Продолжается череда расследований, связанных с сервисами электронных платежей (EMI) в Британии. Эти сервисы не имеют банковской лицензии и подлежат менее строгому регулированию, чем обычные банки, но тем не менее, имеют право предоставлять клиентам электронные счета. Кроме того, владельцем сервиса может выступать не только физическое, но и юридическое лицо, в том числе анонимная офшорная компания. Все это делает EMI практически идеальным механизмом для отмывания денег.
На прошлой неделе издание Bloomberg выпустило материал, в котором утверждается, что британский финансовый регулятор FCA выдавал лицензии на обработку электронных платежей компаниям, «связанным с отмыванием денег через балтийские страны, финансовыми правонарушениями в России и Кыргызстане».
Напомним, в конце прошлого года британское Transparency International обнаружило признаки возможного отмывания денег у 38% сервисов электронных платежей в стране. При этом как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии сервисов — выходцы из бывшего СССР.
Русскоязычный блог «Записки об офшорах» еще в 2018 году обращал внимание на преимущества британских сервисов электронных платежей для «высокорискованных клиентов». Портал openDemocracy обнаружил русскоязычный сайт, предлагающий услуги по регистрации сервисов электронных платежей в Британии с помощью анонимных офшорных компаний. Цена вопроса — 1 млн фунтов.
На прошлой неделе издание Bloomberg выпустило материал, в котором утверждается, что британский финансовый регулятор FCA выдавал лицензии на обработку электронных платежей компаниям, «связанным с отмыванием денег через балтийские страны, финансовыми правонарушениями в России и Кыргызстане».
Напомним, в конце прошлого года британское Transparency International обнаружило признаки возможного отмывания денег у 38% сервисов электронных платежей в стране. При этом как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии сервисов — выходцы из бывшего СССР.
Русскоязычный блог «Записки об офшорах» еще в 2018 году обращал внимание на преимущества британских сервисов электронных платежей для «высокорискованных клиентов». Портал openDemocracy обнаружил русскоязычный сайт, предлагающий услуги по регистрации сервисов электронных платежей в Британии с помощью анонимных офшорных компаний. Цена вопроса — 1 млн фунтов.
Помимо «золотых паспортов», которые на прошлой неделе снова оказались в центре внимания, репутацию Мальты в мире антикоррупции портят онлайн-казино. Эта индустрия может использоваться для отмывания денег.
В июне прошлого года Мальта оказалась первой и единственной страной ЕС в «сером списке» FATF. То есть главная организация по выработке антиотмывочных стандартов признала островное государство ненадежной юрисдикцией с точки зрения противодействия отмыванию денег. Если страна останется в списке продолжительное время, банки могут начать отклонять подозрительные платежи на том основании, что они исходят из мальтийских банков.
Британские власти тоже включили Мальту в список 25 наиболее рискованных с точки зрения отмывания денег юрисдикций (наряду с, например, Северной Кореей и Ираном, которые у FATF находятся в «черном списке», поскольку вообще не сотрудничают с организацией).
Благодаря свободе онлайн-казино на Мальте (а также коррумпированным сотрудникам банков) долгое время деньги российских игроков с легкостью выводились из страны. Услуги по регистрации онлайн-казино на Мальте можно найти на русскоязычных сайтах с первой страницы выдачи гугла. Однако после успешного наступления ЦБ на транзакции с игорными сайтами это во многом потеряло смысл.
В июне прошлого года Мальта оказалась первой и единственной страной ЕС в «сером списке» FATF. То есть главная организация по выработке антиотмывочных стандартов признала островное государство ненадежной юрисдикцией с точки зрения противодействия отмыванию денег. Если страна останется в списке продолжительное время, банки могут начать отклонять подозрительные платежи на том основании, что они исходят из мальтийских банков.
Британские власти тоже включили Мальту в список 25 наиболее рискованных с точки зрения отмывания денег юрисдикций (наряду с, например, Северной Кореей и Ираном, которые у FATF находятся в «черном списке», поскольку вообще не сотрудничают с организацией).
Благодаря свободе онлайн-казино на Мальте (а также коррумпированным сотрудникам банков) долгое время деньги российских игроков с легкостью выводились из страны. Услуги по регистрации онлайн-казино на Мальте можно найти на русскоязычных сайтах с первой страницы выдачи гугла. Однако после успешного наступления ЦБ на транзакции с игорными сайтами это во многом потеряло смысл.
В Болгарии официально запущен процесс прекращения программы «золотых паспортов»
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
Вчера болгарское правительство согласовало законопроект о прекращении программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. Вскоре он будет внесен в парламент.
Востребованность программы оставила желать лучшего. Всего «золотые паспорта» Болгарии получили около ста человек. При этом в 47 случаях правительство заметило нарушения: новоиспеченные граждане быстро продавали собственность, в которую инвестировали, чтобы получить гражданство.
По данным издания EURACTIV, Россия — на первом месте среди стран происхождения получателей болгарских «золотых паспортов». Источники издания также отмечают, что существование программы гражданства в обмен на инвестиции — одна из причин, по которой Болгария до сих пор не входит в Шенгенскую зону, а ее гражданам требуется виза для въезда в США.
sociodigger_15_corruption_122021-2.pdf
4.4 MB
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выпускает ежемесячный журнал «Социодиггер», посвященный главным трендам в российском обществе. Последний выпуск 2021 года посвящен коррупции и противодействии ей.
