Из-за российских грязных денег в Британии могут ограничить зоны свободной торговли

После Брекзита правительство Бориса Джонсона предложило присвоить восьми британским территориям статус «свободных портов» (free ports, зон свободной торговли). Товары, которые ввозятся в «свободные порты», не облагаются таможенными пошлинами и налогами до тех пор, пока не покидают территорию «порта». Перечень «портов» включает в себя, помимо прочего, реку Темзу и город Ливерпуль (Liverpool City Region). Часть портов заработала уже с конца прошлого года. 

Предложение пересмотреть регулирование «свободных портов» внесла член палаты лордов от Либерал-демократической партии Сьюзан Крамер. Она предложила разрешить пользоваться привилегиями портов только тем юридическим лицам, которые открыто декларируют своих конечных бенефициаров: «Свет прозрачности будет сдерживать российских олигархов и всех прочих, кто хочет ввезти свои грязные деньги в Британию». 

Это не первый раз, когда либерал-демократы обращают внимание правительства на эту проблему, однако в нынешнем контексте, когда грязные деньги из России стали важной темой британской политики, эти предложения звучат особенно громко.

На прошлой неделе Минфин США выпустил доклад об отмывании денег с помощью искусства. Несколько любопытных моментов из доклада. 

Главный вывод: рынок искусства представляет сравнительно низкий риск отмывания по сравнению с другими секторами экономики. Так что резкого ужесточения антиотмывочных требований в этой сфере ждать не стоит.

Однако регулятор обратил внимание на новые риски, которые, с точки зрения Минфина, создает растущая популярность NFT — невзаимозаменяемых токенов. Это записи в блокчейне, подтверждающие владение изображением или другим файлом. У NFT нет фиксированной стоимости, их можно обменивать и продавать за криптовалюту. Эти свойства делают NFT удобным инструментом для рынка искусства.

Минфин будет анализировать каждую отдельную онлайн-площадку по обмену NFT на предмет соответствия характеристикам сервиса по обмену виртуальных активов (VASP). Если NFT-сервис признают таким VASP, к нему будут применяться антиотмывочные требования: например, обязательная идентификация пользователей.

Главу Сибирского управления Ростехнадзора Александра Мироненко уволили. В ведение Сибирского управления входили проверки шахты «Листвяжная». В ноябре из-за грубых нарушений правил безопасности на шахте произошла авария. Погиб 51 человек. 

Ранее мы нашли у Александра Мироненко возможный конфликт интересов. Его сын Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в компании «СДС-Уголь», которой и принадлежит «Листвяжная».

В Великобритании приняли рамочный закон для санкций в отношении России

Вчера британское правительство внесло в парламент закон, расширяющий спектр возможных санкций в случае эскалации на Украине. Ограничения планируется вводить против тех людей и компаний, которые не связаны напрямую с боевыми действиями в Украине. Отметим, что действие закона распространяется и на британские заморские территории (например, на Британские Виргинские острова). 

Как говорится в пресс-релизе на сайте правительства, после принятия закона Британия может вводить санкции против российских граждан и компаний, связанных со стратегически важными отраслями: химической, оборонной, добывающей промышленностями, а также финансами и информационными технологиями. 

Назначенный на этой неделе министр по европейским делам Джеймс Клеверли при этом считает, что у правительства есть полномочия ввести эти санкции и без одобрения парламента. 

В любом случае, законопроект — рамочный, а сами санкции будут введены только в случае реального начала боевых действий.

Издание Bird.bg пишет, что среди тех, кто получил болгарские «золотые паспорта» (воспользовался программой гражданства в обмен на инвестиции), оказались российские банкиры Дмитрий Кушаев (Credit Suisse), Роман Нагаев (ранее — ВТБ) и Игорь Финогенов (Евразийский банк развития). 

Проверив кадастровый реестр, журналисты Bird.bg убедились, что банкиры не владеют собственностью в Болгарии. Инвестиции, видимо, были сделаны в виде депозитов или покупки государственных облигаций. 

Ранее издание сообщало о том, что болгарской программой «золотых паспортов» воспользовался бизнесмен Роман Савушкин, до недавнего времени занимавший пост гендиректора «Объединенной вагонной компании» и входивший в ее совет директоров.

