Британское правительство расследует коррупцию на Британских Виргинских островах. И парламентскую этику в самой Британии
Кажется, самый известный офшор планеты ждет антикоррупционная чистка.
Британские Виргинские острова — небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. Там живет всего около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах.
Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Это и есть офшорные компании, которые используют для ухода от налогов или сокрытия настоящих владельцев бизнеса.
Как оказалось, потайные богатства сильных мира сего — не единственное проявление коррупции на островах.
В начале этого года губернатор Британских Виргинских островов — представитель лондонского правительства на этой территории — образовал комиссию по расследованию системных злоупотреблений в местной власти. Среди обвинений — произвольная раздача государственных земель, махинации на госзакупках и даже наркоторговля.
Сейчас свои показания по делу дает премьер-министр островов. Он отрицает все обвинения и отвечает встречными упреками в колониализме.
Защищает премьер-министра и некоторых других политиков с карибской территории бывший генеральный прокурор Джеффри Кокс. Сам он на этой неделе стал объектом ожесточенной критики.
Дело в том, что Кокс вообще-то депутат британского парламента. Ему ставят в вину то, что он как частное лицо и оплачиваемый юридический советник участвовал в заседаниях по делам виргинского правительства. Делал он это в рабочее время и из своего рабочего кабинета в парламенте. Значит, использовал для личного заработка то, что ему положено по должности.
Совещание проходило по видеосвязи, и осталась запись, на которой Кокс извиняется за отлучку на голосование. В другое время Кокс целый месяц находился на Виргинских островах прямо в рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в работе парламента дистанционно. Такой порядок ввели из-за коронавирусных ограничений, а не затем, чтобы депутаты могли позволить себе частные поездки в рабочее время.
Кажется, самый известный офшор планеты ждет антикоррупционная чистка.
Британские Виргинские острова — небольшая территория в Карибском море, находящаяся под суверенитетом Великобритании. Там живет всего около 30 тысяч человек, но на каждого из них приходится в среднем по 30 компаний, зарегистрированных на островах.
Контролируются эти фирмы в подавляющем большинстве из-за рубежа. Это и есть офшорные компании, которые используют для ухода от налогов или сокрытия настоящих владельцев бизнеса.
Как оказалось, потайные богатства сильных мира сего — не единственное проявление коррупции на островах.
В начале этого года губернатор Британских Виргинских островов — представитель лондонского правительства на этой территории — образовал комиссию по расследованию системных злоупотреблений в местной власти. Среди обвинений — произвольная раздача государственных земель, махинации на госзакупках и даже наркоторговля.
Сейчас свои показания по делу дает премьер-министр островов. Он отрицает все обвинения и отвечает встречными упреками в колониализме.
Защищает премьер-министра и некоторых других политиков с карибской территории бывший генеральный прокурор Джеффри Кокс. Сам он на этой неделе стал объектом ожесточенной критики.
Дело в том, что Кокс вообще-то депутат британского парламента. Ему ставят в вину то, что он как частное лицо и оплачиваемый юридический советник участвовал в заседаниях по делам виргинского правительства. Делал он это в рабочее время и из своего рабочего кабинета в парламенте. Значит, использовал для личного заработка то, что ему положено по должности.
Совещание проходило по видеосвязи, и осталась запись, на которой Кокс извиняется за отлучку на голосование. В другое время Кокс целый месяц находился на Виргинских островах прямо в рабочее время, пользуясь возможностью участвовать в работе парламента дистанционно. Такой порядок ввели из-за коронавирусных ограничений, а не затем, чтобы депутаты могли позволить себе частные поездки в рабочее время.
«Трансперенси» выступает против ликвидации «Мемориала»
11 ноября правление «Международного Мемориала» сообщило, что Генеральная прокуратура РФ подала иск о ликвидации общества. Согласно уведомлению от Верховного суда РФ, организации вменяют систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах» — отсутствие требуемой законом маркировки материалов.
12 ноября стало известно, что прокуратура Москвы также обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». Помимо маркировки материалов, претензии выдвинуты к их содержанию: в них якобы обнаружены признаки «оправдания экстремизма и терроризма». Юристы Центра полагают, что речь идет о списках политзаключенных и справках по отдельным делам такого рода.
Со дня своего основания «Мемориал» является одной из точек сборки российского гражданского общества. Его работа остается эффективной и востребованной, несмотря в том числе на созданные статусом «иноагента» преграды. Это касается и правозащитной деятельности ПЦ «Мемориал», и подвижнической работы по восстановлению и сохранению исторической памяти о жертвах репрессий, которую многие годы ведет «Международный Мемориал». Эта работа не может и не должна быть остановлена — по закону и по праву памяти.
«Международный Мемориал» настаивает на том, что законных оснований для ликвидации организаций нет. «Трансперенси Интернешнл-Р» разделяет мнение о законах об «иноагентах» как инструменте давления на независимые организации. Мы выражаем поддержку коллегам из ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала».
Мы призываем граждан присоединиться к призыву полутора сотен НКО и СМИ отменить все российские законы об «иноагентах».
Заседание в Верховном суде по иску против «Международного Мемориала» намечено на 11:00 в четверг, 25 ноября. Предварительное судебное разбирательство по иску в Мосгорсуде — во вторник, 23 ноября, в 10:30.
11 ноября правление «Международного Мемориала» сообщило, что Генеральная прокуратура РФ подала иск о ликвидации общества. Согласно уведомлению от Верховного суда РФ, организации вменяют систематические нарушения законодательства об «иностранных агентах» — отсутствие требуемой законом маркировки материалов.
12 ноября стало известно, что прокуратура Москвы также обратилась в Мосгорсуд с иском о ликвидации Правозащитного центра «Мемориал». Помимо маркировки материалов, претензии выдвинуты к их содержанию: в них якобы обнаружены признаки «оправдания экстремизма и терроризма». Юристы Центра полагают, что речь идет о списках политзаключенных и справках по отдельным делам такого рода.