Редакторами выпуска стали основательница «Трансперенси» Елена Панфилова и наш генеральный директор Илья Шуманов @CorruptionTV, а авторами Борис Грозовский @EventsAndTexts, Григорий Машанов @ad_law, Алексей Карнаухов из @APCyabloko, Андрей Ростовцев из @dissernet и многие другие
Читайте в выпуске:
▪️Как коррупция угрожает национальной безопасности?
▪️Что положение дел с коррупцией говорит о состоянии публичной сферы в общем?
▪️Есть ли у коррупционеров совесть?
Редакторами выпуска стали основательница «Трансперенси» Елена Панфилова и наш генеральный директор Илья Шуманов @CorruptionTV, а авторами Борис Грозовский @EventsAndTexts, Григорий Машанов @ad_law, Алексей Карнаухов из @APCyabloko, Андрей Ростовцев из @dissernet и многие другие
Читайте в выпуске:
▪️Как коррупция угрожает национальной безопасности?
▪️Что положение дел с коррупцией говорит о состоянии публичной сферы в общем?
▪️Есть ли у коррупционеров совесть?
В США вскрылась крупнейшая схема мошенничества на страховании от несчастных случаев и связанного с ним отмывания денег. И в ней, кажется, не обошлось без россиян.
Как говорится в заявлении прокурора южного округа Нью-Йорка, группировка мошеннически получила около 30 млн долларов от компаний, занимающихся страхованием автомобилей. По версии следствия, возглавляемая неким Александром Гулкаровым группа контролировала более десятка медицинских клиник. Эти учреждения выписывали страховщикам счета на завышенные суммы, включая в чеки услуги и процедуры, которые были не нужны или вовсе не предоставлялись.
Предполагаемых участников группировки обвиняют еще и в том, что, стремясь получить от схемы максимум, они подкупали сотрудников других клиник, операторов экстренной службы 911 и работников скорой помощи, чтобы получать от них информацию о пострадавших в ДТП и заманивать их в «свои» клиники.
А отмывание денег якобы происходило следующим образом. Клиники тратили прибыли на оплату работы юридических фирм, зарегистрированных в офшорных зонах и подконтрольных той же группировке Гулкарова, или просто выписывали чеки на предъявителя.
На минувшей неделе было оглашено обвинительное заключение. Среди упомянутых в нем — люди с именами Роман Исраилов, Питер Хаимов и Альберт Аронов. Последний — ни много ни мало офицер полиции. Он якобы использовал компьютеры департамента полиции Нью-Йорка для кражи информации о жертвах автокатастроф.
Участникам группировки грозят сроки до 42 лет.
Как говорится в заявлении прокурора южного округа Нью-Йорка, группировка мошеннически получила около 30 млн долларов от компаний, занимающихся страхованием автомобилей. По версии следствия, возглавляемая неким Александром Гулкаровым группа контролировала более десятка медицинских клиник. Эти учреждения выписывали страховщикам счета на завышенные суммы, включая в чеки услуги и процедуры, которые были не нужны или вовсе не предоставлялись.
Предполагаемых участников группировки обвиняют еще и в том, что, стремясь получить от схемы максимум, они подкупали сотрудников других клиник, операторов экстренной службы 911 и работников скорой помощи, чтобы получать от них информацию о пострадавших в ДТП и заманивать их в «свои» клиники.
А отмывание денег якобы происходило следующим образом. Клиники тратили прибыли на оплату работы юридических фирм, зарегистрированных в офшорных зонах и подконтрольных той же группировке Гулкарова, или просто выписывали чеки на предъявителя.
На минувшей неделе было оглашено обвинительное заключение. Среди упомянутых в нем — люди с именами Роман Исраилов, Питер Хаимов и Альберт Аронов. Последний — ни много ни мало офицер полиции. Он якобы использовал компьютеры департамента полиции Нью-Йорка для кражи информации о жертвах автокатастроф.
Участникам группировки грозят сроки до 42 лет.
Отвлечемся от международно-коррупционной проблематики и обратимся к миру спорта. Там непрозрачности не меньше, чем в мировой политике.
В 2018 году в СМИ утекла внутренняя переписка футбольного клуба «Манчестер Сити». Из нее следовало, что «Сити» мог нарушать финансовые предписания УЕФА и Английской Премьер-Лиги (АПЛ).
УЕФА и Премьер-Лига тогда объявили о начале расследований. Разбирательство с УЕФА было довольно громким, а вот о расследовании АПЛ новостей практически не поступало.
Как выяснил для своего блога на sports.ru руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев, это не просто так. «Сити» и АПЛ договорились сделать расследование непубличным. Но в самом конце прошлого года ситуация внезапно обострилась, и тайное стало явным. Сейчас АПЛ проверяет все крупные сделки «Сити» со спонсорами. Положение манчестерского клуба осложняется тем, что многие из его спонсоров связаны (зачастую — родственными узами) с основным владельцем клуба, шейхом Мансуром.
Наш юрист Игорь Сергеев внимательно изучил судебные документы по делу и выяснил, что расследование АПЛ шло при полной тишине в прессе из-за негласной договоренности лиги и клуба.