Россия пошла навстречу ЕС в налоговой сфере

Российским компаниям разрешат пользоваться налоговыми льготами в отечественных «офшорах» — специальных административных районах (САР) в Калининградской области и на острове Русский. Профильный комитет Госдумы рекомендовал принять соответствующие поправки в Налоговый кодекс. 

По всей видимости, эта мера — шаг навстречу Евросоюзу. На днях СМИ сообщали о намерении ЕС включить Россию в «серый» список налоговых юрисдикций — перечень стран, которые предоставляют «несправедливые» налоговые преимущества, но выражают готовность к позитивным изменениям. Включение в список могло быть чревато для российских компаний, входящих на европейский рынок, усиленными проверками. 
 
В ходе консультаций с российским Минфином европейские власти выдвигали требования предоставить возможность регистрироваться в САР и российским компаниям.

Россия — мировой лидер по преступному использованию криптовалюты

Это следует из нового доклада исследовательской группы Chainalysis. Некоторые выводы, к которым пришли аналитики:

▪️ Почти три четверти дохода, полученного за счет вирусов-вымогателей в 2021 году, ушло российским или русскоязычным хакерам. Это примерно равно 400 млн долларов. 

▪️ 13% средств, полученных от выкупов, попали на те криптовалютные биржи и обменники, которые предположительно расположены в России.  

▪️ За последние три года на счета бирж и обменников, расположенных в Москва-Сити, поступило около 700 млн долларов криптовалюты, связанной с незаконными финансовыми потоками.

Ранее о деловом квартале на Пресненской набережной как о центре обналичивания «грязной» криптовалюты рассказывали Bloomberg и New York Times.

Небольшая, но характерная новость о борьбе с грязными деньгами в Британии

Член Палаты лордов Эдвард Фолкс заявил, что бывшая премьер-министр Тереза Мэй лично препятствовала принятию антиотмывочных мер в Великобритании. 

Лорд Фолкс, бывший замминистра юстиции в правительстве Терезы Мэй, столкнулся с противодействием пять лет назад, когда внес предложения по борьбе с отмыванием денег через Британию. Суть предложения Фолкса заключалась в создании публичного реестра иностранцев, владеющих недвижимостью в Британии. 

Как сообщает The Guardian, Фолкса убедили отозвать законопроект из Палаты лордов, пообещав, что он будет принят позже. Как можно догадаться, ничего принято не было. «Пять министров подряд бесконечно уверяли меня в том, что этой проблемой занимаются. Тем временем мы стали посмешищем. Мы не реагируем на экономические преступления. Вместо этого мы выдаем “золотые визы”, а весь мир думает, что нам все равно», — комментирует сам Фолкс.

Глава МВД Британии Прити Пател объявила о том, что британская программа «золотых паспортов» (Tier 1 visas) будет закрыта со дня на день.

Причина такого решения, по словам Пател, — злоупотребления со стороны сверхбогатых людей с преступной биографией из нескольких стран, включая Россию, Китай и Казахстан. 

По условиям британской программы иностранцы могут инвестировать в британскую экономику от 2 млн фунтов в обмен на вид на жительство.

🇪🇺 #ЕС #Европарламент инициировал запрет «золотых паспортов» и усложнение «золотых виз»

Комитет Европарламента по гражданским свободам, правосудию и внутренним делам во вторник одобрил проект доклада запрещающий выдачу «золотых паспортов» и существенно усложняющий выдачу «золотых виз».

«За» проголосовало подавляющее большинство - 61 член парламента. «Против» - 3, и 5 «воздержались».

1️⃣ Выдача «золотых паспортов» должна быть прекращена.

2️⃣ Практика выдачи «золотых виз» должна быть существенным образом усложнена. Правила «золотых виз» должны быть гармонизированы на уровне ЕС 🇪🇺

▫️полные проверки должны проводиться не только в отношении главного заявителя, но и в отношении всех членов семьи претендующих на визы, включая их источники происхождения средств, и проверки в третьих странах.

▫️ государства-члены должны отчитываться перед ЕС. Так как практики раскрытия получателей «золотых виз» повсеместной пока нет в государствах-членах ЕС

▫️ должны быть введены обязательные требования по минимальному физическому присутствию для заявителей, и к активному вовлечению, качеству, добавленной стоимости, и вкладу в экономику для их инвестиций.