Со дня своего основания «Мемориал» является одной из точек сборки российского гражданского общества. Его работа остается эффективной и востребованной, несмотря в том числе на созданные статусом «иноагента» преграды. Это касается и правозащитной деятельности ПЦ «Мемориал», и подвижнической работы по восстановлению и сохранению исторической памяти о жертвах репрессий, которую многие годы ведет «Международный Мемориал». Эта работа не может и не должна быть остановлена — по закону и по праву памяти.
«Международный Мемориал» настаивает на том, что законных оснований для ликвидации организаций нет. «Трансперенси Интернешнл-Р» разделяет мнение о законах об «иноагентах» как инструменте давления на независимые организации. Мы выражаем поддержку коллегам из ПЦ «Мемориал» и «Международного Мемориала».
Мы призываем граждан присоединиться к призыву полутора сотен НКО и СМИ отменить все российские законы об «иноагентах».
Заседание в Верховном суде по иску против «Международного Мемориала» намечено на 11:00 в четверг, 25 ноября. Предварительное судебное разбирательство по иску в Мосгорсуде — во вторник, 23 ноября, в 10:30.
На этой неделе организация Tax Justice Network выпустила свой ежегодный доклад State of Tax Justice, в котором приводит подсчеты объема средств, потерянных государствами от вывода денег в налоговые гавани.
По подсчетам организации мировые правительства потеряли от уклонения от уплаты налогов 483 млрд долларов. Примерно 40% от этой суммы оседает в Великобритании и связанных с ней юрисдикциях (14% — в собственно Британии). Убытки государственных бюджетов от использования офшорных юрисдикций составили 171 млрд долларов.
Потери России из-за уклонения от уплаты налогов, по версии TJN, составили за год чуть более 3 млрд долларов (2,6 из которых — недополученный налог на прибыль). Всего, по оценке TJN, из России с целью уклонения от уплаты налогов за год утекло более 13 млрд долларов.
Стоит отметить, что к методологии доклада возникли серьезные претензии, суть некоторых из которых могут понять только специалисты по статистике. Другие же, например, состоят в том, что авторы доклада при проведении своего анализа не учли данные из Единого стандарта отчетности ОЭСР.
По подсчетам организации мировые правительства потеряли от уклонения от уплаты налогов 483 млрд долларов. Примерно 40% от этой суммы оседает в Великобритании и связанных с ней юрисдикциях (14% — в собственно Британии). Убытки государственных бюджетов от использования офшорных юрисдикций составили 171 млрд долларов.
Потери России из-за уклонения от уплаты налогов, по версии TJN, составили за год чуть более 3 млрд долларов (2,6 из которых — недополученный налог на прибыль). Всего, по оценке TJN, из России с целью уклонения от уплаты налогов за год утекло более 13 млрд долларов.
Стоит отметить, что к методологии доклада возникли серьезные претензии, суть некоторых из которых могут понять только специалисты по статистике. Другие же, например, состоят в том, что авторы доклада при проведении своего анализа не учли данные из Единого стандарта отчетности ОЭСР.
Можно ли в России сделать госзакупки такими же прозрачными, как в Европе? (Да)
В Европейском союзе коррупция в секторе государственных закупок долгое время наносила ущерб в размере 5 млрд евро ежегодно. Чтобы снизить этот ущерб, в 2015 году секретариат Transparency International запустил проект Integrity Pacts (по-русски мы называем их Соглашениями о гражданском участии). Integrity Pact — это юридически обязывающее соглашение трех сторон: государственного заказчика, подрядчика и представителей гражданского общества (в Европейском союзе — это представители Transparency International).
С тех пор Integrity Pacts нашли применение в 11 странах Европейского союза на 18 крупных инфраструктурных проектах.
По оценке Счетной палаты, в России общий объем нарушений на госзакупках в 2020 году составил 108,7 млрд рублей (сюда включены не только коррупционные преступления, но и менее серьезные нарушения). При этом потери бюджета — не единственный вид вреда, который наносит обществу непрозрачность при госзакупках. Изолированность решений о распределении госконтрактов от общества часто становится триггером для массового недовольства.
Чтобы сделать государственные закупки прозрачнее а, значит, снизить потери общества от коррупции, мы запускаем проект Integrity Pacts в России. На первом этапе мы будем концентрироваться на закупках, связанных с благоустройством городских территорий.
Начинаем с Екатеринбурга — именно там в последние годы происходили наиболее острые конфликты по поводу благоустройства (чего стоит только история с строительством храма на месте сквера в центре города). Пилотным проектом для Соглашений может стать реконструкция Дендрологического парка-выставки в Екатеринбурге.
Самое главное: вы тоже можете принять участие в проекте, став арбитром между государственным заказчиком и частным подрядчиком.
➡️ Присоединяйтесь: https://transparency.org.ru/special/integritypacts/
В Европейском союзе коррупция в секторе государственных закупок долгое время наносила ущерб в размере 5 млрд евро ежегодно. Чтобы снизить этот ущерб, в 2015 году секретариат Transparency International запустил проект Integrity Pacts (по-русски мы называем их Соглашениями о гражданском участии). Integrity Pact — это юридически обязывающее соглашение трех сторон: государственного заказчика, подрядчика и представителей гражданского общества (в Европейском союзе — это представители Transparency International).
С тех пор Integrity Pacts нашли применение в 11 странах Европейского союза на 18 крупных инфраструктурных проектах.
По оценке Счетной палаты, в России общий объем нарушений на госзакупках в 2020 году составил 108,7 млрд рублей (сюда включены не только коррупционные преступления, но и менее серьезные нарушения). При этом потери бюджета — не единственный вид вреда, который наносит обществу непрозрачность при госзакупках. Изолированность решений о распределении госконтрактов от общества часто становится триггером для массового недовольства.
Чтобы сделать государственные закупки прозрачнее а, значит, снизить потери общества от коррупции, мы запускаем проект Integrity Pacts в России. На первом этапе мы будем концентрироваться на закупках, связанных с благоустройством городских территорий.