Но когда между АПЛ и «Сити» возникли разногласия и они попытались разрешить их в суде, решение (и заодно — сам факт расследования) пришлось придать огласке. Пришлось, потому что так решил суд — сославшись на прецедент 2004 года. Тогда в арбитражном споре департамента экономической политики и развития города правительства Москвы (!) и тандема «Банкерс Траст»/«Межпромбанк» (City of Moscow v Bankers Trust) по загадочному кредитному договору британский суд постановил: «Любое судебное решение должно быть публичным, если это может быть сделано без раскрытия важной конфиденциальной информации».
Суть же претензий АПЛ к «Сити» заключалась в нарушении клубом правил «финансового фейр-плей» — правил, которые не позволяют клубам тратить больше, чем они зарабатывают. «Сити», по всей видимости, обходил эти правила, завышая стоимость спонсорских контрактов. То есть спонсоры платили клубу гораздо меньше, чем было указано в отчетности. Разница, предположительно, покрывалась за счет личных средств владельца клуба, шейха Мансура.
Чем закончится история — неизвестно. Наверняка можно утверждать только, что АПЛ будет гораздо пристальнее относиться к проверкам клубов на финансовый фейр-плей.
В 2018 году в СМИ утекла внутренняя переписка футбольного клуба «Манчестер Сити». Из нее следовало, что «Сити» мог нарушать финансовые предписания УЕФА и Английской Премьер-Лиги (АПЛ).
УЕФА и Премьер-Лига тогда объявили о начале расследований. Разбирательство с УЕФА было довольно громким, а вот о расследовании АПЛ новостей практически не поступало.
Как выяснил для своего блога на sports.ru руководитель нашего калининградского центра Игорь Сергеев, это не просто так. «Сити» и АПЛ договорились сделать расследование непубличным. Но в самом конце прошлого года ситуация внезапно обострилась, и тайное стало явным. Сейчас АПЛ проверяет все крупные сделки «Сити» со спонсорами. Положение манчестерского клуба осложняется тем, что многие из его спонсоров связаны (зачастую — родственными узами) с основным владельцем клуба, шейхом Мансуром.
Наш юрист Игорь Сергеев внимательно изучил судебные документы по делу и выяснил, что расследование АПЛ шло при полной тишине в прессе из-за негласной договоренности лиги и клуба.
Но когда между АПЛ и «Сити» возникли разногласия и они попытались разрешить их в суде, решение (и заодно — сам факт расследования) пришлось придать огласке. Пришлось, потому что так решил суд — сославшись на прецедент 2004 года. Тогда в арбитражном споре департамента экономической политики и развития города правительства Москвы (!) и тандема «Банкерс Траст»/«Межпромбанк» (City of Moscow v Bankers Trust) по загадочному кредитному договору британский суд постановил: «Любое судебное решение должно быть публичным, если это может быть сделано без раскрытия важной конфиденциальной информации».
Суть же претензий АПЛ к «Сити» заключалась в нарушении клубом правил «финансового фейр-плей» — правил, которые не позволяют клубам тратить больше, чем они зарабатывают. «Сити», по всей видимости, обходил эти правила, завышая стоимость спонсорских контрактов. То есть спонсоры платили клубу гораздо меньше, чем было указано в отчетности. Разница, предположительно, покрывалась за счет личных средств владельца клуба, шейха Мансура.
Чем закончится история — неизвестно. Наверняка можно утверждать только, что АПЛ будет гораздо пристальнее относиться к проверкам клубов на финансовый фейр-плей.
Сегодня ЦБ выпустил нашумевший доклад «Криптовалюты: тренды, риски, меры», в котором сформулировал свои предложения по изменению регулирования рынка криптовалют в России.
Несколько пунктов из доклада:
▪️ Одним из главных рисков в докладе названа возможность отмывания денег с помощью криптовалют.
▪️ Использование криптовалюты как платежного средства было запрещено и ранее. Теперь за это предлагается ввести ответственность.
▪️ Также станут наказуемыми обмен криптовалюты на обычные деньги и выпуск криптовалюты (то есть майнинг). Таким образом под запрет попадает работа компаний наподобие описанных в нашумевшей статье Bloomberg о криптообменниках в Москва-Сити.
▪️ ЦБ предлагает запретить российским финансовым организациям вкладываться в криптовалюту и производные от нее активы.
▪️ Как пояснила на пресс-конференции представитель ЦБ, владение криптовалютой не будет нелегальным. Россияне и далее смогут приобретать криптовалюту за рубежом. Более того, криптовалюты уже были признаны имуществом и подлежат налогообложению — согласно закону «О ЦФА», вступившему в силу в начале 2021 года.
▪️ По всей видимости, станет невозможно покупать криптовалюту с российских карт.
▪️ По оценке ЦБ, россияне ежегодно совершают сделки с криптовалютой на 5 млрд долларов в год.
▪️ Объем преступных транзакций с криптовалютой ЦБ приводит по данным аналитической группы Ciphertrace. По ее оценке, в 2020 году с помощью только биткойна было совершено транзакций с «грязными деньгами» на $3,5 млрд долларов.
▪️ Доля российских пользователей на различных криптобиржах варьирует в пределах от 7 до 14,5%.
Несколько пунктов из доклада:
▪️ Одним из главных рисков в докладе названа возможность отмывания денег с помощью криптовалют.
▪️ Использование криптовалюты как платежного средства было запрещено и ранее. Теперь за это предлагается ввести ответственность.