⭕️ Самым главным предложение стало введение схемы «уведомления и консультации» позволяющей любому другому государству-члену возражать предоставлению «золотой визы» ‼️

Таким образом, отмечает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров, будет исключена возможность для заявителей на «золотую визу» избегать возникновения нового налогового резидентства государства-члена ЕС, в отношении чего были претензии у ОЭСР. Напоминаем, что для отзыва «золотой визы» судебный процесс не требуется, отменяется обычно в простом административном порядке!

Внимание: доклад по этой теме не является Рекомендательным документом, а начинает официальный законодательный процесс в ЕС по названной теме @zakharovlaw

Британское отделение Transparency International: с 2016 года российские политически значимые лица и фигуранты антикоррупционных расследований вложили £1,5 миллиарда фунтов в британскую недвижимость. 

Организация также проанализировала сотни известных случаев коррупции и отмывания денег с использованием британской юрисдикции. Россияне оказались лидерами в использовании Британии в качестве перевалочного пункта своих «грязных денег», за ними следуют украинцы и китайцы.

Известный социолог, профессор «Шанинки», член правления «Трансперенси Интернешнл - России» Григорий Юдин избит, доставлен без сознания в ОВД «Южное Медведково». Адвокат выехал, родственники поставлены в известность. Какой же стыд и позор происходит.

Санкции против российских денег за рубежом. Предварительные итоги

События последних дней сильно ускорили принятие против россиян тех мер, которые уже обсуждались в западных политических кругах, но на принятие которых, как ожидалось, должны были уйти годы. Заметно выросла и сплоченность западных стран, выступающих теперь почти синхронно.

🇪🇺 Европейский союз

▪️ Санкции против олигархов, журналистов и чиновников. Счетами и активами в ЕС не смогут пользоваться, в частности, Игорь Сечин, Алишер Усманов, Николай Токарев, Петр Авен, Михаил Фридман, Алексей Мордашов, Сергей Ролдугин, Геннадий Тимченко.

▪️ Программы «золотых виз» для россиян приостановили Греция, Португалия и Мальта.

▪️ Ограничение на размер счета для россиян. Теперь в европейских банках россияне не смогут хранить более 100 тысяч евро. Исключение — те, у кого есть второе гражданство стран ЕС или европейский ВНЖ, если они не находятся под санкциями.

▪️ Испания предложила включить Россию в черный список налоговых юрисдикций. Ранее стало известно, что Россия включена в «серый» список. Это могло быть чревато для российских компаний, входящих на европейский рынок, усиленными проверками. Транзакции со счетами из стран из «черного» списка станут практически невозможны.

К санкциям Евросоюза присоединились 🇨🇭 Швейцария и 🇲🇨 Монако.

🇺🇸 США

▪️ Персональные санкции против Владимира Путина, Сергея Шойгу, Валерия Герасимова, Сергея Лаврова, Сергея Иванова и других.

🇬🇧 Великобритания

▪️ Персональные санкции против Владимира Путина и Сергея Лаврова. Им запрещено въезжать на территорию Британии, владеть активами на территории королевства

▪️ Реестр зарубежных собственников компаний. Чтобы зарегистрировать компанию или владение собственностью в Великобритании, иностранцы должны будут подтвердить личность бенефициара. Информация будет вноситься в соответствующий реестр.

▪️ Санкции против посредников. Адвокаты и адвокатские бюро, которые будут пытаться помочь попавшим под санкции россиянам снять ограничения, сами, вероятно, попадут под санкции.

▪️ Создание на этой неделе совместной с США, Канадой, Еврокомиссией и несколькими странами ЕС трансатлантической группы по выявлению и заморозке активов российских подсанкционных лиц.

▪️ Ограничение на размер счета для россиян в 50 тысяч фунтов.

Санкции разного рода также ввели Канада, Австралия, Новая Зеландия, Япония и Сингапур.

Помимо этого, операции с российскими аккаунтами прекратили некоторые криптовалютные биржи. Крупнейшая из них — Coinbase.

Если коротко, то предварительный итог таков: прятаться теперь практически негде. Видимо, «грязные» активы россиян будут перемещаться с помощью криптовалюты, а также в сторону юрисдикций стран Персидского залива. Как отмечает наш директор Илья Шуманов, «многие клептократы скупают недвижимость в ОАЭ как актив, а не место для отдыха. Там же часто покупают целые этажи роскошной недвижимости члены российских ОПГ».