Начинаем с Екатеринбурга — именно там в последние годы происходили наиболее острые конфликты по поводу благоустройства (чего стоит только история с строительством храма на месте сквера в центре города). Пилотным проектом для Соглашений может стать реконструкция Дендрологического парка-выставки в Екатеринбурге.
Самое главное: вы тоже можете принять участие в проекте, став арбитром между государственным заказчиком и частным подрядчиком.
➡️ Присоединяйтесь: https://transparency.org.ru/special/integritypacts/
transparency.org.ru
Соглашение о гражданском участии
Инструмент для снижения коррупции в инфраструктурных проектах.
Мы попросили Администрацию президента проверить бывших должностных лиц, получивших «золотые паспорта» Кипра
Год назад стали известны имена россиян, получивших кипрские «золотые паспорта» в период с 2008 по 2012 год. Среди получивших гражданство Кипра тогда оказались несколько депутатов разного уровня. В том числе Леонид Лебедев, на момент получения гражданства — член Совета Федерации.
Гражданство в обмен на инвестиции невозможно получить без счета в иностранном банке. Иметь такие счета депутатам и чиновникам запрещено законом.
При этом за год никакой информации о проверках или санкциях в отношении российских киприотов нет.
Мы направили в Администрацию президента обращение с просьбой все-таки провести проверку. Помимо Лебедева в списке обладателей «золотых паспортов» оказались бывший депутат Тульской областной думы Антон Белобрагин, экс-замминистра экономического развития Игорь Рева и бывший депутат Самарской областной думы Алексей Ушамирский.
Целью принятия закона о запрете на иностранные счета для публичных должностных лиц назывались борьба с коррупцией и национальное ориентирование элит. На деле его применение оказывается произвольным и выборочным, и нарушители из высших слоев российской элиты остаются безнаказанными, продолжая соотносить свое будущее не с Россией, где они зарабатывают деньги и статус, а с благополучием жизни на Западе.
Год назад стали известны имена россиян, получивших кипрские «золотые паспорта» в период с 2008 по 2012 год. Среди получивших гражданство Кипра тогда оказались несколько депутатов разного уровня. В том числе Леонид Лебедев, на момент получения гражданства — член Совета Федерации.
Гражданство в обмен на инвестиции невозможно получить без счета в иностранном банке. Иметь такие счета депутатам и чиновникам запрещено законом.
При этом за год никакой информации о проверках или санкциях в отношении российских киприотов нет.
Мы направили в Администрацию президента обращение с просьбой все-таки провести проверку. Помимо Лебедева в списке обладателей «золотых паспортов» оказались бывший депутат Тульской областной думы Антон Белобрагин, экс-замминистра экономического развития Игорь Рева и бывший депутат Самарской областной думы Алексей Ушамирский.
Целью принятия закона о запрете на иностранные счета для публичных должностных лиц назывались борьба с коррупцией и национальное ориентирование элит. На деле его применение оказывается произвольным и выборочным, и нарушители из высших слоев российской элиты остаются безнаказанными, продолжая соотносить свое будущее не с Россией, где они зарабатывают деньги и статус, а с благополучием жизни на Западе.
Чего ждать от Минфина США?
Эта неделя — важная для мировой клептократии (точнее, борьбы с ней). И дело не только в том, что 9 декабря отмечается День борьбы с коррупцией.
Сегодня в 18 часов вечера по московскому времени заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выступит с речью о планах ведомства по борьбе с коррупцией в США и по всему миру.
На прошлой неделе Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников администрации Байдена рассказал о планах Минфина США расширить санкции, добавив туда еще ряд лиц, чьи действия подрывают демократию по всему миру.
Однако санкциями дело, кажется, не ограничится.
Те же источники WSJ сообщили о планах Минфина усилить борьбу с отмыванием денег. Во-первых, ожидается ужесточение требований к отчетности риэлторов. (О том, как россияне используют американский рынок недвижимости для отмывания денег, мы рассказывали в своем докладе.) Во-вторых, планируется усиление мер по повышению прозрачности собственников юридических лиц. Проще говоря, Минфин, вероятно, сделает так, чтобы скрывать бенефициаров американских компаний стало сложнее.
На этой же неделе FinCEN (орган финансовой разведки США, аналог Росфинмониторинга), как ожидается, объявит, какие юридические лица должны будут подавать информацию о своих бенефициарах в американский Минфин.
Главное, что эти меры, скорее всего, не ограничатся юрисдикцией США. Америка использует свое влияние, чтобы распространить их по миру. Выступление Адейемо приурочено к Саммиту за демократию (Summit for Democracy), который пройдет в эти четверг и пятницу. На этом форуме, инициированном Джо Байденом, американские чиновники встретятся с коллегами из более чем 100 стран мира и, как ожидается, попытаются убедить их принять схожие антикоррупционные меры.
Эта неделя — важная для мировой клептократии (точнее, борьбы с ней). И дело не только в том, что 9 декабря отмечается День борьбы с коррупцией.
Сегодня в 18 часов вечера по московскому времени заместитель министра финансов США Уолли Адейемо выступит с речью о планах ведомства по борьбе с коррупцией в США и по всему миру.
На прошлой неделе Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников администрации Байдена рассказал о планах Минфина США расширить санкции, добавив туда еще ряд лиц, чьи действия подрывают демократию по всему миру.
Однако санкциями дело, кажется, не ограничится.
Те же источники WSJ сообщили о планах Минфина усилить борьбу с отмыванием денег. Во-первых, ожидается ужесточение требований к отчетности риэлторов. (О том, как россияне используют американский рынок недвижимости для отмывания денег, мы рассказывали в своем докладе.) Во-вторых, планируется усиление мер по повышению прозрачности собственников юридических лиц. Проще говоря, Минфин, вероятно, сделает так, чтобы скрывать бенефициаров американских компаний стало сложнее.
На этой же неделе FinCEN (орган финансовой разведки США, аналог Росфинмониторинга), как ожидается, объявит, какие юридические лица должны будут подавать информацию о своих бенефициарах в американский Минфин.