▪️ Также станут наказуемыми обмен криптовалюты на обычные деньги и выпуск криптовалюты (то есть майнинг). Таким образом под запрет попадает работа компаний наподобие описанных в нашумевшей статье Bloomberg о криптообменниках в Москва-Сити.
▪️ ЦБ предлагает запретить российским финансовым организациям вкладываться в криптовалюту и производные от нее активы.
▪️ Как пояснила на пресс-конференции представитель ЦБ, владение криптовалютой не будет нелегальным. Россияне и далее смогут приобретать криптовалюту за рубежом. Более того, криптовалюты уже были признаны имуществом и подлежат налогообложению — согласно закону «О ЦФА», вступившему в силу в начале 2021 года.
▪️ По всей видимости, станет невозможно покупать криптовалюту с российских карт.
▪️ По оценке ЦБ, россияне ежегодно совершают сделки с криптовалютой на 5 млрд долларов в год.
▪️ Объем преступных транзакций с криптовалютой ЦБ приводит по данным аналитической группы Ciphertrace. По ее оценке, в 2020 году с помощью только биткойна было совершено транзакций с «грязными деньгами» на $3,5 млрд долларов.
▪️ Доля российских пользователей на различных криптобиржах варьирует в пределах от 7 до 14,5%.
Forwarded from Shumanov
Завтра с утра будет опубликован Индекс восприятия коррупции за 2021 год, составной индекс Transparency International, измеряющий уровень восприятия коррупции в госсекторе различных стран.
Как вы считаете, за прошедший год уровень коррупции в России:
Как вы считаете, за прошедший год уровень коррупции в России:
Anonymous Poll
4%
Снизился (коррупции стало значительно меньше)
23%
Остался без изменений (ничего не происходит)
73%
Вырос (коррупции стало больше)
❗️ Россия набрала 29 баллов в Индексе восприятия коррупции — на один меньше, чем в прошлом году, — и опустилась в рейтинге на семь позиций. Такую же оценку получили Мали, Ангола и Либерия.
➡️ https://bit.ly/3r02thS
На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией.
Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.
Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/
➡️ https://bit.ly/3r02thS
На протяжении последних десяти лет, с 2012 года, оценка России в ИВК колеблется от 27 до 30 баллов. Это свидетельствует об отсутствии системных мер по борьбе с коррупцией.
Снижение терпимости к коррупции в России — стратегическая цель нашей организации. В условиях, когда гражданское общество оказалось фактически исключенным из процесса обсуждения и принятия политических решений, мы делаем ставку на антикоррупционное просвещение. За прошедший год через наши образовательные мероприятия прошло более 1000 россиян.
Чтобы мы могли и дальше рассказывать о коррупции, нам нужна ваша поддержка: https://transparency.org.ru/donate/
Что с соседями России в Индексе восприятия коррупции?
🇧🇾 Среди стран СНГ самый резкий спад в этом году у Беларуси. Ее оценка по сравнению с прошлогодней упала сразу на 6 баллов. В прошлом году стало известно о многих примерах коррупции в белорусской политической элите. После тотальной зачистки гражданского общества в конце 2020 — 2021 гг. сдерживающих факторов для коррупции в Беларуси практически не осталось.
🇺🇦 Украина также ухудшила свой показатель. Она набрала 32 балла — на один меньше, чем по итогам 2020 года. С 2012 года страна заметно продвинулась в рейтинге, улучшив свой показатель в совокупности на 6 баллов, однако в последние годы прогресс замедлился.
🇰🇿 На один балл меньше, чем в прошлом году, получил и Казахстан. Свою роль сыграли точечные и несистемные меры по борьбе с коррупцией, а также вопиющее неравенство в распределении национальных богатств. Помимо этого, с 2019 года благодаря журналистским расследованиям общественности стало многое известно об активах приближенных к Нурсултану Назарбаеву
🇫🇮 Самая успешная в ИВК страна из числа соседей России — это Финляндия. В новой версии Индекса она вместе с Данией и Новой Зеландией набрала 88 баллов, разделив с ними первое место.
🇹🇲 Ниже, чем у России, на постсоветском пространстве Индекс восприятия коррупции только у четырех центральноазиатских стран: Узбекистана (28 баллов), Кыргызстана (27 баллов), Таджикистана (25 баллов). Из года в год самый низкий балл среди бывших советских республик получает Туркменистан. В этом году — 19 баллов.
🇧🇾 Среди стран СНГ самый резкий спад в этом году у Беларуси. Ее оценка по сравнению с прошлогодней упала сразу на 6 баллов. В прошлом году стало известно о многих примерах коррупции в белорусской политической элите. После тотальной зачистки гражданского общества в конце 2020 — 2021 гг. сдерживающих факторов для коррупции в Беларуси практически не осталось.
🇺🇦 Украина также ухудшила свой показатель. Она набрала 32 балла — на один меньше, чем по итогам 2020 года. С 2012 года страна заметно продвинулась в рейтинге, улучшив свой показатель в совокупности на 6 баллов, однако в последние годы прогресс замедлился.
🇰🇿 На один балл меньше, чем в прошлом году, получил и Казахстан. Свою роль сыграли точечные и несистемные меры по борьбе с коррупцией, а также вопиющее неравенство в распределении национальных богатств. Помимо этого, с 2019 года благодаря журналистским расследованиям общественности стало многое известно об активах приближенных к Нурсултану Назарбаеву
🇫🇮 Самая успешная в ИВК страна из числа соседей России — это Финляндия. В новой версии Индекса она вместе с Данией и Новой Зеландией набрала 88 баллов, разделив с ними первое место.
