Британский SFO обвинил #Glencore в 7 пунктах взяточничества после расследования под кодовым названием Operation Azoth
Расследование выявило взяточничество и коррупцию в нефтяных операциях компании в Западной Африке.
Лиза Ософски, директор отдела по борьбе с серьезным мошенничеством, сказала:
«Это важное расследование, которое Управление по борьбе с серьезным мошенничеством передало в суд менее чем за три года, является результатом нашего опыта, нашего упорства и прочности нашего партнерства с США и другими юрисдикциями.
«Мы не перестанем бороться с серьезным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией и с нетерпением ждем следующих шагов в этом крупном судебном преследовании».
На сегодняшнем слушании Glencore заявила, что признает себя виновной по всем пунктам обвинения. Судебное слушание назначено на 21 июня 2022 г.
#compliancepractice #SFO #corruption
Расследование выявило взяточничество и коррупцию в нефтяных операциях компании в Западной Африке.
Лиза Ософски, директор отдела по борьбе с серьезным мошенничеством, сказала:
«Это важное расследование, которое Управление по борьбе с серьезным мошенничеством передало в суд менее чем за три года, является результатом нашего опыта, нашего упорства и прочности нашего партнерства с США и другими юрисдикциями.
«Мы не перестанем бороться с серьезным мошенничеством, взяточничеством и коррупцией и с нетерпением ждем следующих шагов в этом крупном судебном преследовании».
На сегодняшнем слушании Glencore заявила, что признает себя виновной по всем пунктам обвинения. Судебное слушание назначено на 21 июня 2022 г.
#compliancepractice #SFO #corruption
Serious Fraud Office
Serious Fraud Office charges Glencore with seven counts of bribery
The Serious Fraud Office (SFO) has charged Glencore Energy (UK) Ltd with seven counts of bribery in connection with its oil operations. At a hearing at Westminster Magistrates’ Court today, the company indicated it will plead guilty to all charges.
Директор британского🇬🇧 SFO рассказала о приоритетах
Директор Serious Fraud Office Британии Lisa Osofsky на симпозиуме в Кембридже рассказала о достигнутых результатах в работе и о перспективах.
✅ Так, она вспомнила удачные дела за последние несколько лет:
Petrofac Limited, которую была привлечена к ответственности в 2021 году по семи пунктам обвинения в неспособности предотвратить систематический подкуп должностных лиц для получения нефтяных контрактов в Ираке, Саудовской Аравии и ОАЭ в период с 2011 по 2017 год. Суд обязал компанию выплатить более 77 миллионов фунтов стерлингов.
Другая компания GPT, в апреле 2021 года была признана виновной в коррупции в отношении телекоммуникационных контрактов в период с декабря 2008 года по июль 2010 года, после чего судья обязал компанию выплатить более 30 миллионов фунтов стерлингов в виде конфискации, штрафа и расходов, отражающих тяжесть преступления GPT.
Конечно, вспомнила о дела Airbus.
✅ В качестве задач на следующий этап Лиза Ософски назвала улучшение работы с доказательствами (на этапе раскрытия доказательств - discovery) и применение IT технологий в работе.
#compliancepractice #SFO #anticorruption
Директор Serious Fraud Office Британии Lisa Osofsky на симпозиуме в Кембридже рассказала о достигнутых результатах в работе и о перспективах.
✅ Так, она вспомнила удачные дела за последние несколько лет:
Petrofac Limited, которую была привлечена к ответственности в 2021 году по семи пунктам обвинения в неспособности предотвратить систематический подкуп должностных лиц для получения нефтяных контрактов в Ираке, Саудовской Аравии и ОАЭ в период с 2011 по 2017 год. Суд обязал компанию выплатить более 77 миллионов фунтов стерлингов.
Другая компания GPT, в апреле 2021 года была признана виновной в коррупции в отношении телекоммуникационных контрактов в период с декабря 2008 года по июль 2010 года, после чего судья обязал компанию выплатить более 30 миллионов фунтов стерлингов в виде конфискации, штрафа и расходов, отражающих тяжесть преступления GPT.
Конечно, вспомнила о дела Airbus.