Главное, что эти меры, скорее всего, не ограничатся юрисдикцией США. Америка использует свое влияние, чтобы распространить их по миру. Выступление Адейемо приурочено к Саммиту за демократию (Summit for Democracy), который пройдет в эти четверг и пятницу. На этом форуме, инициированном Джо Байденом, американские чиновники встретятся с коллегами из более чем 100 стран мира и, как ожидается, попытаются убедить их принять схожие антикоррупционные меры.
Со вчерашнего вечера в российском телеграме вышло уже несколько обзоров опубликованной Стратегии США по противодействию коррупции.
Дополним коллег несколькими, на наш взгляд, важными тезисами из Стратегии.
Государственные органы США будут поддерживать журналистов-расследователей, гражданских активистов и уголовных юристов, чья работа связана с противодействием коррупции.
Помимо того, что США будут пытаться убедить иностранные правительства прекратить выдавать «золотые паспорта», администрация Байдена планирует пересмотреть американскую практику выдачи инвестиционных виз EB-5. Эта программа позволяет получить грин-карту (вид на жительство) и затем гражданство в обмен на инвестиции в определенные территории от 500 тысяч долларов США.
В прошлом году мы выпустили доклад, посвященный коррупционным рискам этой программы. По ней грин-карты получали в том числе бывшие российские чиновники, обвиненные на родине в экономических преступлениях.
Стратегия предусматривает усиление антиотмывочных проверок на американском рынке недвижимости.
По оценкам организации Global Financial Integrity, через него за последние пять лет было отмыто более $2 млрд. По крайней мере часть этих грязных денег имеет российское происхождение. Российские политически значимые лица часто вкладываются в американскую недвижимость.
Дополним коллег несколькими, на наш взгляд, важными тезисами из Стратегии.
• Поддержка гражданского общества Государственные органы США будут поддерживать журналистов-расследователей, гражданских активистов и уголовных юристов, чья работа связана с противодействием коррупции.
• Гражданство в обмен на инвестиции Помимо того, что США будут пытаться убедить иностранные правительства прекратить выдавать «золотые паспорта», администрация Байдена планирует пересмотреть американскую практику выдачи инвестиционных виз EB-5. Эта программа позволяет получить грин-карту (вид на жительство) и затем гражданство в обмен на инвестиции в определенные территории от 500 тысяч долларов США.
В прошлом году мы выпустили доклад, посвященный коррупционным рискам этой программы. По ней грин-карты получали в том числе бывшие российские чиновники, обвиненные на родине в экономических преступлениях.
• Регулирование рынка недвижимости Стратегия предусматривает усиление антиотмывочных проверок на американском рынке недвижимости.
По оценкам организации Global Financial Integrity, через него за последние пять лет было отмыто более $2 млрд. По крайней мере часть этих грязных денег имеет российское происхождение. Российские политически значимые лица часто вкладываются в американскую недвижимость.
Нужен ли России собственный закон против коррупции за рубежом? Да, но есть нюанс.
В телеграме обратили внимание на то, что отечественные компании, уличенные в подкупе иностранных должностных лиц, вынуждены платить штрафы в бюджет не России, а, например, Соединенных Штатов. В качестве решения проблемы предлагается принять в России закон «против коррупции за рубежом».
На самом деле в России уже фактически действуют нормы о запрете подкупа иностранных чиновников. За подкуп иностранных должностных лиц россиянам грозит ответственность по статье 19.28 КоАП. Статья предполагает штрафы юрлицам от 100 млн рублей за взятку в особо крупном размере. Физических лиц, осуществивших подкуп, предполагается наказывать по статье 291 УК РФ.
Проблема в правоприменении — точнее, его отсутствии. За все время действия норм было возбуждено всего одно уголовное дело, о котором российские власти отчитались ОЭСР, но никаких подробностей об этом неизвестно.
Россия ратифицировала Конвенцию ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в 2012 году, однако долгие годы мы не видим прогресса ни по вступлению в ОЭСР, ни по пресечению дачи взяток иностранным должностным лицам, о чем красноречиво говорит история о взятках в Узбекистане, за которые российский оператор «МТС» был вынужден выплатить американским властям $850 млн.
Год назад мы направили письма в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также — занимающемуся вопросами противодействия коррупции депутату Госдумы Анатолию Выборному, сенаторам Владимиру Лукину и Андрею Клишасу. Мы предложили адресатам ознакомиться с докладом международного движения Transparency International об экспорте коррупции в 2020 году и прокомментировать изложенные в нем положения. Мы не получили от них ответов по существу.
В начале этого года источники Bloomberg сообщали о том, что правительство Мишустина начало вновь прорабатывать вопрос о вступлении в ОЭСР. Возобновление работы над вступлением России в ОЭСР подтвердил сенатор Андрей Клишас в ответ на наше обращение.
В телеграме обратили внимание на то, что отечественные компании, уличенные в подкупе иностранных должностных лиц, вынуждены платить штрафы в бюджет не России, а, например, Соединенных Штатов. В качестве решения проблемы предлагается принять в России закон «против коррупции за рубежом».
На самом деле в России уже фактически действуют нормы о запрете подкупа иностранных чиновников. За подкуп иностранных должностных лиц россиянам грозит ответственность по статье 19.28 КоАП. Статья предполагает штрафы юрлицам от 100 млн рублей за взятку в особо крупном размере. Физических лиц, осуществивших подкуп, предполагается наказывать по статье 291 УК РФ.
Проблема в правоприменении — точнее, его отсутствии. За все время действия норм было возбуждено всего одно уголовное дело, о котором российские власти отчитались ОЭСР, но никаких подробностей об этом неизвестно.
Россия ратифицировала Конвенцию ОЭСР о борьбе с дачей взяток иностранным государственным должностным лицам в 2012 году, однако долгие годы мы не видим прогресса ни по вступлению в ОЭСР, ни по пресечению дачи взяток иностранным должностным лицам, о чем красноречиво говорит история о взятках в Узбекистане, за которые российский оператор «МТС» был вынужден выплатить американским властям $850 млн.
