#ОАЭ #комплаенс #AML

The Executive Office for Control & Non-Proliferation выпустило новое руководство «Terrorist & Proliferation Financing Red Flags Guidance» (сентябрь 2023).

В руководстве представлен консолидированный список red flags, которые должны учитывать финансовые учреждения (FI), DNFBP - designated non-financial businesses & professions, то есть юристы, риэлторы, бухгалтеры, торговцы драгметаллами, а также VASP - поставщики услуг по виртуальным активам в выявлении и обнаружении подозрительной деятельности, включая те, которые могут быть связаны с уклонением от целевых финансовых санкций (targeted financial sanctions - TFS), введенных в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН или местным законодательством.

Документ будет полезно изучить не только специалистам из указанных организаций и специальностей, но и обычным компаниям - там перечислены факторы, на которые будут обращать юридические и бухгалтерские компании как при начале работе с ними (KYC & onboarding), так и во время оказания услуг.

Источник по ссылке