Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных лиц
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Ft
‘Deep corruption’ at centre of SFO Saudi bribery trial
Prosecution case turns on a UK government deal to provide military communication networks
ОАЭ 🇦🇪 и санкции
Расследование Bloomberg о том, что ОАЭ 🇦🇪 усилили санкционный комплаенс, перепечатали многие российские СМИ (такое впечатление складывается, что российские СМИ в последнее время не изготавливают собственный контент, а перепечатывают иностранные источники)
Но те, кто занимается этой юрисдикцией достаточное количество времени - в этой истории не видят ничего удивительного. И вот почему:
1) как вы можете помнить, в последнее время во вторичные санкции США 🇺🇸 попадают много юриков из ОАЭ 🇦🇪 (больше чем китайских, например). И этот факт не может не трегерить власти
2) ОАЭ 🇦🇪 находится в сером списке FATF и задача регуляторов (в первую очередь, ЦБ, управление по ценным бумагам, DFSA и FSRA) выйти из этого списка.
3) на данный момент уровень зрелости комплаенс системы в ОАЭ 🇦🇪 повысился, поскольку основные банки (включая исламские, как Mashareq) выстроили систему sanction screening и у некоторых из них имеется screening украинских санкций.
Все это ожидаемо определяет вектор развития банковской системы и санкционного комплаенса.
‼️ попытки перебраться в другие юрисдикции (Бахрейн и Катар 🇶🇦) несут в себе собственные риски и не являются панацеей, но об этом расскажет в другое время.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions
Расследование Bloomberg о том, что ОАЭ 🇦🇪 усилили санкционный комплаенс, перепечатали многие российские СМИ (такое впечатление складывается, что российские СМИ в последнее время не изготавливают собственный контент, а перепечатывают иностранные источники)
Но те, кто занимается этой юрисдикцией достаточное количество времени - в этой истории не видят ничего удивительного. И вот почему:
1) как вы можете помнить, в последнее время во вторичные санкции США 🇺🇸 попадают много юриков из ОАЭ 🇦🇪 (больше чем китайских, например). И этот факт не может не трегерить власти
2) ОАЭ 🇦🇪 находится в сером списке FATF и задача регуляторов (в первую очередь, ЦБ, управление по ценным бумагам, DFSA и FSRA) выйти из этого списка.
3) на данный момент уровень зрелости комплаенс системы в ОАЭ 🇦🇪 повысился, поскольку основные банки (включая исламские, как Mashareq) выстроили систему sanction screening и у некоторых из них имеется screening украинских санкций.
Все это ожидаемо определяет вектор развития банковской системы и санкционного комплаенса.
‼️ попытки перебраться в другие юрисдикции (Бахрейн и Катар 🇶🇦) несут в себе собственные риски и не являются панацеей, но об этом расскажет в другое время.
#compliancepractice #sanction #ME_sanctions
Bloomberg.com
UAE Tightens Scrutiny on Russian Firms Amid Pressure From US
Russian firms based in the United Arab Emirates are coming under greater scrutiny from local banks as the Gulf state faces increased US pressure to tackle sanctions evasion and ramps up efforts to get off a global organization’s watch list.
Утро не доброе у Биржи СПБ
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании СПБ Биржи банкротом, следует из картотеки дел.
Заявление датировано 24 ноября, заявители в картотеке дел не указаны. Сама биржа заявила, что не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявили представители биржи.
‼️Отвечаем, что происходит:
Перед подачей заявления о банкротстве необходимо разместить предварительные публикации в специальных реестрах - на площадке Федресурсе. Они отсутствуют. И здесь, как мы видим - нарушение порядка подачи заявления.
Но для тех, кто подавал иск - важно не само решение, никто не добивается банкротства биржи. Важно было спекулятивное падение - кто-то из частных лиц «шортил» позицию и на падении 20% заработал.
#sanction #compliancepractice #court
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании СПБ Биржи банкротом, следует из картотеки дел.
Заявление датировано 24 ноября, заявители в картотеке дел не указаны. Сама биржа заявила, что не подавала документы на банкротство. «СПБ Биржа обладает устойчивым финансовым состоянием, признаков банкротства нет», — заявили представители биржи.
‼️Отвечаем, что происходит:
Перед подачей заявления о банкротстве необходимо разместить предварительные публикации в специальных реестрах - на площадке Федресурсе. Они отсутствуют. И здесь, как мы видим - нарушение порядка подачи заявления.