✅ В качестве задач на следующий этап Лиза Ософски назвала улучшение работы с доказательствами (на этапе раскрытия доказательств - discovery) и применение IT технологий в работе.
#compliancepractice #SFO #anticorruption
Serious Fraud Office
SFO Director Lisa Osofsky gives keynote speech at Cambridge Symposium
Lisa Osofsky, Director of the Serious Fraud Office, was invited to deliver a keynote speech on the opening morning of the 39th Cambridge International Symposium on Economic Crime.
В Великобритании 🇬🇧 прошёл в первом чтении Economic Crime Bill, наделяющий SFO дополнительными полномочиями
Как говорится в пресс-релизе ведомства, Законопроект включает положения о расширении полномочий Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) в разделе 2, которые SFO использует для принуждения подозреваемых преступников, финансовых учреждений, таких как банки и / или технологические компании, к обмену информацией или документами в отношении подозреваемого преступления. По новому законопроекту теперь по всем делам обмен информацией может быть на доследственной стадии.
Эта поправка снимет ограничения, наложенные на использование этих полномочий в разделе 2A Закона об уголовном правосудии 1988 года, который разрешает SFO использовать эти полномочия только на стадии предварительного расследования в случаях международного взяточничества и коррупции, но в настоящее время не в связи с подозрением в мошенничестве или домашнем взяточничестве и коррупции.
Как подчёркивается в пресс-релизе, это снизит зависимость от whistleblowers и позволит SFO получать материалы от таких учреждений, как банки, которые в настоящее время не могут делиться определенными сведениями. информации в связи с обязательствами по конфиденциальности.
Это, в свою очередь, может привести к более быстрому замораживанию доходов от преступлений, чтобы защитить эти деньги для жертв.
#SFO #compliancepractice #anticorruption
Как говорится в пресс-релизе ведомства, Законопроект включает положения о расширении полномочий Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) в разделе 2, которые SFO использует для принуждения подозреваемых преступников, финансовых учреждений, таких как банки и / или технологические компании, к обмену информацией или документами в отношении подозреваемого преступления. По новому законопроекту теперь по всем делам обмен информацией может быть на доследственной стадии.
Эта поправка снимет ограничения, наложенные на использование этих полномочий в разделе 2A Закона об уголовном правосудии 1988 года, который разрешает SFO использовать эти полномочия только на стадии предварительного расследования в случаях международного взяточничества и коррупции, но в настоящее время не в связи с подозрением в мошенничестве или домашнем взяточничестве и коррупции.
Как подчёркивается в пресс-релизе, это снизит зависимость от whistleblowers и позволит SFO получать материалы от таких учреждений, как банки, которые в настоящее время не могут делиться определенными сведениями. информации в связи с обязательствами по конфиденциальности.
Это, в свою очередь, может привести к более быстрому замораживанию доходов от преступлений, чтобы защитить эти деньги для жертв.
#SFO #compliancepractice #anticorruption
Serious Fraud Office
New Economic Crime Bill includes plans to expand SFO’s investigative powers
Today saw the first reading of the Government’s Economic Crime and Corporate Transparency Bill.
11 бывших сотрудников Glencore обвиняются во взяточничестве.
Как отмечает Bloomberg в Лондонский суд поступило обвинительное заключение, поданное от SFO в отношении 11 бывших сотрудников Glencore.
В документе описывается как компания выплатила в качестве взяток $28 млн разных публичным должностным лицам в африканских странах.
Из июньского пресс-релиза SFO было известно о том, что в отношении компании выдвинуто обвинения, но не было разъяснено в отношении каких именно физических лиц.
Кроме этого в пресс-релизе указывалось в каких странах далась взятки: Nigeria, Cameroon, Ivory Coast, Equatorial Guinea and South Sudan.
#compliancepractice #SFO #anticorruption
Как отмечает Bloomberg в Лондонский суд поступило обвинительное заключение, поданное от SFO в отношении 11 бывших сотрудников Glencore.
В документе описывается как компания выплатила в качестве взяток $28 млн разных публичным должностным лицам в африканских странах.
Из июньского пресс-релиза SFO было известно о том, что в отношении компании выдвинуто обвинения, но не было разъяснено в отношении каких именно физических лиц.
