Новатэк: санкции

Российская газовая компания «НОВАТЭК» может недосчитаться нескольких газовых танкеров из-за проблем с их передачей по причине санкций. В настоящее время корабли находятся на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.

Речь идет об уже построенных танкерах ледового класса Arc7 «Петр Капица», «Лев Ландау» и «Жорес Алферов», которые строились по заказу «Совкомфлота». После возникновения проблем с платежами контракты перевели на кипрские компании Elixon Shipping, Azoria Shipping и Glorina Shipping. Однако фирмы попали в санкционный SDN-list, что означает прекращение сотрудничества с ними южнокорейской стороны.

#комплаенс #SDN #sanction #vessels #compliancepractice

Tri-Seal Compliance Note 🗒️ для не американских компаний

Новый документ трех ведомств США 🇺🇸 от 6 марта 2024 года посвящен применимости санкций США и законов об экспортном контроле к физическим и юридическим лицам.
расположенные за границей, а также механизмы правоприменения, доступные в США и ответственность лиц, не являющихся гражданами США, за нарушения таких законов, в том числе уголовные
обвинение.

Кроме того, в нем представлен обзор вопросов соблюдения требований для стран за пределами США
компаний и меры по соблюдению требований, которые помогут снизить риски.

#compliancepractice #sanction #reports #SDN #комплаенс

Санкции OFAC в отношении израильских поселенцев

Так, OFAC продолжил включать в новый режим санкций: на этот раз были включены 3 физических лиц и два еврейских поселения на Западном берегу реки Иордан. - Моше и Звис.

Также поправки изменены в отношении СТЕПАНОВа, Артёма Николаевича.

#compliancepractice #sanction #SDN #Israel

Санкции США 🇺🇸

США ввели санкции против двух россиян и двух российских организаций, в том числе против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура»

Физические лица:

ТУПИКИН, Николай Александрович

ГАМБАШИДЗЕ, Илья Андреевич

Также санкции касаются иранских 🇮🇷 лиц

#compliancepractice #SDN #sanction

OFAC 🇺🇸 ввел санкции в отношении компаний, которые входят в ГК Эшелон, которая специализируется на комплексном обеспечении информационной безопасности.

Также в санкции включена эстонская компания - BITFINGROUP OÜ, владельц БУКАНОВ, Тимур Евгеньевич тоже попал в санкции. И крипообменик из ОАЭ 🇦🇪 - CRYPTO EXPLORER DMCC.

#sanction #compliancepractice #SDN

Британские 🇬🇧 санкции

Британское OFSI включило в санкции двух китайских физических лиц и одно юридическое лицо за кибер активность против британских лиц

Эти же лица вчера попали и в американский SDN.

#compliancepractice #SDN #OFSI

У России возникли сложности с оплатой поставок нефти от Китая, ОАЭ и Турции

Как пишет Reuters, из-за опасения вторичных санкций США банки начали запрашивать у клиентов письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из американского списка SDN не вовлечено в сделку или не является бенефициаром платежа

По информации издания, в ОАЭ банки First Abu Dhabi Bank и Dubai Islamic Bank заблокировали несколько счетов, связанных с торговлей российскими товарами. Банк Mashreq в ОАЭ, турецкие Ziraat и Vakifbank, а также китайские банки ICBC и Bank of China все еще принимают платежи, но однако обработка занимает недели и месяцы.

#SDN #compliancepractice #sanction #banks

OFAC 🇺🇸 исключил из-под санкций бывшую дочку ВТБ

Дочка ВТБ носила разные имена и в 2023 г. ВТБ вышла из капитала OST-West

📌VTB BANK EUROPE SE
📌 VTB BANK DEUTSCHLAND AG
📌 OST-WEST HANDELSBANK AG


#sanction #compliancepractice #deletions #SDN

Санкции США 🇺🇸 в отношении хамасовцев

Санкции США направлены против Хузайфы Самира Абдаллы аль-Кахлута, также известного как «Абу Обейда», который был представителем бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам» по крайней мере с 2007 года, сообщили в ведомстве.

Санкции также коснулись Уильяма Абу Шанаба, командира базирующегося в Ливане подразделения «Аш-Шимали», Бараа Хасана Фархата, помощника Абу Шанаба, командира подразделения «Аш», и Халила Мухаммада Аззама, сотрудника разведки.

#compliancepractice #SDN #sanction #hamas

Just don’t. Санкции США 🇺🇸 против Ирана

После беспрецедентного нападения Ирана 🇮🇷 на территорию Израиля 🇮🇱, OFAC включил в санкции 16 физических лиц и 2 компании, связанных с производством дронов:

1) Mado Company
2) Aseman Pishraneh Co. Ltd 

Также в SDN попали несколько компаний из ОАЭ 🇦🇪, одна компания HSF Dis Ticaret Limited Sirketi из Турции 🇹🇷 и Гонконга 🇭🇰, которые сотрудничают с иранскими КСИР.

#sanction #SDN #Iran #compliancepractice