Опубликован пресс-релиз по 12 пакету ЕС 🇪🇺

✅ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России.

✅Запрет на реэкспорт в РФ товаров двойного назначения

✅ Совет добавил 29 новых организаций в список экспортных ограничений

✅ запрет гражданам России владеть, контролировать или занимать любые должности в органах управления юридических лиц, организаций или органов, предоставляющих услуги кошелька, счета или депозитарного обслуживания криптоактивов российским лицам и резидентам.

✅ вводится норма про уведомления про переводы больше 100 тыс евро, которая дополняет норму о запрете по вкладам свыше 100 тыс евро (Art. 5b) и обязательной отчетности там где вклады свыше 100,000 (Art 5g).

✅ усиления контроля и комплаенс требований по oil price cap.

Сам текст Документа пока не опубликован.

#export #sanction #compliancepractice #EU #package12

Два документа по 269/2014 ЕС 🇪🇺

✅ Опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2023/2873
of 18 December 2023
amending Regulation (EU) No 269/2014 concerning restrictive measures

вносятся изменения в статьи о правилах исключения - derogation.

✅ Отдельно опубликован список физических и юридических лиц РФ 🇷🇺 и Беларуси 🇧🇾 , попавших под блокирующие санкции COUNCIL IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2023/2875
of 18 December 2023 - всего 63 новых лица, среди которых, сын Д. Медведева и другие.

#EU #compliancepractice #sanction #package12

Интересно, что в санкции ЕС 🇪🇺 теперь включаются лица, обвиняемые в обходе санкций.

Габриель Темин, который является главой двух финских логистических компаний. Эти компании занимались доставкой в РФ запрещенной ЕС продукцией. Теперь Г. Темин находится под следствием в Финляндии. И с этого дня также в блокирующих санкциях ЕС 🇪🇺.

#sanction #compliancepractice #EU #sanction_violation #package12

Конфискация частных активов. ЕС 🇪🇺

Новая статья 5а по Регламенту ЕС 266/ 2022, которая вчера была внесена Регламентом 2873, позволяет по решению судов конфисковывать в общественных интересах активы подсанкционных лиц при условии выплаты им адекватной компенсации.

Статья 17 Хартии ЕС об основных правах предусматривает, что ни один человек не может быть лишен своей собственности, кроме как в интересах общества и в случаях и на условиях, определенных законом, при справедливой и своевременной компенсации за его утрату.

В этом смысле, конфискация при условии выплаты в судебном порядке соответствует европейскому законодательству. Как будет производится оценка имущества, подпадающее под конфискацию, это будет решать суд в каждом случае отдельно.

Статья не говорит про то, куда будут направляться конфискованное имущество, но в отсутствие особых фондов вначале средства могут направляться в бюджет стран. Но пояснений пока нету.

Относительно того, какие активы могут подпасть под конфискацию - думаю, активы тех, кто уличен в обходе санкций. Как например, выключенный вчера в европейские санкции Г. Темин.

Практика конфискации имущества у подсанкционных лиц, которые обходят санкционные ограничения, распространена в США (дело К.Малофеева). Но в рамках ЕС - это будет производится с компенсацией.

#compliancepractice #sanction #package12 #EU

Секторальный санкции ЕС 🇪🇺

Опубликован COUNCIL REGULATION (EU) 2023/2878, который вносит поправки в основной Регламент 833/2014

Как уже было объявлено, снимается запрет на провоз личных вещей и автомобилей. В частности, снят запрет на ввоз россиянами предметов личной гигиены и личной одежды. Разрешен въезд из России в страны ЕС автомобилей европейских граждан (если они будут использоваться для личных целей и не предназначены для продажи), а также автомобилей с дипномерами.

Запрет 🚫 на прямой или косвенный импорт из России алмазов и другие ограничения, которые были указаны во вчерашнем пресс-релизе.

#EU #package12 #sanction #compliancepractice

Разъяснения ЕК🇪🇺 по “no Re-export to Russia” clause

📌Статья 12g обязывает экспортеров ЕС включать в свои договоры о запрете реэкспорта в Россию.
контракты на экспорт/продажу/поставку/передачу или аналогичные контракты. Это относится только к конкретным видам чувствительных товаров,
в том числе товары авиационного назначения, топливо для реактивных двигателей.

📌Более того, пункт 4 статьи 12g требует от экспортеров информировать свои национальные компетентные органы, как только им станет известно о нарушении или обходе положения о запрете реэкспорта в Россию.

📌Контракты, заключенные до 19 декабря 2023 г., должны содержать пункт о запрете реэкспорта в Россию с 20 марта 2024 года.

📌 Обязательство включать положение о запрете реэкспорта в Россию распространяется на контракты с операторами, базирующимися в России и любой страны, не входящей в ЕС, за исключением стран-партнеров, перечисленных в Приложении VIII к Регламенту.

📌 адекватные средства правовой защиты предусматривают в том числе расторжение договора и выплату штрафа.

#sanction #FAQs #compliancepractice #комплаенс #package12

ЕК 🇪🇺 опубликовала разъяснения по запрету импорта алмазов 💎

Приводятся пояснения по запрету импорта необработанных алмазов, которое вступило в силу с 1 марта 2024.

Поясняется, что можно путешествовать с алмазами, поскольку ограничения не касаются личное владения.

Также приводятся какие виды подтверждения происхождения и сертификация нужна для продажи и перевозки алмазов.

#compliancepractice #sanction #package12 #EU