Но для тех, кто подавал иск - важно не само решение, никто не добивается банкротства биржи. Важно было спекулятивное падение - кто-то из частных лиц «шортил» позицию и на падении 20% заработал.
#sanction #compliancepractice #court
Forbes.ru
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании СПБ Биржи банкротом
В Арбитражный суд Москвы поступило заявление о признании СПБ Биржи банкротом. В начале ноября биржа попала под блокирующие санкции США, после чего столкнулась с проблемами в расчетах по сделкам с иностранными бумагами
Турция 🇹🇷 посредник для экспорта в РФ 🇷🇺
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
За первые девять месяцев 2023 года Турция экспортировала в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан 45 товаров, которые США считают «высокоприоритетными» для Москвы, на $158 млн, что втрое превышает показатель за тот же период 2022-го, сообщила Financial Times со ссылкой на турецкие официальные данные.
Анкара зафиксировала рост деклараций об экспорте этих товаров в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию и Узбекистан, однако в статистике этих стран соответствующий рост импорта не отражен. По данным соответствующих ведомств Казахстана, к примеру, с января по сентябрь из Турции в страну было ввезено высокоприоритетных товаров на $6,1 млн, при этом турецкие данные говорят о сумме в $66 млн.
Два информированных западных чиновника сообщили изданию, что Вашингтон и его европейские союзники призвали Турцию принять меры по ограничению торговли. Анкару на этой неделе посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон.
#compliancepractice #sanction #export
Указ Президента Российской Федерации от 27.11.2023 № 903
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"
Это еще один документ,который позволяет не раскрывать информацию о себе 46 юридическим лицам - компаниям нефтяной отрасли.
Напомню, подобных документов, которые так или иначе позволяют ограничивать публикацию корпоративной информации, 18 штук. Начиная от Постановления Правительства 1322 от 8 ноября 2018 г. и заканчивая Письмом ЦБ России от 23 марта 2022 г.
Но до этого, компании не были персонализированы, теперь они поименованы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
"О временном порядке раскрытия и предоставления информации некоторыми российскими хозяйственными обществами"
Это еще один документ,который позволяет не раскрывать информацию о себе 46 юридическим лицам - компаниям нефтяной отрасли.
Напомню, подобных документов, которые так или иначе позволяют ограничивать публикацию корпоративной информации, 18 штук. Начиная от Постановления Правительства 1322 от 8 ноября 2018 г. и заканчивая Письмом ЦБ России от 23 марта 2022 г.
Но до этого, компании не были персонализированы, теперь они поименованы.
#compliancepractice #контр_меры #sanction
Выбираем санкционный судебный кейс года (физики)
Anonymous Poll
11%
Тигран Худавердян (суд ЕС)
10%
Александр Шульгин (суд ЕС)
16%
Денис Хохлов (против Euroclear в США)
18%
Дмитрий Мазепин (суд ЕС)
9%
Алексей Малофеев (конфискация в США)
36%
Михаил Фридман (Англия)
Nulla poena sine lege или преступники без преступления
Второй день регуляторы и правоохранители не могут определиться как относиться к вчерашней истории по подаче заявления на банкротства СПБ Биржи.
В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство Биржи.
Данные действия пока не покрываются ни законом об инсайде. Состав - Манипулирование рынком, предусмотренный ст.185.3 УК РФ, говорит о распространении заведомо ложных сведений через интернет и другие источники, но вот юридическое действие в виде подачи заявления в суд - может ли трактоваться как распространения сведений? На мой взгляд нет.
Поэтому, пока получается, что все не могут нащупать за что судить. Очень хочется, а инструментов не оказалось. Nulla poena sine lege
#sanction #compliancepractice
Второй день регуляторы и правоохранители не могут определиться как относиться к вчерашней истории по подаче заявления на банкротства СПБ Биржи.
В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство Биржи.
Данные действия пока не покрываются ни законом об инсайде. Состав - Манипулирование рынком, предусмотренный ст.185.3 УК РФ, говорит о распространении заведомо ложных сведений через интернет и другие источники, но вот юридическое действие в виде подачи заявления в суд - может ли трактоваться как распространения сведений? На мой взгляд нет.