Год назад мы направили письма в Администрацию президента, Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, а также — занимающемуся вопросами противодействия коррупции депутату Госдумы Анатолию Выборному, сенаторам Владимиру Лукину и Андрею Клишасу. Мы предложили адресатам ознакомиться с докладом международного движения Transparency International об экспорте коррупции в 2020 году и прокомментировать изложенные в нем положения. Мы не получили от них ответов по существу.
В начале этого года источники Bloomberg сообщали о том, что правительство Мишустина начало вновь прорабатывать вопрос о вступлении в ОЭСР. Возобновление работы над вступлением России в ОЭСР подтвердил сенатор Андрей Клишас в ответ на наше обращение.
Мы утвердили Стратегию организации на ближайшие пять лет. Вот чем мы будем заниматься
Впервые за историю российского «Трансперенси» вся команда, а также наши сторонники приняли участие в разработке Стратегии — документа, который будет определять направления работы организации в ближайшие пять лет.
🎯 Новая стратегическая цель нашей организации — снизить терпимость к коррупции через повышение прозрачности институтов и осведомленности граждан.
Мы понимаем, что ближайшие пять лет бороться с коррупцией в России будет непросто, и постарались учесть все риски и возможные препятствия для нашей работы. Несмотря на все сложности, мы полны решимости добиться принципиальных улучшений в противодействии коррупции в России.
➡️ В любом случае мы не сможем добиться этих целей без вашей поддержки. Помогите нашей работе: https://transparency.org.ru/donate/
Полностью прочитать Стратегию можно на нашем сайте.
Впервые за историю российского «Трансперенси» вся команда, а также наши сторонники приняли участие в разработке Стратегии — документа, который будет определять направления работы организации в ближайшие пять лет.
🎯 Новая стратегическая цель нашей организации — снизить терпимость к коррупции через повышение прозрачности институтов и осведомленности граждан.
Мы понимаем, что ближайшие пять лет бороться с коррупцией в России будет непросто, и постарались учесть все риски и возможные препятствия для нашей работы. Несмотря на все сложности, мы полны решимости добиться принципиальных улучшений в противодействии коррупции в России.
➡️ В любом случае мы не сможем добиться этих целей без вашей поддержки. Помогите нашей работе: https://transparency.org.ru/donate/
Полностью прочитать Стратегию можно на нашем сайте.
Каждый третий британский сервис электронной коммерции имеет признаки отмывания денег. Это — во многом «заслуга» россиян и украинцев.
Британское «Трансперенси» выпустило доклад «Вместе в электросхемах» (Together in Electric Schemes), посвященный рискам отмывания денег через электронные платежные сервисы (ЭПС).
Это очень большой рынок: через электронные платежи ежегодно проходят транзакции на общую сумму более 500 млрд фунтов. Крупнейший оператор электронных платежей в Британии — основанный россиянином Николаем Сторонским Revolut — в 2019 году попал в центр скандала, связанного с недостаточными антиотмывочными мерами в компании.
Оказывается, Revolut — это лишь вершина айсберга. Как пишут авторы доклада, около трети электронных платежных сервисов, официально зарегистрированных в Британии, имеют «красные флаги» — признаки использования сервиса для отмывания денег. Многие из них связаны с Россией и странами бывшего СССР.
Эксперты британского «Трансперенси» на основе данных коммерческого реестра Великобритании (Companies House) проанализировали, кто контролирует электронные коммерческие сервисы в королевстве. Выяснилось, что как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии ЭПС — выходцы из бывшего СССР. На деле эта доля наверняка больше: авторы доклада нашли человека с явно русскими именем и фамилией, указанного в Companies House как гражданин Гренады.
Одним из британских ЭПС, приложением для торговли NFT и криптовалютой Decent Finance Limited, владеет Александр Луцкевич, который также контролирует криптовалютную биржу CEX.IO. Эта биржа фигурирует в знаменитом Докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — ее якобы использовало для проведения своих транзакций ГРУ.
Использование ЭПС — это популярный способ обойти антиотмывочные проверки в традиционных банках. Тем, к кому у финансовых регуляторов могут возникнуть вопросы, предлагают купить в интернете счет в британском электронном платежном сервисе или даже целый лицензированный в Британии платежный сервис. Исследователи из британского «Трансперенси» нашли 38 русско- и украиноязычных веб-сайтов, которые предлагают услуги по регистрации анонимной офшорной компании для доступа к британским электронным платежным сервисам.
Британское «Трансперенси» выпустило доклад «Вместе в электросхемах» (Together in Electric Schemes), посвященный рискам отмывания денег через электронные платежные сервисы (ЭПС).
Это очень большой рынок: через электронные платежи ежегодно проходят транзакции на общую сумму более 500 млрд фунтов. Крупнейший оператор электронных платежей в Британии — основанный россиянином Николаем Сторонским Revolut — в 2019 году попал в центр скандала, связанного с недостаточными антиотмывочными мерами в компании.
Оказывается, Revolut — это лишь вершина айсберга. Как пишут авторы доклада, около трети электронных платежных сервисов, официально зарегистрированных в Британии, имеют «красные флаги» — признаки использования сервиса для отмывания денег. Многие из них связаны с Россией и странами бывшего СССР.
Эксперты британского «Трансперенси» на основе данных коммерческого реестра Великобритании (Companies House) проанализировали, кто контролирует электронные коммерческие сервисы в королевстве. Выяснилось, что как минимум 21% физических лиц со значительным контролем за каким-либо из зарегистрированных в Британии ЭПС — выходцы из бывшего СССР. На деле эта доля наверняка больше: авторы доклада нашли человека с явно русскими именем и фамилией, указанного в Companies House как гражданин Гренады.
Одним из британских ЭПС, приложением для торговли NFT и криптовалютой Decent Finance Limited, владеет Александр Луцкевич, который также контролирует криптовалютную биржу CEX.IO. Эта биржа фигурирует в знаменитом Докладе Мюллера о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году — ее якобы использовало для проведения своих транзакций ГРУ.
