С Роберта Мусина и его партнеров по Татфондбанку АСВ попытается взыскать более 141 млрд руб

ЗЫ: Заявление о привлечении 11 бывших контролирующих лиц к субсидиарной ответственности конкурсный управляющий подал 16 декабря в арбитражный суд Татарстана.

Помимо экс-предправления Мусина, среди ответчиков – члены правления Наиля Тагирова, Рамиль Насыров, Вадим Мерзляков, Роза Якушкина, Рустам Хакимов, Гузель Фаттахова, член совета директоров Ильдус Мингазетдинов.

Татфондбанк лишился лицензии в 2017 году, а банкротом был объявлен в 2018-м. Накануне банкротства временная администрация оценивала «дыру» в его капитале в 118 млрд руб.

В отношении Мусина расследуется уголовное дело по статьям «мошенничество в особо крупном размере», «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «легализация денежных средств». Он помещен под домашний арест.
A65-5821/2017
#Татфондбанк #АСВ #Татарстан #Мусин

Суд в Казани арестовал активы 9 бывших топ-менеджеров Татфондбанка на сумму около 97 млрд руб

ЗЫ: АСВ требует привлечь 11 бывших контролирующих лиц, включая бенефициара банка Роберта Мусина, к субсидиарной ответственности в размере более 141 млрд руб.

На такую же сумму конкурсный управляющий просил арестовать и имущество 9 ответчиков – за исключением находящихся в банкротстве Мусина и зампреда правления Сергея Мещанова, чье имущество включается в конкурсную массу.

Арбитражный суд Татарстана 12 февраля удовлетворил ходатайство АСВ лишь частично.

Арестованы денежные средства, в том числе те, которые будут поступать на банковские счета, и иное имущество члена совета директоров Ильдуса Мингазетдинова, членов правления Наили Тагировой, Рамиля Насырова, Вадима Мерзлякова, Розы Якушкиной, Рустама Хакимова, Гузели Фаттаховой, а также Рената Долотина и Марата Загидуллина.

Кроме денег, арест наложен на 11 квартир этих ответчиков, 3 земельных участка, дачный дом и гараж. Также заморожены доли Мингазетдинова и Загидуллина в трех компаниях.

Суд отказался наложить арест на денежные средства ответчиков в размере около 45 млрд руб, а также на квартиру Долотина.
A65-5821/2017
#АСВ #Татфондбанк #Мусин #Казань #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/776

АСВ в деле о банкротстве экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина предъявило требование к нему на 141 млрд руб

ЗЫ: Точно такая же сумма указана в заявлении АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка в деле, соответственно, о банкротстве кредитной организации. Там у Мусина 10 соответчиков.

Арбитражный суд Татарстана назначил проверку обоснованности претензий АСВ к Мусину на март.

Бывший предправления «Татфондбанка», признанного банкротом в 2018 году, сейчас находится под домашним арестом.

Его обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями, легализации и т.д. Следствие оценивает ущерб от действий Мусина в 50 млрд руб.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #АСВ #Мусин #Татарстан
https://t.iss.one/zarbitrazhy/848

Суд приостановил рассмотрение требования АСВ на 141 млрд руб к экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину

ЗЫ: Требование заявлено АСВ как конкурсным управляющим Татфондбанка в деле о банкротстве Мусина и основано на заявлении о привлечении к субсидиарной ответственности бывших контролирующих лиц Татфондбанка.

По долгам банка АСВ просит привлечь к ответственности 11 ответчиков, включая Мусина, на ту же сумму – 141 млрд руб. В том деле пока стадия предварительных слушаний.

Арбитражный суд Татарстана решил приостановить рассмотрение требования лично к Мусину до рассмотрения заявления о привлечении к субсидиарной ответственности.
А65-24096/2017
#Татфондбанк #Мусин #АСВ
https://t.iss.one/zarbitrazhy/864