Кроме этого в пресс-релизе указывалось в каких странах далась взятки: Nigeria, Cameroon, Ivory Coast, Equatorial Guinea and South Sudan.
#compliancepractice #SFO #anticorruption
Bloomberg.com
Fraud Cops Implicate 11 Ex-Glencore Staff in Bribery Probe
As many as 11 former Glencore Plc employees could be under investigation by UK prosecutors as the company prepares to be sentenced for bribery across five African countries, prosecutors said.
Британский 🇬🇧 Минюст вводит новую систему привлечения за нарушения в компаниях
1. Правонарушение не распространяется на малые и средние компании (на основе оборота, прибыли и сотрудников).
2. «Новое законодательство призвано защитить общественность от широкого спектра вреда, включая обман потребителей, ложную отчетность и сокрытие важной информации от потребителей или инвесторов».
3. Как и в Законе о взяточничестве, единственной защитой будет одна из «разумных» или «адекватных» процедур, применяемых компанией для предотвращения правонарушений - compliance practice.
Также обратите внимание, что в пресс-релизе говорится только о сотрудниках, за которых компания несет субсидиарную ответственность, а не о гораздо более широкой категории поставщиков услуг/агентов, включенных в другие аналогичные законы. Однако в самой поправке к законодательству указывается, что поставщики услуг будут включены.
#compliancepractice #SFO #ukba #anticorruption
1. Правонарушение не распространяется на малые и средние компании (на основе оборота, прибыли и сотрудников).
2. «Новое законодательство призвано защитить общественность от широкого спектра вреда, включая обман потребителей, ложную отчетность и сокрытие важной информации от потребителей или инвесторов».
3. Как и в Законе о взяточничестве, единственной защитой будет одна из «разумных» или «адекватных» процедур, применяемых компанией для предотвращения правонарушений - compliance practice.
Также обратите внимание, что в пресс-релизе говорится только о сотрудниках, за которых компания несет субсидиарную ответственность, а не о гораздо более широкой категории поставщиков услуг/агентов, включенных в другие аналогичные законы. Однако в самой поправке к законодательству указывается, что поставщики услуг будут включены.
#compliancepractice #SFO #ukba #anticorruption
GOV.UK
New crackdown on fraud introduced by the Home Office
New offence will make it easier to prosecute a large organisation if an employee commits fraud for the organisation’s benefit.
Британский суд рассматривает дело о подкупе саудовских должностных лиц
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
SFO обвиняет двух британских сотрудников GPT Special Project Management, специализирующийся на поставках военной коммуникации за дачу взятки в размере £10 млн. саудовским должностным лицам по контрактам 2007-2010 гг. между Saudi Arabian National Guard (SANG) и GPT.
История этого дела берет свое начало в 1970-х годах, когда правительство Великобритании заключило соглашения с SANG о предоставлении помощи Министерству обороны Саудовской Аравии в установке и эксплуатации его коммуникационной логистики.
Эта работа была известна как проект SANGCOM, и с середины 1990-х годов GPT имела контракты с Министерством обороны на выполнение работ для SANG. GPT также использовала субподрядчиков, принадлежащих одному из обвиняемых - например, компания Simec.
По данным обвинения, GPT заплатила «крупные суммы денег» через компанию Simec в целях подкупа высокопоставленных чиновников SANG, чтобы компания могла заключать и продлевать свои контракты с SANGCOM.
#compliancepractice #ukba #sfo #corruption
Ft
‘Deep corruption’ at centre of SFO Saudi bribery trial
Prosecution case turns on a UK government deal to provide military communication networks
Безответственная власть: британские 🇬🇧 директора избегают ответственность
Британский Spotlight on corruption опубликовал исследование, согласно которому высший менеджмент и члены совета директоров британских компаний не привлекаются к ответственности.
✅Все высшие органы, отвечающие за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, изо всех сил пытаются привлечь к ответственности топ-менеджеров крупных фирм.
✅Лишь 6% расследований в рамках правительственного режима старших менеджеров, введенного после финансового кризиса с целью привлечь руководителей банков к ответственности, привели к каким-либо принудительным действиям.