🇹🇲 Ниже, чем у России, на постсоветском пространстве Индекс восприятия коррупции только у четырех центральноазиатских стран: Узбекистана (28 баллов), Кыргызстана (27 баллов), Таджикистана (25 баллов). Из года в год самый низкий балл среди бывших советских республик получает Туркменистан. В этом году — 19 баллов.
Transparency.org
Belarus: State capture and grand corruption remain unchecked - Blog
Belarus struggles with grand corruption and state capture, which are not reflected in its score on the Corruption Perceptions Index.
Почему оценка России в Индексе восприятия коррупции упала?
▪️ Давление на гражданское общество. Исключение альтернативных точек зрения из процесса обсуждения и принятия политических решений ведет к неподотчетности государства и закрытости публичного сектора.
▪️ Ограничение доступа к значимой информации. Государство аккумулирует все больше информации, в том числе о чиновниках, однако доступ независимых наблюдателей к этим данным все более затрудняется.
▪️ Невыполнение международных обязательств. Россия неохотно и медленно выполняет те обязательства в области противодействия коррупции, которые приняла на себя, в частности по линии Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и на Антикоррупционном саммите в Лондоне.
▪️ Недоверие к правоохранительной и судебной системам. Избирательное правоприменение и ряд явно демонстративных процессов подрывают доверие общества и внешних наблюдателей к закону в России. В последнее годы политическая целесообразность все чаще берет верх над законом.
В этих условиях мы решили сделать ставку на снижение терпимости к коррупции во всем обществе. Мы видим антикоррупционное просвещение главным средством создания атмосферы неприятия коррупции.
Подробнее о наших рекомендациях — здесь
▪️ Давление на гражданское общество. Исключение альтернативных точек зрения из процесса обсуждения и принятия политических решений ведет к неподотчетности государства и закрытости публичного сектора.
▪️ Ограничение доступа к значимой информации. Государство аккумулирует все больше информации, в том числе о чиновниках, однако доступ независимых наблюдателей к этим данным все более затрудняется.
▪️ Невыполнение международных обязательств. Россия неохотно и медленно выполняет те обязательства в области противодействия коррупции, которые приняла на себя, в частности по линии Группы государств против коррупции (ГРЕКО) и на Антикоррупционном саммите в Лондоне.
▪️ Недоверие к правоохранительной и судебной системам. Избирательное правоприменение и ряд явно демонстративных процессов подрывают доверие общества и внешних наблюдателей к закону в России. В последнее годы политическая целесообразность все чаще берет верх над законом.
В этих условиях мы решили сделать ставку на снижение терпимости к коррупции во всем обществе. Мы видим антикоррупционное просвещение главным средством создания атмосферы неприятия коррупции.
Подробнее о наших рекомендациях — здесь
Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, как и каждую среду, отвечает на вопросы членов парламента. Ожидается, что его подвергнут жесткой критике за раскрывшиеся факты несоблюдения антикоронавирусных ограничений: премьер нарушал правила локдауна, устраивая закрытые вечеринки.
Однако у британских парламентариев есть и другой, не менее серьезный повод для критики главы правительства. Джонсона обвиняют в том, что он превратил Британию в «тихую гавань для клептократов и отмывателей денег». Причина — в том, что правительство Джонсона вчера отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях.
Законопроект мог стать решительным шагом для прекращения потока грязных денег в Британию — страну, в которую часто выводят свои активы (а часто и выезжают сами) россияне, у которых не складываются отношения с законом.
Среди прочего проект предполагал раскрытие бенефициаров офшорных компаний, владеющих собственностью в Британии, а также обязательное подтверждение личности директоров компаний перед их регистрацией в коммерческом реестре (Companies House). Принять такие меры Джонсон обязался на прошедшем в начале прошлого декабря американском Саммите за демократию.
Кажется, пока российским коррупционерам и отмывателям не приходится опасаться за свои активы в Британии.
Однако у британских парламентариев есть и другой, не менее серьезный повод для критики главы правительства. Джонсона обвиняют в том, что он превратил Британию в «тихую гавань для клептократов и отмывателей денег». Причина — в том, что правительство Джонсона вчера отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях.
Законопроект мог стать решительным шагом для прекращения потока грязных денег в Британию — страну, в которую часто выводят свои активы (а часто и выезжают сами) россияне, у которых не складываются отношения с законом.
Среди прочего проект предполагал раскрытие бенефициаров офшорных компаний, владеющих собственностью в Британии, а также обязательное подтверждение личности директоров компаний перед их регистрацией в коммерческом реестре (Companies House). Принять такие меры Джонсон обязался на прошедшем в начале прошлого декабря американском Саммите за демократию.
Кажется, пока российским коррупционерам и отмывателям не приходится опасаться за свои активы в Британии.
Предварительная причина ноябрьской аварии на шахте «Листвяжная», где погиб 51 человек, — грубые нарушения правил безопасности. При этом шахта может возобновить добычу угля летом этого года, заявил заместитель начальника управления Ростехнадзора по надзору в угольной промышленности Сергей Никитин.
Ранее два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора были задержаны по обвинению в халатности при проведении проверок «Листвяжной».
