OFSI 🇬🇧 Maritime Compliance
Британский OFSI опубликовал напоминание про обязательства по комплаенсу для сектора морских перевозок. Обязательные меры включают:
1) KYC
2) комплаенс процедуры и политики
3) инвестирование в технологии и механизмы проверок
4) обучение
5) поддержка информационности и вовлеченности
6)сотрудничество с регулятором и обмен информацией
#compliancepractice #sanction #maritime #export #комплаенс #UK
Британский OFSI опубликовал напоминание про обязательства по комплаенсу для сектора морских перевозок. Обязательные меры включают:
1) KYC
2) комплаенс процедуры и политики
3) инвестирование в технологии и механизмы проверок
4) обучение
5) поддержка информационности и вовлеченности
6)сотрудничество с регулятором и обмен информацией
#compliancepractice #sanction #maritime #export #комплаенс #UK
ofsi.blog.gov.uk
Staying compliant with financial sanctions in the maritime sector
Compliance with financial sanctions is critical for all businesses including those in the maritime shipping sector. For maritime businesses, including shipping companies, port operators, insurers, and financial institutions, adhering to financial sanctions…