Использование ЭПС — это популярный способ обойти антиотмывочные проверки в традиционных банках. Тем, к кому у финансовых регуляторов могут возникнуть вопросы, предлагают купить в интернете счет в британском электронном платежном сервисе или даже целый лицензированный в Британии платежный сервис. Исследователи из британского «Трансперенси» нашли 38 русско- и украиноязычных веб-сайтов, которые предлагают услуги по регистрации анонимной офшорной компании для доступа к британским электронным платежным сервисам.
FinCEN — орган финансовой разведки Министерства финансов США — планирует ужесточить проверки сделок с американской недвижимостью, совершаемых за наличные. Теперь их будут проверять примерно так же пристально, как операции в банковском секторе.
С 2015 до 2020 год, по оценке организации Global Financial Integrity, через американский рынок недвижимости было отмыто около $2,3 млрд. Большая часть этой суммы приходится на «политически значимых лиц» — бывших и действующих чиновников и их родственников.
С 2015 до 2020 год, по оценке организации Global Financial Integrity, через американский рынок недвижимости было отмыто около $2,3 млрд. Большая часть этой суммы приходится на «политически значимых лиц» — бывших и действующих чиновников и их родственников.
Мы нашли возможный конфликт интересов у чиновника, отвечавшего за проверки шахты «Листвяжная» на предмет безопасности
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
В результате аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек и еще 99 пострадали. Следственный комитет называет причиной трагедии несоблюдение мер безопасности со стороны руководства предприятия. Уже арестованы руководители и владельцы шахты.
За проверки ее состояния отвечает Ростехнадзор. Сотрудники и руководители этого органа регулярно становятся героями новостей о взятках по всей России. Конкретно за «Листвяжную» отвечали сотрудники Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Его глава — Александр Мироненко — должен согласовывать результаты проверок.
▪️ Сын Мироненко оказался связан с владельцем «Листвяжной», компанией «СДС-Уголь». Сын чиновника Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в штате «СДС-Угля» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ.
▪️ Дочернее предприятие «СДС-Угля» в 2013 году продало Илье Мироненко участок с жилым домом, а через пять лет выкупило обратно.
▪️ Сам Александр Мироненко тоже, возможно, связан коммерческими отношениями с кузбасскими угольщиками. в 2016 году он продал долю в своем доме Алексею Николаевичу Овчеренко — полному тезке главы компании «Углетранс», владевшей шахтами в Кузбассе.
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
В результате аварии на шахте «Листвяжная» 25 ноября погиб 51 человек и еще 99 пострадали. Следственный комитет называет причиной трагедии несоблюдение мер безопасности со стороны руководства предприятия. Уже арестованы руководители и владельцы шахты.
За проверки ее состояния отвечает Ростехнадзор. Сотрудники и руководители этого органа регулярно становятся героями новостей о взятках по всей России. Конкретно за «Листвяжную» отвечали сотрудники Сибирского территориального управления Ростехнадзора. Его глава — Александр Мироненко — должен согласовывать результаты проверок.
▪️ Сын Мироненко оказался связан с владельцем «Листвяжной», компанией «СДС-Уголь». Сын чиновника Илья Мироненко как минимум до 2021 года работал в штате «СДС-Угля» на должности ведущего инженера департамента открытых горных работ.
▪️ Дочернее предприятие «СДС-Угля» в 2013 году продало Илье Мироненко участок с жилым домом, а через пять лет выкупило обратно.
▪️ Сам Александр Мироненко тоже, возможно, связан коммерческими отношениями с кузбасскими угольщиками. в 2016 году он продал долю в своем доме Алексею Николаевичу Овчеренко — полному тезке главы компании «Углетранс», владевшей шахтами в Кузбассе.
➡️ https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/16/semeinyi-vopros
Во Франции расследуют дело о коррупции с участием российского предпринимателя Искандера Махмудова
Последнюю неделю во Франции с новой силой разгорается Benallagate — скандал вокруг Александра Беналла, бывшего телохранителя президента Эммануэля Макрона. Беналла потерял работу в Елисейском дворце после того, как был уличен в избиении протестующих во время акций в мае 2018 года.
Сейчас прокуратура проверяет контракты, заключенные Беналла и его сообщниками с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Фархадом Ахмедовым на общую сумму в 2,2 млн евро.
Сторона Беналла утверждает, что в контрактах речь идет о консалтинге и охранных услугах. Однако финансовая прокуратура подозревает отмывание денег, мошенничество и подлог. Сейчас она проверяет, мог ли Беналла воспользоваться своим положением, чтобы обеспечить заключение контрактов.
Последнюю неделю во Франции с новой силой разгорается Benallagate — скандал вокруг Александра Беналла, бывшего телохранителя президента Эммануэля Макрона. Беналла потерял работу в Елисейском дворце после того, как был уличен в избиении протестующих во время акций в мае 2018 года.
Сейчас прокуратура проверяет контракты, заключенные Беналла и его сообщниками с российскими олигархами Искандером Махмудовым и Фархадом Ахмедовым на общую сумму в 2,2 млн евро.
Сторона Беналла утверждает, что в контрактах речь идет о консалтинге и охранных услугах. Однако финансовая прокуратура подозревает отмывание денег, мошенничество и подлог. Сейчас она проверяет, мог ли Беналла воспользоваться своим положением, чтобы обеспечить заключение контрактов.
Forwarded from Shumanov
Ростехнадзор подтвердил, что глава Сибирского управления Ростехнадзора Мироненко, контролировавшего безопасность на шахте «Листвяжная», имеет сына Илью Мироненко, работающего инженером по горным работа в компании СДС-уголь, владеющей шахтой. То есть, в случае проверок компании, глава Сибирского Ростехнадзора должен был контролировать работу своего сына. Ростехнадзор [нагло] сообщает, что не видит проблемы в этой ситуации. Про очевидный конфликт интересов в Ростехнадзоре очевидно не слышали. Направим заявление в Генеральную прокуратуру, которая проверяет причины аварии. Пусть чиновники Ростехнадзора расскажут прокурорам, о том как связаны фиктивные проверки шахты и родственные связи главы управления Ростехнадзора. На фото: глава Сибирского управления Ростехнадзора Александр Мироненко.