У их начальника — главы Сибирского территориального управления ведомства Александра Мироненко — мы нашли возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».
Так что, вероятно, некоторые чиновники Ростехнадзора не полностью непредвзяты в отношении «Листвяжной».
Ранее два сотрудника Сибирского управления Ростехнадзора были задержаны по обвинению в халатности при проведении проверок «Листвяжной».
У их начальника — главы Сибирского территориального управления ведомства Александра Мироненко — мы нашли возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».
Так что, вероятно, некоторые чиновники Ростехнадзора не полностью непредвзяты в отношении «Листвяжной».
Председатель комитета по международным делам парламента Великобритании Том Тугендат заявил, что Соединенное Королевство обязано поддержать Украину, поскольку российские грязные деньги, проходящие через Лондон, «дестабилизируют Восточную Европу». Это согласуется с парламентским докладом 2018 года об отмывании денег из России, согласно одному из выводов которого прекращение незаконных финансовых потоков из России может остановить «российскую агрессию».
В том же докладе лондонский Сити называется «базой для коррумпированных активов» людей, близких к Кремлю. Так что, хотя правительство Бориса Джонсона и отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях, отношение к незаконным финансовым потокам из России может измениться. Нынешнее обострение в международных отношениях грозит серьезными проверками активов россиян в Британии.
В том же докладе лондонский Сити называется «базой для коррумпированных активов» людей, близких к Кремлю. Так что, хотя правительство Бориса Джонсона и отложило рассмотрение законопроекта об экономических преступлениях, отношение к незаконным финансовым потокам из России может измениться. Нынешнее обострение в международных отношениях грозит серьезными проверками активов россиян в Британии.
Последние новости о противодействии грязным деньгам из России в Великобритании
За последние дни тема возможных санкций против российских активов в Британии приобрела новый поворот.
▪️ Сегодня британское правительство должно опубликовать план введения санкций в случае начала боевых действий в Украине. Судя по заявлениям министра иностранных дел Лиз Трасс, под санкции могут попасть люди, близкие к высшему руководству страны, а также крупнейшие энергетические компании
▪️ Газета i сообщила, что в случае обострения ситуации на востоке Украины британские правоохранители могут начать интенсивно применять так называемые Unexplained Wealth Orders (ордера на конфискацию имущества неустановленного происхождения) против россиян и их активов. По оценке британского Transparency International, общая стоимость одной только недвижимости, которой владеют россияне в Британии, — $2 млрд.
▪️ На выходных британские парламентарии призвали правительство опубликовать анонсированное полгода назад расследование о том, как более 700 сверхбогатых россиян получили вид на жительство на Альбионе по упрощенной схеме («золотую визу»). Член Палаты лордов Уильям Уоллес предложил изменения в закон о гражданстве, приостанавливающие выдачу «золотых виз» до публикации расследования.
▪️ Возможно, британская активность последнего времени по поводу российских грязных денег отчасти спровоцирована давлением США. По данным The Times, американские власти обеспокоены тем, что даже в случае жестких санкций россияне смогут отмывать деньги через Великобританию.
Кажется, что уже в любом случае — продолжится эскалация на границе с Украиной или нет — сверхбогатым россиянам станет гораздо тяжелее хранить свои активы в Британии.
За последние дни тема возможных санкций против российских активов в Британии приобрела новый поворот.
▪️ Сегодня британское правительство должно опубликовать план введения санкций в случае начала боевых действий в Украине. Судя по заявлениям министра иностранных дел Лиз Трасс, под санкции могут попасть люди, близкие к высшему руководству страны, а также крупнейшие энергетические компании
▪️ Газета i сообщила, что в случае обострения ситуации на востоке Украины британские правоохранители могут начать интенсивно применять так называемые Unexplained Wealth Orders (ордера на конфискацию имущества неустановленного происхождения) против россиян и их активов. По оценке британского Transparency International, общая стоимость одной только недвижимости, которой владеют россияне в Британии, — $2 млрд.
▪️ На выходных британские парламентарии призвали правительство опубликовать анонсированное полгода назад расследование о том, как более 700 сверхбогатых россиян получили вид на жительство на Альбионе по упрощенной схеме («золотую визу»). Член Палаты лордов Уильям Уоллес предложил изменения в закон о гражданстве, приостанавливающие выдачу «золотых виз» до публикации расследования.
▪️ Возможно, британская активность последнего времени по поводу российских грязных денег отчасти спровоцирована давлением США. По данным The Times, американские власти обеспокоены тем, что даже в случае жестких санкций россияне смогут отмывать деньги через Великобританию.
Кажется, что уже в любом случае — продолжится эскалация на границе с Украиной или нет — сверхбогатым россиянам станет гораздо тяжелее хранить свои активы в Британии.
Forwarded from Ротонда
Петербургских предпринимателей в своё время потрясла история с давлением на кафе «Бейрут». Сотрудники не пустили в туалет прохожего, а тот оказался следователем и возбудил в отношении хозяйки кафе уголовное дело. Владелица бизнеса Елизавета Извозчикова тогда решила сопротивляться давлению открыто — она отвергла предложение следователя встретиться тет-а-тет и пообщаться неформально, выстояла в суде и сохранила бизнес.
Женщины руководят 30% всех малых и средних предприятий в России. Как и все, кто занимается бизнесом, они нередко сталкиваются с коррупцией.