Поэтому, пока получается, что все не могут нащупать за что судить. Очень хочется, а инструментов не оказалось. Nulla poena sine lege
#sanction #compliancepractice
РБК
В ЦБ назвали близким к преступлению подложное банкротство СПБ Биржи
Ситуация с заявлением о «банкротстве» СПБ Биржи «близка к преступлению», сказал глава службы потребителей ЦБ. Он отметил необходимость проведения расследования как со стороны правоохранителей, так и
В Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) вышла статья о расследовании финской телекомпании YLE о нарушениях санкций ЕС 🇪🇺 со стороны финских перевозчиков
"Таможенники инициировали более 600 расследований нарушений санкций", — сообщила FAZ министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Это административные правонарушения, наказуемые лишением свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время на уровне ЕС готовится директива об уголовном наказание за нарушение санкций. Однако таможенники признают, что отследить всю нелегальную торговлю невозможно.
Сотрудник таможенной службы Сами Ракшит пояснил FAZ, что не всегда ясно, предназначены ли определенные товары, перевозимые через границу, для поставки в Россию. Это связано с тем, что в документах часто упоминаются другие страны, например Казахстан, куда экспорт товаров разрешен.
#compliancepractice #sanction #export #EU
"Таможенники инициировали более 600 расследований нарушений санкций", — сообщила FAZ министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен. Это административные правонарушения, наказуемые лишением свободы на срок до четырех лет.
В настоящее время на уровне ЕС готовится директива об уголовном наказание за нарушение санкций. Однако таможенники признают, что отследить всю нелегальную торговлю невозможно.
Сотрудник таможенной службы Сами Ракшит пояснил FAZ, что не всегда ясно, предназначены ли определенные товары, перевозимые через границу, для поставки в Россию. Это связано с тем, что в документах часто упоминаются другие страны, например Казахстан, куда экспорт товаров разрешен.
#compliancepractice #sanction #export #EU
FAZ.NET
Sanktionsbruch: Finnische Hilfe für Russlands Lastwagen
Russland ist elementar auf Lastwagen angewiesen. Ersatzteile liefert einer Recherche der F.A.Z. zufolge ausgerechnet eine finnische Firma. Warum ist es so schwer, derlei Sanktionsbrüche zu verhindern?
Суд ЕС 🇪🇺 исключил Александра Пумпянского, сына Дмитрия Пумпянского из санкций ЕС
Однако в компенсации морального вреда ему отказано (он просил €100 тыс)
По другому делу - Германа Хана - санкции остались в силе.
#sanction #EU #court #compliancepractice
Однако в компенсации морального вреда ему отказано (он просил €100 тыс)
По другому делу - Германа Хана - санкции остались в силе.
#sanction #EU #court #compliancepractice
Критерий контроля и родственные отношения. Что говорит суд ЕС 🇪🇺
В этом году есть несколько примечательных судебных дел в рамках суда ЕС. Например, бывшему CEO Озон Александру Шульгину сняли санкции, поскольку он ушел из СД и должности CEO - то есть потерял связь с санкционным лицом, тогда как бывший гендиректор Яндекса Тигран Худавердян не смог снять с себя санкции в суде, поскольку после ухода с должности, он остался работать в Яндексе. Также примечательное дело матери Пригожина - Виолетты Пригожиной - в суде ей удалось доказать, что она не управляет активами сына (решение 8 марта 2023 г.) Следовательно, мы можем усмотреть, что в судебных решениях суда ЕС просматривается логика относительно понимания контроля и связи с санкционным лицом.
В этом плане вчерашнее снятие санкций с Александра Пумпянского укладывается в эту логику. То есть нужно два совпадающих обстоятельства для признания обоснованности включения родственника в санкции (по признаку критерия g):
1) родственная связь
2) вовлеченность родственника в деятельность подсанкционного лица либо помощь в обходе санкций последним
Но вот по делу Артема Усса - я думаю, не будет так все однозначно (поскольку он нарушил итальянское законодательство, когда сбежал из-под домашнего ареста) и косвенное влияния на дела отца есть (отец был в первую очередь должностным лицом гос власти, а не бизнесменом).