🎂 Сегодня свой день рождения отмечает основательница «Трансперенси» в России Елена Анатольевна Панфилова!
Ее подход к противодействию коррупции всегда отличается конструктивностью, чутким вниманием ко всем голосам и настроенностью на диалог. Этим ценностям стремимся следовать в своей работе и мы.
Елена Анатольевна многое сделала для построения в России здорового общества и грамотно функционирующих институтов — и продолжает эту работу, преподавая в Свободном университете, развивая Бюро этических дилемм… И, конечно, по-прежнему поддерживая нас 😊
Мы поздравляем Елену Анатольевну и предлагаем вам присоединиться к поздравлениям!
Ее подход к противодействию коррупции всегда отличается конструктивностью, чутким вниманием ко всем голосам и настроенностью на диалог. Этим ценностям стремимся следовать в своей работе и мы.
Елена Анатольевна многое сделала для построения в России здорового общества и грамотно функционирующих институтов — и продолжает эту работу, преподавая в Свободном университете, развивая Бюро этических дилемм… И, конечно, по-прежнему поддерживая нас 😊
Мы поздравляем Елену Анатольевну и предлагаем вам присоединиться к поздравлениям!
В США вынесли приговор россиянину, отмывавшему деньги от киберпреступлений
Максим Бойко — член группировки QQAAZZ, которая, по версии американских властей, занималась отмыванием денег, полученных с помощью киберпреступлений. Бойко арестовали в 2019 году, когда он приехал в США с более чем 20 тысячами долларов наличными.
QQAAZZ, по версии американских властей, с 2016 года отмыла десятки миллионов долларов через сложную сеть счетов и компаний по всему миру. Источником средств, как правило, были киберпреступления — операции по вымогательству и кражи с карт. Себе члены QQAAZZ оставляли в качестве комиссии от 40 до 50% отмываемых ими средств.
Помимо Бойко членами QQAAZZ считаются более 20 выходцев из Восточной Европы. В конце 2020 года Европол провел широкомасштабную операцию, арестовав большую часть членов группировки в 16 странах, а также изъяв оборудование для хранения и майнинга биткойнов в Болгарии.
Сам Бойко, известный под ником gangass, вел вызывающе роскошный образ жизни, судя по его фотографиям, доступным в сети. Помимо отмывания денег, Бойко занимался чтением рэпа и даже записал альбом под названием “Money Laundry” («Денежная прачечная»).
Согласно показаниям в суде агента ФБР, расследовавшего дело, Бойко привлек внимание американских правоохранителей, когда въехал в страну с 20 тысячами долларов наличными. Интерес вызвали и фотографии в его инстаграме, на которых он позирует с толстыми пачками долларов в руках. На одном из фото из аккаунта Бойко — целая пирамида из пачек китайских юаней с запиской «Максим» (скриншот есть в файле с показаниями).
Бойко приговорили к двум годам условно. С учетом ограничения свободы во время следствия и суда он выйдет на свободу «по отбытому». Принимая такое решение, суд учел «тяжелое детство Максима в России».
Максим Бойко — член группировки QQAAZZ, которая, по версии американских властей, занималась отмыванием денег, полученных с помощью киберпреступлений. Бойко арестовали в 2019 году, когда он приехал в США с более чем 20 тысячами долларов наличными.
QQAAZZ, по версии американских властей, с 2016 года отмыла десятки миллионов долларов через сложную сеть счетов и компаний по всему миру. Источником средств, как правило, были киберпреступления — операции по вымогательству и кражи с карт. Себе члены QQAAZZ оставляли в качестве комиссии от 40 до 50% отмываемых ими средств.
Помимо Бойко членами QQAAZZ считаются более 20 выходцев из Восточной Европы. В конце 2020 года Европол провел широкомасштабную операцию, арестовав большую часть членов группировки в 16 странах, а также изъяв оборудование для хранения и майнинга биткойнов в Болгарии.
Сам Бойко, известный под ником gangass, вел вызывающе роскошный образ жизни, судя по его фотографиям, доступным в сети. Помимо отмывания денег, Бойко занимался чтением рэпа и даже записал альбом под названием “Money Laundry” («Денежная прачечная»).
Согласно показаниям в суде агента ФБР, расследовавшего дело, Бойко привлек внимание американских правоохранителей, когда въехал в страну с 20 тысячами долларов наличными. Интерес вызвали и фотографии в его инстаграме, на которых он позирует с толстыми пачками долларов в руках. На одном из фото из аккаунта Бойко — целая пирамида из пачек китайских юаней с запиской «Максим» (скриншот есть в файле с показаниями).
Бойко приговорили к двум годам условно. С учетом ограничения свободы во время следствия и суда он выйдет на свободу «по отбытому». Принимая такое решение, суд учел «тяжелое детство Максима в России».
«Финико» — больше чем пирамида
На биткоин-счета российской финансовой пирамиды «Финико» поступали средства не только от обманутых вкладчиков, но и от отмывателей денег. Как следует из материала Chainalysis, по крайней мере один из источников платежей в криптовалюте, полученных «Финико», базируется в России. По данным сервиса, сервис отмывал «добычу» взломщиков криптовалютных бирж и выкупы, полученные за счет работы вирусов-вымогателей.
Сама «Финико», в свою очередь, отправила более 9 млн долларов на счета биржи Suex. Той самой, на которую власти США наложили в сентябре санкции — тоже за причастность к отмыванию денег от киберпреступлений. По мнению Chainalysis, это показывает, что такие способы отмывания эффективны и играют большую роль в преступных схемах мошенничества против криптоэнтузиастов.
Всего через счета «Финико» прошло криптовалюты на общую сумму более 1,5 млрд долларов. Неизвестно, какая часть этой суммы пошла на выплаты, призванные создать у клиентов впечатление, что пирамида успешна.
Chainalysis называет мошенничество с использованием криптовалют одной из крупнейших угроз дальнейшему внедрению этой технологии. Особенно тревожит аналитиков то, что жертвами мошенников становятся в первую очередь неискушенные новички в этой сфере.