Как противостоять требованиям дать взятку и предложениям «договориться»? Помогает антикоррупционная политика компании. Если грамотно ее составить и последовательно применять, то она окажется не просто мёртвым документом. Открытость и честность помогают бизнесу защититься даже в российских условиях.
Эксперты «Трансперенси» — старейшей российской антикоррупционной НКО — готовы поделиться знаниями.
На тренинге в Петербурге они объяснят на реальных примерах:
✅ как проверять контрагентов и не «нарваться», работая с госзаказчиками или принимая на работу бывших чиновников;
✅ как прозрачность и открытость бизнеса могут повысить стоимость продукта;
✅ как бизнесу защитить себя с помощью антикоррупционной политики;
✅ как создать эффективные правила делового общения в компании.
Помощь будет не только на словах: по итогам проекта 15 компаний получат консультации по разработке собственной антикоррупционной политики.
Тренинг пройдет в субботу, 5 февраля, в резиденции генконсула Нидерландов (Английская набережная, 12). Можно участвовать и по видеосвязи. Полная программа тренинга и форма для регистрации есть на сайте «Трансперенси».
Приходите: https://transparency.org.ru/projects/novosti/priglashaem-predprinimatelnicz-na-trening-v-sankt-peterburge
#рекламнаяпаузавротонде
Женщины руководят 30% всех малых и средних предприятий в России. Как и все, кто занимается бизнесом, они нередко сталкиваются с коррупцией.
Как противостоять требованиям дать взятку и предложениям «договориться»? Помогает антикоррупционная политика компании. Если грамотно ее составить и последовательно применять, то она окажется не просто мёртвым документом. Открытость и честность помогают бизнесу защититься даже в российских условиях.
Эксперты «Трансперенси» — старейшей российской антикоррупционной НКО — готовы поделиться знаниями.
На тренинге в Петербурге они объяснят на реальных примерах:
✅ как проверять контрагентов и не «нарваться», работая с госзаказчиками или принимая на работу бывших чиновников;
✅ как прозрачность и открытость бизнеса могут повысить стоимость продукта;
✅ как бизнесу защитить себя с помощью антикоррупционной политики;
✅ как создать эффективные правила делового общения в компании.
Помощь будет не только на словах: по итогам проекта 15 компаний получат консультации по разработке собственной антикоррупционной политики.
Тренинг пройдет в субботу, 5 февраля, в резиденции генконсула Нидерландов (Английская набережная, 12). Можно участвовать и по видеосвязи. Полная программа тренинга и форма для регистрации есть на сайте «Трансперенси».
Приходите: https://transparency.org.ru/projects/novosti/priglashaem-predprinimatelnicz-na-trening-v-sankt-peterburge
#рекламнаяпаузавротонде
Как российские компании выстраивают отношения с властью?
➡️ https://bit.ly/3uilEVW
Мы изучили, как 20 крупнейших российских публичных компаний продвигают свои интересы в органах государственной власти.
▪️ Компании часто не раскрывают данные о том, кто в них отвечает за связи с госорганами. Не существует и единых этических и профессиональных стандартов для работы GR-щиков.
▪️ В советы директоров 15 из 20 изученных нами компаний входят действующие государственные служащие или люди, ранее работавшие в госструктурах. У 13 из 20 исследованных компаний такие персоны есть в составе правления.
▪️ Половина компаний из выборки связаны или ранее были связаны минимум с одним депутатом Госдумы и/или сенатором. Помимо этого, представители крупнейших компаний (порой в ранге министра) участвуют в работе консультативных и совещательных комиссий, советов и коллегий.
Такие органы работают при комитетах Госдумы и Совета Федерации и при органах государственной власти и могут серьезно влиять на регулирование и законодательство. Информации о работе таких советов и комиссий в публичном доступе мало (про парламентские — порой нет совсем), а компании не раскрывают информацию о своих представителях в этих органах.
▪️ В странах, где лоббизм регулируется, российские компании используют возможности, предоставленные законом. За последние два года Сбербанк, Русал и Газпром потратили на лоббизм в США около 528 млн рублей. Затраты компаний из нашей выборки на лоббизм в Евросоюзе оказались куда скромнее: в совокупности шесть компаний тратили от 199 до 243 млн рублей в год.
В России лоббизм все еще не регулируется, то есть остается в «тени». Чтобы сделать взаимодействие государства и бизнеса прозрачнее и подотчетнее, нужны действия как со стороны компаний, так и со стороны законодателей.
➡️ https://bit.ly/3uilEVW
➡️ https://bit.ly/3uilEVW
Мы изучили, как 20 крупнейших российских публичных компаний продвигают свои интересы в органах государственной власти.
▪️ Компании часто не раскрывают данные о том, кто в них отвечает за связи с госорганами. Не существует и единых этических и профессиональных стандартов для работы GR-щиков.
▪️ В советы директоров 15 из 20 изученных нами компаний входят действующие государственные служащие или люди, ранее работавшие в госструктурах. У 13 из 20 исследованных компаний такие персоны есть в составе правления.
▪️ Половина компаний из выборки связаны или ранее были связаны минимум с одним депутатом Госдумы и/или сенатором. Помимо этого, представители крупнейших компаний (порой в ранге министра) участвуют в работе консультативных и совещательных комиссий, советов и коллегий.
