss
Blick
Bund will diesen Oligarchen loswerden
Trotz Lobbying aus Graubünden will der Bund dem Dünger-Milliardär Andrei Melnitschenko die Niederlassungsbewilligung C entziehen. Der Fall kommt vors Bundesverwaltungsgericht.
Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.
Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.
#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss
Швейцария 🇨🇭 отрицает обвинения в коррупции в отношении российских санкций
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
Комиссия США по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известная как Хельсинкская комиссия, обратилась к правительству США с просьбой наложить санкции по режиму Magnitsky Act на бывшего генерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и двух других бывших федеральных служащих за отмывание денег. В 2021 году они закрыли дело о налоговых махинациях, раскрытых Магнитским на $230 млн.
Хельсинкская комиссия также говорила о коррупции и ставила под сомнение работу швейцарской судебной системы.
#corruption #compliancepractice #Magnitsky #sanctions #Swiss
SWI swissinfo.ch
Swiss reject US accusations of corruption over Russia sanctions
The Swiss Department of Foreign Affairs has rejected the corruption accusations of the US Helsinki Commission.
Федеральный совет Швейцарии 🇨🇭 предложил новые поправки в AML.
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
Швейцария 🇨🇭 вводит федеральный реестр бенефициарных владельцев и комплексную проверку особо рискованных видов деятельности у юристов. Это похоже на то, что принято в Великобритании.
#compliancepractice #AML #Swiss #комплаенс #legal_service
www.sif.admin.ch
Federal Council adopts dispatch on strengthening anti-money laundering framework
Новые санкции Швейцарии 🇨🇭
Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков
Список таких лиц пока не опубликован.
#sanction #compliancepractice #Swiss
Швейцарский EAER вводит санкции в отношении росийских 69 физлиц и 86 юриков
Список таких лиц пока не опубликован.
#sanction #compliancepractice #Swiss
www.admin.ch
Ukraine: Switzerland adopts further sanctions against Russia
Current information from the Federal Administration. All press releases from the Federal Administration, the departments and offices.
Швейцария 🇨🇭 опубликовала список российских санкционных лиц
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss
Швейцария как и ЕС 🇪🇺 пишет обоснования перед каждым лицом.
#compliancepractice #sanction #Swiss