✅Управление по конкуренции и рынкам (CMA) не смогло привлечь к ответственности ни одного из руководителей высшего звена в крупных компаниях после 11 судебных разбирательств; тогда как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) вынесло всего два обвинительных приговора после 20 расследований;
✅только одно регулирующее действие было принято Управлением по финансовому регулированию (FCA) против физического лица в сравнении с 17 штрафов, наложенных на банки (на общую сумму £777 млн) за отмывание денег.
#banks #sfo #UK #fraud #compliancepractice
Британский Spotlight on corruption опубликовал исследование, согласно которому высший менеджмент и члены совета директоров британских компаний не привлекаются к ответственности.
✅Все высшие органы, отвечающие за расследование серьезных экономических и финансовых преступлений, изо всех сил пытаются привлечь к ответственности топ-менеджеров крупных фирм.
✅Лишь 6% расследований в рамках правительственного режима старших менеджеров, введенного после финансового кризиса с целью привлечь руководителей банков к ответственности, привели к каким-либо принудительным действиям.
✅Управление по конкуренции и рынкам (CMA) не смогло привлечь к ответственности ни одного из руководителей высшего звена в крупных компаниях после 11 судебных разбирательств; тогда как Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) вынесло всего два обвинительных приговора после 20 расследований;
✅только одно регулирующее действие было принято Управлением по финансовому регулированию (FCA) против физического лица в сравнении с 17 штрафов, наложенных на банки (на общую сумму £777 млн) за отмывание денег.
#banks #sfo #UK #fraud #compliancepractice
Spotlight on Corruption
Regulators failing to hold senior executives to account for economic crime, new analysis reveals - Spotlight on Corruption
A major review published today by Spotlight on Corruption shows that senior executives at the helm of large British companies that engage in economic crime,
Британский SFO 🇬🇧 предъявил обвинения двум лицам за подкуп
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
SFO утверждает, что в период с 2012 по 2018 год менеджеры эмиратской 🇦🇪 компании Petrofac Group Чедид и Салиби были причастны к предложению и выплате агентам более $30 млн, для того чтобы выигрывать контракты на сумму около $3,3 млрд в пользу Petrofac.
Контракты касались нефтяных объектов в ОАЭ, в том числе контракта на инфраструктуру и проектирование второго по величине нефтяного месторождения в Персидском заливе – проекта разработки месторождения Верхний Закум.
19 февраля подсудимые предстали перед мировым судом Вестминстера, чтобы услышать предъявленные им обвинения.
#SFO #court #bribery #ukba #compliancepractice
Serious Fraud Office
SFO charges two former Petrofac senior executives with bribery
The Serious Fraud Office (SFO) has today charged two former Petrofac senior executives Marwan Chedid and George Salibi, with bribery.
В Великобритании 🇬🇧 6 бывших сотрудников Glencore предстали перед судом
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
6 бывших сотрудников сырьевого гиганта Glencore предстали перед Вестминстерским магистратским судом по обвинению в сговоре с целью совершения коррупционных платежей в пользу нефтяных контрактов своей компании в Западной Африке.
Это первый случай, когда SFO предъявила обвинения против Дэвида Переса за сговор с целью совершения коррупционных платежей в Камеруне и Кот-д'Ивуаре.
Перес также был обвинен в связи с фальсификацией счетов лондонского офиса Glencore, отмеченных как плата за услуги нигерийской консалтинговой компании по нефтяной отрасли.
Алекс Бирд, Эндрю Гибсон, Пол Хопкирк, Рамон Лабиага и Мартин Уэйкфилд были обвинены SFO 1 августа 2024 года.
Всем шестерым предъявлены обвинения в связи с нефтяными контрактами в Камеруне 🇨🇲 , Нигерии 🇳🇬 и Кот-д'Ивуар 🇨🇮 в период с 2007 по 2014 год.
#compliancepractice #corruption #UK #SFO #court
Serious Fraud Office
Six former Glencore employees appear in court charged with bribery offences
Today, six former employees of commodities giant Glencore appeared at Westminster Magistrates’ Court charged with conspiring to make corrupt payments to benefit their company’s oil operations in West Africa.