Илья отмечал, что внутри России санкции могут привести к перераспределению активов в пользу госкомпаний и силовых групп. Олигархи, которые уже попали или вскоре попадут в списки, будут вынуждены продавать активы и уезжать за границу на ПМЖ в надежде дожить по-человечески, не разрываясь между давлением санкций и давлением российских силовиков.

ВТБ пыталось закупить iMac’ов на 160 млн рублей

Попавший под санкции банк ВТБ был вынужден отменить размещенную в понедельник закупку компьютеров Apple. Объем закупки — более 160 млн рублей. Если бы она завершилась успешно, это была бы самая крупная закупка техники Apple в истории банка. 

До этого ВТБ потратил на технику Apple в совокупности более 400 млн рублей, судя по сайту госзакупок.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил, что во Франции арестована яхта Amore Vero. Считается, что она принадлежит главе «Роснефти» Игорю Сечину. 

Судя по данным сервиса Marinetraffic, яхта вышла 1 марта из итальянской Специи. Сегодня в 11 часов она должна была прибыть во французский порт Ла-Сьота, однако в ночь на 3 марта ее арестовали. 

Как и арестованная ранее в Гамбурге яхта Алишера Усманова Dilbar, Amore Vero ходит под флагом Каймановых Островов. 

28 февраля Эммануэль Макрон потребовал провести «полную инвентаризацию вилл, яхт и люксовых автомобилей россиян из санкционного списка».

Такая инвентаризация может послужить основой для возвращения активов, полученных преступным путем, на родину, в государственный бюджет. Чтобы вернуть активы, выведенные за рубеж, государству необходимо составить официальный запрос с доказательствами, что средства получены незаконным либо коррупционным путем. Со сбором таких доказательств могут помочь и антикоррупционные расследования. 

При этом, прежде чем заморозить и вернуть похищенные средства, иностранное государство, в которое были выведены деньги, может запросить четкий план расходования средств после их возвращения. Так, например, делают в Швейцарии.

Возвращение активов актуально для России. Организация Global Financial Integrity (GFI) подсчитала, что с 1994 по 2011 гг. нелегальный отток капитала из России составил $211,5 млрд. По словам главы организации, «этот отток представляет собой доход от преступлений, коррупции и ухода от налогов». 

У нас есть подробный материал о том, как работает возвращение активов в мире и в России.

Впрочем, сейчас что-то вряд ли вернется в Россию. Более того, европейские чиновники высказывали намерения отдавать конфискованные у россиян богатства в пользу Украины.

🧐 Деньги ФНБ направят на покупку акций российских компаний. Чем это чревато с точки зрения коррупции?

Что такое ФНБ? Зачем он нужен?

Как следует из информации на сайте российского Минфина, Фонд национального благосостояния (ФНБ) призван поддерживать Пенсионный фонд России в кризисной ситуации. То есть, когда деньги на выплату пенсий закончатся в ПФР, правительство сможет начать брать их из ФНБ.  

Оператор ФНБ — Министерство финансов РФ. 

Откуда в Фонде деньги? Сколько их?

В ФНБ поступали налоги от «сверхдоходов» от продажи углеводородов — нефти и газа, главных экспортных продуктов России — по цене выше установленной бюджетным правилом.

По состоянию на 1 февраля общий объем средств ФНБ составлял 13,6 трлн рублей. 

Как на ФНБ сказались санкции?

ФНБ хранил деньги в разных местах, в разных странах и в разных валютах. На ФНБ наложили санкции Британия и США (кажется, этого не мог предугадать никто), а на Центральный банк РФ — еще Евросоюз и Япония. Это значит, что Фонду фактически недоступны его накопления в фунтах и долларах. Скорее всего, ФНБ не сможет пользоваться и своими счетами в евро и иенах (их могли заблокировать как связанные с ЦБ). На начало февраля около 600 млрд рублей Фонд хранил в иенах, 40 млрд в евро и еще несколько млрд — в фунтах.

От хранения долларов Фонд отказался летом прошлого года. Однако у него могли остаться другие активы, например ценные бумаги, связанные с США и другими юрисдикциями, которые ввели санкции. Ими воспользоваться не удастся. 