Такие органы работают при комитетах Госдумы и Совета Федерации и при органах государственной власти и могут серьезно влиять на регулирование и законодательство. Информации о работе таких советов и комиссий в публичном доступе мало (про парламентские — порой нет совсем), а компании не раскрывают информацию о своих представителях в этих органах.
▪️ В странах, где лоббизм регулируется, российские компании используют возможности, предоставленные законом. За последние два года Сбербанк, Русал и Газпром потратили на лоббизм в США около 528 млн рублей. Затраты компаний из нашей выборки на лоббизм в Евросоюзе оказались куда скромнее: в совокупности шесть компаний тратили от 199 до 243 млн рублей в год.
В России лоббизм все еще не регулируется, то есть остается в «тени». Чтобы сделать взаимодействие государства и бизнеса прозрачнее и подотчетнее, нужны действия как со стороны компаний, так и со стороны законодателей.
➡️ https://bit.ly/3uilEVW
Трансперенси Интернешнл-Р
«Трансперенси» исследовала, как российские компании продвигают свои интересы в органах власти
Эксперты «Трансперенси Интернешнл-Р» оценили использование российским бизнесом публичных практик, инструментов и каналов взаимодействия с органами власти. В выборку исследования вошли 20 крупнейших российских публичных компаний, акции которых торгуются на…
Чиновники со вторым гражданством смогут объяснить, откуда оно у них, до конца 2022-го
Среди поправок в Конституцию, принятых в 2020 году, был запрет на второе гражданство для российских госслужащих.
Однако в августе 2021 года президент своим указом разрешил чиновникам продолжать госслужбу, если они не могут избавиться от второго гражданства «по независящим от них причинам». Вчера президент продлил срок для подачи отчетов с объяснениями этих самых причин до ноября 2022 года.
Станет ли от этого больше коррупции? Едва ли.
Как отмечает наш юрист Григорий Машанов в колонке для Forbes, на самом деле запрет второго гражданства для госслужащих имеет мало отношения к противодействию коррупции. Более того, его нет ни в одной стране Западной Европы — подобные запреты характерны скорее для слаборазвитых стран.
Чтобы не дать чиновникам обрасти офшорами и чрезмерно дорогими виллами, гораздо более эффективны другие меры: антикоррупционное декларирование и контроль за его достоверностью. А реальной целью запрета на второе гражданство, видимо, было обеспечение лояльности элит: обладателей иностранных паспортов легко держать в страхе. 🤷
Среди поправок в Конституцию, принятых в 2020 году, был запрет на второе гражданство для российских госслужащих.
Однако в августе 2021 года президент своим указом разрешил чиновникам продолжать госслужбу, если они не могут избавиться от второго гражданства «по независящим от них причинам». Вчера президент продлил срок для подачи отчетов с объяснениями этих самых причин до ноября 2022 года.
Станет ли от этого больше коррупции? Едва ли.
Как отмечает наш юрист Григорий Машанов в колонке для Forbes, на самом деле запрет второго гражданства для госслужащих имеет мало отношения к противодействию коррупции. Более того, его нет ни в одной стране Западной Европы — подобные запреты характерны скорее для слаборазвитых стран.
Чтобы не дать чиновникам обрасти офшорами и чрезмерно дорогими виллами, гораздо более эффективны другие меры: антикоррупционное декларирование и контроль за его достоверностью. А реальной целью запрета на второе гражданство, видимо, было обеспечение лояльности элит: обладателей иностранных паспортов легко держать в страхе. 🤷
Сегодня бывший канцлер Германии Герхард Шредер выдвинут в совет директоров «Газпрома». С 2017 года Шредер занимает пост председателя совета директоров другой крупнейшей добывающей компании России — «Роснефть».
Примечательно, что в списке кандидатов Шредер занял место Тимура Кулибаева — зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В декабре похожая ситуация произошла с бывшим премьером Франции и членом совета директоров «Зарубежнефти» Франсуа Фийоном. Он заменил Кирилла Шамалова в числе кандидатов в совет директоров еще одной российской компании — «Сибура».
Бывшие высокопоставленные чиновники в советах директоров и руководстве крупных компаний — это большой коррупционный риск. С помощью связей, оставшихся у них на прошлых местах работы, они могут давать коммерческим структурам нечестные преимущества.
О том, насколько это серьезная проблема для России, — в нашем новом докладе.
Примечательно, что в списке кандидатов Шредер занял место Тимура Кулибаева — зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
В декабре похожая ситуация произошла с бывшим премьером Франции и членом совета директоров «Зарубежнефти» Франсуа Фийоном. Он заменил Кирилла Шамалова в числе кандидатов в совет директоров еще одной российской компании — «Сибура».
Бывшие высокопоставленные чиновники в советах директоров и руководстве крупных компаний — это большой коррупционный риск. С помощью связей, оставшихся у них на прошлых местах работы, они могут давать коммерческим структурам нечестные преимущества.
О том, насколько это серьезная проблема для России, — в нашем новом докладе.
За последние пять лет российские госструктуры и бизнес официально потратили 182 миллиона долларов на лоббизм и GR в США. Данные приводит некоммерческая организация Open Secrets. За один 2021 год россияне потратили на взаимодействие с чиновниками и законодателями в США около $35 млн долларов. Эксперты организации связывают рост трат в 2021 году с завершением «Северного потока — 2».