#compliancepractice #sanction #control #court #EU
В этом году есть несколько примечательных судебных дел в рамках суда ЕС. Например, бывшему CEO Озон Александру Шульгину сняли санкции, поскольку он ушел из СД и должности CEO - то есть потерял связь с санкционным лицом, тогда как бывший гендиректор Яндекса Тигран Худавердян не смог снять с себя санкции в суде, поскольку после ухода с должности, он остался работать в Яндексе. Также примечательное дело матери Пригожина - Виолетты Пригожиной - в суде ей удалось доказать, что она не управляет активами сына (решение 8 марта 2023 г.) Следовательно, мы можем усмотреть, что в судебных решениях суда ЕС просматривается логика относительно понимания контроля и связи с санкционным лицом.
В этом плане вчерашнее снятие санкций с Александра Пумпянского укладывается в эту логику. То есть нужно два совпадающих обстоятельства для признания обоснованности включения родственника в санкции (по признаку критерия g):
1) родственная связь
2) вовлеченность родственника в деятельность подсанкционного лица либо помощь в обходе санкций последним
Но вот по делу Артема Усса - я думаю, не будет так все однозначно (поскольку он нарушил итальянское законодательство, когда сбежал из-под домашнего ареста) и косвенное влияния на дела отца есть (отец был в первую очередь должностным лицом гос власти, а не бизнесменом).
#compliancepractice #sanction #control #court #EU
Task Force фин разведок после 7 октября 2023
На сайте Израильского ведомства по фин разведке опубликовано комунике о том, что Подразделения финансовой разведки Австралии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, США, создали Task Force.
Среди целей:
1. Улучшить финансовую разведку по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
2. Ускорить и расширить обмен финансовой информацией по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
3. Обсудить передовой опыт фин разведок, извлеченные уроки и возможности дополнительных действий и партнерств для борьбы и пресечения деятельности по финансированию терроризма; и
4. Укрепить и облегчить рабочие отношения между подразделениями финансовой разведки и компетентными государственными органами и частным сектором в целях устранения этой угрозы.
‼️ Все, конечно, замечательно, только о потоках боевиков Хамаса было известно давно (Катару привет), но все, как я люблю говорить, усиленно зажмуриваются.
#compliancepractice #AML
На сайте Израильского ведомства по фин разведке опубликовано комунике о том, что Подразделения финансовой разведки Австралии, Канады, Эстонии, Франции, Германии, Израиля, Лихтенштейна, Люксембурга, Нидерландов, Новой Зеландии, Швейцарии, Великобритании, США, создали Task Force.
Среди целей:
1. Улучшить финансовую разведку по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
2. Ускорить и расширить обмен финансовой информацией по вопросам, связанным с финансированием терроризма и связанными с ним финансовыми потоками и экономической деятельностью;
3. Обсудить передовой опыт фин разведок, извлеченные уроки и возможности дополнительных действий и партнерств для борьбы и пресечения деятельности по финансированию терроризма; и
4. Укрепить и облегчить рабочие отношения между подразделениями финансовой разведки и компетентными государственными органами и частным сектором в целях устранения этой угрозы.
‼️ Все, конечно, замечательно, только о потоках боевиков Хамаса было известно давно (Катару привет), но все, как я люблю говорить, усиленно зажмуриваются.
#compliancepractice #AML
Два решения Суда ЕС 🇪🇺 по Хамасу
Вы будете удивлены, но в первом решении от 17 декабря 2014 г. T‑400/10, уважаемый Суд не нашел достаточной мотивировки в признании Хамас террористической организацией (основания включения группировки в 1997 г. в рамках американского режима оказалось недостаточным). И постановил отменить Council Decisions 2010/386/CFSP и заплатить судебные расходы Хамасу.
По второму решению от 14 декабря 2018 г. Суд в расширенном составе (апелляционная инстанция) все-таки еще раз проанализировал концепцию включения и документы по продлению санкций в отношении Хамас, также проанализировал меры ЕС 🇪🇺 с 2011 по 2014 годы и признал их законными и не нарушающими право на собственность. В иске Хамас было отказано.
#compliancepractice #sanction #court #EU
Вы будете удивлены, но в первом решении от 17 декабря 2014 г. T‑400/10, уважаемый Суд не нашел достаточной мотивировки в признании Хамас террористической организацией (основания включения группировки в 1997 г. в рамках американского режима оказалось недостаточным). И постановил отменить Council Decisions 2010/386/CFSP и заплатить судебные расходы Хамасу.
По второму решению от 14 декабря 2018 г. Суд в расширенном составе (апелляционная инстанция) все-таки еще раз проанализировал концепцию включения и документы по продлению санкций в отношении Хамас, также проанализировал меры ЕС 🇪🇺 с 2011 по 2014 годы и признал их законными и не нарушающими право на собственность. В иске Хамас было отказано.