Сколько денег сейчас реально осталось в распоряжении ФНБ — мы не знаем. 

Как здесь может проявиться коррупция?

Сейчас ФНБ, по сути, выполняет одновременно две задачи: сохраняет пенсионные накопления россиян и пытается поддержать российские компании. При этом последняя задача не предусмотрена учредительными документами Фонда. Какие компании и как будет поддерживать ФНБ — неизвестно: условия выкупа Минфин определит самостоятельно. Ровно так же неизвестно, удастся ли совместить эту поддержку с задачей сохранения пенсионных накоплений россиян. 

Иными словами, Минфин сейчас может руководствоваться интересами не российских пенсионеров (нынешних и будущих), а произвольно выбранных российских компаний. 

Это пойдет на благо стране?

Не ясно. В любом случае от этого получат выгоду компании, поддержанные Минфином: принятые меры позволят им избежать полного краха.

Далее возможны два сценария. Если акции, которые сейчас скупают по крайне низкой цене, снова пойдут вверх и Минфин решит их продать, то выгоду получит еще и российский бюджет. Если же Минфин не станет их продавать, фактически произойдет частичная национализация за счет средств, которые должны были потратить на пенсии. 

Какие риски создает новый законопроект о поддержке экономики?

Недавно правительство одобрило для внесения в Госдуму законопроект о мерах поддержки экономики. Судя по тому, что о нем известно, часть проекта, касающаяся госзакупок, может значительно увеличить коррупционные риски. 

▪️ Закон расширяет возможности для закупок у единственного поставщика (фактически без конкурса).

Раньше случаи, когда можно закупать товары у единственного поставщика, определял президент, а теперь сможет еще и правительство. При этом не дано никаких объяснений, почему в определенных случаях закупать у единственного поставщика можно, а во всех остальных — нет.

Выбор этих самых единственных поставщиков тоже крайне непрозрачен: мы не будем знать, как и почему выбрали именно их. 

▪️ Так, у единственного поставщика будут закупаться лекарства, которые не имеют российских аналогов. 

Непонятно, почему закон вообще не предусмотрел возможности конкуренции между иностранными производителями лекарств. Эта мера может привести к падению конкурентоспособности рынка и резкому повышению цен. 

▪️ Также теперь Фонд социального страхования сможет закупать услуги и технические средства реабилитации у единственного поставщика 

Основания для такого решения в документе не приводятся. Между тем рынок услуг и технических средств реабилитации достаточно конкурентен, и при проведении закупок на нем практически всегда есть (было) из чего выбирать. 

Мы будем ждать публикации полного текста законопроекта, который прояснит формулировки. 

Правила проведения госзакупок, призванные в числе прочего обеспечить эффективность расходов, должны быть максимально прозрачными и публичными. Это особенно важно, если в экономике на счету каждый рубль и ей требуется поддержка (на что и направлен законопроект). Но здесь мы видим движение в обратном направлении: мы будем еще меньше знать о том, куда идут бюджетные деньги.

Яхта, предположительно принадлежащая Роману Абрамовичу, вчера покинула Барселону, где, ее, вероятно, ремонтировали. Об этом сообщает Reuters. Сейчас судно, ходящее под флагом Бермудских островов, направляется на юго-восток, вглубь Средиземного моря. 

Ранее власти европейских стран провели серию арестов яхт крупных российских бизнесменов, приближенных к власти. 

Источники Reuters также утверждают, что Еврокомиссия подготовила очередной пакет санкций против российских и белорусских олигархов и политиков.

На днях Владимир Путин подписал указ об изъятии денег на счетах чиновников, если их общая сумма превышает официальный доход за три года. 

Одновременно на днях Госдума приняла закон об амнистии капиталов. Это значит, что государство не будет задавать вопросы о происхождении денег, которые возвращаются в Россию. Вдобавок к этому в Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается не публиковать декларации о доходах чиновников, попавших под санкции.

Как будут сочетаться эти меры — 🤷‍♀️. Ясно одно: гражданскому обществу и независимым наблюдателям оставляют все меньше места в надзоре за доходами чиновников. Главным источником информации о них, похоже, скоро станут пресс-релизы Следственного комитета.