На биткоин-счета российской финансовой пирамиды «Финико» поступали средства не только от обманутых вкладчиков, но и от отмывателей денег. Как следует из материала Chainalysis, по крайней мере один из источников платежей в криптовалюте, полученных «Финико», базируется в России. По данным сервиса, сервис отмывал «добычу» взломщиков криптовалютных бирж и выкупы, полученные за счет работы вирусов-вымогателей.
Сама «Финико», в свою очередь, отправила более 9 млн долларов на счета биржи Suex. Той самой, на которую власти США наложили в сентябре санкции — тоже за причастность к отмыванию денег от киберпреступлений. По мнению Chainalysis, это показывает, что такие способы отмывания эффективны и играют большую роль в преступных схемах мошенничества против криптоэнтузиастов.
Всего через счета «Финико» прошло криптовалюты на общую сумму более 1,5 млрд долларов. Неизвестно, какая часть этой суммы пошла на выплаты, призванные создать у клиентов впечатление, что пирамида успешна.
Chainalysis называет мошенничество с использованием криптовалют одной из крупнейших угроз дальнейшему внедрению этой технологии. Особенно тревожит аналитиков то, что жертвами мошенников становятся в первую очередь неискушенные новички в этой сфере.
Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Международного мемориала». Это удар по всему гражданскому обществу в России
Формальный повод для ликвидации — нарушения законов об НКО-«иноагентах». Мы считаем эти законы инструментом давления на независимые гражданские организации в стране. Очевидно, что реальные причины такого решения суда лежат вне правовой плоскости.
Мы выражаем поддержку коллегам из «Международного Мемориала» и надеемся, что они смогут найти способ продолжить работу. «Мемориал» — незаменимый источник правды и утешения для многих тысяч россиян, неравнодушных к собственному прошлому, и одна из ключевых точек сборки всего российского гражданского общества.
➡️ Полный текст заявления «Трансперенси Интернешнл-Р»:
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-po-povodu-resheniya-o-likvidaczii-mezhdunarodnogo-memoriala
Формальный повод для ликвидации — нарушения законов об НКО-«иноагентах». Мы считаем эти законы инструментом давления на независимые гражданские организации в стране. Очевидно, что реальные причины такого решения суда лежат вне правовой плоскости.
Мы выражаем поддержку коллегам из «Международного Мемориала» и надеемся, что они смогут найти способ продолжить работу. «Мемориал» — незаменимый источник правды и утешения для многих тысяч россиян, неравнодушных к собственному прошлому, и одна из ключевых точек сборки всего российского гражданского общества.
➡️ Полный текст заявления «Трансперенси Интернешнл-Р»:
https://transparency.org.ru/projects/novosti/zayavlenie-transperensi-interneshnl-r-po-povodu-resheniya-o-likvidaczii-mezhdunarodnogo-memoriala
Что происходит с американской программой ЕВ-5?
По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси».
Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года. Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать.
Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.
По программе «золотых виз» ЕВ-5 иностранцам, инвестирующим в американскую экономику, предоставляют вид на жительство с перспективой получения гражданства США. Программу давно критикуют антикоррупционные активисты и организации — например, «Трансперенси».
Основную часть программы Сенат США отказался продлевать в июне этого года. Но ее проблемные стороны все еще дают о себе знать.
• В декабре в Лос-Анджелесе вынесли приговор гражданину КНР, пытавшемуся через инвестиции в американскую недвижимость отмыть деньги, полученные преступным путем на родине, и заодно получить грин-карту. • В этом же месяце начался суд над флоридским девелопером, который обвиняется в мошенничестве: он присвоил около $100 млн долларов от граждан КНР, рассчитывавших с помощью этих денег получить грин-карту. • И еще одна, довольно сюрреалистичная история прошедшего месяца: сестра бывшей «первой ракетки мира» Андре Агасси пытается расплатиться с долгами мужа. Супруг Тами Агасси, в прошлом тибетский монах, отбыл срок за мошенничество с инвестициями по ЕВ-5. Пока судьба основной части ЕВ-5 находится в подвешенном состоянии, как и инвестиции тех потенциальных американцев, которые вложились в программу в первой половине 2021 года.
У челябинского депутата обнаружилась недекларированная недвижимость в Черногории
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — один из самых богатых госслужащих в России — занимает 55-е место в списке Forbes с состоянием, превышающим 2,8 млрд долларов.
Расследователи из «Русской прессы» нашли у депутата два особняка в Черногории общей стоимостью 15 млн евро, пятизвездочный отель за 20 млн евро. Обслуживать такую недвижимость, не имея счетов в Черногории, практически невозможно. Из документов, полученных «Руспрес», следует, что в Черногории у Струкова есть местный аналог ИНН. То есть Струков платит налоги в Черногории.
Чтобы проверить свою версию, журналисты попытались отследить перемещения яхты, замеченной на одной из фотографий. Небольшой комментарий о том, как такие суда прячут в офшорах, дал для материала наш директор Илья Шуманов.
Напомним, депутатам и чиновникам, а также их супругам и несовершеннолетним детям, запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами как прямо, так и косвенно с 2016 года.
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Константин Струков — один из самых богатых госслужащих в России — занимает 55-е место в списке Forbes с состоянием, превышающим 2,8 млрд долларов.
Расследователи из «Русской прессы» нашли у депутата два особняка в Черногории общей стоимостью 15 млн евро, пятизвездочный отель за 20 млн евро. Обслуживать такую недвижимость, не имея счетов в Черногории, практически невозможно. Из документов, полученных «Руспрес», следует, что в Черногории у Струкова есть местный аналог ИНН. То есть Струков платит налоги в Черногории.
Чтобы проверить свою версию, журналисты попытались отследить перемещения яхты, замеченной на одной из фотографий. Небольшой комментарий о том, как такие суда прячут в офшорах, дал для материала наш директор Илья Шуманов.
Напомним, депутатам и чиновникам, а также их супругам и несовершеннолетним детям, запрещено пользоваться иностранными финансовыми инструментами как прямо, так и косвенно с 2016 года.