#compliancepractice #sanction #court #EU
Хавала от всех недуг, включая санкции (потереть но не взбалтывать)
Я редко комментирую статьи других, но тут пройти мимо не мог.
Хавала-щики от санкций написали статью как Хавала может помогатьобходить работать с санкциями.
В тексте даже нет упоминания про известный отчет FATF еще 2013 года, где проанализированы все типы хавалы и, самое главное, риск отмывания денежных средств и мошенничества агентов.
Ну нет, российские юристы в упор не видят этого и приветствуют иранский опыт.
‼️А с точки зрения иностранных регуляторов советы юристов, как обходить санкции через крипту либо хавалу, могут быть расценены как помощь в обходе санкций.
#FATF #compliancepractice #sanction #AML
Я редко комментирую статьи других, но тут пройти мимо не мог.
Хавала-щики от санкций написали статью как Хавала может помогать
В тексте даже нет упоминания про известный отчет FATF еще 2013 года, где проанализированы все типы хавалы и, самое главное, риск отмывания денежных средств и мошенничества агентов.
Ну нет, российские юристы в упор не видят этого и приветствуют иранский опыт.
‼️А с точки зрения иностранных регуляторов советы юристов, как обходить санкции через крипту либо хавалу, могут быть расценены как помощь в обходе санкций.
#FATF #compliancepractice #sanction #AML
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇨🇭 #Швейцария Pictet сокрыл более 5,6 миллиардов долларов американских граждан
Banque Pictet, 218-летний банк, выплатит около $ 122,9 млн в качестве компенсации и штрафов в рамках соглашения с департаментом юстиции США.
В период с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов на имя американских клиентов, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов в США примерно на 50,6 миллиона долларов, сообщил департамент юстиции.
Banque Pictet, 218-летний банк, выплатит около $ 122,9 млн в качестве компенсации и штрафов в рамках соглашения с департаментом юстиции США.
В период с 2008 по 2014 год у банка было 1637 счетов на имя американских клиентов, которые в совокупности уклонились от уплаты налогов в США примерно на 50,6 миллиона долларов, сообщил департамент юстиции.
CNBC
Swiss bank Banque Pictet admits hiding $5.6 billion of Americans' money from IRS
Banque Pictet agreed to pay about $122.9 million as part of an agreement with U.S. prosecutors.
Новые санкции США 🇺🇸 в отношении белорусских лиц
5 декабря OFAC включил в санкции 13 физических лиц и 20 юридических лиц.
В отношении компании Табак инвестиции до 2 февраля 2024 г. действует GENERAL LICENSE NO. 10.
#sanction #SDN #compliancepractice
5 декабря OFAC включил в санкции 13 физических лиц и 20 юридических лиц.
В отношении компании Табак инвестиции до 2 февраля 2024 г. действует GENERAL LICENSE NO. 10.
#sanction #SDN #compliancepractice
США 🇺🇸 объявили об уголовном преследовании бельгийца за помощь по обходу санкций
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
Hans De Geetere, владелец многочисленных компаний, организовал сеть по доставке электроники в Россию через перевалочные пункты в Гонконге, Китае и Турции.
Компания Eriner, возглавляемая Hans De Geetere, неоднократно вела дела с гонконгской компанией M and S Trading и координировала заказы на электронику для России, в том числе заказы на интегральные схемы той же модели, что и в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) российского производства.
Ему предъявлено два обвинения, он включен в SDN лист, его пять компаний включены BIS Entity list.
#compliancepractice #SDN #BIS #export #DoJ #sanction_violation
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Russian Defense Procurement Network
Concurrent Treasury sanctions, DOJ indictments, and Commerce listings hold to account procurement network supplying Russia with critical military technologyWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is…
Британский 🇬🇧 NCA публикует Red Alert 🚨 по Exporting High Risk Goods
В документы перечисляются кочующие из документа в документа red flags 🚩
🚩компания была основана после 24 февраля 2022
🚩 покупатель отказывается предоставлять информацию о перевозчиках, третьих сторон, о конечном пользователе и др
🚩транзакции включают покупателей с кодами стран, отличающиеся от страны назначения
🚩продукт не совпадает с ОГРН покупателя
🚩 транзакции компаний, которые имеют общее расположение или адрес регистрации с санкционными компаниями.
#OFSI #export #compliancepractice #reports
В документы перечисляются кочующие из документа в документа red flags 🚩
🚩компания была основана после 24 февраля 2022
🚩 покупатель отказывается предоставлять информацию о перевозчиках, третьих сторон, о конечном пользователе и др
🚩транзакции включают покупателей с кодами стран, отличающиеся от страны назначения
🚩продукт не совпадает с ОГРН покупателя
🚩 транзакции компаний, которые имеют общее расположение или адрес регистрации с санкционными компаниями.
#OFSI #export #compliancepractice #reports
62 дня спустя. Запоздалые санкции ЕС 🇪🇺
Именно столько времени потребовалось ЕС 🇪🇺 , чтобы ввести санкции против Мохаммеда Дейфа, руководителя теракта 7 октября.
К сожалению, ЕС 🇪🇺 проснется, когда уже будет поздно, но мы же знаем, что генералы сильны вчерашней войной.
#compliancepractice #sanction #EU
Именно столько времени потребовалось ЕС 🇪🇺 , чтобы ввести санкции против Мохаммеда Дейфа, руководителя теракта 7 октября.
К сожалению, ЕС 🇪🇺 проснется, когда уже будет поздно, но мы же знаем, что генералы сильны вчерашней войной.
#compliancepractice #sanction #EU
European Council
Fight against terrorism: Council adds two individuals to the EU terrorist list in response to the 7 October attacks
The Council imposed restrictive measures on two individuals, as part of EU’s response to the threat posed by Hamas and its brutal and indiscriminate terrorist attacks in Israel on 7 October 2023.
Бюро применения торговых санкций - OTSI
Правительство Великобритании 🇬🇧 анонсировало создание нового органа — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Среди функций ведомства:
✅ помощь в санкционном комплаенсе,
✅ расследование нарушений санкций и наложение штрафов на нарушителей. Расследовать будут в том числе случаи, когда санкции обходят с помощью поставок через третьи страны. При необходимости дела нарушителей будут передаваться в Управление по налоговым и таможенным сборам для уголовного преследования.
По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, импорт товаров из Великобритании в Россию из-за санкций уже упал на 94 %, общий объем подсанкционных поставок — более 20 миллиардов фунтов стерлингов.
#UK #sanction #compliancepractice #sanction_violation
Правительство Великобритании 🇬🇧 анонсировало создание нового органа — Бюро применения торговых санкций (The Office of Trade Sanctions Implementation, OTSI). Об этом сообщается в официальном пресс-релизе.
Среди функций ведомства:
✅ помощь в санкционном комплаенсе,
✅ расследование нарушений санкций и наложение штрафов на нарушителей. Расследовать будут в том числе случаи, когда санкции обходят с помощью поставок через третьи страны. При необходимости дела нарушителей будут передаваться в Управление по налоговым и таможенным сборам для уголовного преследования.
По словам министра промышленности и экономической безопасности Нусрат Гани, импорт товаров из Великобритании в Россию из-за санкций уже упал на 94 %, общий объем подсанкционных поставок — более 20 миллиардов фунтов стерлингов.
#UK #sanction #compliancepractice #sanction_violation
GOV.UK
New unit to crack down on firms dodging Russian sanctions
Government announces new unit to clamp down on companies evading sanctions.
Moot court по санкциям
Продолжается регистрация команд для участия в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
🚩Регистрация команд до 25 декабря, поэтому поспешите зарегистрироваться!!
🚩В рамках конкурса запланированы вебинары и мастер классы с признанными специалистами по санкционному праву и комплаенсу!!!
🚩 бонус муткорта🔥 - участники могут быть приглашены на конференцию по санкциям и финалисты смогут пройти стажировку в юрфирмах.
#sanction #compliancepractice #moot_court
Продолжается регистрация команд для участия в международном конкурсе по снятию санкций в ⚖️ Суде ЕС - CJEU International Moot Court 🇪🇺.
🚩Регистрация команд до 25 декабря, поэтому поспешите зарегистрироваться!!
🚩В рамках конкурса запланированы вебинары и мастер классы с признанными специалистами по санкционному праву и комплаенсу!!!
🚩 бонус муткорта🔥 - участники могут быть приглашены на конференцию по санкциям и финалисты смогут пройти стажировку в юрфирмах.
#sanction #compliancepractice #moot_court